| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午10:00-11:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2002年4月4日召开的第七届第九次会议上决定，于2003年5月15日（星期四）上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅。现将有关事宜通知如下：
一、本次年度股东大会主要议题：
1.审议决定《2002年度财务决算报告》；
2.审议决定2002年度《审计报告》解释性说明段的说明；
3.审议决定2002年度董事会工作报告；
4.审议决定2002年度利润分配预案：
5.审议决定《2002年度计提坏帐准备的报告》；
6.审议决定2002年度监事会报告；
7.审议决定《2002年度报告及摘要》。
上述提案内容已在2003年4月8日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00二年度报告摘要》及董事会决议公告中予以披露。
二、会议出席对象
1.截止2003年5月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2003年5月13日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话：0755-26433212
传 真：0755-26433485
联 系 人：邱大庆、苏炜华
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00三年四月八日
附:授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00二年度股东大会，并行使表决权。
委托人：（签字或盖章）
委托人身份证号码：
代理人：（签字或盖章）
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
持股数：
委托日期：
有效期限：
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0018
2、每股净资产(元) -0.45
3、净资产收益率(%) —
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2004-08-11
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风险提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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公司股票已连续三日达到跌幅限制，董事会现作出
如下：
公司目前一切经营活动正常，除2004年8月11日公司刊登之《关于
本公司国有股份转让获国资委批准的公告》外，公司无应披露未披露
之事项存在。
公司于2004年8月9日接国务院国有资产监督管理委员会批复，国务
院国有资产监督管理委员会已于2004年7月7日对正式发出《关于广东亿
安科技股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》，现将批复内容摘
要公告如下：
一、同意深圳天俊实业股份有限公司将所持股份公司611.52万股国
有法人股转让给深圳市福万田投资有限公司。
二、本次转让完成后，股份公司的总股本仍为7365.32万股。其中
深圳市福万田投资有限公司持有1118.1553万股，占总股本的15.18％，
该股份属非国有股。
三、每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以该股份公
司的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
此次股份转让完成后，深圳市福万田投资有限公司将成为公司第二
大股东。
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 0.42
3、净资产收益率(%) 0.953
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1993-06-21
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1993.06.21是*ST亿安(000008)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:26.087,配股后总股本:3445.2万股) |
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1993-07-15
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1993.07.15是*ST亿安(000008)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:26.087,配股后总股本:3445.2万股) |
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1993-05-28
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1993.05.28是*ST亿安(000008)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:26.087,配股后总股本:3445.2万股) |
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1993-05-31
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1993.05.31是*ST亿安(000008)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:26.087,配股后总股本:3445.2万股) |
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1993-06-28
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1993.06.28是*ST亿安(000008)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:26.087,配股后总股本:3445.2万股) |
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2005-03-11
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2005年2月1日召开的第八届第七次会议上决定，于2005年3月11日（星期五）上午10:00-11:30在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室。现将有关事宜通知如下：
一、本次年度股东大会主要议题：
1.审议决定《2004年度财务决算报告》；
2.审议决定2004年度董事会工作报告；
3.审议决定2004年度监事会工作报告；
4.审议决定2004年度利润分配预案；
5.审议决定2004年度报告及摘要；
6.审议决定续聘2005年度审计机构事宜；
7.审议决定本公司名称变更事宜；
8.审议决定公司章程修改事宜；
上述提案内容已在2005年2月3日本公司董事会在《中国证券报》上刊登的《二00四年度报告摘要》及董事会、监事会决议公告中予以披露。
二、会议出席对象
1.截止2005年3月4日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2005年3月11日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话：0755-26433212
传 真：0755-26433485
联 系 人：邱大庆
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00五年二月三日
附:授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00四年度股东大会，并行使表决权。
委托人：（签字或盖章）
委托人身份证号码：
代理人：（签字或盖章）
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
持股数：
委托日期：
有效期限：
