| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.256，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.256，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.256，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-12-31
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1994.12.31是沙河股份(000014)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1991-11-23
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1991.11.23是沙河股份(000014)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.38: 发行总量:1100万股,发行后总股本:2656.2万股) |
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1992-04-13
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1992.04.13是沙河股份(000014)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.38: 发行总量:1100万股,发行后总股本:2656.2万股) |
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1992-06-02
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1992.06.02是沙河股份(000014)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.38: 发行总量:1100万股,发行后总股本:2656.2万股) |
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1994-05-30
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-31
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-06-01
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1993.06.01是沙河股份(000014)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-17
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1993.06.17是沙河股份(000014)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1994-05-30
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1993年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-31
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1993年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-31
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1995年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.85，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-01-16
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2004年度拟公募增发新股，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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公司第四届董事会第二十六次会议于2004年1月13日召开，通过
如下议案：
1、修改《公司章程》；
2、关于收购深圳市英联置业有限公司股权及增资扩股的议案；
3、关于收购深圳市筑乐科技有限公司股权的议案；
4、换届选举公司第五届董事会董事；
5、关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
6、二○○四年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)
发行方案的议案；
发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
每股面值：人民币1.00元。
发行数量：不超过6,000万股。
7、关于募集资金投资项目可行性的议案；
8、关于二○○四年度公募增发决议有效期一年的议案；
9、提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次
增发的具体事宜的议案；
10、关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
11、定于2004年2月27日召开公司二○○四年第一次临时股东大
会。
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2004-02-24
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司从中国光大银行深圳国通支行获得流动资金短期贷款人民币
陆仟万元正，贷款年利率5.31%，贷款期限2004年2月19日至2005年2
月19日，贷款担保单位为深圳市沙河实业（集团）有限公司。该支行
已于2004年2月19日将借款全部划入公司帐户 |
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2004-02-13
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司从交通银行华富支行获得世纪村三期项目开发贷款人民币壹
亿元正，贷款年利率5.31%，贷款期限2004年2月10日-2005年2月10日，
贷款担保单位为深圳市沙河实业（集团）有限公司。交通银行华富支
行于2004年2月10日将第一笔借款人民币柒仟万元正划入公司帐户。
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2004-02-27
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召开公司二○○四年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年2月27日上午9时。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1.审议关于修改《公司章程》的议案；
2.审议换届选举公司第五届董事会董事的议案；
3.审议换届选举公司第五届监事会监事的议案；
4.审议关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
5.审议关于二○○四年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行方案的议案；
6.审议关于募集资金投资项目可行性的议案；
7.审议关于二○○四年度公募增发决议有效期的议案；
8.审议关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的具体事宜的议案；
9.审议关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
（三）、出席人员资格
1.2004年2月20日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1.登记时间：2004年2月27日上午8:00－8:40。
2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3.联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○四年一月十三日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
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2004-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-24 |
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2004-02-17
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拟成立房地产项目公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第二十七次会议于2004年2月13日召开，通过
如下议案：
1、在长沙市成立房地产项目公司，并授权公司经营班子办理前
期准备工作。
2、签署《治理开发楚家湖、工农垸项目合作协议书》。
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2003-12-16
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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一、公司从中国光大银行深圳国通支行获得流动资金贷款人民币
叁仟万元，贷款年利率为：5.31%。贷款期限2003年11月28日至
2004年11月28日，贷款担保单位为深圳市沙河实业（集团）有限公司。
二、公司从中国工商银行深圳上步支行获得世纪村三期开发建设
贷款人民币捌仟万元，贷款年利率为：4.941%。贷款期限2003年12
月10日至2005年12月09日，贷款担保单位为深圳市沙河实业（集团）
有限公司 |
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2003-11-22
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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2003年11月18日，公司与深圳市建业自然装饰工程有限公司签署
《世纪村三期第4栋塑钢门窗工程合同》。合同约定由建业自然装饰公
司承建世纪村三期第4栋塑钢门窗的制作、安装工程。
本次总金额3110000元。
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2003-03-19
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股权转让之关联交易，1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二十二次会议于2003年3月18日召开，会议
同意公司于2003年3月18日与深圳市沙河联发科技实业有限公司签署
的《股权转让协议》，公司将其合法拥有的在上海科安置业有限公司
49%的股权以人民币490万元整转让给联发科技公司。
深圳市沙河实业（集团）有限公司分别持有公司和联发科技公司
28.8％和90％的股权，故本次交易构成关联交易 |
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2003-04-03
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贷款事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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交通银行深圳分行华富支行在2003年3月28日至2004年3月28日向
公司提供授信额度，授信额度最高限额为人民币总计1亿元正。公司
已获得该授信额度内流动资金贷款人民币55000000.00元，贷款期限
2003年3月28日至2004年3月28日，贷款担保单位为深圳市沙河实业
（集团）有限公司。
