| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-23
|
[20041预亏](000025、200025) ST 特 力：2004年第一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| (000025、200025) ST 特 力：2004年第一季度业绩预亏
预计公司2004年第一季度将出现亏损 |
|
|
2003-04-15
|
(000025、200025) ST 特 力：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.19
2、每股净资产(元) 0.92
3、净资产收益率(%) -20.14
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-25
|
(000025、200025) ST 特 力：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.90
3、净资产收益率(%) -2.33
|
|
|
2003-06-19
|
召开2002年年度股东大会，上午9:30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 二○○三年五月十六日上午，深圳市特力（集团）股份有限公司四届董事会第一次临时会议在小梅沙大酒店召开。应到董事 8 名，实到 7 名。董事杨峰委托董事王海林出席并行使表决权。4名监事及部分中层领导列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、关于增设独立董事候选人的议案；
根据中国证监会[2001]102号文《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）的有关规定，在2003年6月30日之前，上市公司独立董事的人数必须达到公司董事总数的1/3。
本公司董事会按照《指导意见》的要求，提议张远先生为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事简历、独立董事声明见附件1-3）。
二、关于修订〈公司章程〉的议案（见http://www.cninfo.com.cn）；
三、股东大会议事规则（见http://www.cninfo.com.cn）；
四、董事会议事规则（见http://www.cninfo.com.cn）；
五、总经理工作细则（见http://www.cninfo.com.cn）
六、信息披露工作制度（见http://www.cninfo.com.cn）；
七、董事会专项基金管理暂行办法（见http://www.cninfo.com.cn）；
八、分级授权管理办法（见http://www.cninfo.com.cn）；
九、关于的议案：
（一）会议时间：2003年6月19日（星期四）上午9:30分
（二）会议地点：深圳市人民北路永通大厦五楼会议室
（三）会议议题：
1）审议《2002年年度报告》（境内、境外版）；
2）审议《2002年度董事会工作报告》；
3）审议《2002年度监事会工作报告》；
4）审议《2002年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2003年度审计机构以及支付2002年年度审计费的议案》；
6）审议《关于增选独立董事的议案》；
7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8）审议《股东大会议事规则的议案》；
9）审议《董事会议事规则的议案》；
10）审议《信息披露工作制度的议案》；
11）审议《董事会专项基金管理暂行办法的议案》；
12）审议《分级授权管理办法的议案》。
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月6日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证输登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年6月9日-6月12日下午2:00时-5:00时。
4、登记地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：夏靖
电话：（0755）25536888---316
传真：（0755）25536658
3、公司地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
4、邮政编码：518020
（七）授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 身份证号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○三年五月二十日
附件1
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市特力（集团）股份有限公司董事会现就提名张远先生为公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市特力（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2003年5月14日
附件2
独立董事候选人张远先生简历
张远 男，中共党员，1960年生，博士后。历任四川忠县两河公社知青，国家计委经济预测中心助理经济师，国家信息中心经济信息部副处长，90年获中国社会科学院经济学博士学位，91年赴美国宾夕法尼亚大学经济系从事博士后研究，94年获美国纽约大学Stern商学院金融及国际商业管理专业MBA学位。回国后任深圳市国际商务有限公司副总经理，深圳市赛格集团公司董事长助理。现任华怡商务有限责任公司董事长，北京盈频数码科技有限公司董事长，同时兼任北京航空航天大学管理学院客座教授。目前没有在任何上市公司担任独立董事。
附件3