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2003-07-01
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[20032预亏](000008) *ST 亿安：2003年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
根据公司目前财务情况，公司董事会判断2003年半年度业绩仍将
亏损。
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2003-07-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) -0.45
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-09-02
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偿还银行贷款事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司主要债权银行中国工商银行深圳市罗湖支行曾于2002年10月
对公司就贷款本息偿还事宜提出的两宗诉讼。2003年2月12日，公司
及公司第一大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司共同与工商银
行签署和解协议，并陆续归还该银行贷款。
于2003年8月28日，公司向宝利来借款人民币4000万元用于归还
工商银行，其中3830万元用于归还公司对工商银行的贷款本金，170
万元用于归还贷款利息。
至此，公司于年度内已归还工商银行款项7070万元。此后，公司
对工商银行借款余额约400万元（贷款利息）。公司对宝利来借款余
额为4300万元。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) -0.30
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-10-23
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临时公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第三大股东--深圳天俊实业股份有限公司工会委员会于2003
年9月8日与深圳福万田投资实业有限公司签定协议，将其所持有的公
司发起法人股5,066,353股（占公司股本6.88%）整体协议转让。
于2003年10月20日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完过户手续，深圳福万田投资实业有限公司已
正式成为公司第三大股东。
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2004-06-05
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重大事项提示公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年6月3日接到南山区深港西部通道深圳侧接线工程征
地拆迁工作指挥部正式通知。
因公司位于深圳市南山区内环路锦兴工业小区部分厂房位于深港
西部通道深圳侧接线工程用地红线范围内，需要拆迁。要求公司携带
有关产权资料到深港西部通道深圳侧接线工程征地拆迁工作指挥部办
公室，协商有关拆迁事宜。
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2004-01-09
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[20034预盈](000008) *ST 亿安：2003年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈
根据公司财务情况，公司董事会判断2003年度业绩将实现盈利。
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2004-02-19
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撤销退市风险警示，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司于2004年2月13日披露之2003年度报告显示，公司2003年度
实现净利润987,096元，已消除退市风险。经公司申请并获深交所批
准，公司股票自2004年1月20日起的特别处理，股
票简称变更为“ST亿安”，股票涨跌幅限制仍为5%。
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2004-03-16
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2004年2月11日召开的第七届第十三次会议上决定，于2004年3月16日（星期二）上午10:00-11:30在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、本次年度股东大会主要议题：
1.审议决定《2003年度财务决算报告》；
2.审议决定2003年度董事会工作报告；
3.审议决定2003年度利润分配预案：
4.审议决定以公积金弥补亏损预案；
5.审议决定2003年度监事会报告；
6.审议决定《2003年度报告及摘要》。
上述提案内容已在2004年2月13日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00三年度报告摘要》及董事会监事会决议公告中予以披露。
7.审议决定《公司章程修正草案》；
8.审议决定《公司股东大会议事规则》；
9.审议决定《修订董事会议事规则》；
10.审议决定《修订监事会议事规则》；
11.审议通过公司董事会换届事宜：
经股东推荐，本公司第七届董事会2004年度第一次会议逐个表决审议决定第八届董事会侯选人名单如下：
周瑞堂先生、殷刚先生、文卫冲先生、陈英伟先生、杨春祥先生、国世平先生、龙世平先生。
其中，推荐杨春祥先生、国世平先生、龙世平先生为第八届董事会独立董事侯选人。
12.审议决定监事会换届事宜；
经股东推荐，本公司第四届监事会2004年度第一次会议审议决定推荐杨建先生为第五届监事会侯选人。
上述提案内容已在2004年1月14日本公司董事会监事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的相关决议及附件公告中予以披露。
二、会议出席对象
1.截止2004年3月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2004年3月15日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话：0755-26433212
传 真：0755-26433485
联 系 人：邱大庆
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00四年二月十三日
附: 授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00三年度股东大会，并行使表决权。
委托人：（签字或盖章）
委托人身份证号码：
代理人：（签字或盖章）
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
持股数：
委托日期：
有效期限：
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2003-12-11
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东已于2003年12月5日与深圳市福万田投资有限公
司签定协议，将其所持有公司611.52万股国有法人股全部转让给深圳
市福万田投资有限公司。
本次股权变动尚需报经国有资产管理部门审查批准。
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2004-02-13
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.42
3、净资产收益率(%) 3.23
二、不分配，不转增。
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2003-12-23
