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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-17
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怡万实业减持公司股份18,813,156股 |
深交所公告，股东名单 |
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南 玻Ａ股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的Shenzhen International Holdings Limited（深圳国际控股有限公司）的全资子公司。
截至2007年8月16日深圳证券交易所收市，怡万已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股18,813,156股，占公司总股份的1.85%。上述减持在深圳国际董事会职权范围内，不需提交其股东大会审批。
截止2007年8月16日上述减持后，深圳国际通过怡万及新通产间接持有公司股票（南玻A）200,206,605股，占公司股份总额的19.72%，仍为公司实际控制人。
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2007-08-14
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》。
②审议《关于对外担保事项的议案》。
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2007-08-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 6.35
二、不分配不转增
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2007-08-13
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实际控制人计划减持公司无限售条件流通A股 |
深交所公告，其它 |
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南 玻Ａ第一大股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及第三大股东新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的Shenzhen International Holdings Limited（深圳国际控股有限公司，以下简称“深圳国际”）的全资附属公司，截止2007年6月30日，深圳国际通过上述两家公司合计间接持有公司股票（南 玻Ａ）219,019,761股。
公司收到深圳国际的通知，深圳国际董事会建议召开其股东大会，就授权董事会处置其所持南 玻Ａ无限售条件流通股的事项进行审议。若深圳国际董事会获得上述授权，其将视市场情况，选择合适的时机，通过深圳证券交易所公开交易，逐步减持其通过怡万和新通产所持有的南 玻Ａ无限售条件流通股。
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2007-08-02
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股东北方工业减持公司股份10,326,900股 |
深交所公告，股东名单 |
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自2007年5月28日至8月1日，南 玻Ａ股东中国北方工业公司通过深圳证券交易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股A股10,326,900股，占公司总股份的1.02%。
截止2007年8月1日上述减持后，北方工业持有公司股票（南 玻Ａ）101,997,922股，占公司股份总额的10.04%。其中，无限售条件流通股为40,446,256股，有限售条件流通股为61,551,666股。
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2007-07-31
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董事会通过新建天津浮法玻璃生产线项目的议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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南 玻Ａ第四届董事会第十九次会议于2007年7月27日召开，通过了以下决议：
一、《南玻集团新建天津浮法玻璃生产线项目的议案》；
二、《关于成立东莞南玻陶瓷科技有限公司的议案》；
三、《南玻集团关于关闭四川泸县砂矿的议案》；
四、《南玻集团关于收购天津南玻工程玻璃有限公司少数股权的议案》；
五、《南玻集团关于制订董事、监事、高管人员持股变动管理制度的议案》；
六、《南玻集团对外担保事项的议案》。
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2007-07-23
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-31 |
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2007-07-19
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非公开发行A股股票事宜获得审核有条件通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年7月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第83次工作会议审核了南 玻Ａ非公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
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2007-07-18
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发审会审核公司非公开发行A股股票事宜，股票自7月18日停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月16日通知，发审会将于2007年7月18日审核南 玻Ａ非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年7月18日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-06-28
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调低部分商品出口退税率将导致公司下半年出口产品的销售成本相应上升 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。南 玻Ａ的玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%。这将导致公司2007年下半年出口产品的销售成本相应上升，预计减少利润3,000万元以上。
对此，公司将通过有关措施，最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不利影响。
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2007-06-23
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公司治理自查和整改方案 |
深交所公告，其它 |
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南 玻Ａ根据有关通知的要求，修订了原自查报告，并针对查找的问题制订出了《南玻集团治理自查报告和整改计划》，于2007年5月28日提交第四届董事会第18次会议审议通过。
欢迎广大投资者和社会公众于2007年7月9日之前，通过以下联络方式对公司的治理情况进行评议并提出意见和建议：
负责部门：股证事务部
电话：（0755）26860679、26860675；传真：（0755）26692755
电子邮箱：securities@csgholding.com
广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式，将相关评议意见发送至深圳证监局（szzjjgsc@csrc.gov.cn）或深圳证券交易所（fsjgb@szse.cn）。
广大投资者和社会公众还可以直接通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的“公司治理专项活动”专区进行评议。
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2007-06-16
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修改《公司章程》 |
深交所公告，其它 |
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南 玻Ａ2007年第二次临时股东大会于6月15日召开，审议通过了《公司章程》（2007年5月修订）。
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2007-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施，每10股派4.5元 |
深交所公告，分配方案 |
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南 玻Ａ2006年度分红派息方案为：每10股派现金4.5元人民币（含税，B股暂不扣税）。
1、A股股权登记日为2007年6月18日，除息日为2007年6月19日；
2、B股最后交易日为2007年6月18日，除息日为2007年6月19日，股权登记日为2007年6月21日。
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2007-05-31
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裕泉投资减持公司A股股份至1,620,000股 |
深交所公告，股东名单 |
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深圳市裕泉投资有限公司是南 玻Ａ经营管理团队自行出资设立的公司，截止2007年2月16日，裕泉投资持有南玻A股6,204,735股。