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 张远 作为深圳市特力（集团）股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市特力（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市特力（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 张远
2003年5月16日
|
|
|
2003-05-21
|
(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力B的股价连续三个交易日涨幅达到限制5%，董事会
声明：公司并无应公告而未公告的任何重大事项发生。
|
|
|
2003-05-20
|
(000025、200025) ST 特 力：召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司四届董事会第一次临时会议于2003年5月16日召开，会议决
定于2003年6月19日召开2002年年度股东大会。
公司四届董事会第一次临时会议于2003年5月16日召开，会议通过
以下议案：
1、增设独立董事候选人。
2、修订《公司章程》。
3、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、信息
披露工作制度、董事会专项基金管理暂行办法、分级授权管理办法。
4、定于2003年6月19日召开2002年年度股东大会。
|
|
|
2003-06-03
|
(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力B的股价连续三个交易日达到涨幅限制5%。公司
董事会声明：目前公司没有收到任何有关资产重组的消息，也无应公
告而未公告的任何重大事项发生 |
|
|
2003-06-14
|
[20032预亏](000025、200025) ST 特 力：上半年业绩预亏及股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
|
| (000025、200025) ST 特 力：上半年业绩预亏及股价异动之风险提示
预计公司2003年上半年继续亏损；公司股票ST特力B的股价连
续三个交易日涨幅达到限制，目前公司无应公告而未公告的任何
重大事项。
一、根据公司1-5月份财务数据以及目前的生产经营情况初步估
算，预计公司2003年上半年仍继续亏损。
二、公司股票ST特力B的股价连续三个交易日涨幅达到限制，目前
公司没有收到任何资产重组的消息，也无应公告而未公告的任何重大
事项。
|
|
|
1995-07-13
|
1994年年度转增，10转增0.5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-06-21
|
1993.06.21是ST特力Ａ(000025)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A、B股上市 |
|
|
1993-03-15
|
1993.03.15是ST特力Ａ(000025)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日B增发A股(发行价:4.18: 发行总量:2598万股,发行后总股本:16688万股) |
|
|
1993-04-03
|
1993.04.03是ST特力Ａ(000025)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日B增发A股(发行价:4.18: 发行总量:2598万股,发行后总股本:16688万股) |
|
|
1993-06-21
|
1993.06.21是ST特力Ａ(000025)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期B增发A股(发行价:4.18: 发行总量:2598万股,发行后总股本:16688万股) |
|
|
2003-06-11
|
(000025、200025) ST 特 力：资产置换进度及股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
|
|
深圳特发华日汽车有限公司60%股权归属公司的工商登记手续
仍在办理中。大股东董事长兼任华日汽车董事长问题，需要股权
归属变更后方可办理变更。公司股票ST特力B的股价连续三个交易
日涨幅达到限制5%。
一、公司与大股东深圳经济特区发展（集团）公司进行的资产置
换，目前置入的企业中仅余深圳特发华日汽车有限公司60%股权归属
公司的工商登记手续仍在办理中。资产置换后存在的大股东董事长兼
任华日汽车董事长问题，需要股权归属变更后方可办理变更。
二、公司股票ST特力B的股价连续三个交易日涨幅达到限制5%。
目前公司没有收到任何资产重组的消息，也无应公告而未公告的任何
重大事项发生。
|
|
|
2003-07-09
|
(000025、200025) ST 特 力：股票交易异常波动的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力B的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%，公司
没有应公告而未公告的任何重大事项发生。
|
|
|
2003-10-09
|
[20033预亏](000025、200025) ST 特 力：第三季度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| (000025、200025) ST 特 力：第三季度业绩预亏
根据公司1-8月份财务数据以及目前的生产经营情况初步估算，
预计公司2003年第三季度仍将继续亏损。
|
|
|
2003-08-12
|
(000025、200025) ST 特 力：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 0.911
3、净资产收益率(%) -1.7
