| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.37(含税)，税后10派5.733，红利发放日 ，2005-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.37(含税)，税后10派5.733，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深赤湾2004年度分红派息及转增股本方案为：每10股派6.37元人民币现金（含税），每10股转增3股。A股股权登记日为2005年7月5日，除权除息日为2005年7月6日，A股新增可流通股份上市日为2005年7月6日。B股最后交易日为2005年7月5日，除权除息日为2005年7月6日，B股股权登记日为2005年7月8日，B股新增可流通股份上市日为2005年7月11日 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.37(含税)，税后10派5.733，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-08
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2005年5月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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2005年5月，深赤湾完成货物吞吐量378.78万吨，比去年同期增加42.1%。截至2005年5月末，深赤湾累计完成货物吞吐量1719.11万吨，比去年同期增长29.8%。截至2005年5月末，共有49条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港 |
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2005-05-18
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
深赤湾2004年度股东大会于2005年5月17日召开，通过了下述提案：
1、审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004 年度独立董事述职报告》；
3、审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；
4、审议通过了《2004 年度财务决算报告》；
5、审议并以特别决议通过了《2004 年度利润分配及公积金转增股本方案》，并授权董事会在利润分配及公积金转增股本方案实施完毕后相应修改公司《章程》之相关条款，以反映公司股本总额、注册资本以及股权结构之变化。
6、审议通过了《关于聘请公司2005 年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为公司2005 年度会计师事务所。
7、审议并采用累计投票制逐项表决通过了《关于董事会换届选举的报告》，独立董事与董事选举的累积投票分别进行。
8、审议通过了《关于独立董事津贴及费用事项的报告》，同意给予第五届董事会每位独立董事每年捌万元（税前）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。
9、审议并采用累计投票制逐项表决通过了《关于监事会换届选举的报告》；
10、审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的报告》；
11、审议通过了《关于修改<股东大会工作细则>的报告》；
12、审议通过了《关于设立中长期激励基金的报告》 |
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2005-05-14
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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深赤湾与招商局国际（中国）投资有限公司同意向共同持股的（其中公司持股40％）深圳市招商局海运物流有限公司同比例进行现金增资。增资后，海运物流公司的注册资本由人民币1000万元增加为人民币2亿元，公司将在海运物流公司追加投资人民币7600万元。 招商局投资公司的母公司招商局国际有限公司为公司的实际控制人，本次增资构成关联交易 |
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2005-05-10
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关于2005年4月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月，深赤湾完成货物吞吐量359.56万吨，比去年同期增加32.8%，其中集装箱吞吐量完成34.14万TEU，比去年同期增长28.1%；散杂货吞吐量完成54.73万吨，比去年同期减少24.5%。
截至2005年4月末，公司累计完成货物吞吐量1340.33万吨，比去年同期增长29.8%，其中集装箱吞吐量累计完成127.33万TEU，比去年同期增长32.3%；散杂货吞吐量累计完成223.57万吨，比去年同期减少18.5% |
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2005-04-29
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2004年度股东大会补充通知 |
深交所公告，其它 |
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按照中国证监会有关要求，深赤湾需对《公司章程修改稿》作进一步的修改。深赤湾为此于2005年4月28日召开第四届董事会2005年度第二次临时会议，会议审议通过对公司2004年度股东大会原第十项提案进行补充修改，并同意将该提案提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-28
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2005年第一季度报告中相关数据的更正 |
深交所公告，其它 |
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深赤湾2005年4月26日公告的《2005年第一季度报告》3.1.1项下主营业务收入中关联交易的金额误写为9278.13万元，正确数字应为278.13万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
1、每股收益(元) 0.353
2、每股净资产(元) 4.089
3、净资产收益率(%) 8.62 |
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2005-04-06
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2005年3月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
2005年3月，深赤湾完成货物吞吐量313.34万吨，比去年同期增加22.1%。截至2005年3月末，公司累计完成货物吞吐量980.77万吨，比去年同期增长28.7%。截至2005年3月末，共有45条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港 |
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2005-04-04
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[20051预增](000022) 深 赤 湾：2005年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 ，2005-04-05 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：2005年第一季度业绩预增提示公告
