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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-27
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2014-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 零七股份，股票代码：000007）价格异常波动的报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票已申请于2014年5月26日下午1:00开市起停牌，以便公司核实媒体报道的相关事项。目前公司需进一步核实相关情况，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月27日开市起继续停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-05-26
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-26，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了深圳市零七股份有限公司的尚未披露的信息，可能对公司股价产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2014年5月26日13:00起对该公司股票（证券简称：零七股份，证券代码：000007）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-05-26
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自2014年5月26日13：00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因有关媒体报道了深圳市零七股份有限公司的尚未披露的信息，可能对公司股价产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2014年5月26日13:00起对该公司股票（证券简称：零七股份，证券代码：000007）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年5月26日 |
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2014-05-26
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了深圳市零七股份有限公司的尚未披露的信息，可能对公司股价产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2014年5月26日13:00起对该公司股票（证券简称：零七股份，证券代码：000007）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》等议案 |
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2014-04-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第九届董事会。
2、会议召开时间：2014年5月16日下午2：30。
3、股权登记日：2014年5月12日。
4、召开方式：现场方式。
5、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6、会议审议事项：公司2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告及其摘要等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0266
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.29 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1007
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -
二、不分配不转增 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2013年度工作报告；
2、公司2013年度财务报告；
3、公司2013年度利润分配方案；
4、公司2013年年度报告及其摘要；
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；
6、2013年度监事会工作报告；
7、2013年度独立董事述职报告；
8、关于第九届董事会董事薪酬的议案；
9、关于第九届董事会独立董事津贴的议案；
10、关于第九届监事会监事薪酬的议案 |
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2014-04-19
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2014年第二次临时股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-04-03
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收到行政处罚事先告知书 |
深交所公告 |
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零七股份收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚事先告知书》( [2014]1号)现将主要内容公告如下：
零七股份因存在以下违法事实：一、2012年半年度报告、年度报告对《钛矿产品总包销合同》履行进展相关情况的披露存在误导性陈述。未披露大陆矿业175矿区仅能维持少量生产,基本停产、850矿区未取得环境许可证未能正式投产,以及上述情况未来可能对钛矿总包销合同履行产生的影响。二、未按规定披露收回预付款并签订《资金托管协议》事项。收回预付款并签订《资金托管协议》事项,占公司2011年度经审计总资产36241.52万元的13.8%,但公司对收回预付款并签订《资金托管协议》事项未及时履行信息披露义务。拟作出以下处罚：1、对零七股份予以警告,并处以四十万元罚款;2、对练卫飞给予警告,并处以三十万元罚款;3、对刘滔给予警告,并处以十万元罚款 |
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2014-04-03
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：2014年4月18日上午10：30
3、股权登记日：2014年4月14日
4、召开方式：现场方式
5、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6、登记时间：2014年4月15日上午8：30-12：00,下午1：30-5：30
7、审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2014-04-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司董事会换届选举的议案；
1、关于选举练卫飞为公司第九届董事会董事的议案；
2、关于选举张天闻为公司第九届董事会董事的议案；
3、关于选举丁玮为公司第九届董事会董事的议案；
4、关于选举柴宝亭为公司第九届董事会董事的议案；
5、关于选举欧阳文安为公司第九届董事会董事的议案；
6、关于选举叶健勇为公司第九届董事会董事的议案；
7、关于选举陈亮为公司第九届董事会独立董事的议案；
8、关于选举陈德棉为公司第九届董事会独立董事的议案；
9、关于选举郭亚雄为公司第九届董事会独立董事的议案；
其中独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（二）关于公司监事会换届选举的议案。
1、关于选举罗旭红为公司第九届监事会监事的议案；
2、关于选举党仑为公司第九届监事会监事的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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选举第九届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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零七股份于2014年3月28日召开职工代表大会,对第九届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举,经职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,同意选举孙华先生为公司第九届监事会职工代表监事。孙华先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。
经审核,孙华先生符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职的资格和条件 |
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2014-03-25