近日公司接到裕泉投资通知，截止2007年5月29日，裕泉投资通过深圳证券交易所交易，已将其所持公司A股股份减持至1,620,000股，占公司发行股份总数的0.16%。
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2007-05-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《南玻集团修改公司章程的议案》 |
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2007-05-30
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定于6月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年6月15日上午9:30
2、股权登记日：2007年6月7日
3、会议地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、会议审议事项：审议《南玻集团修改公司章程的议案》（2007年5月修订）。
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2007-05-22
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168,684,592股限售股份5月25日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为168,684,592股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年5月25日。
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2007-05-11
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惠理基金管理公司减持公司B股股份 |
深交所公告，股东名单 |
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近日南 玻Ａ接到惠理基金管理公司通知，截止2007年5月9日，惠理基金管理公司通过深圳证券交易所交易，已将其所持公司B股股份减持至44,096,480股，占公司发行股份总数的4.34%。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.04
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2007-04-21
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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南 玻Ａ2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过了以下议案：
（一）《南玻集团2006年度董事会工作报告》；
（二）《南玻集团2006年度监事会工作报告》；
（三）《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》；
（四）《南玻集团2006年度利润分配预案》；
（五）《南玻集团关于变更部分董事的议案》；
（六）《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》；
（七）《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》；
（八）《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》；
（九）《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》；
（十）《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》；
（十一）《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》；
（十二）《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》；
（十三）《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》；
（十四）《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
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2007-04-12
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2006年度利润分配预案取消派送红股增加现金分红的提案将提交年度股东大会审议 |
深交所公告，分配方案 |
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近日，南 玻Ａ收到有关股东提出的《关于2006年利润分配预案中取消派送红股增加派送现金的提案》，要求将该提案提交2006年度股东大会审议。截至到2007年4月9日，上述股东合计持有南玻B股股份35,452,142股，占南玻集团总股本的3.49%。具体提案如下：
建议以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数，以当年末累计未分配利润向全体股东每10股派送现金4.5元人民币（含税），共计派送现金456,958,406元。
公司董事会同意将该提案提交给公司将于2007年4月20日召开的2006年度股东大会审议。根据有关规定，公司于2007年3月16日召开的第四届第十六次董事会审议通过的2006年度利润分配预案，即向全体股东每10股派送红股2.5股、派现金2元人民币（含税）取消。
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2007-04-05
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变更2006年度股东大会会议地址 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南 玻Ａ2006年度股东大会原定于2007年4月20日在“深圳蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议厅”召开，现将会议地址变更为“深圳蛇口工业六路南玻大厦七楼会议室”。
会议召开时间及其它有关会议事项不变。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《南玻集团2006年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2006年度监事会工作报告》；
3、审议《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《南玻集团2006年度利润分配预案》；
5、审议《南玻集团关于变更部分董事的议案》；
6、审议《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》；
7、审议《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》；
8、审议《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
9、审议《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10、审议《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
11、审议《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
12、审议《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
13、审议《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
14、审议《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；
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2007-03-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 12.64
二、每10股送2.5股派2元（含税）
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2007-03-13
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发行短期融资券的提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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2006年3月22日，经中国人民银行核定，南 玻Ａ可分期发行最高待偿还余额为8亿元的短期融资券。2006年4月9日，公司一次性发行了8亿元短期融资券，并于2007年1月5日到期对付完毕。
2007年3月7日，公司又在中国人民银行的核定范围内，发行了第二期总金额为8亿元的短期融资券，期限为365天。
本次短期融资券由中国建设银行股份有限公司负责主承销，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2007-03-02
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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南 玻Ａ2007年第一次临时股东大会于2007年3月1日召开，通过了以下议案：
（一）《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（二）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
（四）《关于本次募集资金投资项目的说明》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（六）《南玻集团对外担保的议案》。
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2007-02-28
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-27 |
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