| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-06
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-06
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-06
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-03
|
更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
2010年6月26日，招商地产披露了《关联交易公告》。该公告中一处有误，即深圳招商水务有限公司股权转让价格原为￥16,306.41万元（大写：人民币壹亿陆仟叁佰零陆万肆仟壹佰元整），现更正为￥16,283.32万元（大写：人民币壹亿陆仟贰佰捌拾叁万叁仟贰佰元整）。
|
|
|
2010-07-02
|
购得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
2010年6月30日，招商地产控股子公司漳州招商房地产有限公司通过挂牌方式取得了福建漳州开发区编号为2010-B1宗地的土地使用权。
该地块位于漳州开发区二区，东侧临海。地块出让面积为53,673平方米，建筑面积为42,938.4平方米，容积率不高于1.5，土地用途为商服用地,使用年限40年。
地块成交总价为人民币9000万元整 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
2008年度对非居民企业B股股东权益分派应补缴企业所得税 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
招商地产于2009年6月完成了2008年度权益分派工作，即向全体股东每10股派送现金1.00元人民币（含税）。B股股权登记日为2009年6月18日，最后交易日为2009年6月15日。B股现金红利的折算汇率按公司股东大会决议日后第一个工作日（2009年4月21日）中国人民银行公布的港币、新加坡元兑人民币的中间价（港币：人民币=1：0.8818；新加坡元：人民币=1：4.5226）折合港币、新加坡元兑付。A股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际取得现金红利为每10股0.90元人民币，对于B股股东中的非居民企业暂未代扣其企业所得税。
在公司完成2008年度权益分派事项后，2009年8月3日，公司收到深圳市地税局转发的国家税务局于2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号），据此规定，在中国境内外公开发行、上市股票(A股、B股和海外股)的中国居民企业，在向非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，应统一按10％的税率代扣代缴企业所得税。
为遵守国家相关税收法规，请取得公司2008年度现金红利的B股非居民企业股东，对取得的现金红利按照10%的税率，尽快将相应的企业所得税汇入以下账户，以便公司履行代缴义务。
公司名称：招商局地产控股股份有限公司
China Merchant Property Development Co. Ltd.
银行名称：中国招商银行新时代支行
China Merchant Bank Xinshidai Sub-Branch
银行账号：812280222321001
SWIFT CODE: CMBCCNBS |
|
|
2010-06-26
|
第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
招商地产第六届董事会第十五次会议于2010年6月25日召开，审议通过了关于转让深圳招商水务有限公司股权涉及关联交易的议案、关于深圳招商建设有限公司承包前海湾花园三、四期项目总包工程涉及关联交易的议案、关于购买SKC102-01地块土地使用权涉及关联交易的议案 |
|
|
2010-06-22
|
撤回非公开发行股票申请文件 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经2009年招商地产第六届董事会第五次会议和公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象非公开发行不超过20,000万股股票，并于2009年8月20日正式向中国证监会上报了本次发行的申报材料。随后几个月，受经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著，公司股价亦大幅下调。公司第六届董事会第十三次会议拟将本次增发价格调整为20.60元，但此后公司股价又连续大幅下挫。
在综合考虑各方面因素，审慎分析论证之后，公司及保荐机构决定主动撤回本次非公开发行的申请，并于2010年5月12日及6月7日分别召开第六届董事会第十四次会议及2009年年度股东大会，正式审议通过撤销本次非公开发行股票方案。公司及保荐机构已于2010年6月8日向中国证监会提交了《关于招商局地产控股股份有限公司关于撤回非公开发行行政许可申请的报告》。此申请于2010年6月21日获得了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2010]78号文件的批准 |
|
|
2010-06-18
|
对外担保 |
深交所公告 |
|
|
招商地产全资子公司深圳招商供电有限公司于2008年6月18日向荷兰安智银行股份有限公司上海分行（ING Bank N.V.，Shanghai Branch）申请3000万美元借款额度（借款期2年），用于流动资金周转，由公司为该项借款提供担保。招商供电拟申请将该借款额度续借3年，公司拟继续为该项借款提供担保。
2010年6月13日，公司第六届董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案》，同意公司为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保，并授权总经理林少斌签署担保合同。