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-09-03
|
(000025、200025) ST 特 力：资产置换进度的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司于2001年与大股东深圳经济特区发展(集团)公司进行了资产
置换,目前置入企业深圳特发华日汽车有限公司60%股权归属公司的工
商登记手续已办理完毕，同时由大股东董事长兼任深圳特发华日汽车
有限公司董事长的变更手续也已办理完毕。
至此，本次资产置换工作已全部完成。
|
|
|
2003-09-09
|
(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力B的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%，公司
无应公告而未公告的任何重大事项发生。
|
|
|
2003-09-23
|
(000025、200025) ST 特 力：股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力B的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%。公司
无应公告而未公告的任何重大事项发生。
|
|
|
2004-06-09
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动 |
|
|
2004年6月8日公司召开了2003年年度股东大会，大会表决通过
了以下议案：
一、《2003年年度报告》。
二、《2003年度董事会工作报告》。
三、《2003年度监事会工作报告》。
四、《2003年度利润分配方案》。
五、《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
1、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度境内财务审
计机构。
2、聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度境外
财务审计机构。
六、《关于陈水蒲辞去监事职务的议案》。
七、《关于补选监事的议案》。
|
|
|
2004-07-09
|
[20042预亏](000025) ST 特 力：2004年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年上半年业绩预亏公告
根据公司测算，预计公司2004年上半年将出现亏损。由于公司的
经营业绩受汽车销售市场波动影响存在不稳定因素，故公司未在2004
年第一季度季度报告中发布半年度业绩预告。
|
|
|
2004-08-16
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-28
|
股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力A的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%。公司
董事会声明：公司无应公告而未公告的任何重大事项发生。敬请广大
投资者注意投资风险。
|
|
|
2003-12-16
|
(000025、200025) ST 特 力：出售资产事项，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
|
|
一、公司已于2003年12月12日与英格索兰（中国）投资公司签定
股权转让意向协议，将公司所持有的大冷王运输制冷有限公司5%的股
权全部转让给英格索兰，交易价格为人民币1,076万元。本次资产出
售属非关联交易。
二、公司股票ST特力A、B的股价连续三个交易日涨幅达到限制5%。
公司董事会声明：公司无应公告而未公告的任何重大事项发生。
|
|
|
2003-10-31
|
(000025、200025) ST 特 力：2003年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年10月24日公布的第三季度报告中，《资产负债表》
中因“固定资产原价”(期末合并数) 原公告数据有误,应为人民币
605,152,426.97元，从而导致相关数据发生偏差,详细资料见巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn) |
|
|
2003-12-23
|
(000025、200025) ST 特 力：股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力A、B的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%。
董事会声明：公司无应公告而未公告的任何重大事项发生 |
|
|
2003-11-07
|
(000025、200025) ST 特 力：股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST特力B的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%。公司
董事会声明：公司无应公告而未公告的任何重大事项发生。
|
|
|
2003-10-24
|
(000025、200025) ST特力Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.916
3、净资产收益率(%) -1.09
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-03-18
|
(000025、200025) ST 特 力：推举董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
一、公司第三届董事会第十次会议于2003年3月17日召开，会议通
过了以下议案：
1、推举第四届董事会董事候选人。
