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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-21
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董事会通过修改公司2007年度利润分配、分红派息预案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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深天地Ａ第五届董事会第八次临时会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：
一、关于修改公司2007年度利润分配、分红派息预案；
经修改后的公司2007年度利润分配、分红派息预案如下：
以2007年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.1615元（含税），合计派发现金16,116,537.28元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
二、关于召开2007年年度股东大会的议案。
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2008-05-21
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6月10日召开二〇〇七年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月10日（星期二）上午9:00
2、召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月3日
6、登记时间：2008年6月6日（星期五）、9日（星期一）上午8:00-11:30，下午2:00-5:30，或于2008年6月10日（星期二）上午8:00-8:50
7、会议审议事项：公司2007年年度报告正文及年度报告摘要、公司2007年度利润分配、分红派息预案等
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2008-05-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；
3、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2007 年度利润分配、分红派息预案；
5、审议公司监事会2007 年度工作报告；
6、审议公司与东部集团签署2008 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
7、审议关于聘请2008 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、审议关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；
11、审议关于公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案；
12、听取《公司独立董事2007 年度述职报告》 |
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2008-05-08
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取消召开2007年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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近日，深天地Ａ接到大股东--深圳市东部开发（集团）有限公司的通知，提议对公司2007年度利润分配、分红派息预案做适当调整（增加现金分红数额），按照新会计准则调整后母公司报表可分配利润的35%用于现金分红，公司本次不进行公积金转增股本，不送红股，具体方案经董事会审议通过后另行公告。由于该议案须重新提交公司董事会审议后再提交公司2007年年度股东大会表决，因此，公司董事会研究决定，取消原定于2008年5月12日召开的公司2007年年度股东大会，具体召开时间另行通知。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；
3、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2007 年度利润分配、分红派息预案；
5、审议公司监事会2007 年度工作报告；
6、审议公司与东部集团签署2008 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
7、审议关于聘请2008 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、审议关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；
11、审议关于公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案；
12、听取《公司独立董事2007 年度述职报告》 |
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2008-04-22
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2008年半年度业绩预亏300万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深天地Ａ初步预测2008年半年度业绩累计净利润可能为亏损，亏损金额300万元左右。
主要原因是：
（1）深圳混凝土市场竞争进一步加剧，原材料价格上涨，生产成本增加，盈利能力下降；
（2）公司其他项目还未获收益。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.0784
3、净资产收益率(%) -2.19
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2008-04-22
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5月12日召开二〇〇七年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月12日（星期一）上午9:00
2、召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月5日
6、登记时间：2008年5月8日（星期四）、9日（星期五）上午8:00-11:30，下午2:00-5:30，或于2008年5月12日（星期一）上午8:00-8:50
7、会议审议事项：公司2007年年度报告正文及年度报告摘要等
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2008-04-01
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2008年第1季度业绩预亏800万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深天地Ａ预测2008年第1季度业绩累计净利润可能为亏损，亏损金额800万元左右，主要原因是：（1）深圳混凝土市场竞争进一步加剧，生产成本增加，盈利能力下降；（2）春节期间混凝土生产和销售受到季节性影响，产销量均有所下滑；（3）公司其他项目还未获收益。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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董事会补选第五届董事会董事
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深交所公告 |
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深天地Ａ第五届董事会第二十次会议于2008年3月7日召开，通过如下议案：
（1）关于补选公司第五届董事会董事的议案；
（2）聘任何素环女士为公司财务负责人、财务总监兼资金部经理，不再担任公司财务部经理职务；聘任杨先权先生为公司行政总监，不再担任总经理助理职务。
（3）聘任李苏民先生担任公司审计部负责人、审计部经理职务。
（4）聘任谢兴云先生为公司财务部经理。
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2008-02-02
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1453
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 6.84
二、每10股派0.533元（含税）
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-29
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2007-12-15
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出售小天鹅A、上电股份股票，获得现金收入10,783,104.18元
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深交所公告 |
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深天地Ａ持有小天鹅A（000418）法人股417,175股，上电股份（600627）法人股61,200股，这些法人股已经过股权分置改革，获得了流通权。
截止2007年12月14日，公司全部出售上述股份，总计获得现金收入为10,783,104.18元。
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2007-12-11
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临时股东大会通过公司非公开发行股票方案 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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深天地Ａ2007年第二次临时股东大会于12月10日召开，通过了如下议案：
（一）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
（二）《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
（三）《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