截止2010年6月17日，公司及控股子公司的总额为161,626.60万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的9.88%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 |
|
|
2010-06-08
|
2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
招商地产2009年年度股东大会于2010年6月7日召开，审议通过关于审议《2009年年度报告及年报摘要》的议案、2009年度利润分配方案、前次募集资金存放及使用情况的专项说明、关于修改《公司章程》的议案、关于撤销2009《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案等议案 |
|
|
2010-05-29
|
6月7日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：
现场会议时间：2010年6月7日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2010年6月6日----2010年6月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月6日15:00至2010年6月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年5月28日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2010年5月31日至6月4日，上午9：00—下午5:30（非工作日除外）。
7、会议议题：2009年年度报告及年报摘要、2009年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、关于撤销2009年《公司向特定对象非公开发行股票方案》等议案。
|
|
|
2010-05-13
|
6月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：
现场会议时间：2010年6月7日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2010年6月6日-2010年6月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月6日15:00至2010年6月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年5月28日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2010年5月31日至6月4日，上午9：00-下午5:30（非工作日除外）
7、审议事项：2009年度利润分配预案、前次募集资金存放及使用情况的专项说明、关于撤销2009年《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案、关于修改《公司章程》的议案等。
|
|
|
2010-05-13
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2009 年年度报告及年报摘要
2 2009 年度财务报告
3 2009 年度利润分配预案
4 前次募集资金存放及使用情况的专项说明
5 关于续聘外部审计机构的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《董事会议事规则》的议案
8 关于撤销2009 年《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案 |
|
|
2010-04-20
|
4月21日举行2009年度业绩网上投资者交流会 |
深交所公告，其它 |
|
|
招商地产将于4月21日下午举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2010年4月21日（周三）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/000024/
|
|
|
2010-04-20
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 9.70
3、净资产收益率(%) 2.34
|
|
|
2010-04-20
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) 9.48
3、净资产收益率(%) 10.54
二、每10股派1元（含税）
|
|
|
2010-04-16
|
第六届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
招商地产第六届董事会2010年第二次临时会议于2010年4月15日召开，审议通过了《关于聘请王正德为公司总经济师的议案》。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-27; 一次变更日期: 2010-04-20; 一次变更公告日期: 2010-04-06 |
|
|
2010-02-27
|
购得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
2010年2月26日，招商地产子公司上海招商置业有限公司与万科企业股份有限公司子公司上海朗达实业有限公司联合参加上海市房地产交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动，共同竞得了上海市松江区广富林2-4号地块(地块公告号：200910907号)的土地使用权。该地块位于上海市松江区新城北部与佘山交界处；地块出让面积为130,970平方米，建筑面积为104,776平方米，容积率0.8，土地用途为住宅用地，使用年限70年；地块成交总价为人民币17.16亿元，上海招商置业有限公司与上海朗达实业有限公司将分别承担55％及45％的地价款。
|
|
|
2010-02-06
|
南京仙林湖G82地块有关事项的公告 |
深交所公告 |
|
|
2007年12月，招商地产子公司瑞嘉投资实业有限公司和香港九龙仓集团有限公司下属公司实创投资有限公司共同通过公开竞拍获得南京栖霞区仙林湖G82地块土地使用权。瑞嘉公司承担并支付了土地成交保证金的50%，计港币12,250万元。
