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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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(000020、200020) 深 华 发：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.040
3、净资产收益率(%) 0.17
二、不分配，不转增 |
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，表决结果如下：
1、2003年度董事会报告。
2、2003年度监事会报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、2003年年度报告。
6、2004年度财务预算报告。
7、决定续聘深圳南方民和会计师事务所及何锡麟会计师行为公
司2004年度境内、境外审计师。
8、同意王楚辞去公司董事职务。
9、选举何晓明为公司独立董事。
10、《公司章程》的修改方案 |
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2004-06-24
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[20042预亏](000020) ST 华 发：关于2004年半年度业绩预亏的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年半年度业绩预亏的公告
公司2004年上半年业绩将出现亏损 |
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2004-08-04
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-06 |
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2004-06-29
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[20042预亏](000020) ST 华 发：关于股票交易异常波动的公告及股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,业绩预测 |
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| 关于股票交易异常波动的公告及股东大会决议公告
公司股票A、B股价格近期波动较大，均已连续三日达到跌幅限制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会提醒
广大投资者注意投资风险。公司预计2004年上半年业绩将出现亏损。
公司近期没有其他应披露而未披露的事宜。
公司第12届股东大会于2004年6月28日举行，会议审议通过了
如下议案：
一、《2003年度董事会报告》。
二、《2003年财务决算报告及利润分配方案》。
三、《2003年度监事会报告》。
四、《关于修改公司章程的议案》。
五、选举宗德纯、侯莉颖为独立董事。
六、选举邓康诚、林慧媚、熊兴农为监事 |
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2004-09-13
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经四届八次董事会会议决定，本公司2004年第一次临时股东大会定于2004年9月13 日(星期一)上午9:00在本公司会议厅召开，会议安排如下：
一、会议议题
1、选举第五届董事会董事（需逐项表决）；
2、选举第五届监事会监事（需逐项表决）；
3、决定监事会主席（专职）的薪酬。
二、出席会议的对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月3日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人。
三、参加会议的登记方法
出席会议的股东请于2004年9月10日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件及股东授权委托书（格式见附件），到本公司证券办公室登记。异地股东可用传真、信函方式登记。
四、其他事项
1、联系人：刘阳
电话：（0755）83352207
传真：（0755）83323169
地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
2、会期半天，食宿自理。
深圳华发电子股份有限公司
董 事 会
2004年8月4日
附件：深圳华发电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会授权委托书股东名称：代 理 人 表 决 权 □有 □无授权范围 （请分别列明对本次股东大会每项议题投赞成、反对或弃权票的授权指示）如果股东不作具体指示，代理人是否可以按个人意愿表决 □是 □否有效期限 至 年 月 日签发日期 年 月 日委托人（签名或盖章）
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2004-10-25
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股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年10月22日ST华发接到公司法人股东深圳市赛格集团有限
公司通知，赛格集团与ST华发另一法人股东中国振华电子集团有限
公司正有意对外转让双方各自持有的ST华发法人股。目前，赛格集
团和振华集团分别持有ST华发A股法人股62,462,914股，各占总股
本22.06%。
近日，两大股东正与深圳市航盛电子股份有限公司洽谈股权转
让相关事宜，但尚未签署任何股权转让意向书。
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2004-10-21
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股票交易异常波动的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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ST华发股票A、B股价格近期波动较大，均已连续三日达到涨幅
限制。公司作如下公告：
公司通过向相关股东咨询，公司法人股东有意转让其所持ST华
发股份，目前有关股权转让事宜正在洽谈中。因公司需要进一步收
集相关公告资料，故ST华发股票"ST华发A"、"ST华发B"从2004年10
月21日起申请停牌一天，10月22日公司将刊登《股权转让的提示性
公告》。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.013
2、每股净资产(元) 0.96
3、净资产收益率(%) -1.36
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2004-09-14
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST华发2004年第一次临时股东大会于2004年9月13日召开，会议选
举产生第五届董事会和第五届监事会，监事会主席（专职）的薪酬按
公司副总经理薪酬标准执行。
ST华发第五届董事会第一次会议于2004年9月13日召开。会议：
1、选举吴德华为董事长，冯全宝为副董事长；
2、聘任张永成为公司总经理；
3、聘任胡建平为董事会秘书；
4、聘任蔡桂勇、胡建平生、孙雷为公司副总经理，胡建平兼任总
会计师。
ST华发第五届监事会第一次会议于2004年9月13日召开，会议一致
推选叶大明为第五届监事会主席。
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2004-09-18
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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ST华发股票B股价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。目
前公司没有应披露而未披露的事宜。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-24
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会提醒广
大投资者注意投资风险。目前，公司没有应披露而未披露的事宜。
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.007
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -0.70
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1998-01-06
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1996年年度转增，10转增1.764除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-01-08
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1996年年度转增，10转增1.764上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-11-06
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1997.11.06是深华发Ａ(000020)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-11-19
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1997.11.19是深华发Ａ(000020)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2001-06-12
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2001.06.12是深华发Ａ(000020)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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1997-10-30
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1997.10.30是深华发Ａ(000020)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:30,配股后总股本:24070.1万股) |
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1997-11-12
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1997.11.12是深华发Ａ(000020)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4,配股比例:30,配股后总股本:24070.1万股) |
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1997-10-27
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1997.10.27是深华发Ａ(000020)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4,配股比例:30,配股后总股本:24070.1万股) |
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1997-10-28
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1997.10.28是深华发Ａ(000020)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4,配股比例:30,配股后总股本:24070.1万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是深华发Ａ(000020)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4,配股比例:30,配股后总股本:24070.1万股) |
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1997-12-22
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1997.12.22是深华发Ａ(000020)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4,配股比例:30,配股后总股本:24070.1万股) |
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2004-03-16
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(000020、200020) 深 华 发：法人股份被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司法人股东深圳市赛格集团有限公司持有的“深华发A”（股
票代码：000020）15,920,610股，因诉讼原因被湖北省随州市中级
人民法院冻结，冻结期限自2003年11月7日起至2004年11月6日止。
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2004-03-23
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(000020、200020) 深 华 发：关于《整改方案》对公司业绩影响的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据整改通知，公司将从1999年11月起对华发大厦折旧年限由
原来的50年调整为30年。上述调整将对公司已披露的2002年年度报
告及2003年第三季度报告的净利润及每股净资产产生影响，具体情
况如下：
1、对净利润的影响
2002年度 2003年1-9月
调整前净利润 5,360,058.98 567,068.83
调整后净利润 1,115,539.66 -2,647,154.14
调整后每股收益 0.0039 -0.0093
2、对期末净资产的影响
2002年12月31日 2003年9月30日
调整前净资产 293,985,238.12 294,552,306.95
调整后净资产 281,296,613.94 278,649,459.80
调整后每股净资产 0.99 0.98 |
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2004-01-06
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(000020、200020) 深 华 发：拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2003年第二次临时会议于2003年12月31日召
开，作出以下决议：
1、公司就对外担保有关事项，拟订了《公司章程》相关条款的
修改方案。该修改方案需提请股东大会批准。
2、通过了公司《总经理工作细则》。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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(000020、200020) 深 华 发：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.04
3、净资产收益率(%) 0.19
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