深赤湾预计2005年第一季度的净利润将比去年同期增长50％-100％。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月17日（星期二）上午九点三十分（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
2. 召开地点：深圳赤湾港赤湾石油大厦16楼会议室
3. 召集人： 公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
1） 截止2005年5月9日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
2） 本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
二、会议审议事项
1. 审议《2004年度董事会工作报告》；
2. 审议《2004年度独立董事述职报告》；
3. 审议《2004年度监事会工作报告》；
4. 审议《2004年度财务决算报告》；
5. 审议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》，该议案需经股东大会特别决议通过；
6. 审议《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；
7. 审议《关于董事会换届选举的报告》，股东大会在董事选举中采用累积投票制度，独立董事与董事选举的累积投票，分别实行。独立董事候选人的相关资料已报深圳证券交易所审核，若无异议，将参加此次股东大会的选举。
8. 审议《关于独立董事津贴及费用事项的报告》；
9. 审议《关于监事会换届选举的报告》；
10. 审议《关于修改公司<章程>的报告》，该议案需经股东大会特别决议通过；
11. 审议《关于修改<股东大会工作细则>的报告》；
12. 审议《关于设立中长期激励基金的报告》。
上述事项具体内容详见同日公告（公告编号：2005-004；2005-005）
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记时间：2005年5月13日（星期五）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
2. 登记方式：
1) 个人股东持身份证原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"深赤湾A"或"深赤湾B"股票的凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、授权委托书原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"深赤湾A"或"深赤湾B"股票的凭证原件办理登记。
2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2005年5月13日下午5:00以前收到为准。
3. 登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室 邮编：518068
四、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：步丹、裴姜媛
联系电话：86-755-26694620
联系传真：86-755-26684117
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人参加深圳赤湾港航股份有限公司2004年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名：___________ 委托人身份证号码：___________
委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B股__________
股受托代理人姓名：___________ 受托代理人身份证号码：___________
委托时间：2005年 月 日
有效期限：
委托人签字：___________ 受托代理人签字：___________
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-31 |
刊登年报 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 28.92
二、每10股派6.37元（含税）转增3股。
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2005-03-09
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2005年2月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
2005年2月，深赤湾完成货物吞吐量274.96万吨，比去年同期增长18.7%。截至2005年2月末，公司累计完成货物吞吐量667.43万吨，比去年同期增长32.0%。截至2005年2月未，共有44条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港。
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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2005年1月份业务量数据 ，2005-02-05 |
深交所公告，其它 |
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2005年1月，深赤湾完成货物吞吐量392.47万吨，比去年同期增长43.4%，其中集装
箱吞吐量完成36.4万TEU，比去年同期增长47.3%；散杂货吞吐量完成65.79万吨，比去
年同期下降2.1%。
截至2005年1月末，共有46条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港。
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2004-11-05
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子公司完成工商登记变更手续 |
深交所公告，其它 |
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深赤湾直接间接持股55%的子公司赤湾集装箱码头有限公司已于近
日办理完毕增加注册资本和投资总额的相关工商登记变更手续。
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2004-10-13
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2004年9月货物吞吐量数据 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月，深赤湾完成货物吞吐量336.4万吨，比去年同期增
长51.0%，其中集装箱吞吐量完成32.5万TEU，比去年同期增长44.4%；
散杂货吞吐量完成91.8万吨，比去年同期增长25.6%。
截至2004年9月末，深赤湾累计完成货物吞吐量2539.0万吨，比
去年同期增长45.1%，其中集装箱吞吐量累计完成245.0万TEU，比去
年同期增长56.6%；散杂货吞吐量累计完成615.6万吨，比去年同期
增长3.1%。
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2003-06-07
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(000022、200022) 深 赤 湾：子公司贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司董事会于2003年6月5
日签署决议，同意该公司向农行香港分行申请贷款1.76亿元港币。该
公司并于同日与农行香港分行正式签署相关贷款协议。
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2003-06-21