（六）《关于公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署<深圳市天地（集团）股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》。
（七）《关于提请股东大会批准深圳市东部开发（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》。
（八）《关于增选杨国富先生为公司董事的议案》。
（九）《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
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2007-11-28
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2007年第二次临时股东大会通知的补充及更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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深天地Ａ于2007年11月24日刊登了“关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知”，因通知中的部分内容表述有误，现补充更正。
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2007-11-24
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12月10日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为：2007年12月10日（星期一）下午2点；
网络投票时间为：2007年12月9日-2007年12月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月10日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月9日下午3:00至2007年12月10日下午3:00中的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月5日
6、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。
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2007-11-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案二 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
议案三 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案四 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案五 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
议案六《关于公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署<深圳市天地（集团）股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》
议案七《关于提请股东大会批准深圳市东部开发（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》
议案八 《关于增选杨国富先生为公司董事的议案》
议案九 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 2.079
3、净资产收益率(%) 2.75
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2007-10-31
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第一大股东股权结构变更 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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深天地Ａ于近日收到第一大股东--深圳市东部开发（集团）有限公司转来的关于该公司股权结构变更的通知，现就变更情况公告如下：
东部集团原股东共有三家，分别是：深圳市东部投资发展股份有限公司（持有东部集团74.2%股权）、深圳市投资控股有限公司（持有东部集团20%国有股权）、深圳市力行投资股份有限公司（持有东部集团5.80%股权）。
2007年9月29日，东部投资通过参与深圳市产权交易中心公开挂牌交易取得受让东部集团20%国有股权的资格，并与深圳市投资控股有限公司签订《企业国有股权转让合同》，股权转让价款确定为人民币21,552.8万元。
截至2007年10月24日，东部投资已付清全部股权转让款。
2007年10月25日，东部集团取得深圳市工商行政管理局出具的《变更通知书》，原深圳市投资控股有限公司持有的东部集团20%股权已变更至东部投资名下，至此，本次股权转让完成工商变更登记手续。
本次股权转让完成后东部投资持有东部集团94.2%的股权。
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2007-10-19
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董事会同意以750万元转让利建混凝土公司50%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深天地Ａ第五届董事会第十六次会议于2007年10月17日召开，审议并通过了关于转让深圳市利建混凝土有限公司股权的议案。
公司拟将实际拥有的深圳市利建混凝土有限公司50%的股权按现状转让给深圳市利鸿兴投资发展有限公司，转让价格为人民币750万元。
本次转让事宜无需经股东大会讨论通过。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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遗失无锡小天鹅股份有限公司实物股票150,000股， 现声明作废 |
深交所公告，其它 |
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深天地Ａ不慎遗失无锡小天鹅股份有限公司实物股票/证券登记证明书1张，号码为10003276，对应的股数为150,000股。
现声明作废。
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 5.15
二、不分配不转增
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2007-08-15
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实际控制人股东变更 |
深交所公告，股东名单 |
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近日，深天地Ａ接到大股东--深圳市东部开发（集团）有限公司的书面说明，为了整改和规范深圳市东部投资发展股份有限公司（公司实际控制人）的股份结构，2007年7月15日至2007年7月23日，东部投资的实际出资人分别与100名自然人签订了《协议书》，将其所有的权益资产转让给该100名自然人。公司实际控制人并未发生变化。
协议签署后，东部投资就上述股份确认事宜办理了工商变更备案登记手续，并于2007年8月1日取得了深圳市工商行政管理局出具的变更通知书，完成了东部投资股东的变更。
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2007-08-08
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[20074预亏](000023) 深天地A：控股子公司2007年预亏1000万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 控股子公司2007年预亏1000万元左右
深圳市利建混凝土有限公司是深天地Ａ的控股子公司。因政府拟修建的南坪快速二期工程的路线正好穿越利建公司的机楼，并且该工程计划于2009年上半年建成通车，因此利建公司面临拆除的风险。
基于以上情况，利建公司决定2007年不承接新订单，上半年生产主要是依靠延缓去年的订单，致使利建公司生产任务锐减，也由此导致利建公司2007年上半年预计亏损达600多万元，预计2007年全年经营亏损在1000万元左右，并且还会产生由于搬迁所造成的资产损失。
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2007-07-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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深天地Ａ于2007年7月13日刊登了第五届董事会第十四次会议决议公告，披露了公司关于调整董事会个别董事及个别高级管理人员岗位的议案。公告中关于对公司新任董事、总经理杨国富先生简历的描述不够准确，现予以更正。
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2007-07-13
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总经理由“刘满堂”变为“杨国富” ，2007-07-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-07-13
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董事会聘任杨国富为公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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深天地Ａ第五届董事会第十四次会议于2007年7月11日召开，会议同意刘满堂辞去公司总经理职务和董事会董事职务，聘任杨国富先生担任公司总经理职务,并提名杨国富先生为公司董事会董事候选人。
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2007-07-07
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6,937,812股限售股份7月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为6,937,812股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年7月10日。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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