| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-19
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股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，公司生产经营情况
正常，目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午10时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年6月27日上午10时
3、会议地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年度利润分配预案。
4、审议公司续聘会计师事务所的议案。
5、审议公司补选董事的议案。
6、审议公司补选监事的议案。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记办法：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月27日上午9时。
3、登记地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼。
五、其他
1、联系电话：0755-2208888
2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。
深圳世纪星源股份有限公司
二OO三年四月十一日
附：董事候选人简历：
李岚，女，32岁，硕士研究生（法律），曾在南昌市纺织品进出口公司及江西工商经济律师事物所工作，现任本司副总稽核。
刘和平，男，35岁，硕士研究生（经济学），曾在武汉钢铁公司子弟中学任教，现在中国投资有限公司工作。
监事候选人简历：
雍正峰，男，33岁，大学本科，曾在宁夏金属回收总公司及清远市有色金属进出口公司工作，现任深圳市城建开发集团公司审计室主任。
附件：
授 权 委 托 书（样式一）
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使代理权：
1、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
2、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
3、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：
授 权 委 托 书（样式二）
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：
候选人声明
本人同意接受中国投资有限公司的提名，作为深圳世纪星源股份有限公司的董事候选人，并承诺所公开披露的候选人资料真实、完整及保证当选后切实履行诚实信用、勤勉尽责的董事职责。
声明人：李岚、刘和平
二00三年四月六日
候选人声明
本人同意接受深圳市城建开发集团有限公司的提名，作为深圳世纪星源股份有限公司的监事候选人，并承诺所公开披露的候选人资料真实、完整及保证当选后切实履行诚实信用、勤勉尽责的监事职责。
声明人：雍正峰
二00三年四月六日
深圳世纪星源股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的意见
鉴于公司董事纪巍先生、韦建诚先生因个人原因辞去董事职务，公司股东中国投资有限公司提名李岚女士、刘和平先生为董事候选人。经独立董事审查，该提名程序符合公司章程的有关规定，被提名人具有董事任职资格。因此，同意将该提案提交年度股东大会审议。
独立董事：陈小悦、邹蓝、李伟民
二00三年四月十日
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票改为2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.021
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) -1.53
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2003-06-17
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2002年度股东大会增加提案，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司股东中国投资有限公司要求在2002年度股东大会上增加审议
三项提案：1、变更部分募集资金用途；2、补选独立董事；3、闲置募
集资金临时使用。经公司董事会审议，同意将该股东提出的三项提案
提交年度股东大会审议。
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2003-06-28
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配方案。
2、续聘深圳大华天诚会计师事务所负责公司2003-2004年度的审
计工作。
3、补选李岚、刘和平为公司第五届董事会董事、雍正峰为第五届
监事会监事、武良成为第五届董事会独立董事。
4、变更部分募集资金用途。
5、闲置募集资金临时使用的议案。
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2004-04-17
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[20034预盈](000005) *ST 星源：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
公司目前生产经营活动正常。公司2003年度财务报告目前正在
接受审计之中，除为公司审计的会计师事务所以外，公司2003年度
经营业绩的信息并未向其他的第三方提供。据公司会计核算的初步
结果显示，公司2003年度会实现微利，但扣除非经常性损益后的净
利润应为负值。公司预计将于2004年4月23日公布2003年年报。
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1995-07-26
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1994年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-28
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1994年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-10-12
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1994.10.12是*ST星源(000005)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3,配股比例:100,配股后总股本:18000万股) |
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1994-10-25
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1994.10.25是*ST星源(000005)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3,配股比例:100,配股后总股本:18000万股) |
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1994-09-22
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1994.09.22是*ST星源(000005)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3,配股比例:100,配股后总股本:18000万股) |
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1994-09-23
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1994.09.23是*ST星源(000005)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3,配股比例:100,配股后总股本:18000万股) |
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1994-11-04
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1994.11.04是*ST星源(000005)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3,配股比例:100,配股后总股本:18000万股) |
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2003-09-30
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诉讼事项判决结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2002年3月15日公告的诉《财经》杂志社、蒲少平等名誉
侵权一案，经深圳市中级人民法院二审(2002)深中法民终字第2654号
终审判决，认定《财经》杂志社尚未办理登记手续，在法律上“《财
经》杂志社”当不存在，不具有民事诉讼主体资格，一审判决将
“《财经》杂志社”列为被告并承担责任不当，二审终审对此予以纠
正，并裁定上诉人（被告）蒲少平、中国证券市场研究设计中心立即
停止侵害被上诉人深圳世纪星源股份有限公司（原告）名誉权的行为，
并在判决生效30天内，在《财经》杂志正文首页刊登赔礼道歉的启示，
为原告消除影响，恢复名誉。同时赔偿原告损失人民币30万元 |
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.019
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) -1.41
二、不分配，不转增 |
