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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-30
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长城开发预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利12,098万元-15,656万元,比上年同期上升70%-120% |
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2013-08-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0663
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.18
二、不分配不转增 |
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2013-08-29
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昂纳光通信发布2013年半年度报告的提示 |
深交所公告，财务指标 |
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O-Net Communications (Group) Ltd.(简称“昂纳光通信”)为长城开发全资子公司开发科技(香港)有限公司的参股公司,截至报告期末开发香港持有其30.71%的股权。日前,昂纳光通信就其2013年半年度综合业绩在香港联合交易所刊发公告,现予以重点载述。
经公司财务部门测算,上述昂纳光通信2013年半年度溢利对公司投资收益影响额约为-552.54万元人民币,具体数据将以公司半年度财务报告为准 |
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2013-08-20
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召开2013年度(第三次)临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年9月10日上午9：30
2.召开方式：现场表决方式
3.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4.召 集 人：公司第七届董事会
5.股权登记日：2013年9月4日
6.登记时间：2013年9月5日-2013年9月9日,每日9：00-16：00。
7.审议事项：《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保董、监、高责任保险的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保董、监、高责任保险的议案》 |
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2013-08-14
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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长城开发2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0651
加权平均净资产收益率：2.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.0356 |
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2013-08-01
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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长城开发于2013年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1010号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过17,600万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜,并将根据发行进展情况及时进行信息披露 |
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2013-07-04
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(000021) 长城开发:非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年7月3日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对长城开发非公开发行A股股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2013年度（第二次）临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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长城开发2013年度（第二次）临时股东大会于2013年6月21日召开，审议通过关于选举第七届董事会董事议案、关于2013年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案 |
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2013-06-20
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调整非公开发行股票发行底价及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次非公开发行股票发行底价由3.97元/股，调整为3.95元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限由17,500万股，调整为17,600万股 |
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2013-06-19
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召开2013年度（第二次）临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议召开时间：2013年6月21日下午14：30
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日下午15：00-2013年6月21日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》、《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》、《关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》 |
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2013-06-07
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长城开发2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月18日，除权除息日为：2013年6月19日 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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召开2013年度（第二次）临时股东大会的补充 |
深交所公告，其它 |
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长城开发于2013年6月5日发布了《关于召开2013年度（第二次）临时股东大会的通知》（2013-024号），其中选举董事议案需采用累积投票制。
现就本次临时股东大会通知附件2“采用交易系统投票的投票程序”补充增加累积投票具体程序相关情况的说明，详见更新后的《关于召开2013年度（第二次）临时股东大会的通知》（2013-024号更新）。
其他内容不变 |
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2013-06-05
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》（需采用累积投票
制）；
2、 审议《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》（需采用累积投票
制）；
3、 审议《关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》 |
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2013-06-05
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召开2013年度（第二次）临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议召开时间：2013年6月21日下午14:30。
网络投票起止时间：2013年6月20日-2013年6月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日下午15:00-2013年6月21日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年6月17日
3.现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4.召集人：公司第七届董事会
5.会议方式：现场投票和网络投票相结合
6.登记时间：2013年6月17日-2013年6月19日每日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00。
7.审议事项：《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》、《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》、《关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》 |
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2013-05-16
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(000021) 长城开发:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 15788236.99 5225.00
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 13654014.60 30304.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 6604361.00 11454.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 6114565.11
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 5916460.83 14940.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 4584596.54
中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 4123307.80