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三日达到跌幅限制，公司目前一切经营活动正
常，无应披露而未披露之事项存在。
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2003-10-28
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出售广东万燕集团有限公司权益进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会曾于2002年第八次临时会议审议决定了出售公司所拥
有之广东万燕集团有限公司权益事宜。
于2003年10月23日，公司已在广东省江门市工商行政管理局办妥
上述权益转让之变更登记手续。
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2003-10-17
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[20033预盈](000008) *ST 亿安：2003年度第三季度业绩提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度第三季度业绩提示
根据公司财务情况，公司董事会判断2003年第三季度及本年度累
积业绩将实现盈利。
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2003-03-24
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召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2002-03-24
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召开股东大会，停牌1天 |
深交所公告 |
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2003-04-02
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第一大股东股权冻结解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司曾披露公司第一大股东深圳宝安宝利来实业有限公司所持有
公司20892952股法人股（占公司总股份的28.37%），因公司与工行深
圳市罗湖支行贷款本息偿还诉讼案连带责任被保全冻结事项。双方于
2003年2月12日达成和解协议，并已履行了有关协议条款。
目前，人民法院已同意工行撤回起诉的请求，同意有关单位撤销
财产保全的请求。2003年3月26日，中国证券登记深圳分公司同意有
关单位正式全面解除上述股权冻结。
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2003-03-25
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出售股权及变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度临时股东大会于2003年3月22日召开，大会通过以
下决议：
1、出售公司所持有之广东万燕集团有限公司42.19%的权益。
2、公司注册地址变更为：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区
管理楼二楼；相应修改公司章程第五条关于公司住所的条款。
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2003-03-22
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召开二00二年度临时股东大会，上午10:00-11:30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为讨论决定本公司转让所持有之广东万燕集团有限公司权益及修改章程等事项，本公司董事会决定，于2003年3月22日（星期六）上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅召开2003年度临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、本次临时股东大会议题：
1.审议决定出售本公司所持有之广东万燕集团有限公司42.19%的权益事项
提案内容详见本公司与本通知同时披露之重大资产出售事项公告。
2.审议决定本公司注册地址变更事项
本公司已于2003年1月2日起，启用新办公地址，因此现决定注册地址变更为：
深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
3.审议决定修改本公司章程事项
鉴于本公司注册地址发生变更，现决定修改本公司章程相应条款如下：
公司章程原第五条"公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室"
现修改为："公司住所：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼"
二、会议出席对象
1.截止2003年3月14日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照或出席者身份证进行登记。个人股东应持深圳证券帐户卡、出席者身份证进行登记，如非股东本人参加会议，应同时携带按本通知附表格式填写的授权委过书。拟出席会议的股东请于2003年3月20日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
邮政编码：518064
联系电话：0755-26433212
图文传真：0755-26433485
联 系 人：
董事会秘书： 邱大庆
股证事务代表： 苏炜华
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00三年二月十八日
附:授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00三度临时股东大会，并行使表决权。
委托人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限
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2003-02-18
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注册地址变更及召开股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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一、公司注册地址变更为：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小
区管理楼二楼，并相应修改公司章程。
上述事项需报经公司股东大会批准后生效。
二、公司董事会决定于2003年3月22日召开2003年度临时股东大
会。
三、公司董事会就2002年11月7日刊登的拟出售所持有的广东万
燕集团有限公司权益公告补充如下：
1、本次交易价格的定价依据事宜。
2、后续资产重组事宜。
3、本次交易对公司业绩的影响。
4、本次交易的补充协议内容概要。
5、本次交易已履行之必要手续 |
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2003-02-19
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重大诉讼和解，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司及公司第一大股东—深圳市宝安宝利来实业有限公司于2003
年2月12日与公司主要债权银行中国工商银行深圳市罗湖支行正式签署
和解协议：
1、公司承诺在2003年2月20日前归还4600万元诉讼中的贷款本金
2600万元，并承担案件部分相关费用。剩余本金2000万元及利息，公
司承诺在2003年6月20日前还清。
2、宝利来自愿为上述4600万元诉讼贷款提供连带责任保证担保。
3、对2300万元诉讼，公司承诺于2003年6月20日前还清。
4、该行收到约定的款项且宝利来提供担保后，向法院申请撤消
4600万元诉讼，解除已查封的深圳市天俊实业股份有限公司的财产，
免除该公司的担保责任。
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