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2004-06-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年6月23日上午10时
3、会议地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告（见4月24日的年度报告）。
2、审议公司2003年度监事会工作报告（见4月24日的年度报告）。
3、审议公司2003年度利润分配预案（见4月24日的董事会公告）。
4、审议公司更换会计师事务所的议案：
根据中国证监会与财政部联合发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，深圳大华天诚会计师事务所已连续6年为本司提供审计服务，由于该所审计业务量大，无法按本司要求的时间安排审计业务，经双方协商同意解除审计服务。为了保证本司能按时完成2003年度的财务审计工作，董事会临时委任利安达信隆会计师事务所负责本司2003年度的财务审计工作，并提请本次股东大会审议，同时聘请利安达信隆会计师事务所负责本司2004年度的财务审计工作。
5、审议公司董事会换届选举的议案（见4月24日的董事会公告）。
6、审议公司监事会换届选举的议案（见4月24日的监事会公告）。
7、审议公司修改章程的议案（见4月24日的董事会公告）。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记办法：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月23 日上午9时。
3、登记地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼。
五、其他
1、联系电话：0755-82208888
2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。
深圳世纪星源股份有限公司
二OO四年五月二十二日
附：①董事候选人简历：
丁芃，女，53岁，大学，中国投资有限公司董事，本司董事长兼总裁。
陈荣全，男，55岁，大专，中国投资有限公司董事，本司董事。
郑列列，男，50岁，博士，中国投资有限公司董事，本司董事副总裁。
江津，女，42岁，硕士，高级会计师，深圳市城建开发集团公司总会计师，本司董事。
王德军，男，40岁，硕士，高级工程师，深圳市城建开发集团公司副总经理，本司董事。
刘丽萍，女，41岁，大学，本司总裁办主任、董事。
吴祥中，男，36岁，硕士，注册会计师，本司合同部总监、董事。
熊金芳，女，41岁，大学，律师，本司产权部负责人、董事。
汤冶，男，41岁，大学，工程师、经济师，本司基建事务总监。
刘和平，男，36岁，硕士，现在中国投资有限公司工作，本司董事。
附：②独立董事候选人简历：
邹蓝，男，48岁，研究员，综合开发研究院（中国深圳）信息中心副主任，本司独立董事。
武良成，男，42岁，博士，综合开发研究院（中国深圳）证券与公司财务研究中心主任、研究员，本司独立董事。
李伟民，男，39岁，硕士，现在光大证券有限公司投资银行部工作，本司独立董事。
任胜健，男，46岁，大专，现在南海市西樵镇资产管理公司工作。
王燕梅，女，34岁，硕士，助理研究员，注册会计师，现在中国社会科学院工业经济研究所工作。
附：③监事候选人简历：
雍正峰，男，34岁，大学，深圳市城建开发集团公司审计室主任，本司监事。
胡咏梅，女，35岁，大学，工程师，现在本司投资策划部工作。
附件：
授 权 委 托 书（样式一）
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限行使代理权：
1、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
2、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
3、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：
授 权 委 托 书（样式二）
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：
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2004-05-17
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撤销退市风险警示 ，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年度实现净利润2166930.49元，已消除退市风险。经公司申请并
获深圳证券交易所批准，公司股票交易5月17日停牌一天，公司股票自2004年5
月18日起撤销退市风险警示的特别处理，股票简称由“*ST星源”变更为“ST星
源”，股票涨跌幅仍限制为5%。
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2004-06-24
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董事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第六届董事会第一次会议于2004年6月23日召开，会议选举
丁芃为公司董事长、江津为副董事长；聘任丁芃为总裁、郑列列为
副总裁、罗晓春为董事会秘书。
公司2003年度股东大会于2004年6月23日召开，通过如下决议：
1、审议并通过了2003年度董事会工作报告。
2、审议并通过了2003年度监事会工作报告。
3、审议并通过了2003年度利润分配方案。
4、审议并通过了聘请利安达信隆会计师事务所负责公司2003及
2004年度的审计工作。
5、选举丁芃、江津、陈荣全、王德军、郑列列、刘丽萍、吴祥
中、熊金芳、刘和平、汤冶、邹蓝、武良成、李伟民、任胜健、薛
丽娟为公司第六届董事会董事（其中邹蓝、武良成、李伟民、任胜
健、薛丽娟为独立董事），任期三年（自2004年6月至2007年6月）。
6、选举雍正峰、胡咏梅为第六届监事会监事，任期三年（自
2004年6月至2007年6月）。
公司职工代表大会已选举吕卫东连任公司第六届监事会监事。
7、审议并通过了关于修改公司章程的议案。
公司第六届监事会第一次会议于2004年6月23日召开，会议选举
雍正峰为公司监事会召集人。
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2004-06-01
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变更2003年度股东大会独立董事候选人提案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于原独立董事候选人王燕梅因个人原因辞去候选人资格，公司
股东中国投资有限公司重新提名薛丽娟为独立董事候选人，经董事会
审议，同意将该股东提出的提案提交年度股东大会审议 |
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0015
2、每股净资产(元) 1.282
3、净资产收益率(%) 0.12
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2004-02-13
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，公司声明：
公司生产经营情况正常，目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-01-29
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临时委任新会计师事务所负责审计工作 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司第五届董事会于2004年1月15日召开，临时会议决定委任利
安达信隆会计师事务所负责公司2003年度的财务审计工作，该项议案
将提交公司2003年度股东大会追认通过。
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2003-12-23
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[20034预盈](000005) *ST 星源：股票交易异常波动的公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动的公告
公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，公司生产经营情况
正常，全年业绩预测为微利，目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) -1.19 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报，风险提示 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.118
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) -8.59
二、不分配，不转增。
三、公司2001年、2002年两个会计年度审计结果显示的净利润为
负值，根据深交所有关规定，公司股票自2003年4月16日起实行特别
处理，证券简称由“世纪星源”变更为“ST星源”，证券代码仍为
000005，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
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2003-03-15
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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建行深圳市分行诉公司历史遗留（贷款本金为人民币7300万元）
贷款纠纷案，公司对其中4686万元（1994年债务重组时公司替下属子
公司偿还的或有负债）反诉提出核减诉求，现经广东省高级人民法院
审理裁定，不支持公司的核减诉求，公司所欠建行历史遗留贷款本金
仍为7300万元。
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