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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-26
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10月16日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年10月16日（星期二）上午9:30
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月9日
6、会议审议事项：关于周亚力辞去监事之职的议案等。
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2007-09-26
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2007 年度非公开发行A 股发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券的类型：人民币A 股
发行数量：110,736,639 股
证券面值：1 元/股
发行价格：20.77 元
募集资金量：23 亿元（含发行费用）
发行费用：783.35 万元
发行价格与定价基准日前20 个交易日均价的比率：90%
发行价格与公布发行情况公告书前20 个交易日均价的比率：26.68%
发行价格与公布发行情况公告书前1 个交易日收盘价的比率：25.05% |
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2007-09-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于周亚力辞去监事之职的议案
2、关于丰柏海辞去监事之职的议案
3、关于文重萍辞去监事之职的议案
4、关于洪小源辞去董事之职的议案
5、关于李雅生辞去董事之职的议案
6、关于吴亦农辞去独立董事之职的议案
7、关于史新平辞去独立董事之职的议案
8、关于选举付刚峰为监事的议案
9、关于选举丁勇为监事的议案
10、关于选举吴振勤为监事的议案
11、关于选举周亚力为董事的议案
12、关于选举黄培坤为董事的议案
13、关于选举陈燕萍为独立董事的议案
14、关于选举龚兴隆为独立董事的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
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2007-09-26
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110,736,639股非公开发行股票9月27日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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招商地产本次非公开发行股票的新增股份110,736,639股于2007年9月27日上市，股份性质为有限售条件流通股；本次非公开发行股票的新增股份全部由控股股东招商局蛇口工业区有限公司持有，限售期为自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让，即自2007年9月24日至2010年9月23日止。
公司股票交易在2007年9月27日不设涨跌幅限制。
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2007-09-19
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非公开发行股票事宜获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行股票不超过110,736,639股。
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2007-09-19
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证监会豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购公司股份义务 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复，同时，证监会核准豁免招商局蛇口工业区有限公司因认购公司本次非公开发行股份而合计持有公司50.86%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-08-29
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董事会通过修改公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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招商地产第五届董事会临时会议于2007年8月25日召开，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2007-08-25
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控股子公司以3.54亿元竞得上海市奉贤区54,770.6平方米土地使用权 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年8月24日，招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海市奉贤区房屋土地管理局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号20070413地块的使用权，用地面积54,770.6平方米；容积率1.8；可建筑面积98,192平方米。土地价格：人民币3.54亿元。
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2007-08-11
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8月14日举行2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会 |
深交所公告，其它 |
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招商地产第五届董事会第十七次会议于2007年8月9日召开，审议通过公司《2007年半年度报告》。
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会》，届时敬请广大投资者关注和参与。
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-07-28
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非公开发行A股股票事宜获得发审委审核通过 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2007年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第91次工作会议审核了招商地产非公开发行A股股票事宜，根据审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得通过。待公司收到中国证券监督管理委员书面通知后将另行公告。
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2007-07-28
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控股子公司购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年7月26日，招商地产控股子公司苏州招商南山地产有限公司、瑞嘉投资实业有限公司参加了苏州市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖会，分别购得编号为苏地2007-B-05和苏地2007-B-24地块的使用权，现将相关情况公告如下：
一、苏地2007-B-05地块
1、地块面积：用地面积94,432.3平方米。
2、土地使用年限:土地用途为居住，使用年限70年。
3、土地价格：人民币3.18亿元。
二、苏地2007-B-24地块
1、地块面积：总用地面积183,598.62平方米。
2、土地使用年限: 土地用途为居住，使用年限70年。
3、土地价格：人民币10.1亿元。本地块由旭全有限公司和公司子公司瑞嘉投资实业有限公司联合购得，各承担50％的价款。
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2007-07-27
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发审会审核公司非公开发行A股事宜，股票自7月27日起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月25日通知，发审会将于2007年7月27日审核招商地产非公开发行Ａ股股票事宜。按照相关规定，公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B）于2007年7月27日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-06-30
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月29日召开，通过了以下议题：
1、2007年公司治理自查报告和整改计划；
2、董事会薪酬与考核委员会工作细则；
3、董事会审计委员会工作细则；
4、董事会战略委员会工作细则；
5、内部控制制度；
6、信息披露事务管理制度；
7、接待与推广工作制度；
8、董监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-06-07
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杨百千辞去公司副总经理职务 |
深交所公告，高管变动 |
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招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月6日召开，同意公司董事副总经理的申请。
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2007-06-01
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2007年半年度业绩预增150%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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经初步预测，招商地产预计2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%左右。
