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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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获得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日招商地产之全资子公司天津招胜房地产有限公司以股权转让的方式，收购了天津招江投资有限公司77%的股权，天津招江成为公司控股子公司。天津招江现拥有天津静海县团泊新城西区津静（挂）2009-13号地块的使用权。现将地块有关情况公告如下：
一、宗地位置
地块位于天津静海县团泊新城西区。
二、主要规划指标
用地面积为47,497平方米，容积率≤1.2，土地用途为居住用地，使用年限为70年。地价总额为7,125万元 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.51
2、每股净资产(元) 11.89
3、净资产收益率(%) 13.39
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年年度报告及年报摘要
2、2011年度财务报告
3、2011年度利润分配的预案
4、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5、关于提请变更外部审计机构的议案
6、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
7、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
8、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案 |
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2012-03-20
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4月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2012年4月17日下午2：30
网络投票时间：2012年4月16日--2012年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月16日15:00至2012年4月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年4月9日（B股为最后交易日）
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2012年4月12日至4月16日，上午9：00-下午5:30（非工作时间除外）。
7、会议议题：2011年年度报告及年报摘要、2011年度利润分配的预案、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案等 |
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2012-03-20
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境外会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所” ，2012-04-18 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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招商地产全资子公司深圳招商供电有限公司拟通过银行借款和信托借款补充营运资金，基本情况如下：
（一）招商供电拟向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币4亿元的借款额度，有效期限不超过1年。公司拟为该借款提供连带责任保证，担保总金额不超过4亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。
（二）招商供电拟向兴业国际信托有限公司借款人民币8.5亿元，借款有效期限不超过1年。公司拟为该项借款提供连带责任保证。担保金额不超过8.5亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。
2012年2月27日，公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过了上述担保议案。
截止2011年12月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为218,795万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的12% |
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2012-02-16
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年2月14日，招商地产全资子公司招商局地产（北京）有限公司与九龙仓集团有限公司全资子公司大连盈致企业管理有限公司联合竞买取得北京市朝阳区来广营乡A4和B4地块的国有建设用地使用权，成交价总计237,000万元。上述地块总用地面积为77,702平米，容积率为2.43，土地用途为其他普通商品住宅用地。招商局地产（北京）有限公司将承担50％的地价款，计人民币118,500万元 |
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2012-01-12
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购得土地使用权 |
深交所公告 |
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2012年1月9日、1月10日，招商地产在贵州毕节市国有建设用地挂牌出让中，分别竞得编号为BJD2011-15号地块和BJD2011-16号地块的土地使用权。BJD2011-15号地块成交总价为人民币11,000万元，BJD2011-16号地块成交总价为人民币21,700万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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获得土地使用权 |
深交所公告 |
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近日招商地产以股权转让的方式，收购了青岛中润德汽车贸易有限公司51%的股权，中润德成为公司控股子公司。中润德拥有山东省青岛市城阳区四块土地的使用权。
上述地块包括：青房地权市字第20081837号地块、青房地权市字第20081844号地块、青房地权市字第20081846号地块及青房地权市字第201013560号地块。地块占地面积共计321,454平方米，建筑面积共计294,605平方米。土地用途均为商业金融用地，使用年限为40年 |
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2011-12-21
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购得土地使用权 |
深交所公告 |
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2011年12月20日，招商地产在湖北武汉市国有建设用地挂牌出让中，竞得编号为P（2011）127号的墨水湖南岸B地块、编号为P（2011）128号的墨水湖南岸C地块和编号为P（2011）129号的墨水湖南岸A地块的土地使用权，现将相关情况公告如下：
墨水湖南岸B地块：出让面积142,800平方米，建筑面积250,900平方米，土地用途为居住、小学用地。
墨水湖南岸C地块：出让面积177,200平方米，建筑面积384,500平方米，土地用途为居住、公共设施用地。
墨水湖南岸A地块：出让面积199,700平方米，建筑面积457,300平方米，土地用途为居住与商业金融业混合用地、居住用地、商业金融业用地、公共设施用地。
墨水湖南岸B地块成交总价为人民币88,000万元，墨水湖南岸C地块成交总价为人民币116,500万元，墨水湖南岸A地块成交总价为人民币136,500万元，上述地块成交总价为人民币341,000万元 |
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2011-12-03
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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招商地产2011年第一次临时股东大会于2011年12月2日召开，审议通过选举第七届监事会监事的议案、选举第七届董事会董事的议案、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案等议案 |
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2011-11-26
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12月2日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2011年12月2日13:30
网络投票时间：2011年12月1日-2011年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月1日15:00至2011年12月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年11月23日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2011年11月24日至12月1日，9:00-18:00以及12月2日9:00至12:00（非工作日除外）
