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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-06
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司于2004年4月5日召开2004年临时股东大会，会议审议通过
了关于不再续聘信永中和会计师事务所的议案和关于聘请深圳鹏城
会计师事务所及支付给会计师事务所报酬的议案 |
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2004-05-20
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召开2004年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议研究决定：定于2004年5月20日（星期四）上午9：00在深圳市宝安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部召开深圳市天地（集团）股份有限公司二〇〇四年股东大会。
二、会议审议事项：
1．公司董事会2003年度工作报告和2004年工作计划安排的报告；
2．公司2003年年度报告正文及年度报告摘要；
3．公司监事会2003年度工作报告；
4．公司2003年度财务决算报告；
5．公司2003年度利润分配、分红派息预案；
6．修改《公司章程》部分条款的议案；
7．公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则；
8．关于成立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案；
9．公司投资者关系管理制度；
10．关于聘请2004年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
11．关于董事会基金及董事、监事津贴的议案。
以上议案第1-5项及第9项、第10项详细内容见2004年4月17日《证券时报》、第6项详细内容见2004年3月27日《证券时报》、第7-8项及第11项详细内容见2003年10月30日《证券时报》。
三、会议出席对象：
1．截止2004年5月13日（星期四）下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
凡符合出席会议的股东，请于2004年5月18日（星期二）上午8：00-11：30，下午2：00-5：30，或于2004年5月20日（星期四）上午8：00-8：50持有本人身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市宝安南路天地大厦深圳市天地（集团）股份有限公司总部办理登记手续，领取"会议出席证"。
有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代表人参加，（被委托人还须出示本人身份证及授权委托书），也可将登记内容、有效证件、持股证明复印件传真或函寄到本公司董事会办公室。如果需要委托表决，必须持有股东的授权委托书。
五、其他：
1．会期半天，食宿及交通费自理。
2．本公司总部地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼
电 话：（0755）25566321
传 真：（0755）25590169
邮政编码：518001
联系人：李惟诚
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年四月十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2004年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 赞成 反对 弃权
1．公司董事会2003年度工作报 □ □ □
告和2004年工作计划安排的报告；
2．公司2003年年度报告正文及 □ □ □
年度报告摘要；
3．公司监事会2003年度工作 □ □ □
报告；
4．关于公司2003年度财务决算 □ □ □
报告的议案；
5．关于公司2003年度利润分配、 □ □ □
分红派息预案；
6．关于修改《公司章程》部分 □ □ □
条款的议案；
7．公司董事会战略委员会、提名 □ □ □
委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会实施细则。
8．关于成立公司董事会战略委员会、 □ □ □
提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会的议案
9．公司投资者关系管理制度 □ □ □
10．公司关于聘请2004年度财务审 □ □ □
计单位及支付给会计师事务所报酬的议案
11．关于公司董事会基金及董事、 □ □ □
监事津贴的议案；
注：授权委托书剪报或复印均有效。
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2004-04-19
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涉及新世纪广场会计处理更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会因我公司1997年对新世纪广场股权转让涉及的有关会计处理问
题下发了《责令整改通知书》。我公司依据该《责令整改通知书》重新编制了
2002年12月31日、2001年12月31日公司及合并的资产负债表，2002年度、2001
年度及合并的利润及利润分配表和2002年度现金流量表及相关附注。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.021
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) -1.321 |
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2004-05-21
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2004年股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 二○○四年股东大会决议公告
公司于2004年5月20日召开了公司二○○四年股东大会， 会议通
过了如下决议：
（一）审议通过了公司董事会二○○三年度工作报告和二○○四
年工作计划安排的报告；
（二）审议通过了公司监事会二○○三年度工作报告；
（三）审议通过了公司二○○三年度财务决算报告；
（四）审议通过了公司二○○三年年度报告全文及年度报告摘要；
（五）审议通过了公司关于二○○三年度利润分配、分红派息的
方案；
（六）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；
（七）审议通过了成立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会的议案。
（八）审议通过了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会实施细则。
（九）审议通过了公司投资者关系管理制度。
（十）审议通过了继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司二○○
四年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。
（十一）审议通过了关于董事会基金及董事、监事津贴的议案。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.050
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) -3.112
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2004-11-11
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国家股划转的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深天地A于2004年11月8日收到深圳市投资控股有限公司文件，
文件决定：将深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深
圳市商贸投资控股公司合并，组建深圳市投资控股有限公司，现有
关合并工作已完成。
深天地A原第二大股东为深圳市建设投资控股公司，持有深天
地A国家股37,065,018股，占深天地A总股本的26.71%，现划转变更
为深圳市投资控股有限公司，此次股份划转结束后，深天地A总股
本和股权结构不变。
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2002-04-06
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总经理由“何头国”变为“刘德成” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-07-08
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1997年年度送股，10送1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度送股，10送1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-13
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1997年年度送股，10送1.5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-07
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1993年年度分红，10派0.44(含税)，税后10派0.44，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是深天地Ａ(000023)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1993-04-29
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1993.04.29是深天地Ａ(000023)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.1: 发行总量:2530万股,发行后总股本:7600万股) |
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1993-03-01
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1993.03.01是深天地Ａ(000023)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.1: 发行总量:2530万股,发行后总股本:7600万股) |
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1993-03-15
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1993.03.15是深天地Ａ(000023)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.1: 发行总量:2530万股,发行后总股本:7600万股) |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) -0.35
二、不分配，不转增。
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1996-08-14
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1995年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-21
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1995年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-14
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1995年年度送股，10送0.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送0.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-19
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1995年年度送股，10送0.5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-08
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.1334，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.1334，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-15
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.1334，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-28
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公司名称由“深圳市天地实业股份有限公司
”变为“深圳市天地(集团)股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-15
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关联方全部归还占用资金 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资金占用 |
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深圳市天地房地产开发有限公司在2004年第三季度已归还深天地A 2400万元欠款，尚欠
4116万元已于最近二个月归还深天地A。
到目前为止，深天地A关联方非经营性占用欠款已提前全部归还。
深天地A与深圳市利丰房地产开发有限公司于2004年11月30日签署了《股权转让合同》，
深天地A将其持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给利丰房地产，转让价格
为人民币28,448,022.00元。本次股权转让不构成关联交易。
深圳市天地物业管理有限公司委托深天地A转让该公司所持有的5.11%的股权。
深天地A与深圳市鼎昌实业有限公司及深圳市金鼎房地产开发投资有限公司于
2004年12月8日签署了《股权转让合同》 |
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2004-04-05
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公司概况变动-境内会计师事务所 |
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-23
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转让天地仓储及天地宾馆的审计报告及评估报告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深天地A于2004年12月15日刊登了"关于转让深圳市天地仓储贸易有限公司的公告"及"关于
转让深圳市天地宾馆有限公司的公告"。
现将"深圳市天地仓储贸易有限公司2003年度会计报表审计报告、2004年1-9月会计报表审
计报告"；"深圳市天地宾馆有限公司2004年1-9月会计报表审计报告"及"关于深圳市天地（集
团）股份有限公司的天地宾馆南北楼资产评估报告书"摘要进行公告。
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