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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-22
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(000016、200016) 深 康 佳：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0347
2、每股净资产(元) 4.9436
3、净资产收益率(%) 0.702
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经康佳集团股份有限公司第四届十一次董事局会议研究决定,兹定于2003年5月22日(星期四)上午9：30时,在中国深圳华侨城华夏艺术中心,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程
1、审议《2002年度董事局工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度会计师审计报告》；
4、审议《关于2002年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于2003年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请公司法律顾问的议案》；
7、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；
以上议案,详见＂康佳集团股份有限公司第四届十一次董事局会议决议公告＂。
8、审议《关于为董事购买责任保险的议案》。
根据《上市公司治理准则》和公司章程的关规定,公司拟为董事及高管人员购买保险费为118,980元的责任保险。
二、出席会议人员的资格
1.于2003年5月16日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。
三、会议登记办法
1.法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书,委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
3.出席会议的股东及股东代表,请于会议前半小时(上午9：00时)到会场办理登记手续。
四、其它事项
1.本次股东大会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。
2.会议联系电话：(0755)26601139或(0755)26608866-353#；
传真：(0755)26600082
联系部门：康佳集团股份有限公司董事局秘书处
联系人：许宏俊、许文孝
特此通知。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○○三年四月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿被委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持康佳股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注：本委托书复印有效。
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2003-05-15
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(000016、200016) 深 康 佳：变更股东大会地点 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度股东大会会议地点变更为“深圳华侨城华侨城集
团办公楼五楼会议室”。其他事项不变。
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2003-05-23
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(000016、200016) 深 康 佳：2002年度董监事局工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月22日召开，会议通过了2002
年度董、监事局工作报告、2002年度会计师审计报告、2002年度利润
分配方案、2003年度利润分配预案、聘请公司法律顾问、续聘深圳大
华天诚会计师事务所为公司2003年度财务审计单位(聘期一年)及为董
事购买责任保险的议案。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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(000016、200016) 深 康 佳：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 3.31
二、不分配，不转增。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0413
2、每股净资产(元) 5.114
3、净资产收益率(%) 0.8070 |
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2004-11-19
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增补高级管理人员 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳第五届董事局第五次会议于2004年11月17日召开。董事局
决定聘任曾辉为公司常务副总裁，陈跃华为副总裁。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0944
2、每股净资产(元) 5.167
3、净资产收益率(%) 1.8276
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2002-04-09
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总经理由“陈伟荣”变为“梁荣” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1995-09-15
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公司名称由“深圳康佳电子(集团)股份有限公司
”变为“康佳集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-23
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获得房地产项目投资收益 |
深交所公告，投资项目 |
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深康佳于2004年12月22日收到"波托菲诺·天鹅堡D、E栋" 房地产合作领导小组与"锦绣花园
三期"房地产合作领导小组决议，根据决议，领导小组已对以上两个房地产投资项目进行结算，
深康佳2004年度获得以上两个项目收益共计36,128,808.90元，将计入深康佳2004年损益。
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2005-02-02
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国有法人股转让获国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
深康佳于2005年2月1日接到第一大股东华侨城集团公司通知，国务院国有资产监督
管理委员会于2005年1月19日对《关于转让康佳集团股份有限公司国有法人股份的请示》
作出了批复，内容如下：
一、同意将华侨城集团公司持有的深康佳2,900万股国有法人股转让给汤姆逊投资
集团有限公司
二、股份转让完成后，汤姆逊投资公司持有深康佳非流通股2,900万股，占深康佳
总股本的4.82%，股份性质属非国有股。
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1993-04-30
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1992年年度送股，10送3.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-03
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1992年年度送股，10送3.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是深康佳Ａ(000016)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-08-22
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(000016、200016) 深 康 佳：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0503
2、每股净资产(元) 4.957
3、净资产收益率(%) 1.0143
二、不分配，不转增。
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2003-10-22
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[20033预增](000016、200016) 深康佳Ａ：预计2003年1-9月业绩大幅增长，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年1-9月业绩大幅增长
