| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-01
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力A的股价已连续三个交易日跌幅达到限制5%。根据有关规定，公司股票将于2005年9月1日开市后停牌一小时。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2005-08-23
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力A、B的股价已连续三个交易日跌幅达到限制5%。根据有关规定，公司股票将于2005年8月23日开市后停牌一小时。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2005-08-18
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力股价已连续三个交易日涨幅达到限制5%。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2005-08-15
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000025、200025) ST 特 力：
ST特力股票已连续三个交易日涨幅达到限制5%。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 0.985
3、净资产收益率(%) 0.19 |
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2005-07-30
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST特力工会于七月二十一日召开了集团工会委员会扩大会议，鉴于原职工监事李明俊因工作调动提出辞呈，会议一致同意李明俊的辞职要求，选举杨建辉为特力集团四届监事会职工监事 |
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2005-07-26
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力B的股价近日波动较大，连续三个交易日达到跌幅限制5%。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2005-07-21
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力B的股价近日波动较大，连续三个交易日跌幅达到限制5%。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2005-07-13
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[20052预盈](000025) ST特力A：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
ST特力预计2005年1-6月份公司的净利润在人民币25万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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申请撤消ST特别处理未获批准 |
深交所公告，其它 |
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ST特力董事会于2005年3月15日向深圳证券交易所提出了《关于申请对ST特力A、B股票撤消ST特别处理》的申请，近日，接到深交所《关于不予撤销其它特别处理的通知》，因公司2004年度审计结果扣除非经营性损益后的净利润为-205.6万元，不能满足撤消其它特别处理的条件。因此，公司的申请未获批准 |
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2005-06-04
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变更办公地址及电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2005年6月3日起，ST特力总部办公场所正式迁址。为便于投资者与公司联系，现将变更情况公告如下： 办公新址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
邮 编：518031公司总机：0755-83989333公司传真：0755－83989399董事会秘书电话：0755-83989338 |
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2005-06-04
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办公地址由“深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼”变为“深圳市深南中路中核大厦十五楼” ，2005-06-03 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-04
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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ST特力2004年年度股东大会于2005年6月3日召开，通过如下议案：
1、《2004年年度报告》（境内、境外版）；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度境内财务审计机构；聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度境外财务审计机构；
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、《关于修改股东大会议事规则有关内容的议案》；
8、《关于修改董事会议事规则有关内容的议案》；
9、《关于修改分级授权管理办法有关内容的议案》；
10、《监事会实施细则和议事规则》；
11、《关于选举程鹏先生担任四届董事会董事职务的议案》；
12、《关于选举傅斌先生担任四届董事会董事职务的议案》；
13、《关于免去郭东日先生四届董事会董事职务的议案》 |
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2005-05-18
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董事会决议暨增加2004年度股东大会议案的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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一、ST特力四届董事会第十二次临时会议于 2005年5月13日召开，会议同意将以下议案提交2004年度股东大会审议:（一）关于将选举程鹏先生担任四届董事会董事职务的议案提交股东大会；（二）关于将选举傅斌先生担任四届董事会董事职务的议案提交股东大会；（三）关于将免去郭东日先生四届董事会董事职务的议案提交股东大会。
二、根据大股东深圳市特发集团有限公司的提议，经董事会研究决定，同意将上述议案提交2004年年度股东大会审议。公司召开2004年年度股东大会的其他事项不变 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2005年6月3日（星期五）上午9：30，会议预定时间半天。
2、会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室
3、召开方式：现场会议、现场投票
4、会议审议事项：审议《2004年年度报告》等事项 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2005 年6 月3 日（星期五）上午9：30，会议预定时间半天。
2、会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005 年5 月25 日下午3 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公
司股份的股东。
（二）会议审议事项：
1、本次股东大会将审议并表决下列事项：
1）审议《2004 年年度报告》（境内、境外版）；（参见2005 年3月15 日《证券时报》和《大公报》的2004 年度报告）
2）审议《2004 年度董事会工作报告》；（参见2005 年3 月15 日《证券时报》和《大公报》的2004 年度报告）
3）审议《2004 年度监事会工作报告》；（参见2005 年3 月15 日《证券时报》和《大公报》的2004 年度报告）
4）审议《2004 年度利润分配方案》；（参见2005 年3 月15 日《证券时报》和《大公报》公司公告005 号）
5）审议《关于聘请2005 年度审计机构的议案》；（参见2005 年3月15 日《证券时报》和《大公报》公司公告005 号）
6）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（参见本次公告附件一）
7）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉有关内容》的议案；（参见本次公告附件二）
8）审议《关于修改〈董事会议事规则〉有关内容》的议案；（参见本次公告附件三）
9）审议《关于修改〈分级授权管理办法〉有关内容》的议案；（参见本次公告附件四）
10）审议监事会提交的《监事会实施细则和议事规则》的议案；
11）审议《关于将选举程鹏先生、傅斌先生及免去郭东日先生担任四届董事会董事职务》的议案；
（参见本次公告附件五）
2、特别强调事项：
1）由于上述议案无涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第一条第（一）规定的事项，因此，本公司董
事会决定，本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。
2）上述议案中除第6 项议案外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
