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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-22
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股权冻结公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司日前接《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》，由于
公司与深圳市丰宜实业发展有限公司借款合同纠纷，深圳市中级人民
法院将公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司1680万股法人股
份冻结，冻结期限为2004年5月17日到2005年5月17日。
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1993-04-09
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1992年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-04-12
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1992年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 1.19
二、不分配，不转增。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0043
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 0.36
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2003-05-31
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第八届董事局第十六次会议决定于2003年6月30日召开
第十六次股东大会。
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2003-07-01
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2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司第十六次股东大会于2003年6月30日召开，会议通过如下议
案：
1、2002年度董、监事局工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案。
2、聘请会计师事务所。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0069
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) 0.59
二、不分配，不转增 |
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2004-05-15
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日先后收到法院的《民事判决书》、《民事调解书》
和《传票》等法律文书，公告如下：
一、深圳市商业银行总行营业部诉本公司贷款及深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司提供担保纠纷案。
近日公司收到深圳市福田区人民法院《民事判决书》，判令
公司偿付所欠贷款本金49万元及利息，深圳市深信泰丰（集团）
股份有限公司承担连带清偿责任。
二、中国工商银行深圳市宝安支行诉深圳市深信泰丰（集团）
股份有限公司贷款及公司和深圳华宝饲料公司提供担保纠纷案。
近日公司收到深圳市中级人民法院《民事判决书》，判令深
圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿付所欠贷款本金1000万元
及利息，公司和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。
三、中国工商银行深圳市宝安支行诉深圳市深信泰丰（集团）
股份有限公司贷款及公司和深圳华宝饲料公司提供担保纠纷案
近日公司收到深圳市中级人民法院《民事判决书》，判令深
信泰丰（集团）股份有限公司偿付所欠贷款本金3657.5万元及利息，
公司和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。
四、深圳市中级人民法院《民事判决书》：判令深圳市深信
泰丰（集团）股份有限公司偿付所欠中国工商银行深圳市宝安支行
贷款本金3800万元及利息，公司和深圳华宝饲料公司承担连带清偿
责任。
五、深圳市中级人民法院《民事判决书》：判令深信泰丰（集团）
股份有限公司偿付所欠中国工商银行深圳市宝安支行贷款本金2850万
元及利息，公司和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。
六、招商银行股份有限公司深圳宝安支行诉深圳市深信西部房地
产有限公司贷款及公司和深信泰丰（集团）股份有限公司提供担保纠
纷案，该案正在法院审理当中。
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2004-05-29
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第十七次股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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时间：2004年6月28日上午9:30
地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层集团会议室
会议议程：
1、审议《董事局2003年度工作报告》；
2、审议《监事会2003年度工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、修改公司章程议案；
6、董事局换届选举议案；
7、监事会换届选举议案；
8、修改《董事局议事规则》；
9、审议更改公司经营范围议案；
10、审议董事、监事津贴议案；
11、审议《关于聘请会计师事务所议案》 |
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2004-06-19
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,质押 |
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公司自1998年6月起与深圳市丰宜实业发展有限公司发生资金往
来关系。至2004年3月31日，公司欠深圳丰宜公司金额为668万元。
深圳丰宜公司与公司高管人员为关联自然人。
因欠款未还，深圳丰宜公司向深圳市中级人民法院提出财产保全
申请，将公司持有的武汉马应龙集团股份公司1680万股法人股冻结。
冻结期自2004年5月17日起，期限一年 |
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2004-06-28
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召开第十七次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第二十二次会议决定于2004年6月28日召开本集团第十七次股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点：
1、时间：2004年6月28日（星期一）上午9:30
2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
二、会议议程：
1、审议《董事局2003年度工作报告》；
2、审议《监事会2003年度工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
以上1、2、3、4项决议见2004年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。
5、修改公司章程议案；
6、董事局换届选举议案；
7、监事会换届选举议案；
8、修改《董事局议事规则》；
9、审议更改公司经营范围议案；
10、审议董事、监事津贴议案；
11、审议《关于聘请会计师事务所议案》。
三、出席会议人员
1、2004年6月18日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人。
2、本集团董事、监事及高级管理人员。
四、会议出席办法：
符合条件的股东请于2004年6月28日上午8:30-9:30持股东代码卡、股权凭证、股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人身份证。
五、注意事项：
联系电话：0755-25170382
传 真：0755-25170300
邮政编码：518020
联 系 人：孔东亮
会期半天，食宿交通费用请自理。
特此通知
