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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-11
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST特力于近日收到深圳市中级人民法院传票、应诉通知书、举证通
知书各1份及有关资料。
二○○四年八月二十日，农行深圳分行向深圳市中级人民法院提起
诉讼，要求制令借款人深圳市石油化工集团股份有限公司偿还人民币
5,760万元贷款及利息16,652,286.37元和逾期未履行法院判决应当加倍
支付迟延履行期间的债务利息以及其实现债权的费用；要求ST特力对石
化股份公司的全部债务承担连带清偿责任。
除此之外，ST特力没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2004-09-10
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董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2004年9月7日，ST特力召开了四届董事会第六次临时会议，会议审议通过了以下议
案：
一、关于免去毛松柏总经理职务、由董事长代行总经理职权的议案；
二、关于免去毛松柏董事职务的议案。
三、关于召开2004年第一次临时股东的议案。
会议时间：2004年10月12日（星期二）上午9：30，会议预定时间半天。
会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室。
会议主要议题：
1）审议《关于免去毛松柏董事职务的议案》；
2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力股票ST特力B的股价连续三个交易日涨幅达到限制5%。董事
会声明：公司无应公告而未公告的任何重大事项发生。
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2004-07-31
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四届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年7月23日，公司召开了四届董事会第五次临时会议，会议
审议通过了以下议案：
一、关于根据深圳证监局巡检所发现的问题实施整改的议案；
二、关于修改公司章程有关条款的议案。
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2004-08-21
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票ST特力B的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%。董事
会声明：公司无应公告而未公告的任何重大事项发生。敬请广大投资
者注意投资风险。
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2004-10-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案；
（一）会议时间：2004年10月12日（星期二）上午9：30，会议预定时间半天。
（二）会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室
（三）会议主要议题：
1）审议《关于免去毛松柏董事职务的议案》；
2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见2004年7月31日《证券时报》和《大公报》）。
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月28日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证书登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股份证明，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年9月29日-9月30日下午2:00时-5:00时。
4、登记地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：邓树娥
电话：（0755）25536888--321
传真：（0755）25536658
3、公司地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
4、邮政编码：518020
（七）授权委托书样本授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
附:独立董事关于免去毛松柏董事、总经理职务的独立意见
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○四年九月九日
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) -1.40
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2004-01-06
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(000025、200025) ST 特 力：投资者关系管理制度获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月30日，公司四届董事会第三次临时会议召开，会议
决定如下：
1、通过了董事会薪酬与考核委员会实施细则及公司投资者关
系管理制度。
2、同意设立公司董事会薪酬与考核委员会。
3、授权薪酬与考核委员会成立工作小组，对公司的薪酬改革提
出具体方案。
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2004-03-16
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(000025、200025) ST 特 力：更换董事会秘书 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年3月12日公司召开了四届董事会第四次临时会议，会议同
意聘任任永建为董事会秘书，李春秀不再担任董事会秘书职务。
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2003-12-11
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[20034预盈](000025、200025) ST 特 力：2003年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000025、200025) ST 特 力：2003年度业绩预盈
根据公司1-11月份财务数据以及目前的生产经营情况初步估算，
预计公司2003年度将实现盈利 |
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2004-02-14
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(000025、200025) ST 特 力：澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月12日，《证券时报》对公司大股东特发集团的改制问
题报道如下：“特发集团等10户一级企业，将引进战略投资者和经营
者员工持股结合起来，实行产权主体多元化”。就有关问题公司已向
大股东特发集团进行了函询，根据特发集团的复函，现公告如下：
一、关于引进新的战略投资者方面，特发集团目前仍仅以债转股
这一形式在进行。
二、关于经营者员工持股的问题，目前尚无计划。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-27
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(000025、200025) ST 特 力：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) 0.951
3、净资产收益率(%) -0.845
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0014
2、每股净资产(元) 0.963
3、净资产收益率(%) 0.15
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2004-09-07
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总经理由“毛松柏”变为“张瑞理(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-31
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出售资产事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000025、200025) ST 特 力：
ST特力已于2004年12月29日与陈亿斌签定了股权转让协议，将ST特力所持有的深圳市新华
电线电缆有限责任公司15.54%的股权全部转让给陈亿斌，交易价格为人民币641万元。
相关工商变更手续正在办理中。