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2007-06-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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招商地产A股股票于2007年5月29日、5月30日和5月31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实，不存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经公司初步测算，预计公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%左右。
公司目前无其他应披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-30
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“招商转债”于5月31日摘牌 |
深交所公告，债券赎回 |
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招商地产A股股票自2007年3月1日至2007年4月23日，已连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股)，满足了“招商转债”的赎回条款,公司董事会决定行使赎回权, 将赎回日之前未转股的“招商转债”全部赎回。
“招商转债”自2007年5月25日起停止交易和转股，未转股的“招商转债”全部被冻结，公司按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的“招商转债”扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部“招商转债”。“招商转债”现定于2007年5月31日摘牌。
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2007-05-28
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2006年度分红派息补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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由于招商地产发行的可转换公司债券“招商转债”转股的原因，截至2007年5月24日（2007年5月25日为“招商转债”赎回日），公司总股本由2006年年末的618,822,672股增至734,130,363股，根据公司确定的2006年度利润分配方案，现以公司总股本734,130,363股为基数实施派息计划，确定每10股最后派息金额为2.107332元（含税，扣税后A股中个人股东、投资基金实际每10股派1.896598元现金。B股暂不扣税）。
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派2.10733(含税)，税后10派1.8966登记日 ，2007-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派2.10733(含税)，税后10派1.8966红利发放日 ，2007-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年度分红派息实施，每10股派2.5元 |
深交所公告，分配方案 |
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招商地产2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
A股股权登记日为2007年5月28日（星期一），除息日为2007年5月29日（星期二）。
B股最后交易日为2007年5月28日（星期一），除息日为2007年5月29日（星期二），股权登记日为2007年5月31日（星期四）。
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派2.10733(含税)，税后10派1.8966除权日 ，2007-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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“招商转债”转股数额累计达到开始转股前已发行股份10% |
深交所公告，债转股 |
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截至2007年5月17日，有1,160,791,800元“招商转债”已转换为招商地产发行的A股股票，转股股数为88,677,328股，占“招商转债”开始转股前公司总股本（618,822,672股）的14.33%。
目前尚有349,208,200元“招商转债”在市场流通，占“招商转债”发行总量的23.13%。
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2007-05-16
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控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复 |
深交所公告，债转股 |
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招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司于2007年5月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购招商局地产控股股份有限公司股份义务的批复》，该批复同意豁免蛇口工业区因将可转换债券转为股份而增持公司43,135,614股A股股份而应履行的要约收购义务。
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2007-04-26
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“招商转债”赎回事宜的第三次公告 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、“招商转债”赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、“招商转债”赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格（当年利息含税，个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“招商转债”；
4、赎回“招商转债”的付款日为2007年6月1日。
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2007-04-25
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“招商转债”赎回日为5月25日 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、25日、26日；
2、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
4、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
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2007-04-24
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"招商转债"赎回日为5月25日 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
4、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 5.835
3、净资产收益率(%) 1.83
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2007-04-14
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控股股东及公司高级管理人员买卖股票 |
深交所公告，股东名单 |
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招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司副总经理顾立基在核查期间内的2006年9月至2007年1月期间共计买入7,000股、卖出15,000股公司股票，经测算，其收益约人民币13,200元。其已将上述收益上交公司，并承诺在一年内不出售其仍持有的公司股票。
公司董事副总经理杨百千于2006年11月27日买入10,000股A股；副总经理孟才于2006年10月25日买入9,200股A股；董事会秘书陈宇于2006年9月25日买入9,600股A股。他们已分别表示此次买入公司股份时间距离蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜的时间较长，未曾受该等事项的影响。公司副总经理贺建亚于2007年2月27日买入6,000股A股。他表示其岗位职责不涉及公司股票证券事务，事先未知蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜，此次买入公司股票的行为未曾受该等事项的影响。以上人员此次购入之公司股份均已由登记公司系统锁定，因此，公司认为不存在内幕交易行为。
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2007-04-11
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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招商地产2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过如下议案：
1、《2006年度审计报告》；
2、2006年度利润分配议案；
3、《2006年年度报告及摘要》；
4、续聘外部审计机构的议案；
5、公司前次募集资金使用情况专项说明的议案；
6、公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
7、公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
8、本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案；
9、本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告；
10、招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案；
11、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
12、购买董监事及高管责任保险的议案；
13、蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
14、深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案。
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