近期，子公司接到南京国土资源局的通知，认定瑞嘉公司和实创公司主动放弃竞得资格，已支付的保证金不予退还。
截止2008年12月31日，瑞嘉公司和实创公司未能与当地国土部门签订土地出让合同。股东双方已预计到根据项目所在地国有土地使用权出让的有关规定，该地块有被收回的可能，已交纳的土地竞买保证金存在不能收回的风险。公司已在2008年的财务报表中对瑞嘉公司已交纳的保证金全额计提了损失准备（折合人民币10,803.39万元）。
鉴于公司已经就上述地块预计可能存在的损失全额计提了损失准备，国土部门收回G82地块，不会对公司2009年度以及未来的财务报表产生影响。
上述事项不会影响公司未来在南京地区的投资。
|
|
|
2010-01-29
|
购得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
2010年1月27日，招商地产子公司瑞嘉投资实业有限公司与会德丰地产有限公司属下子公司博实控股有限公司通过挂牌方式，共同取得位于广东佛山市南海区佛南（拍）2010-001、佛南（拍）2010-002、佛南（拍）2010-003地块的国有建设用地使用权，成交价总计68,000万元，地块总用地面积为141,858平米，建筑面积为310,112平米，平均容积率≤2.19，土地用途为住宅用地。瑞嘉投资实业有限公司将承担50％的地价款。
|
|
|
2009-12-31
|
购得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
2009年12月30日，招商地产间接持股50％股权的子公司誉越有限公司通过挂牌方式，取得位于重庆市南岸区弹子石组团G分区宗地的土地使用权。成交价总计500,297万元，间接持有誉越有限公司股权之各方股东将按照股权比例承担土地成交价款。
该地块总用地面积为336,600平米，计价建筑面积为1,450,000平米，土地规划用途为居住、公建及相关配套设施，出让年限为商业40年、住宅50年 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-03-16;一次变更日期: 2010-04-13;一次变更公告日期: 2010-03-08 |
|
|
2009-12-29
|
2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
招商地产2009年第三次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了公司为全资子公司瑞嘉投资实业有限公司银行借款提供担保的议案 |
|
|
2009-12-19
|
购得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
2009年12月17日，招商地产及公司全资子公司招商局地产（南京）有限公司分别通过挂牌方式，取得位于成都及南京的两宗土地使用权。相关情况如下：
一、公司取得的成都市宗地编号为CH39（211/212）：2009-060的土地使用权
该地块位于成都市成华区圣灯乡3、4组。
地块总用地面积11194.66平米，容积率≤5.8，土地使用性质为商业金融业用地，使用年限为商业40年。成交价总计20,486.24万元。
二、子公司取得的南京市宗地编号为NO.2009G67宗地的土地使用权
该地块位于南京市栖霞区马群中山门大街以北，紫金山风景区脚下，南京市地铁2号线马群站出口。
地块总用地面积为66570.5平米，总建筑面积为128942.25 平米。其中居住类用地面积为44038.5平米，容积率为1.7，建筑面积为74865.45平米，使用年限70年；商业、商务办公用地面积为22532平米，容积率为2.4，建筑面积为54076.8平米。成交价总计139,000万元，使用年限40年 |
|
|
2009-12-11
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司为全资子公司瑞嘉投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》； |
|
|
2009-12-11
|
12月28日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：2009年12月28日（星期一）下午2:30
2、股权登记日：2009年12月18日
3、会议地点：深圳市南山区新时代广场3003
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2009年12月21日至12月25日，上午9：00-下午5:30，出席现场会议的股东及股东代表，可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议议题：审议《关于公司为全资子公司瑞嘉投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》 |
|
|
2009-11-28
|
收购惠州市泰通置业投资有限公司股权 |
深交所公告 |
|
|
招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与TCL集团股份有限公司及深圳TCL房地产有限公司于近日签订了《惠州市泰通置业投资有限公司股权转让协议》，协议约定TCL集团以同等价格分别向TCL地产及深圳招商地产转让各50%的其在惠州市泰通置业投资有限公司拥有的全部股权。协议约定以泰通置业截止2009年9月30日的净资产评估值为参考，深圳招商地产以4,900,000元收购泰通置业50%的股权，11月23日已完成工商变更登记。
本次股权转让不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次收购是公司再次通过合作方式拓展项目资源的又一举措 |
|
|
2009-11-03
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
招商地产2009年第二次临时股东大会于2009年10月31日召开，审议通过了公司为控股子公司珠海源丰房地产有限公司银行借款提供担保的议案 |
|
|
2009-11-02
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
| | | |
