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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-13 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
2、《关于修改公司<董事会专项基金管理办法>的议案》；
3、《关于建立公司<选聘会计师事务所制度>的议案》；
4、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》 |
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2009-07-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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S ST中华第七届董事会第十二次（临时）会议于2009年7月27日召开，同意尚世骏先生辞去公司董事、董事长职务，李荣辉先生、朱剑琪先生辞去公司董事职务，同意提名吴军先生、许跃宁先生、王成先生为公司董事候选人，出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会同期，审议通过了《关于修改公司<审计委员会工作条例>的议案》、《关于修改公司<资产处置操作规程>的议案》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2009-07-29
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8月13日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年8月13日（星期四）上午9：30
2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年8月7日
6、登记时间：2009年8月12日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00
7、会议审议事项：《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改公司<董事会专项基金管理办法>的议案》、《关于建立公司<选聘会计师事务所制度>的议案》、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》 |
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2009-07-27
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，S ST中华股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-07-20
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，S ST中华股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-07-13
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，S ST中华股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-07-06
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST中华预计2009年上半年净利润约-5,500万元 |
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2009-07-06
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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S ST中华股票B股（证券简称：ST中华B，证券代码：200017）于2009年7月1日、2日、3日连续三个交易日收盘价格偏离值累计达到15%，属于的情况。
公司目前生产经营情况一切正常，公司目前不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司预约披露2009年半年度报告时间在2009年8月27日。预计2009年上半年公司将亏损约5,500万元左右 |
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2009-07-06
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，S ST中华股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-07-01
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第十八次（2008年年度）股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST中华第十八次（2008年年度）股东大会于2009年6月30日召开，审议通过公司《2008年年度报告》及其摘要、公司《2008年度利润分配预案》、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》等议案。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于2007年2月1日召开的A股市场相关股东会议审议通过，并获得中华人民共和国商务部《关于同意深圳中华自行车（集团）股份有限公司增加总股本的批复》，同意根据S ST中华2007年2月1日股东大会通过的股权分置改革方案。
公司股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-06-22
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股权分置改革进展的提示性 |
深交所公告，股权分置 |
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《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于2007年2月1日召开的A股市场相关股东会议审议通过，并获得中华人民共和国商务部的批复。
按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，公司股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-06-17
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重大诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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S ST中华于2009年6月12日收到广东省揭阳市榕城区人民法院（2009）榕指执字第100号拍卖通知书，主要内容如下：关于申请执行人中国长城资产管理公司深圳办事处与被执行人深圳中华自行车（集团）股份有限公司、中华复合材料制品（深圳）有限公司信用证欠款合同纠纷一案，在执行过程中，本院依照有关规定，委托有关中介机构对被执行人深圳中华自行车（集团）股份有限公司名下位于深圳市福田区赛格苑C座第一层25-27轴与A-H之间的商铺进行评估、拍卖。经摇珠抽签，已选定拍卖机构。
根据深圳市公平拍卖有限公司于2009年6月6日在《深圳商报》A7版发布的拍卖公告，上述拍卖标的物定于2009年6月23日下午3时整在该公司拍卖厅进行公开拍卖 |
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2009-06-17
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董事会决议更正 |
深交所公告 |
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S ST中华于2009年6月8日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议，会议决议公告于2009年6月10日刊登。
公司董事会在审议《关于对公司经营班子2008年度经营绩效进行奖励的议案》时，董事兼总裁江厚进先生为公司经营班子成员之一，为关联董事，对本议案应回避表决。因此本议案表决情况更正为：
赞成9票，反对0票，弃权0票；董事兼总裁江厚进先生为关联董事，对本议案回避表决。
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2009-06-15
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于2007年2月1日召开的A股市场相关股东会议审议通过，并获得中华人民共和国商务部的批复。
按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，公司股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-06-10
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6月30日召开第十八次（2008年年度）股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年6月30日（星期二）上午9：30
2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月24日
6、登记时间：2009年6月26日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。
7、会议审议事项：公司《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配预案》、《关于对公司经营班子2008年度经营绩效进行奖励的议案》等 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、公司《2008 年度财务决算报告》；
3、公司《2008 年度总经理工作报告》；
4、公司《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
9、《关于计提2009 年度董事会专项基金的议案》；
10、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；
11、《关于对公司经营班子2008 年度经营绩效进行奖励的议案》 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、公司《2008 年度财务决算报告》；
3、公司《2008 年度总经理工作报告》；
4、公司《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
9、《关于计提2009 年度董事会专项基金的议案》；
10、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；
11、《关于对公司经营班子2008 年度经营绩效进行奖励的议案》 |
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2009-06-08
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于2007年2月1日召开的A股市场相关股东会议审议通过，按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，公司股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-06-01
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于2007年2月1日召开的A股市场相关股东会议审议通过，按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》，公司股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。公司A股股票继续停牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2009-05-26
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股东名称变更 |
深交所公告 |
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S ST中华接公司第三大股东----香港大环自行车有限公司（持有公司5.42%股权）的通知，根据香港法例第32章公司条例已将其名称更改，该公司注册名称现为“中华自行车（集团）有限公司”，并于2006年11月28日取得香港公司注册处NO.118771号公司更改名称证书。其余事项保持不变 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0618
2、每股净资产(元) -3.7977
3、净资产收益率(%) -- |
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2009-04-25
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0936
2、每股净资产(元) -3.7608
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2009-04-22
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2008年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST中华业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约-4489万元 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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重大事项 |
深交所公告 |
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S ST中华于2009年3月16日收到公司第一大股东及债权人----深圳市国晟能源投资发展有限公司《<关于申请停计我公司2009年度债务利息的函>的复函》：“国晟能源” 同意停计所持公司人民币债权9,124,618.59 元和美元债权 84,797,624.57 元2009年度全年利息，金额为37,089,023.91元。以上停计利息以后年度也不再收取。
上述债务为原债权人中国华融资产管理公司转让予国晟能源，自2002年起，债权人均停计该项债务的利息。上述债务利息的停计对公司保持可持续经营产生积极影响，大额降低公司的财务费用 |
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2009-02-26
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股票交易异常波动及澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST中华B股票于2009年2月23日、24日、25日连续三个交易日收盘价格偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情况。
公司目前生产经营情况一切正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2009-01-23
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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S ST中华与香港大环（集团）有限公司于1993年6月23日签订了投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》，公司投资款为人民币3074万元，占该公司股权比例为38.63%。目前公司长期投资帐面净值为2572万元。鉴于公司该项投资至今未产生收益，且该项目名义股东为香港大环，在法律上公司的权利无法得到保证。因此经与香港大环友好协商，公司与香港大环于2009年1月20日签订《解除联营协议的协议》，解除于1993年6月23日签订的投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》。
公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了本次解除联营协议的决议。
香港大环应向公司偿还投资款项共计人民币叁仟零柒拾肆万元（￥30,740,000）。
本协议签订前已偿还人民币肆佰万元（￥4,000,000），余下人民币贰仟陆佰柒拾肆万元（￥26,740,000）在本协议签订后两年零六个月内分八期偿还。
若到期上述款项能全部收回，公司将进行相应账务处理，公司将增加收益约人民币500万元 |
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2009-01-21
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2008年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST中华预计2008年度净利润约-500万元 |
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2009-01-05
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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S ST中华于2008年12日29日收到深圳市罗湖区人民法院传票壹份，案由是租赁合同纠纷一案，本次诉讼涉及金额140万元人民币以及利息。现将相关诉讼及法院裁定结果情况予以公告 |
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