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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-23
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2003年4月21日上午10时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事10人，实到董事及授权代表9名。会议由公司董事长邹明武先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过了本公司2003年第一季度季报的议案；
二、审议通过了《沙河实业股份有限公司关于中国证监会深圳证管办巡检提出问题的整改报告》的议案；（见附件一）
三、审议通过了新增卢胜海先生为本公司独立董事的议案；（简历见附件二）
此议案需提交下次股东大会审议通过。
四、审议通过了新增熊楚熊先生为本公司独立董事的议案；（简历见附件二）
此议案需提交下次股东大会审议通过。
五、审议通过了修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
原公司章程第一百一十一条"董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事二人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）"。修订为"董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事四人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）"。
此议案需提交下次股东大会审议通过。
六、审议通过了邹明武先生辞去公司董事及董事长职务的议案；
公司董事会对邹明武先生在任职期间，对公司所做的贡献，表示感谢。
此议案需提交下次股东大会审议通过。
七、审议通过了推选吕华先生为公司董事长的议案；（简历见附件二）
八、审议通过了吕华先生辞去公司总经理的议案；
九、审议通过了提名吴功成先生为公司董事的议案；（简历见附件二）
此议案需提交下次股东大会审议通过。
十、审议通过了提名邓勇先生为公司总经理的议案；（简历见附件二）
十一、审议通过了继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年的议案；
此议案需提交下次股东大会审议通过。
十二、审议通过了关于的议案。
的具体事宜如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年5月23日上午9时。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1. 审议新增卢胜海先生为本公司独立董事的议案；
2. 审议新增熊楚熊先生为本公司独立董事的议案；
3. 审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
4. 审议邹明武先生辞去公司董事的议案；
5. 审议提名吴功成先生为公司董事的议案；
6. 审议继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年的议案。
（三）、出席人员资格
1. 2003年5月8日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3. 公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1. 登记时间：2003年5月23日上午8:00－8:40。
2. 登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3. 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－26900498、26932659
传 真：0755－26608488邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
二○○三年 月 日
特此公告
沙河实业股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十一日
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2003-04-22
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月21日召开，会议通
过了2003年2月27日公司与深圳市筑乐科技有限公司签署的《建筑安装
工程承包合同》，合同约定筑乐科技公司以人民币18549320.00元承
建公司兴建的相关工程。
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2003-05-13
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2003年4月10日，公司与关联方深圳市越众（集团）股份有限公
司签署合同，由越众公司承建公司兴建的世纪村三期住宅项目工程 |
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 0.41
二、公司2002年度利润分配实施方案：每10股派0.30元人民币
（含税）；股权登记日为2003年4月28日，除息日为2003年4月29日，
现金红利发放日为2003年4月29日。
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2003-05-24
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年5月23日召开，会议通
过了新增卢胜海、熊楚熊为公司独立董事；邹明武辞去董事，提名吴
功成为董事；修订公司章程；继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为
公司审计机构，聘用期限为一年的议案。
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2003-07-05
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第二大股东所持公司股份被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东深圳经济特区发展（集团）公司所持有的公司发
起人法人股10119187股被司法冻结，其中626790股已于2002年12月30
日前被司法冻结。此外，广东省深圳市中级人民法院依法冻结了特发
集团所持有的公司发起人境内法人股9492397股及红股、配股，冻结期
限为1年，从2003年6月6日至2004年6月5日止。
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2003-07-17
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0749
2、每股净资产(元) 2.6456
3、净资产收益率(%) 2.83
二、不分配，不转增。
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2004-04-08
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召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年5月11日召开2004年第二次临时股东大
会，审议关于收购深圳市祥南石化投资有限公司股权的议案。
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2004-04-29
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年4月29日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1、审议2003年度报告正文及报告摘要；
2、审议2003年度审计报告；
3、审议2003年度董事会工作报告；
4、审议2003年度监事会工作报告；
5、审议2003年度利润分配预案；
6、审议聘请2004年度审计机构的议案；
7、审议张瑞理先生辞去公司董事的议案；
8、审议提名薛钢先生为公司董事的议案；
9、审议任永建先生辞去公司监事的议案；
10、审议提名郭建先生为公司监事的议案；
（三）、出席人员资格
1、2004年4月15日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1、登记时间：2004年4月29日上午8:30－9:00。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司
董事会
二○○四年三月二十六日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 11.47
二、每10股派0.32元（含税）。
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2004-04-09
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借款 |
深交所公告，借款 |
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公司从中国工商银行深圳上步支行获得世纪村三期开发贷款人
民币柒仟万元正，年利率4.941%，贷款期限2004年3月26日-
2005年12月9日，贷款担保单位为深圳市沙河实业（集团）有限公司。
中国工商银行深圳上步支行已于2004年3月26日将全部划入公司
帐户。
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2004-04-24
