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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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(000019、200019) 深 深 宝：终止股权转让协议，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年12月11日，公司收到深圳市投资管理公司《关于解除〈关
于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议〉的通知》，投资管
理公司决定解除与深圳市金大洲实业有限公司签署的《关于深圳市深
宝实业股份有限公司股权转让的协议》，同时解除《授权委托协议书》。
2004年4月2日，投资管理公司函告公司，金大洲公司同意解除
上述股权转让协议 |
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2004-04-23
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(000019、200019) 深 深 宝：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.262
3、净资产收益率(%) 0.099 |
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2004-05-25
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决定于2004年5月25日（星期二）上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会报告》；
2、审议《公司2003年度监事会报告》；
3、审议《公司2003年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于聘用公司2004年度审计师的议案；
10、审议关于陈杰先生辞去公司董事职务的议案；
11、审议关于崔钢先生辞去公司董事职务的议案。
以上提案中除第6项须经股东大会以特别决议批准外，其他提案须经股东大会以普通决议批准。
以上第1-9项提案详见2004年4月10日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二次会议决议公告》；第10、11项提案详见2004年4月23日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2004年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2004年5月19日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
深圳市笋岗路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、游红霞、江疆
六、备查文件
公司2003年年度股东大会所有相关文件。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2004年5月25日上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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2004-12-29
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向法院申请强制执行深中华资产 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：
有关深深宝起诉深圳中华自行车（集团）股份有限公司，请求判令深中华偿还深深宝代其
支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案。深深宝于2004年12月20日向深圳市
中级人民法院申请强制执行深中华人民币700万元及相关利息，深圳中院已受理申请。
有关深深宝为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为80万美元的担保一
案，深深宝履行担保责任完毕后向深圳中院申请强制执行深中华人民币6,631,575.92元，深圳
中院受理后已进入执行程序。
上述两案深深宝合计申请强制执行深中华人民币13,631,575.92元及相关利息。
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2004-11-04
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、日前，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会文件，
深圳市国资委将深深宝控股股东深圳市农产品股份有限公司作为第一
批划归深圳市国资委直接监管、履行出资人职责的企业之一。农产品
公司持有深深宝61848466股，占深深宝总股本34%。农产品公司原第一
大股东深圳市商贸投资控股公司所持农产品公司88703978股国有股
（占公司总股本的22.88%）将划转由深圳市国资委持有。
二、日前，深圳市国资委下发《关于成立深圳市投资控股有限公
司的决定》：决定将深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、
深圳市商贸投资控股公司合并，组建深圳市投资控股有限公司。深圳
市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司 |
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2005-01-18
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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有关深深宝向深圳市中级人民法院申请强制执行深圳中华自行车（集团）股份有限公司资
产两案，深圳市中级人民法院已于2005年1月14日向深中华送达民事裁定书和执行令，裁定查
封、冻结深中华财产（以人民币14,131,575.92元为限）及令深中华自执行令送达之日起五日内
履行生效法律文书确定的和法律规定的义务，逾期不履行，深圳市中级人民法院将依法强制执
行。
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2005-01-22
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：
有关深深宝为深圳市南方通发实业公司向深圳市商业银行借款提供担保一案。深圳市中级
人民法院已下达（2004）深中法执字第115号民事裁定书，裁定中止执行广东省高级人民法院
（2001）粤高法经二终字第111号民事调解书。待中止情形消失后，公司可向深圳市中级人民
法院申请恢复执行。
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2003-07-29
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(000019、200019) 深 深 宝：董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年7月28日召开，会议通
过董、监事会换届选举的议案 |
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2003-07-16
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(000019、200019) 深 深 宝：选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届第二次职工代表大会于2003年7月15日召开。大会选举
左和平、李亦研为公司第五届监事会职工代表监事。
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2003-09-18
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(000019、200019) 深 深 宝：与建行深圳分行达成减免息协议 |
深交所公告，其它 |
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日前，经公司与建设银行深圳分行平等协商，就有关事项达成
《减免利息协议》，该协议已于日前获建设银行总行核准实施。
1996年2月，公司为深圳市中华自行车集团股份有限公司向建设
银行深圳分行贷款人民币700万元提供连带责任担保，后深中华逾期
未能还款，建设银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼，1998
年6月，深圳市中级人民法院判决公司为深中华偿还上述债务承担连
带清偿责任，并向公司发出强制执行通知书。经公司与建设银行深圳
分行多次协商，至今尚未执行上述判决。
日前，经公司与建设银行深圳分行平等协商，就上述事项达成
《减免利息协议》，该协议已于日前获建设银行总行核准实施 |
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2003-09-27
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(000019、200019) 深 深 宝：为担保事项提供质押物 |
深交所公告，质押 |
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1998年12月，公司为广东盛润集团股份有限公司向中国银行深圳
市分行贷款港币3200万元提供连带责任保证。至今，借款人盛润公司
尚未偿还上述贷款本息。
日前，该行要求公司为上述历史遗留的担保事项提供质押物。
2003年9月22日，公司与该行达成协议，同意将公司拥有的深圳市深
宝华城食品有限公司51.6%的股权质押给该行。
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2004-05-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，通过以下决议：
1、《公司2003年度董事会报告》。
2、《公司2003年度监事会报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年年度报告》及其摘要。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的特别议案》。