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○○四年五月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司第十七次股东大会，并代为行使 表决权。
委托人姓名（签字或盖章）
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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2004-06-29
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第十七次股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司第十七次股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过如
下议案：
1、《2003年度董事局工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《修改公司章程议案》。
6、《董事局换选举议案》。
7、《监事会换届选举的议案》。
8、修改《董事局议事规则》。
9、《审议更改公司经营范围议案》。
10、《审议董事、监事津贴议案》。
11、《关于聘请会计师事务所议案》。
公司第九届董事局于2004年6月28日召开第一次会议，形成如下
决议：
一、选举陈政立为董事局主席；
二、选举陈泰泉为董事局常务副主席；
三、董事局执行董事由陈政立、陈泰泉、陈平、徐赛波等四位
董事担任；
四、聘任陈政立为集团总裁；
五、聘任陈泰泉为集团执行总裁；
六、聘任陈平、贺德华为集团营运总裁；
七、聘任贺国奇、徐赛波、陈风杨为集团副总裁；
八、聘任谢毅为集团财务总监；娄兵为集团行政总监；张育新
为人力资源总监；骆文明为审计长。
九、聘任娄兵为董事局秘书，委任孔东亮、边义军为董事局证
券事务代表。
公司第五届监事会于2004年6月28日召开第一次会议，会议选举
邱仁初为监事会监事长。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-04-26
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1996.04.26是深宝安Ａ(000009)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.55,配股比例:24,配股后总股本:91315.2万股) |
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1994-06-16
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1993年年度送股，10送7除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-21
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1993年年度送股，10送7上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-07-12
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公司名称由“深圳市宝安企业（集团）股份有限公司”变为“中国宝安集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-04-30
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证券简称由深宝安A变为ST深宝安 |
公司概况变动-证券简称 |
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1993-12-31
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1993.12.31是深宝安Ａ(000009)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1996-04-23
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1996.04.23是深宝安Ａ(000009)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.55,配股比例:24,配股后总股本:91315.2万股) |
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1996-04-24
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1996.04.24是深宝安Ａ(000009)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.55,配股比例:24,配股后总股本:91315.2万股) |
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1996-06-04
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1996.06.04是深宝安Ａ(000009)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.55,配股比例:24,配股后总股本:91315.2万股) |
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2000-09-06
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2000.09.06是深宝安Ａ(000009)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股2.55,配股比例:24,配股后总股本:91315.2万股) |
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1996-05-09
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1996.05.09是深宝安Ａ(000009)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.55,配股比例:24,配股后总股本:91315.2万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第三次会议决定于2004年11月25日召开本集团2004年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
1、时间：2004年11月25日（星期四）上午9：00
2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
二、会议议程
1、修改公司章程议案；
2、增补独立董事候选人梁发贤并审议独立董事候选人简历。根据《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》规定，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核，审核无异议后，经股东大会表决。
以上1、2项决议见2004年10月23日《中国证券报》、《证券时报》。
三、出席会议人员
1、2004年11月15日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人。
2、本集团董事、监事及高级管理人员。
四、会议出席办法
符合条件的股东请于2004年11月25日上午8：00-9：00持股东代码卡、股权凭证、股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人身份证。
五、注意事项
联系电话：0755-25170382
传
真：0755-25170300
邮政编码：518020
联系人：边义军、武超
会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二○○四年十月二十一日
授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表本人/单位出席中国宝安集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人姓名（签字或盖章）
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0062
2、每股净资产(元) 1.2519
3、净资产收益率(%) 0.50
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2004-01-31
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份
有限公司承包款及其他债务纠纷一案经广东省高级人民法院审理，已
于2003年12月24日作出(2003)粤高法民二终字第291号终审判决，公
司已收到该判决，现将相关情况进行公告，详见公告全文。
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