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[20032预增](000022、200022) 深 赤 湾：2003年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：2003年半年度业绩预增
2003年上半年度，公司认真贯彻年度经营计划，生产经营形势较
好。经初步估算，2003年1-6月业绩将较上年同期有较大幅度增长，
预计净利润增长幅度将达到50%以上。
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2003-05-31
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(000022、200022) 深 赤 湾：2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月30日召开了公司2002年度股东大会，会议通过
了2002年度董、监事会工作报告等议案。
公司于2003年5月30日召开了公司2002年度股东大会，会议通过
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；
2002年度利润分配及分红派息预案。
2、聘请公司2003年度会计师事务所。
3、修改《公司章程》。
4、独立董事工作制度。
5、选举吴博韬为公司第四届董事会独立董事；田俊彦辞去董事
职务。
6、赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用12号泊位土地
使用权的报告。
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第七次会议于二〇〇四年三月二十九日上午九时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实际出席会议九名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由董事长王芬女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过公司《2003年度董事长业务报告》；
二、审议通过公司《2003年年度报告及摘要》；
三、审议通过公司《2003年度财务决算报告》，并提请2003年度股东大会审议；
四、审议通过公司《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》；
本公司二〇〇三年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为313,987,876元（以下简称"境内审计利润"），年初未分配利润为123,342,793元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利109,876,896元，剩余可供分配的利润共计327,453,773元；经罗宾咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为313,987,876元（以下简称"境外审计利润"），年初未分配利润为111,013,454元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利109,876,896元，剩余可供分配的利润共计315,124,434元。根据国家有关法规及本公司《章程》规定，经公司董事会审议决定按如下方案进行利润分配及公积金转增股本：
1)按二〇〇三年度境内审计利润的10%提取法定盈余公积，计31,398,788元；
2)按二〇〇三年度境内审计利润的5%提取法定公益金，计15,699,394元；
3)按二〇〇三年度境内审计利润的25%提取任意盈余公积，计78,496,969元；
4）二〇〇三年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为201,858,622元和189,529,283元，按孰低原则向股东分配。
以二〇〇三年末总股本381,517,000股为基数，每十股派发现金股利4.96元（含税），共计189,232,432.00元；
境内审计利润和境外审计利润分别剩余12,626,190元和296,851元。
5) 以公司现有总股本381,517,000股为基数，按每10股转增3股的比例,向全体股东以资本公积转增股本。转增后，本公司股本总额由381,517,000股增加为495,972,100股。
以上利润分配预案，需提交2003年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过《聘请公司2004年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度会计师事务所，并提请2003年度股东大会审议通过；
六、审议通过《聘请公司2004年度法律顾问的报告》，同意续聘北京海问律师事务所的何斐、周卫平律师担任本公司2004年度法律顾问；
七、审议通过《修改公司<章程>的报告》（详见附件一《章程修改稿》），并提请2003年度股东大会审议通过；
八、审议通过《提请股东大会授权董事会借款权限的报告》，并提请2003年度股东大会审议授权董事会在符合法律、法规和监管部门规定的前提下，全权处理单笔金额不超过公司最近经审计净资产40%的借款；
九、审议通过《关于授权研究对中、高层管理人员进行激励方案的报告》。
十、审议通过《关于二〇〇三年度股东大会会期及议程安排意见的报告》，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年4月30日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室
（三）会议议程：
1.审议《董事会二〇〇三年度工作报告》；
2.审议《监事会二〇〇三年度工作报告》；
3.审议本公司《二〇〇三年度财务决算报告》；
4.审议本公司《二〇〇三年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5.审议《关于聘请公司二〇〇四年度会计师事务所的报告》；
6.审议《关于修改公司<章程>及相应修改<股东大会工作细则>、<董事会工作条例>的报告》（详见附件一至附件三）；
7.审议《关于提请股东大会授权董事会借款权限的报告》。
（四）出席会议对象：
1.截止2004年4月22日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A、B股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
（五）会议登记方法：
1、登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件四授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2004年4月27日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
2、登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室
3、登记时间：2004年4月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
（六）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、联系人：步丹、裴姜媛
3、联系电话：(86 755) 26694620
4、传真：(86 755) 26684117
5、联系地址：深圳赤湾港赤湾石油大厦11楼，邮编：518068
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇〇四年三月三十一日
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2004-03-31
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(000022、200022) 深 赤 湾：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 20.92
二、每10股派4.96元（含税）转增3股 |
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