2、定于2003年4月18日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第十次会议于2003年3月14日召开，会议同
意李彬学、陈水蒲、罗涛为第四届监事会监事候选人，并提请公司股
东大会选举确认。
三、公司与大股东深圳经济特区发展（集团）公司进行的资产置
换，目前置入的企业中仅余深圳特发华日汽车有限公司60%股权归属公
司的工商登记手续仍在办理中。
|
|
|
2003-04-18
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 公司第三届董事会第十次会议于2003年3月17日以通讯方式召开。公司9名董事参加，占董事总数的 100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
议案一、会议通过了关于推举第四届董事会董事候选人的议案（董事、独立董事候选人简历见附件）。
鉴于本公司第三届董事会董事的任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行董事会换届选举，组成公司第四届董事会。
董事会通过了张瑞理、毛松柏、王海林、杨峰、蒋勤俭、郭东日六人为新一届董事会董事候选人，周成新、石卫红二人为独立董事候选人的决议。
公司独立董事认为，上述除独立董事候选人以外的其他6名董事候选人任职资格和提名程序合法。
议案二、会议通过了关于的决议。
现将的有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年4月18日（星期五）上午9:30分
二、会议地点：深圳市人民北路永通大厦五楼会议室
三、会议方案： 1）选举公司第四届董事会成员；
2）选举公司第四届监事会成员。
四、注意事项：
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、股权登记日：2003年4月1日
3、办理出席会议登记手续
期限：2003年4月7日---2003年4月11日
地点：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼 董事会秘书处
联系人：夏靖
电话：（0755）25536888---316
传真：（0755）25536658
登记需带证件：
1）法人股东：由法定代表人出席的，需带备法定代表人证明书、身份证、持股证明书或股东对帐单；由非法定代表人出席的，除带备前列证件外，还需加上法定代表人签署的代理委托书（剪下登在报上的委托书并按要求填写）和本人的身份证。
2）个人股东：需带备身份证、股东代码卡、股东对帐单；委托代理人出席的，除带备前列证件外，还需带备股东签署的代理委托书（剪下登在报纸的委托书，并按要求填好）和代理人本人身份证。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
二○○二年三月十八日
董事候选人简介：
张瑞理：男，1963年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。曾任山西省政府区域规划办公室科员，山西省国际信托投资公司国际业务部业务主管，深圳经济特区发展集团财务公司部门经理等职；现任深圳经济特区发展集团公司资产部经理、本集团董事。
毛松柏：男，1955年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任甘肃省计划委员会办公室秘书，甘肃省计划委员会规划国土处副主任科员，甘肃省计委、省政府综合处主任科员，甘肃省计划学校副校长，广东珠海经济特区东方公司分公司总经理，深圳经济特区发展（集团）公司办公室副主任、主任，现任深圳特发通成实业有限公司董事长、党委书记。
王海林：男，1959年出生，大学本科，中共党员。曾任深圳中航企业集团进出口部二级科员，深圳市政府工业发展委员会一级科员，深圳市政府工业办公室副主任科员，深圳市政府工业办、经济发展局主任科员，深圳市政府经济发展局、贸易发展局副处级调研员，现任深圳经济特区发展（集团）公司副总经济师。
杨 峰：男，1954年出生，大专文化，中共党员，经济师。曾任深圳市中国五矿进出口联合公司副经理，深圳环宇贸易有限公司商场部经理，深圳经济特区发展中心有限公司办公室主任、人力资源部副经理等职；现任深圳经济特区发展（集团）公司人力资源部理、本集团董事。
蒋勤俭：男，1962年出生，大学本科，中共党员，审计师。曾任湖南省沙田水电厂财务科副科长，湖南衡阳市审计局副科长，深圳岁宝集团审计部科员，深圳中南酒店管理公司财务总监，深圳人民银行金融培训中心主任助理，现任深圳经济特区发展（集团）公司计财部副经理。
郭东日：男，1965年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。曾任大连辉瑞制药有限公司产品经理，美中合作国际公司高级代表，上海百事食品有限公司中国市场部经理，本集团总经理助理等职，现任本集团董事、副总经理。
周成新：男，1955年出生，中共党员，法学博士、教授、兼职律师。历任武汉大学讲师、副教授（期间在美国密执安大学作访问学者，进修美国商法和商事仲裁法），深圳市法制研究所副所长、所长副究员、研究员。责任深圳市法制研究所（深圳市WTO事务中心法律服务部）所长、法学教授。同时兼任中国国际经济法学会理事、中国国际私法研究会理事、深圳市人民政府WTO法律专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、珠海仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、广东鹏都律师事务所律师。现任本集团独立董事。
石卫红：女，1967年出生，硕士研究生，注册会计师。历任深圳光明会计事务所会计师，光明会计师事务所所长，作为光明会计师事务所召集人将该所改制为法人制合伙所，担任首席合伙人。取得了中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格、中国注册税务师资格、广东省建筑工程概算预算专业人员资格。先后主持过各类企业的审计、评估和清算工作，职累了丰富的经验。现任本集团独立董事。
|
|
| | | |