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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零七股份第八届董事会任期将于2014年4月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定,现将第九届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2014-02-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开,审议通过了《关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
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2014-02-19
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控股股东进行约定购回式证券交易及股票质押式回购交易 |
深交所公告，股东名单,股份冻结 |
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零七股份于近日接到控股股东广州博融投资有限公司通知：广州博融将其持有的公司无限售条件流通股40,206,000股股份解除质押,并将其中9,200,000股股份(占总股份的3.98%)进行了约定购回式证券交易和将其持有的公司无限售条件流通股31,000,000股股份(占总股份的13.42%)进行了股票质押式回购交易,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-19
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控股股东进行约定购回式证券交易及股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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零七股份于近日接到控股股东广州博融投资有限公司通知：广州博融将其持有的公司无限售条件流通股40,206,000股股份解除质押,并将其中9,200,000股股份(占总股份的3.98%)进行了约定购回式证券交易和将其持有的公司无限售条件流通股31,000,000股股份(占总股份的13.42%)进行了股票质押式回购交易,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案； |
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2014-01-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：2014年2月19日下午2：30
3、股权登记日：2014年2月14日
4、召开方式：现场方式
5、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6、登记时间：2014年2月17日上午8：30-12：00,下午1：30-5：30。
7、审议事项：关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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零七股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为盈利2200万元-3300万元,比上年同期增长152%-278% |
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2014-01-15
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年度审计会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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零七股份于近日收到公司2013年度审计会计师事务所发送的《名称变更通知》,“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)”变更名称为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。因此,公司2013年度聘任的审计机构名称随之相应变更为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告的更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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零七股份于2013年12月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司《关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告》。在该公告中关于公司股权结构图的绘制和实际控制人合计持有公司股份比例的部分内容出现差错,原因为：因工作疏忽,深圳市源亨信投资有限公司于2013年7月2日、7月4日分别买入公司股票319094股、30300股未体现在变更后的公司股权结构图中,现将相关内容予以更正。
本次更正仅涉及“关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告”中公司股权结构图以及实际控制人合计持有公司股份比例的调整,不影响控股股东股权结构变更和实际控制人变更 |
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2013-12-04
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控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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零七股份于2013年12月3日收到控股股东广州博融投资有限公司关于其股权结构变更的相关材料,具体情况如下：
广州博融股东、公司实际控制人李成碧女士将其持有的广州博融50%股份、广州博融股东王亿鑫先生将其持有广州博融8.33%股份、广州博融股东王岱女士将其持有广州博融38.89%股份共同转让给广州博融的一致行动人、公司第二大股东、董事长练卫飞先生的独资公司深圳市源亨信投资公司。
本次股权转让后,源亨信投资共持有广州博融97.22%股份,广州帕萨特汽车销售有限公司持有广州博融2.78%股份。李成碧女士、王亿鑫先生、王岱女士不再持有广州博融股份。目前上述股权转让的变更登记手续已办理完毕且法定代表人已由李成碧女士变更为练卫飞先生。
公司原由广州博融的控股股东李成碧女士控制,因公司控股股东的上述股权结构变更,现公司实际控制人变更为练卫飞先生。练卫飞先生直接、间接持有公司27.89%股份 |
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2013-11-15
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董事辞职 |
深交所公告 |
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零七股份董事会于2013年11月14日收到公司董事、副总经理刘滔先生的书面辞职报告,刘滔先生由于个人原因,申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自2013年11月14日送达公司董事会之日起生效。刘滔先生辞去公司董事、副总经理职务后不再担任公司的其他职务。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1699
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.84 |
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2013-10-19
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股东解除原股票质押并进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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2013年10月17日零七股份接到公司第二大股东练卫飞关于其解除原股票质押并进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
练卫飞将其原已进行质押的公司股票25,000,000股(占公司总股本10.82%)解除质押,并将其所持有的公司股票25,000,000股向东海证券股份有限公司进行股票质押回购业务,本次交易初始交易日为2013年9月13日,购回交易日为2014年9月12日。期间该股份予以冻结不能转让。日前,涉及股票质押回购业务手续已全部办理完毕 |
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2013-10-09
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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零七股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-4500万元,比上年同期增长176.64%-314.96% |
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