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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案 |
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2020-05-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案 |
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2020-05-23
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-05-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8.00 关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 非独立董事候选人陈琳女士
9.02 非独立董事候选人王健先生
9.03 非独立董事候选人张金顺先生
9.04 非独立董事候选人程细宝女士
9.05 非独立董事候选人程靖刚先生
9.06 非独立董事候选人姚壮和先生
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人朱桂龙先生
10.02 独立董事候选人朱乾宇女士
10.03 独立董事候选人许年行先生
11.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案
11.01 非职工监事候选人孟莉莉女士 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8.00 关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 非独立董事候选人陈琳女士
9.02 非独立董事候选人王健先生
9.03 非独立董事候选人张金顺先生
9.04 非独立董事候选人程细宝女士
9.05 非独立董事候选人程靖刚先生
9.06 非独立董事候选人姚壮和先生
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人朱桂龙先生
10.02 独立董事候选人朱乾宇女士
10.03 独立董事候选人许年行先生
11.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案
11.01 非职工监事候选人孟莉莉女士 |
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2020-04-17
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-04-09
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-04-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺
7.00 关于未来三年股东回报规划（2020年至2022年）的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
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2020-04-01
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-30
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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 |
深交所公告，其它 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-26
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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-24
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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-20
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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，其它 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-19
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关于股东股份解除质押暨协议转让过户完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股份冻结,股权转让 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-13
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-03-06
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-02-28
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-02-25
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
1.01 公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件
1.02 票面金额、发行价格及发行规模
1.03 发行对象及向公司股东配售的安排
1.04 债券期限及品种
1.05 债券利率及确定、还本付息方式
1.06 担保方式
1.07 发行方式
1.08 募集资金用途
1.09 偿债保障措施
1.10 发行债券的上市
1.11 赎回条款或回售条款
1.12 关于本次公司债券的授权事项
1.13 决议的有效期 |
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2020-02-08
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-08; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-23; |
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2019-12-27
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2019-12-24
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2019-12-13
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2019-12-10
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第八届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南玻Ａ现发布 |
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2019-12-10
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
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2019-12-07
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关于公司股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南玻Ａ现发布 |
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2019-11-30
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南玻Ａ现发布 |
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