3）第6 项关于修改《公司章程》部分条款的议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。
（三）现场股东大会会议登记办法：
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证书登记手续。
2）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股份证明，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐
户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005 年5 月26 日-5 月27 日下午2:00 时-5:00时。
3、登记地址：深圳市水贝二路56 号特力大厦三楼
（四）采用交易系统的投票程序（不适用）
（五）采用互联网投票系统的投票程序（不适用）
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：邓树娥
电话：（0755）25536888--321
传真：（0755）25536658
公司地址：深圳市水贝二路56 号特力大厦三楼
邮政编码：518020
3、网络投票系统异常情况的处理方式（不适用）
（七）授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2004 年年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 身份证号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十九日 |
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2005-04-30
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四届董事会第十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST特力四届董事会第十一次临时会议于2005年4月27日召开，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》有关内容的议案；
三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》有关内容的议案；
四、审议通过了关于修改《分级授权管理管理办法》有关内容的议案；以上四项议案，须提交2004年年度股东大会审议。
五、审议通过了聘任程鹏先生为集团常务副总经理的议案；
六、审议通过了聘任任永建先生为集团副总经理的议案；
七、审议通过了聘任罗伯均先生为集团副总经理的议案；
八、审议通过了聘任傅斌先生为集团财务总监的议案；
九、审议通过了因工作需要，吴永刚先生不再担任集团副总经理职务的议案；
十、审议通过了任永建先生不再担任集团财务总监的议案。
十一、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的议案 |
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2005-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力B股股价近日波动较大，连续三个交易日跌幅达到限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000025、200025) ST 特 力：
1、每股收益(元) -0.0025
2、每股净资产(元) 0.98
3、净资产收益率(%) -0.25 |
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2005-04-02
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关于控股股东发生变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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| (000025、200025) ST 特 力：
2005年3月31日，ST特力之控股股东深圳经济特区发展（集团）公司（持有公司72.45%的股份）完成了债转股的协议及公司注册变更，其企业名称、企业性质、注册资本和股东均发生变化。此次变更后，ST特力的总股本和股权结构不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000025、200025) ST 特 力：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.98
3、净资产收益率(%) 2.00
二、不分配，不转增。
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2005-03-08
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年3月3日ST特力与仁孚汽车管理（深圳）有限公司签订了《深圳市仁孚特力汽车服务有限公司章程》，拟在中国深圳市罗湖区共同投资成立深圳仁孚特力汽车服务有限公司。该公司的注册资本为人民币2000万元，其中ST特力出资额为700万元，占该公司注册资本的35%。
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2001-06-29
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境外会计师事务所由“何锡麟会计师行”变为“马施云(深圳)会计师事务所” ，2001-08-08 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-04-19
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证券简称由“深特力A (深特力B)”变为“ST特力A (ST特力B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-11-05
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实际控制人发生变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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日前，深圳市三家资产经营公司重组合并，组建成深圳市投资控
股有限公司。故ST特力的控股股东深圳经济特区发展（集团）公司（持
有ST特力72.45%的股份）由原深圳市投资管理公司的全资子公司变为深
圳市投资控股有限公司的全资子公司，因此，深圳市投资控股有限公司
成为ST特力新的实际控制人。
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2004-10-18
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[20043预盈](000025) ST特力A：三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,业绩预测 |
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| 三季度业绩预盈公告
根据ST特力初步测算，预计该公司2004年三季度将实现盈利，
净利润在人民币30万元左右。
(000025) ST 特 力：关联交易公告
ST特力与深圳市特发发展中心建设监理有限公司、深圳经济特区
发展（集团）公司签订了《借款延期协议》，协议主要内容如下：ST
特力在特发监理的借款人民币陆佰万元整于2004年2月26日到期，特
发监理同意延期该笔借款至2005年2月26日，特发集团继续提供担保。
本次交易构成了关联交易。
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2004-10-16
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股票交易异常波动临时公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST特力股价连续三个交易日跌幅达到限制5%。董事会声明：公司
无应公告而未公告的任何重大事项发生。
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2004-10-13
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选举员工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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经ST特力工委会扩大会议选举，李明俊当选为公司第四届监事会
员工监事。
2004年10月12日，ST特力召开了2004年第一次临时股东大会，大
会通过了以下议案：
一、关于免去毛松柏董事职务的议案。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
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2004-09-11
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST特力于近日收到深圳市中级人民法院传票、应诉通知书、举证通
知书各1份及有关资料。
二○○四年八月二十日，农行深圳分行向深圳市中级人民法院提起
诉讼，要求制令借款人深圳市石油化工集团股份有限公司偿还人民币
5,760万元贷款及利息16,652,286.37元和逾期未履行法院判决应当加倍
支付迟延履行期间的债务利息以及其实现债权的费用；要求ST特力对石
化股份公司的全部债务承担连带清偿责任。
除此之外，ST特力没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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