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 3893336.00
海通证券股份有限公司吉林朝阳街证券营业部 1012635.38 2973735.52
长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 2360275.00
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0247
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.82 |
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2013-04-27
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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长城开发收到中国证券监督管理委员会2013年4月26日下发的第130471号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会依法对公司提交的《深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性 |
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2013-04-26
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第二十一次（2012年度）股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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长城开发第二十一次（2012年度）股东大会于2013年4月25日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年年度报告全文和年度报告摘要》等议案 |
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2013-04-20
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第六届董事会决议及相关更正说明 |
深交所公告，借款 |
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长城开发第六届董事会于2013年4月19日召开，审议通过了《关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》。
更正说明
公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（2013-006号）和《关于召开第二十一次（2012年度）股东大会的通知》（2013-016号），现发现公告中关于向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度金额单位出现笔误，更正如下：
原公告“以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值1.5美元、期限不超过2年的综合授信额度”，更正为“以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值1.5亿美元、期限不超过2年的综合授信额度”。
其他内容不变 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年度财务决算报告》；
4. 审议《2012年度利润分配预案》；
5. 审议《2012年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于2012年度计提资产减值准备议案》；
8. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
9.1以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值1.5美元、期限不超过2年的综合授信额度；
9.2以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行重点客户一部申请等值0.9亿美元、期限不超过2年的综合授信额度；
9.3以信用方式向广发银行股份有限公司深圳分行申请5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.4以信用方式向上海浦东银行深圳分行申请10亿人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.5以信用方式向渣打银行深圳分行申请等值0.8亿美元、期限不超过2年的综合授信额度；
9.6全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行苏州工业园区支行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.7全资子公司开发苏州以信用方式向中国民生银行苏州工业园区支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.8全资子公司开发苏州以信用方式向兴业银行苏州分行申请等值6亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.9全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向江苏银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.10全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值1亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.11全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请等值0.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。
10. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》：
10.1为开发苏州向江苏银行苏州工业园区支行申请的等值8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供全额连带责任担保；
10.2为开发光磁向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请的等值1 亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供全额连带责任担保；
10.3为开发光磁向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请的等值0.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供全额连带责任担保。
11. 审议《关于董事会换届选举议案》（需采用累积投票制）：
11.1选举谭文鋕先生为公司第七届董事会董事；
11.2选举杜和平先生为公司第七届董事会董事；
11.3选举钟际民先生为公司第七届董事会董事；
11.4选举卢明先生为公司第七届董事会董事；
11.5选举郑国荣先生为公司第七届董事会董事；
11.6选举陈建十先生为公司第七届董事会董事；
11.7选举周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事；
11.8选举张鹏先生为公司第七届董事会独立董事；
11.9选举庞大同先生为公司第七届董事会独立董事。
12. 审议《关于第七届董事会董事津贴标准议案》 |
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2013-03-29
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召开第二十一次（2012年度）股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年4月25日上午9：30
2、召开方式：现场表决方式
3、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召 集 人：公司第六届董事会
5、股权登记日：2013年4月19日
6、登记时间：2013年4月19日-2013年4月24日，每日9：00-16：00
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及年度报告摘要》、《关于向银行申请综合授信额度议案》、《关于董事会换届选举议案》等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0709
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.28
二、每10股派0.20元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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昂纳光通信发布2012年年度报告的提示 |
深交所公告，财务指标 |
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O-Net Communications (Group) Ltd.（简称“昂纳光通信”）为长城开发全资子公司开发科技（香港）有限公司的参股公司，截至报告期末开发香港持有其30.13%的股权。2013年3月11日晚间，昂纳光通信就其2012年度综合业绩在香港联合交易所刊发公告，现将重点予以载述。
经公司财务部门初步测算，上述昂纳光通信2012年度本年度溢利将使公司获得投资收益折成人民币约2,323.92万元，具体数据将以公司审计报告为准 |
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2013-02-04
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2013年度（第一次）临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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长城开发2013年度（第一次）临时股东大会于2013年2月1日召开，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案等议案 |
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2013-01-30
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召开2013年度（第一次）临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间：2013年2月1日下午14：30
网络投票起止时间：2013年1月31日-2013年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月31日下午15：00-2013年2月1日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年1月28日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年1月28日-2013年1月31日每日上午9：00-12：00，下午13：00-16：00。
7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等 |
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