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2003-04-21
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召开公司二○○三年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开二○○三年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、 会议时间：2003年4月21日上午9时。
2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、 会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1、审议公司与深圳市筑乐科技有限公司关联交易的议案；
（三）、出席人员资格
1、2003年4月7日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1、登记时间：
2003年4月21日上午8:00－8:40。
2、登记办法：
个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会秘书处。
（五）、联系人： 王 凡 李 锐
电 话：0755－26900498 26932659
传 真：0755－26608488 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人 （签字）：
身份证号码： 身 份 证 号 码：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
委托人股东帐号：
2003年 月 日
特此公告
沙河实业股份有限公司
董 事 会
二○○三年二月二十八日
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2003-02-26
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贷款事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司从中国光大银行深圳国通支行获得流动资金贷款人民币1亿元
整，期限2003年2月20日-2004年2月20日，贷款担保单位为深圳市沙河
实业（集团）有限公司。该行已于2003年2月20日将借款金额全部划入
公司帐户。
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2003-03-04
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2002年度报告补充及更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、2002年度报告的补充及更正公告。
二、公司第四届董事会第二十一次会议于2003年2月28日召开，
会议通过了公司与深圳市筑乐科技有限公司关联交易的议案；定于
2003年4月21日召开2003年第一次临时股东大会审议上述议案。
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2003-02-28
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（000014）沙河股份召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2003年1月28日上午11时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事10人，实到董事及授权代表10名。会议由公司董事长邹明武先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过了关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,公司董事会对照公募增发的有关要求,对公司的实际经营状况及相关事项进行了逐项检查,认为公司符合上市公司公募增发的条件,参会董事对本次增发决议依法承担相应的法律责任。
该议案尚须股东大会审议通过。
二、审议通过了关于二○○三年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行方案的议案；
公司现拟定本次公募增发的具体方案如下：
1.发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
2.每股面值：人民币1.00元。
3.发行数量：不超过6,000万股。
4.发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规禁止购买者除外)。
5.发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金)和网下对机构投资者(含法人和证券投资基金)累计投标询价发行的方式。在本次增发网上认购时, 本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。
6.发行定价：本次增发价格的下限根据刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或刊登招股意向书前一个交易日收盘价按一定折扣确定,上限拟定为刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或前一个交易日收盘价。最终发行价格将依据网上对社会公众投资者(含原A股流通股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
7.募集资金用途及数额：本次发行拟募集资金5亿元左右。募集资金将用于建设世纪村王府、世纪村陶然府，上述两个项目总投资额约为10.57亿元，本次增发募集资金计划用于世纪村王府项目1亿元，用于世纪村陶然府项目4亿元，建设资金不足部分拟由公司自筹解决。
以上方案须提交公司2002年度股东大会逐项表决,并报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过了关于募集资金投资项目可行性的议案；
基于对房地产行业和深圳市房地产市场发展前景的认识和判断，为了进一步发挥"世纪村"的品牌优势，扩大公司住宅开发规模，增强竞争实力，公司将通过本次增发募集资金投资于世纪村王府和世纪村陶然府两个项目。世纪村陶然府项目总投资为69016万元，拟利用本次募集资金投入4亿元，项目位于深圳市南山区华侨城片区，总建筑面积是139000平方米，包括5栋30层的高层商住楼。项目完成后预计可实现净利润8656.4万元，投资利润率12.54%，内部收益率为22.09%，净现值为4076.79万元；世纪村王府项目总投资为36697万元，拟利用本次募集资金投入1亿元，项目亦位于深圳市南山区华侨城片区，建筑面积75998.38平方米，包括2栋30层高层商住楼。项目完成后预计可实现净利润4519万元，投资利润率为12.32%，内部收益率为23.79% ，净现值2582.35万元。
该议案尚须股东大会审议通过。
四、审议通过了关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案；
本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。
该议案尚须股东大会审议通过。
五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的具体事宜的议案；
董事会提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发相关事宜,包括但不限于：
1、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次增发股票的申报材料；
2、根据具体市场情况在公司2002年度股东大会审议通过的增发方案范围内决定本次发行时机、老股东优先认购比例、发行数量、询价区间、最终发行价、发行方式的有关事宜；
3、在本次公募增发A股完成后,修改公司章程中涉及注册资本变更等相关条款,并办理相应变更登记手续；
4、签署本次增发新股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
5、办理与本次增发有关的中介机构聘请等其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
六、审议通过了关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
为兼顾新老股东的利益,本次增发前的滚存利润由增发完成后的公司新老股东共同享有。
该议案尚须股东大会审议通过。
七、审议通过了公司前次募集资金使用情况的议案；
具体使用情况详见附件一沙河实业股份有限公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》，附件二深圳大华天诚会计师事务所《关于沙河实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》；
该议案尚须股东大会审议通过。
八、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案；
沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2002年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年2月28日上午9时。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1.审议2002年度董事会工作报告；
2.审议2002年度监事会工作报告；
3.审议2002年度报告正文和年度报告摘要；
4.审议2002年度财务决算报告；
5.审议2002年度利润分配预案；
6.审议关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
7.审议关于二○○三年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行方案的议案；
8.审议关于募集资金投资项目可行性的议案；
9.审议关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案；
10.审议关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的具体事宜的议案；
11.审议关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
12.审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
（三）、出席人员资格
1.2003年2月18日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1.登记时间：2003年2月28日上午8:00－8:40。
2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3.联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、联系人：王凡、李锐 电话：0755－26900498、26932659
传 真：0755－26608488 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
二○○三 年 月 日
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○三年一月二十八日
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2003-03-01
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股东大会通过2002年度报告及利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年2月28日召开，通过以下决议：
1、2002年度董监事会工作报告；2002年度报告正文和年度报告
摘要；2002年度财务决算报告；
2、2002年度利润分配预案：每10股派0.3元人民币（含税）。
3、公司符合申请公募增发A股条件。
4、关于2003年度公募增发不超过6000万股人民币普通股（A股）
发行方案。
5、募集资金投资项目可行性。
6、2003年度公募增发决议有效期。
7、提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次
增发的具体事宜。
8、本次公募增发A股前形成的滚存利润分配由增发完成后的新老
股东共享。
9、前次募集资金使用情况。
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