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2005-02-02
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST特力于2005年2月1日收到深圳市中级人民法院《查封通知书》及《民事裁定书》。
深圳发展银行深圳罗湖支行因ST特力借款逾期未归还，而向深圳中级人民法院提出
诉前财产保全申请，以人民币1460万元为限。该院2005年1月27日裁定查封、冻结公司
的下列资产：
（一）、持有深圳市兴龙机械模具有限公司50%股权。
（二）、持有深圳特发华日汽车企业有限公司60%股权。
目前，我司正积极与罗湖支行方面进行协调，争取达成转贷协议。
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2005-02-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000025、200025) ST 特 力：
ST特力A的股价近日波动较大，连续三个交易日跌幅达到限制5%。截止公告之日公司
没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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1995-07-10
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1994年年度转增，10转增0.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-11
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1994年年度转增，10转增0.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-24
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(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票ST特力B的股价连续三个交易日涨幅达到限制5%。公司
董事会声明：公司目前经营情况正常，公司以及大股东尚无任何资产
重组的意向，公司也无应公告而未公告的任何重大事项发生。
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2003-05-29
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(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司A、B股股票股价连续三个交易日涨幅达到限制5%。公司以及
大股东和大股东的主管单位尚无任何资产重组的计划，也无应公告而
未公告的任何重大事项发生。
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2003-06-20
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(000025、200025) ST 特 力：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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2003年6月19日公司召开了2002年年度股东大会，通过以下议案：
1、2002年年度报告、2002年度董、监事会工作报告、2002年度
利润分配方案。
2、聘请2003年度审计机构以及支付2002年年度审计费。
3、张远当选为第四届董事会独立董事。
4、修订《公司章程》。
5、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露工作制度、董
事会专项基金管理暂行办法、分级授权管理办法。
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2003-06-19
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(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票的股价连续三个交易日跌幅达到限制5%，目前公司没有
应公告而未公告的任何重大事项发生。
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2003-06-26
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(000025、200025) ST 特 力：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票ST特力B的股价连续三个交易日涨幅达到限制5％。目前，
公司没有应公告而未公告的任何重大事项发生。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
二○○四年四月十五日，深圳市特力（集团）股份有限公司在深圳迎宾馆6栋二楼会议室召开了四届董事会第五次会议。应到董事9名，实到7名。董事杨峰因公请假，独立董事张远委托独立董事石卫红出席会议并行使表决权。4名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2003年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
二、审议通过了《2003年年度审计报告》（境内、外版）的议案；
三、审议通过了《2003年度利润分配方案》的议案；
根据2003年审计报告，公司当年实现税后利润为5,175,063.43元。董事会谨向股东大会提议：2003年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
四、审议通过了《2003年度董事会工作报告》的议案；
五、审议通过了《关于聘请2004年度审计机构》的议案。
1） 聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度境内财务审计机构；
2） 聘请马施云（深圳）会计师事务所为公司2004年度境外财务审计机构；
六、审议通过了《关于召开2003年年度股东大会》的议案；
（一）会议时间：2004年6月8日（星期二）上午9：30，会议预定时间半天。
（二）会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室
（三）会议主要议题：
1）审议《2003年年度报告》（境内、境外版）；
2）审议《2003年度董事会工作报告》；
3）审议《2003年度监事会工作报告》；
4）审议《2003年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2004年度审计机构的议案》；
6）审议《关于陈水蒲辞去监事职务的议案》；
7）审议监事会《关于补选监事的议案》。
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月26日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证书登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股份证明，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年5月27日-5月28日下午2:00时-5:00时。
4、登记地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：邓树娥
电话：（0755）25536888---321
传真：（0755）25536658
3、公司地址：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼
4、邮政编码：518020
（七）授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 身份证号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
七、审议通过了《关于成立董事会高级人才招聘委员会》的议案。
以上第三、四、五项议案，须提交2003年年度股东大会审议。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十九日
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2004-04-19
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(000025、200025)ST 特 力：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.96
3、净资产收益率(%) 2.45
二、不分配，不转增。 |
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2004-04-23
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[20041预亏](000025、200025) ST 特 力：2004年第一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000025、200025) ST 特 力：2004年第一季度业绩预亏
预计公司2004年第一季度将出现亏损 |
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