经初步计算，预计公司2003年1-9月净利润较2002年1-9月增长
50%以上。
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经康佳集团股份有限公司第四届十八次董事局会议研究决定,兹定于2004年6月28日(星期一)上午9:30时,在中国深圳华侨城集团公司办公楼5楼,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程
1、审议《2003年度董事局工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度会计师审计报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举议案》；
7、审议《关于监事会换届选举议案》；
8、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于购买责任保险的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。
注：以上议案内容详见康佳集团股份有限公司2004-003、004、006、007号公告。
二、出席会议人员的资格
1.于2004年6月18日(星期五)下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。
三、会议登记办法
1.法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书,委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
3.出席会议的股东及股东代表,请于会议前半小时(上午9:00时)到会场办理登记手续。
四、其它事项
1.本次股东大会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。2.会议联系电话：(0755)26900566、26601139或(0755)26608866-6353；
传真：(0755)26600082
联系部门：康佳集团股份有限公司董事局秘书处
联系人：许宏俊、许文孝
特此通知。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○○四年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：____________委托人股东帐号____________
委托日期：______________被委托人签名：___________
委托人持康佳股数_____________
注：本委托书复印有效。
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2004-07-01
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股权质押解冻公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年6月30日，公司接第一大股东华侨城集团公司（直接持有
公司股权174,949,746股，占公司总股本的29.06%）的通知，根据中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，
华侨城集团公司所持有的质押给中国银行的公司股权（深康佳A法人
股）共计174,949,741股已于2004年6月28日全部解冻，不存在质押
情况。
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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定于2004年6月28日上午9:30时，在中国深圳华侨城集团公司办
公楼5楼召开2003年年度股东大会。
会议主要议程：
1、审议《2003年度董事局工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度会计师审计报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举议案》；
7、审议《关于监事会换届选举议案》；
8、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于购买责任保险的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。
公司第四届十次监事会会议于2004年5月27日召开，会议一致通
过了关于监事会换届选举议案。第四届监事会任期届满，提名董亚平、
王晓雯出任第五届监事会监事。公司工会推荐沙刚出任职工代表监事。
公司第四届十八次董事局会议于2004年5月27日召开，会议一致
通过如下决议：
1、《关于董事局换届选举的议案》。
2、《关于独立董事津贴的议案》。
3、公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审
计单位。
4、《关于修改公司章程的议案》。
5、《关于召开股东大会的决议》。
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2004-06-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过
如下提案：
1、《2003年度董事局工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度会计师审计报告》。
4、《关于2003年度利润分配方案的议案》。
5、《关于2003年度利润分配预案的议案》。
6、《关于董事局换届选举的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审
计单位，聘期一年。审计费用为每年人民币80万元，其中境内（A股）
审计费为人民币35万元，境外（B股）审计费为人民币45万元。
9、《关于独立董事津贴的议案》。
10、《关于购买责任保险的议案》。
11、《关于修改公司章程的议案》。
公司第五届董事局第一次会议于2004年6月28日召开，会议一致
选举任克雷为第五届董事局主席，翦迪岸、侯松容为董事局副主席。
公司第五届监事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议一致
选举董亚平出任第五届监事会监事长 |
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2004-08-11
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 1.37
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2004-08-13
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关于2004年半年度报告更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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因校对不慎，公司于2004年８月11日刊登的2004年半年度报告全文
及摘要中，关于主营业务分行业、产品情况表中，手机业务收入和成
本“比上年同期增减（%）”为“负”（原文漏写了“-”号），现予以
更正。
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1992-03-27
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1992.03.27是深康佳Ａ(000016)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.9: 发行总量:3015万股,发行后总股本:12886.9万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-02 |
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2004-03-04
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(000016、200016) 深 康 佳：变更董事局秘书 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届十五次董事局会议研究决定，免去陈旭日董事局秘
书职务，聘任何建军为董事局秘书 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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(000016、200016) 深 康 佳：反倾销案结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司确切获悉，彩电反倾销案美国商务部初裁结果已于当地时间
十一月二十四日公布。本案中，公司被初步裁定为27.94%的反倾销税
率，对公司今后彩电出口造成一定影响。如果彩电反倾销案终裁成立，
在90天的追溯期内，由于公司出口美国的彩电只占彩电总销量的1-2％，
因而对公司2003年度的业绩不会带来大的影响。
公司将积极准备即将到来的美国商务部现场核查，应对美国商务
部和美国贸易委员会的终裁。
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2003-10-28
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(000016、200016) 深 康 佳：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0913
2、每股净资产(元) 4.9977
3、净资产收益率(%) 1.8272
二、不分配，不转增。
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