| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-26
|
2008年上半年业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
南 玻Ａ2008年上半年主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.35
全面摊薄净资产收益率（%） 9.71
每股净资产（元） 3.55
|
|
|
2008-07-15
|
董事会公告
|
深交所公告 |
|
|
由于南 玻Ａ公司已经完成了A股限制性股票的授予工作，公司采用非公开发售方式向244名激励对象发行了A股限制性股票4,914万股，股份总数由原来的1,187,963,124股增加至1,237,103,124股，导致公司股东之一中国北方工业公司持股比例低于5%。
截止2008年7月11日，北方工业持有公司股票（南玻A）61,610,716股，占公司股份总额的5.19%。
2008年7月14日，由于公司股份总数增加至1,237,103,124股，导致北方工业所持南玻A股份占公司股份总额比例下降至4.98%。
|
|
|
2008-07-15
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
南 玻Ａ第五届董事会临时会议于2008年7月14日，通过了《关于治理专项活动的整改情况报告》、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。
|
|
|
2008-07-14
|
A股限制性股票授予完成
|
深交所公告 |
|
|
根据南 玻Ａ《A股限制性股票激励计划》，公司董事会已经完成限制性股票的授予事宜，现将有关事项予以公告。
|
|
|
2008-07-08
|
2008年上半年业绩预增修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南 玻Ａ修正后业绩预告为：预计2008年半年度报告合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长150%～180%。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
南 玻Ａ第五届董事会第三次会议于2008年6月13日召开，通过了《关于授予A股限制性股票的议案》、《关于对控股子公司担保事项的议案》。
|
|
|
2008-06-16
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
南 玻Ａ2008年第一次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了南玻集团《A股限制性股票激励计划》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
|
|
|
2008-06-05
|
101,546,312股限售股份6月11日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为101,546,312股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年6月11日。
|
|
|
2008-05-30
|
2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
2007年报的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
南 玻Ａ2007年度报告已于2008年3月19日公告，现将相关信息予以补充说明。
|
|
|
2008-05-30
|
实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
|
|
南 玻Ａ2007年度派息方案为：每10股派送现金1.50元人民币（含税，B股暂不扣税。扣税后，A股个人股东及投资基金实际可取得现金红利为每10股1.35元人民币）。
B股现金红利按股东大会决议日后的第一个工作日（2008年4月11日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8991元人民币）折合港币兑付。
A股股权登记日为2008年6月6日，除息日为2008年6月10日；
B股最后交易日为2008年6月6日，除息日为2008年6月10日，股权登记日为2008年6月12日。
|
|
|
2008-05-29
|
6月13日召开2008年第一次临时股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年6月13日下午14:30
网络投票时间为：2008年6月12日～2008年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月12日下午15:00至2008年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年6月5日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年6月12日（上午8:30～11:30,下午2:30～4:30）
7、会议审议事项：《南玻集团A股限制性股票激励计划》等
|
|
|
2008-05-29
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、逐项审议《南玻集团A 股限制性股票激励计划》；
1.1 限制性股票的种类、来源和数量；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票授予价格的调整方法和程序；
1.8 限制性股票回购价格的调整方法和程序；
1.9 激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、听取监事会《关于核查本次A 股限制性股票激励计划激励对象的意见》 |
|
|
2008-05-28
|
董事会通过修改南玻集团A股限制性股票激励计划（草案）的议案
|
深交所公告 |
|
|
南 玻Ａ第五届董事会临时会议于2008年5月27日召开，通过了《关于修改南玻集团A股限制性股票激励计划（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
|
|
|
2008-05-23
|
50,773,156股限售股份5月26日上市 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为50,773,156股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年5月26日。
|
|
|
2008-05-21
|
(000012) 南玻A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21018201.34
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 15944070.76 22476.00
机构专用 15607334.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 12182020.21 35895.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 11911785.64 17885556.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40136813.71
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 11911785.64 17885556.42
机构专用 12293253.20
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 452148.00 11886583.30
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 153081.00 11052502.50
|
|
|
2008-05-16
|
未受地震影响的公告
|
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，四川省全境均有较明显震感。南 玻Ａ控股子公司--成都南玻玻璃有限公司位于成都市双流县，该公司生产厂房及主要设备受地震的影响较小，公司无人员伤亡。目前该公司生产已逐步恢复正常水平。
