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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-29
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股权分置改革方案获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 国农近日收到国务院国有资产监督委员会《关于深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》，公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督委员会的批准 |
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2006-07-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关文件的要求，*ST 国农现公告相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月31日（周一）下午2:30网络投票时间为：2006年7月27日～2006年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日、2006年7月28日和2006年7月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日上午9:30至2006年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室。
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-18 ，2006-08-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-22
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关文件的要求，*ST 国农现公告相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月31日（周一）下午2:30网络投票时间为：2006年7月27日～2006年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日、2006年7月28日和2006年7月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日上午9:30至2006年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月21日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-13
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关于股权分置改革方案沟通协商情况公告 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 国农股权分置改革方案于2006年7月5日披露后，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次的沟通与交流，汇集了广大投资者的意见和建议，并将意见和建议向公司的非流通股股东进行了反馈。公司非流通股股东根据沟通结果，决定维持公司股权分置改革方案不变 |
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2006-07-05
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召开2006年股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-05
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司参加股权分置改革非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股，对价股份将按有关规定上市交易。
二、改革方案的追加对价安排（一）追加送股安排如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：
1、根据公司2006年经审计的年度财务报告，如果公司2006年每股收益低于0.10元/股；
2、以国农科技2006年经审计的财务报告为基数，2007年、2008连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于20%；
3、公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当上述追加送股安排条件触发时，中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为2,082,861股。（二）追加送股安排的执行
1、如果发生上述情况之一，中农大投资承诺将在年报公布后10个交易日内公告追加送股的具体安排，30日内予以实施。
2、在本公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，则追加送股总数将按照上述股本变动比例对目前设定的追加对价安排总数进行相应调整。
3、在本公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加安排对价总数2,082,861股不变，但追加送股比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
4、中农大投资拟用于追送的股份自公司股权分置改革方案实施之日起由登记公司临时保管；一旦追加送股安排的条件触发，需要向流通股股东追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的追送安排。
三、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺事项参加本次股权分置改革非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）特别承诺事项除法定最低承诺外，中农大投资还作出如下特别承诺：
1、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：（1）根据公司2006年经审计的年度财务报告，如果公司2006年每股收益低于0.10元/股；（2）以国农科技2006年经审计的财务报告为基数，2007年、2008连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于20%；（3）公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当上述追加送股安排条件触发时，中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为2,082,861股。
2、对未明确表示同意的非流通股股东，在国农科技实施本次股权分置改革方案时，中农大投资将先行代为垫付。代为垫付后，尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息，或者取得中农大投资的书面同意。（三）承诺事项的违约责任参加股权分置改革非流通股股东保证："不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。"（四）承诺人声明参加股权分置改革非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革相关股东会议的股权登记日：2006年7月21日
2、本次改革相关股东会议现场会议召开日：2006年7月31日下午14:30
3、本次改革相关股东会议网络投票时间：2006年7月27日至2006年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日-7月31日每日9：30-11：30；13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日-7月31日9：30-15：00中的任意时间。
五、本次改革A股股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请A股股票自7月5日起停牌，最晚于7月14日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在7月13日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一个交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-14 ，2006-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，持有*ST 国农三分之二以上非流通股股份的股东深圳中农大科技投资有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、*ST国农自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在2006年7月7日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一个交易日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 国农股票已连续三个交易日达到跌幅限制（5%）。经向公司主要股东和管理层咨询，公司目前无应披露而未披露信息 |
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2006-06-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 国农股票已连续三个交易日达到涨幅限制（5%）。经向公司主要股东和管理层咨询，公司目前无应披露而未披露信息 |
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2006-05-26
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二〇〇五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 国农二〇〇五年年度股东大会于2006年5月25日召开，通过如下议案：
1、关于《公司2005年年度报告及年度报告摘要》的议案。
2、关于《公司2005年度董事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2005年度监事会工作报告》的议案。
4、关于《公司2005年度财务决算报告》的议案。
5、关于《公司2005年度利润分配》的议案。
6、关于《续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司》的议案。
7、关于《修改〈公司章程〉》的议案。
8、关于《修改〈股东大会议事规则〉》的议案。
9、关于《修改〈公司董事会议事规则〉》的议案。
10、关于《修改〈公司监事会议事规则〉》的议案 |
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2006-05-26
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办公地址由“深圳市南山区科技工业园科智西路1号23栋北二楼”变为“深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6层D-E室” ，2006-05-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 国农股票已连续三个交易日达到涨幅限制（5%）。经向公司主要股东和管理层咨询，公司目前无应披露而未披露信息 |
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2006-04-28
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[20062预盈](000004) *ST国农：2006年半年度业绩预盈
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预盈
*ST 国农预计2006年半年度净利润将为盈利。
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.001
2、每股净资产（元）: 1.011
3、净资产收益率（％）: 0.05
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2006-04-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 国农股票已连续三个交易日达到跌幅限制（5%）。经向公司主要股东和管理层咨询，公司目前无应披露而未披露信息 |
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2006-04-20
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证券简称由“国农科技”变为“*ST国农” ，2006-04-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.162
2、每股净资产（元）: 1.007
3、净资产收益率（％）: -16.06
二、不分配不转增
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2006-04-20
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股票交易实行退市风险警示的特别处理
，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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由于国农科技2005年度继续出现亏损，导致连续两年亏损，根据有关规定，公司股票交
易将于2006年4月20日停牌一天，自2006年4月21日起实施退市风险警示的特别处理。公司证
券简称相应变更为“*ST 国农”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
公司在实行退市风险警示后如财务状况继续恶化有可能被暂停上市或终止上市。敬请广
大投资者注意投资风险。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
该议案需经股东大会特别决议通过。
8、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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[20054预亏](000004) 国农科技：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
国农科技预计2005年度业绩将出现亏损，亏损额将比去年同期大幅上升。
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2006-01-10
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出售控股子公司股权实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年12月29日，国农科技第六届董事会第七次会议通过了《关于出售控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司72%股权的议案》。今日接北京指纹有限公司通知，有关股权变更登记工作已于2005年12月30日在北京市工商局办理完毕，公司不再持有其股权 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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出售控股子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国农科技第六届董事会第七次会议于2005年12月29日召开，会议同意以公司对北京北大高科指纹技术有限公司72%股权的账面投资余额即人民币43,529,526.32元作为股权转让价格将北京北大高科指纹技术有限公司72%股权出售给北京东方国纪项目管理咨询有限公司 |
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2005-12-15
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关于收购北京国农置业有限公司股权实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月30日，国农科技第六届董事会第五次会议通过了《关于公司收购北京中农大企业孵化器有限公司持有的北京国农置业有限公司65.67%股权的关联交易议案》。今日接北京国农置业有限公司通知，有关股权变更登记工作已于2005年12月6日在北京市工商局办理完毕，公司持有其65.67%股权，为第一大股东 |
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2005-12-02
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董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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国农科技第六届董事会第五次会议于2005年11月30日召开，审议通过《关于收购北京中农大科技企业孵化器有限公司持有的北京国农置业有限公司65.67%股权的关联交易议案》 |
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