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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-05
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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S ST中华于2008年12日29日收到深圳市罗湖区人民法院传票壹份，案由是租赁合同纠纷一案，本次诉讼涉及金额140万元人民币以及利息。现将相关诉讼及法院裁定结果情况予以公告 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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董事辞职
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深交所公告 |
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S ST中华董事会于2008年11月27日收到公司董事施展熊先生的书面辞职报告。施展熊先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。
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2008-11-21
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S ST中华2008年第一次临时股东大会于11月20日召开，通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于变更第七届董事会董事的议案》等议案。
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2008-11-05
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11月20日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2008年11月20日（星期四）上午9：30
2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年11月14日
6、登记时间：2008年11月18日-19日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00。
7、会议审议事项：《关于变更第七届董事会董事的议案》等。
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2008-11-05
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-11-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
3、审议《2005 年度董事会奖励基金分配方案》。
4、审议《关于变更第七届董事会董事的议案》；
（1）同意张翔先生辞去公司董事职务；
（2）同意选举朱剑琪先生为公司第七届董事会董事。
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 |
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0403
2、每股净资产(元) -3.7264
3、净资产收益率(%) --
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2008-10-22
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重大事项
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深交所公告 |
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S ST中华于2008年10月20日及21日分别收到两个最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司和广东盛润集团股份有限公司同意停计2008年度全年债务利息的函，以上停计利息以后年度也不再收取。其中涉及：深圳市国晟能源投资发展有限公司所持公司债权帐面金额为RMB9,124,618.59元和USD84,797,624.57元；广东盛润集团股份有限公司所持公司债权帐面金额为RMB232,901,143.41元。公司帐面计提了对 “国晟能源”和“盛润集团”的应计债务利息分别为37,089,023.91元和13,020,624.20元，已做冲回处理。
上述债务利息的减免，将对公司产生积极影响，大额降低公司的财务费用。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-25 |
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2008-09-17
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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ST中华B连续跌停，属于。
公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-07-30
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总经理由“叶晴”变为“江厚进” ，2008-07-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-07-30
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0096
2、每股净资产(元) -3.7314
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-07-25
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2008年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST中华预计2008年半年度业绩亏损约460万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-23 |
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2008-06-30
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-22 |
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2008-06-28
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S ST中华2007年年度股东大会于6月27日召开，审议通过《2007年度利润分配预案》等议案。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议《关于核销公司长期投资损失的议案》；
6、审议《关于计提2008 年度董事会专项基金的议案》； |
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2008-06-06
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6月27日召开第十七次（2007年年度）股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30
2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月20日
6、登记时间：2008年6月25日-26日，上午8:00-12:00，下午1:00-5:00
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案等
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2008-05-29
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2007年年度报告更正及补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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S ST中华2007年年度报告全文及摘要已于2008年4月29日披露。因工作疏忽，在编制年报时个别内容未按有关规定严格披露。现根据有关规定，对2007年度报告相关事项现予以补充披露。
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2008-04-30
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13148
2、每股净资产(元) -3.72
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) -3.71
3、净资产收益率(%) --
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2008-04-09
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-04-09
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延期至4月29日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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S ST中华2007年年度报告披露时间原定于2008年4月22日。鉴于目前审计工作的进程，不能在预定日期完成审计工作。经申请，公司2007年年度报告披露日期延期至2008年4月29日。
同时，2008年第一季度报告披露日期延期至2008年4月29日。
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2008-04-09
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-04-03
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股票交易异常波动
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深交所公告 |
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ST中华Ｂ连续跌停，属于股票交易异常波动的情况。
公司债务重组目前仍未取得实质性进展。
公司不存在应披露而未披露的重大事件。
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2008-03-03
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股权分置改革保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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S ST中华股权分置改革的原保荐代表人石引泉同志由于个人原因调离中山证券有限责任公司，按照有关规定不再担任公司股权分置改革的保荐代表人。经协商，公司股权分置改革工作的保荐代表人由中山证券保荐代表人李毅同志担任。
公司A股股票继续停牌。
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2008-01-29
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2007年度业绩预盈约5000万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST中华预计2007年度盈利约5,000万元。
原因为：公司于2007年3月29日与国际金融公司签订的《和解协议》，为公司带来债务重组利得人民币6,566万元。
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2007-12-25
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临时股东大会通过修改公司章程等议案
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深交所公告 |
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S ST中华2007年第四次临时股东大会于12月24日召开，通过了如下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（三）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
（四）《关于独立董事津贴标准的议案》。
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2007-12-11
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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ST中华Ｂ股票连续跌停，属于的情况。
公司债务重组目前仍未取得实质性进展。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-12-05
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-12-24 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
4、《关于独立董事津贴标准的议案》 |
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2007-12-05
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董事会决议暨12月24日召开2007年第四次临时股东大会
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深交所公告 |
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S ST中华第七届董事会第四次会议（临时会议）于2007年12月3日召开，通过了以下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》；
二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
三、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
四、《关于独立董事津贴标准的议案》；
五、定于2007年12月24日召开公司2007年第四次临时股东大会。
1、会议召开时间：2007年12月24日（星期一）上午10:00
2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月17日
6、会议审议事项：以上四项议案
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