地震对位于其他地区子公司的生产经营未产生影响。
|
|
|
2008-04-16
|
2008年上半年业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南 玻Ａ预计2008年半年度报告合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长100%～150%。
原因为：
1、工程玻璃搬迁、整合完毕，各地新建项目陆续投产使得产能增加；
2、与去年同期相比，东莞太阳能玻璃项目、成都浮法玻璃项目及精细玻璃的产能完全释放，市场需求强劲；
3、出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益3,000多万元；
4、人民币对美元、港币升值产生的汇兑收益增加。
|
|
|
2008-04-16
|
2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 4.70
|
|
|
2008-04-11
|
董事会选举曾南为董事长并通过实施A股限制性股票激励计划（草案）的议案，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
南 玻Ａ第五届董事会第一次会议于2008年4月10日召开，通过了以下议案：
第一项、选举曾南先生为第五届董事会董事长。
第二项、《关于组成第五届董事会专门委员会的议案》。
第三项、续聘曾南先生为南玻集团首席执行官兼总裁，续聘吴国斌先生为南玻集团董事会秘书，任命罗友明先生担任财务总监、柯汉奇先生担任副总裁、吴国斌先生担任副总裁、张凡先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。
第四项、《关于调整独立董事津贴的议案》。
第五项、《关于实施A股限制性股票激励计划（草案）的议案》。
第六项、《关于制定A股限制性股票激励计划激励对象考核办法的议案》。
|
|
|
2008-04-11
|
年度股东大会通过2007年度报告及发行短期融资券的议案，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,高管变动 |
|
|
南 玻Ａ2007年度股东大会于2008年4月10日召开，通过了以下议案：
1、《南玻集团2007年度董事会工作报告》；
2、《南玻集团2007年度监事会工作报告》；
3、《南玻集团2007年年度报告和年度报告摘要》；
4、《南玻集团2007年度财务决算报告》；
5、《南玻集团2007年度利润分配预案》；
6、《南玻集团董事会换届选举的议案》；
7、《南玻集团监事会换届选举的议案》；
8、《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；
9、《南玻集团对控股子公司担保的议案》；
10、《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
11、《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；
13、《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；
14、《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；
15、《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；
16、《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》。
|
|
|
2008-04-03
|
2008年第一季度业绩预增200%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南 玻Ａ预计2008年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长200%以上。
原因为：
1、工程玻璃搬迁、整合完毕，各地新建项目陆续投产使得产能增加；
2、与去年同期相比，东莞太阳能玻璃项目及成都浮法玻璃项目的产能完全释放；
3、出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益3,000多万元。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-19
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 10.77
二、每10股派1.5元（含税）
|
|
|
2008-03-19
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《南玻集团2007 年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2007 年度监事会工作报告》；
3、 审议《南玻集团2007 年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2007 年年度报告和年度报告摘要》；
5、 审议《南玻集团2007 年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2007 年度利润分配预案》；
7、 审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；
8、 审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；
9、 审议《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；
10、 审议《南玻集团对控股子公司担保的议案》；
11、 审议《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
12、 审议《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；
13、 审议《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；
14、 审议《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；
15、 审议《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；
16、 审议《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；
17、 审议《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》； |
|
|
2008-03-19
|
4月10日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：2008年4月10日上午9:30。
2、股权登记日：2008年4月3日。
3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票表决。
6、会议审议事项：《南玻集团2007年年度报告和年度报告摘要》、《南玻集团2007年度利润分配预案》等。
|
|
|
2008-02-20
|
平安信托买卖公司股票
|
深交所公告 |
|
|
平安信托投资有限责任公司于2007年8月15日、16日共买入“南玻A”股票10万股。随后，在公司于2007年10月完成的非公开发行A股股票的工作中，平安信托作为本次发行对象之一，认购了“南玻A”股份8,000万股，占公司总股份的6.73%，限售期为36个月。
近日，公司获悉平安信托的证券账户2008年2月5日出现了卖出“南玻A”100,000股股票的行为，交易均价19.44元/股。
上述交易行为产生收益189,914元。
平安信托上述行为违反了有关规定。公司董事会将根据规定将平安信托上述交易行为产生的收益收归公司所有。
|
|
|
2008-02-01
|
1,065,512股限售股份2月5日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为1,065,512股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年2月5日。
|
|
| | | |