7、审议事项：选举第七届监事会监事的议案、选举第七届董事会董事的议案、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案等 |
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2011-11-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举第七届监事会监事的议案
2.选举第七届董事会董事的议案
3.选举第七届董事会独立董事的议案
4.关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
5.关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
6.关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案
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2011-11-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举第七届监事会监事的议案
2.选举第七届董事会董事的议案
3.选举第七届董事会独立董事的议案
4.关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
5.关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
6.关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案
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2011-11-16
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12月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2011年12月2日13:30
网络投票时间：2011年12月1日--2011年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月1日15:00至2011年12月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年11月23日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2011年11月24日至12月1日，9:00-18:00以及12月2日9:00至12:00（非工作日除外）。
7、审议事项：选举第七届监事会监事的议案、选举第七届董事会董事的议案、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案等 |
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2011-11-08
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第六届董事会2011年第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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招商地产第六届董事会2011年第十一次临时会议于2011年11月7日举行，审议通过了《关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案》 |
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2011-11-08
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对外担保 |
深交所公告 |
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招商地产之全资子公司深圳招商供电有限公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请借款额度人民币8亿元，借款有效期限不超过1年。公司将为其借款提供连带责任保证，担保金额不超过8亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止 |
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2011-11-03
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对外担保 |
深交所公告 |
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招商地产第六届董事会2011年第十次临时会议于2011年11月2日召开，审议通过了关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案、关于为广州招商房地产有限公司银行借款提供担保的议案、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案 |
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2011-11-03
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关联交易公告 |
深交所公告 |
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招商地产联营公司招商局光明科技园有限公司因项目开发需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行借款人民币3亿元。公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.47亿元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。
公司为光明科技园上述银行借款提供担保的同时，另一股东方招商局蛇口工业区有限公司也将按持有光明科技园的股权比例为其上述银行借款提供担保。
2011年11月2日，公司第六届董事会2011年第十次临时会议审议通过了为光明科技园银行借款提供担保的议案 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.21
2、每股净资产(元) 11.74
3、净资产收益率(%) 10.86 |
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2011-10-18
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对外担保 |
深交所公告 |
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招商地产之全资子公司深圳招商供电有限公司拟向华润深国投信托有限公司借款人民币1.5亿元，借款期限一年。公司将为其借款提供连带责任保证，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。
2011年10月17日，公司第六届董事会2011年第八次临时会议审议了为招商供电信托借款提供担保的议案，会议通过了为招商供电信托借款提供担保的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-08-09
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 11.34
3、净资产收益率(%) 7.77
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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购得土地使用权 |
深交所公告 |
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2011年7月20日，招商地产在深圳市国有建设用地挂牌出让中，竞得编号为A904-0270地块的土地使用权。现将相关情况公告如下： 一、宗地位置：地块位于深圳市宝安区观澜街道。 二、主要规划指标：地块出让面积49,541平方米，建筑面积158,000平方米，土地用途为安居型商品房用地，土地使用年限为70年。 三、土地价款及商品房售价要求：地块成交总价为人民币25,342.95万元，安居型商品房的最高销售基准价格（含装修）为人民币7898元/平米 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-05-27
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2010年度分红派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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招商地产2010年度分红派息方案：每10股派1.2元现金(含税)。 1．A股权益登记日为2011年6月2日，除息日为2011年6月3日； 2．B股最后交易日为2011年6月2日，除息日为2011年6月3日，B股权益登记日为2011年6月8日。为了保证利润分配的顺利进行，公司B股从2011年5月30日起至2011年6月9日停止在深圳和新加坡之间股份转移 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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