| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-22
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0593
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5 |
|
|
2014-04-15
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南 玻A2013年度股东大会于2014年4月14日召开,审议通过了《南玻集团2013年年度报告及摘要》、《南玻集团2013年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2013年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决；
董事候选人6位：
8.1 董事候选人曾南
8.2 董事候选人李景奇
8.3 董事候选人陈潮
8.4 董事候选人严纲纲
8.5 董事候选人郭永春
8.6 董事候选人吴国斌
独立董事候选人3位：
8.7 独立董事候选人张建军
8.8 独立董事候选人符启林
8.9 独立董事候选人杜文君
9、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。
监事候选人2位：
9.1 监事候选人龙隆
9.2 监事候选人洪国安 |
|
|
2014-03-25
|
召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开的时间：2014年4月14日上午9：30。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
4、召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2014年4月8日。
6、登记时间：2014年4月11日(上午8：30-11：30,下午14：30-17：00);
7、审议事项：《南玻集团2013年年度报告及摘要》、《南玻集团2013年度利润分配预案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等 |
|
|
2014-03-25
|
复牌公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国南玻集团股份有限公司因正在筹划股权激励事项,为避免股票价格异常波动,保护投资者的利益,公司股票自2014年3月24日上午开市起停牌。
公司于2014年3月22日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并将于2014年3月25日公告。经申请,公司股票将于2014年3月25日上午开市起复牌 |
|
|
2014-03-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》；
3、 听取《南玻集团2013年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》；
5、 审议《南玻集团2013年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2013年度利润分配预案》；
7、 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决；
董事候选人6位：
8.1 董事候选人曾南
8.2 董事候选人李景奇
8.3 董事候选人陈潮
8.4 董事候选人严纲纲
8.5 董事候选人郭永春
8.6 董事候选人吴国斌
独立董事候选人3位：
8.7 独立董事候选人张建军
8.8 独立董事候选人符启林
8.9 独立董事候选人杜文君
9、 审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。
监事候选人2位：
9.1 监事候选人龙隆
9.2 监事候选人洪国安 |
|
|
2014-03-25
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.52
二、每10股派3元(含税) |
|
|
2014-03-24
|
自2014年3月24日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012），待公司刊登相关事项草案后复牌。
深圳证券交易所
2014年3月24日 |
|
|
2014-03-24
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关事项草案后复牌 |
|
|
2014-03-24
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关事项草案后复牌 |
|
|
2014-03-24
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-25 ，2014-03-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关事项草案后复牌 |
|
|
2014-03-18
|
变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
由于工作原因,原公司职工监事孙静云女士提出辞呈。2014年3月14日,南 玻A在公司会议室召开2014年度第一次职工代表大会,会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决,选举鄢文斗先生为公司监事会职工代表监事,任期自当选之日起至第七届监事会届满为止 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-14
|
第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
南 玻A第六届董事会第十四次会议于2014年1月13日召开,审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》、《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》 |
|
|
2014-01-14
|
(000012) 南玻A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 15738426.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 11834412.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 7906882.79 93668.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 7888845.00 3036.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7270567.31 3565716.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17634434.84
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 46116.00 5769238.00
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 34149.00 5400736.10
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 136762.00 4733322.88
新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 26565.00 4654747.52
|
|
|
2014-01-14
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南 玻A预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约150,000万元,比上年同期增长约446% |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-03
|
出售资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
南 玻A第六届董事会临时会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》。股东大会同意南玻集团引进深圳市信实投资有限公司作为战略投资者,并将所持有的深圳显示器件19%的股权转让给信实投资,以期充分利用战略投资者享有的政策优势,为深圳显示器件提供新的融资平台,直接进入资本市场,以促进深圳显示器件的发展,将深圳显示器件打造为国内在触摸屏技术及产品研发、制造、销售方面领先的新型显示器件制造商和供应商。
目前,该股权转让款项已全部收悉,股权转让手续及后续增资手续已经完成。截止2013年12月2日,信实投资持有深圳显示器件46.75%股权,南玻集团持有深圳显示器件44.70%股权 |
|
|
2013-11-30
|
高管辞职 |
深交所公告 |
|
|
2013年11月29日,南 玻A董事会收到副总裁卢文辉先生的辞职报告,卢文辉先生因工作调整的原因辞去公司副总裁的职务。
根据相关规定,卢文辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
|
|
2013-10-22
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.02 |
|
|
2013-10-19
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南 玻A2013年第二次临时股东大会于2013年10月18日召开,审议通过了《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》 |
|
|
2013-10-16
|
2010年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
本期债券5年期品种“10南玻01”的票面利率为5.33%,本次付息每手(面值1,000元)“10南玻01”派发利息人民币53.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为42.64元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为47.97元。
本期债券7年期品种“10南玻02”的票面利率为5.33%,本次付息每手(面值1,000元)“10南玻02”派发利息人民币53.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为42.64元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为47.97元。
债权登记日：2013年10月18日;
除息日：2013年10月21日;
派息款到账日：2013年10月21日 |
|
|
2013-10-09
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南 玻A预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约62,000万元,比上年同期增长约54% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-28
|
召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2013年10月17日(上午8：30-11：30,下午14：30-17：00)
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
4、会议召开的时间：2013年10月18日上午9：30。
5、召开方式：现场投票表决。
6、股股权登记日：2013年10月11日。
7、会议审议事项：《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》 |
|
|
2013-09-28
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》 |
|
|
2013-09-07
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南 玻A2013年第一次临时股东大会于2013年9月6日召开,审议通过了《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》 |
|
|
2013-08-21
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》 |
|
|
2013-08-21
|
召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2013年9月5日(上午8：30-11：30,下午14：30-17：00)
2、召集人：公司董事会
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、会议召开的时间：2013年9月6日上午9：30
5、召开方式：现场投票表决
6、A股股权登记日/B股最后交易日：2013年8月30日
7、审议事项：《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》 |
|
|
2013-08-06
|
回购部分境内上市外资股(B股)股份到期失效的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
公司于2012年8月6日召开了2012年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》等相关议案。根据股东大会决议,此次回购B股相关决议的有效期为：自公司股东大会审议通过后12个月。
该B股回购方案未能在2012年12月11日召开的债券持有人会议上形成有效决议,公司和债券受托管理人招商证券股份有限公司在其后与债券持有人的沟通也未获得有效进展。若公司在未获得债券持有人豁免提前清偿债务义务的情况下实施回购B股方案,将面临债券持有人要求提前清偿债务的风险,将会给公司带来较大损失。为避免造成公司和股东的损失,截至本公告日公司未实施本次B股回购方案。
截至本公告日,公司股东大会通过《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》的决议已到期失效,该B股回购方案也因此自动终止 |
|
| | | |