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
8、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
9、《关于聘用公司2004年度审计师的议案》。
10、《关于陈杰先生辞去公司董事职务的议案》。
11、《关于崔钢先生辞去公司董事职务的议案》。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.264
3、净资产收益率(%) 0.296
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2000-12-25
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2000.12.25是深深宝Ａ(000019)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18192.3万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是深深宝Ａ(000019)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18192.3万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 1.281
3、净资产收益率(%) 1.605
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-30
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诉讼事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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一、关于公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司向中国
建设银行深圳市分行贷款人民币700万元提供连带担保一案，2003年
公司代深中华偿还人民币700万元，履行担保责任完毕。
日前公司向深圳市中级人民法院起诉深中华，请求判令深中华
偿还公司代其支付的款项并赔偿相关资金占用损失。2004年7月28日，
深圳市中院正式受理此案。
二、关于公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提
供金额为80万美元的担保一案，公司已累计代深中华偿还人民币
6,631,575.92元，履行担保责任完毕。
日前公司向深圳市中院申请强制执行深中华偿还公司代其支付的
款项，深圳市中院已受理公司申请。
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2004-01-14
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[20034预亏](000019、200019) 深 深 宝：2003年度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：2003年度预亏
经对公司2003年度财务数据初步估算，预计公司2003年度亏损。
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2004-01-09
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(000019、200019) 深 深 宝 ：诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司向中国建设
银行深圳分行贷款人民币700万元提供担保一案进入执行程序后，公
司于2003年9月与建设银行达成《减免利息协议》。
公司于日前收到深圳市中级人民法院《结案通知书》。现《减
免利息协议》已经履行完毕，现该案已结案。
另，公司将依照法律程序行使相关追索权。
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2003-12-12
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(000019、200019) 深 深 宝：大股东终止股权转让协议，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年12月11日获悉，公司股东深圳市投资管理公司与深
圳市金大洲实业有限公司于2002年9月25日签订股权转让协议，协议转
让公司53990145股（占公司总股本的29.68%），转让价格每股1.843元，
转让价款总额9950万元。
金大洲公司至今未按协议规定支付第二期转让价款，逾期近一年
时间。投资管理公司现决定解除股权转让协议；同时解除《授权委托
协议书》，恢复对公司行使股东权利。
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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(000019、200019) 深 深 宝：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.035
2、每股净资产(元) 1.472
3、净资产收益率(%) -2.388
二、不分配，不转增。
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2003-03-22
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(000019、200019) 深 深 宝：诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，公司接到华夏证券有限公司深圳分公司振华路证券营业部
的通知，该部根据浙江省婺城区人民法院《民事裁定书》，已将公司
持有的南京中央商场股份有限公司的股票3,628,956股过户给金华市
金威产权管理服务有限公司 |
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2003-02-18
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，下午3时至5时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2003年2月18日（星期二）下午3：00-5：00
3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议关于公司部分董事辞去董事职务的议案
（1）审议薛波先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈；
（2）审议林家宏先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈；
（3）审议管黎华先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈。
2、审议关于补选公司董事的议案
（1）选举陈杰先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同；
（2）选举崔钢先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同。
三、会议出席对象
1、截止2003年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2003年2月15日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、李嘉雯
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○三年元月十日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表 （本人／本单位）参加于2003年2月18日下午3:00在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人姓名： 授权人身份证号：
授权人股东账号： 授权人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日 授权有效期限：
授权人(签名或盖章)：
授权人对本次会议审议事项的投票表决指示：
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2003-03-12
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(000019、200019) 深 深 宝：诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金华市金威产权管理服务有限公司向浙江省金华市婺城区人民法
院就与公司签订股权转让协议事宜申请支付令，要求公司支付股权。
2003年3月10日，该院根据《民事裁定书》及《协助执行通知书》要
求华夏证券有限公司深圳振华路营业部协助执行以下事项：将公司持
有的南京中央商场股份有限公司的股票3,628,956股过户给金威产权，
华夏证券已开始办理相关司法协助过户事项。
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2003-03-13
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(000019、200019) 深 深 宝：2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 1.507
3、净资产收益率(%) 3.94
二、不分配，不转增。
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2003-02-19
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(000019、200019) 深 深 宝：补选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月18日召开，会议
同意薛波、林家宏、管黎华辞去公司第四届董事会董事职务；选举陈
杰、崔钢为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同。
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