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推迟召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司于2004年4月6日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了
《收购深圳市祥南石化投资有限公司股权》及《拟定于2004年5月11
日召开2004年第二次临时股东大会》的议案。由于公司与深圳市祥南
石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款尚未达成一致，至
本公告日止该协议尚未签署，公司拟将为此召开的2004年第二次临时
股东大会延期至2004年8月5日9时30分，召开股东大会的其他事宜不
变。
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1993-05-14
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-17
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-17
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1992年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-05-14
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1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-17
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1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-06
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获授信额度 |
深交所公告，借款 |
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交通银行深圳分行华富支行在2003年3月28日至2004年3月28日向
公司提供授信额度，最高限额为人民币总计1亿元正。
交通银行深圳分行华富支行在2003年3月28日至2004年3月28日向
公司提供授信额度，最高限额为人民币总计1亿元正。公司已获得该授
信额度内流动资金贷款人民币4500万元整，贷款期限2003年5月28日
至2004年5月28日，贷款担保单位为深圳市沙河实业（集团）有限公
司。
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2003-10-11
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[20033预增](000014) 沙河股份：2003年1至9月业绩预增提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年1至9月业绩预增提示
经公司对经营及财务状况的初步测算，公司2003年1-9月累计净
利润比上年同期增长比例超过50% |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.150
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 6.48
二、不分配，不转增 |
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2004-05-15
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.32元
（含税）。
2、股权登记日为2004年5月20日，除息日为2004年5月21日 |
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2004-05-31
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召开二○○四年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、 会议时间：2004年5月31日上午9时30分。
2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、 会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议吴功成先生辞去公司董事的议案；
3、审议选举邹明武先生为公司董事的议案。
（三）、出席人员资格
1、2004年5月17日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1、登记时间：2004年5月31日上午8:30－9:00。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十九日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
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2004-06-01
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第三次临时股东大会于2004年5月31日召开，形成以
下决议：
1、修改《公司章程》的议案。
2、吴功成辞去公司董事的议案。
3、选举邹明武为公司董事的议案。
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2004-07-21
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对外投资公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司与深圳市筑乐科技有限公司于2004年7月20日在深圳签署了
《关于共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司的意向书》，决定
共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司。
根据《意向书》，双方共出资人民币2000万元设立沙河置地公
司。公司出资人民币1960万元（占公司98%股份）；筑乐科技公司出
资人民币40万元（占公司2%股份）。
本次对外投资事宜已于2004年7月20日公司第五届董事会第五次
会议审议通过。此事项无需股东大会批准。
公司第五届董事会第五次会议于2004年7月20日召开，会议审议
并通过了如下议案：
一、公司与深圳市筑乐科技有限公司共同投资设立深圳市沙河置
业投资有限公司的方案；
二、深圳市沙河置业投资有限公司参加龙岗区宗地编号为G01014
-0086地块拍卖的议案；
如公司竞标成功，此方案需提交下次公司股东大会审议。
三、取消公司2004年第二次临时股东大会的议案。由于公司与
深圳市祥南石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款未达
成一致，经双方协商同意终止此次的股权转让，公司原定于2004
年8月5日召开的2004年第二次临时股东大会取消 |
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2004-07-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-21 |
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2004-08-07
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借款展期 |
深交所公告，借款 |
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2004年7月30日，公司与中国工商银行深圳上步支行签署了《借款
展期协议》。协议约定：公司与上步支行签署的房地产借款合同（借款
人民币壹亿伍仟万元正）已于2004年7月31日到期，公司已归还人民币
4000万元，剩余借款人民币1,1000万元展期，展期期限为2004年7月30
日至2005年1月29日，其中2004年9月30日前还人民币2000万元；2004年
10月30日前还人民币2000万元（贰仟万元正）；2004年11月30日前还人
民币4000万元；2004年12月30日前还人民币3000万元，借款年利率
5.7645%，借款担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0711
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 2.42
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1996-08-01
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1995年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.85，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-07
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1995年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.85，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.256，登记日 |
登记日，分配方案 |
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