| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-01-02
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1996.01.02是飞亚达Ａ(000026)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:30,配股后总股本:11542.5万股) |
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1996-01-25
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1996.01.25是飞亚达Ａ(000026)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:30,配股后总股本:11542.5万股) |
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2003-08-08
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(000026、200026) 飞 亚 达：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配，不转增。
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2003-10-11
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(000026、200026) 飞 亚 达：收回信托理财资金及收益 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2002年10月8日与新华信托投资股份有限公司签订《资金
信托合同》，信托理财金额4500万元，期限一年。
目前，公司继2003年6月收回半年期投资收益180万元后，又于
2003年10月9日收回信托理财本金4500万元及投资收益180万元。至
此，该项合同之全部本金及应得收益合计人民币4860万元均已收回 |
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2003-10-23
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(000026、200026) 飞 亚 达：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 2.076
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配，不转增。
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2004-05-13
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(000026、200026) 飞 亚 达：2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过了如
下议案：
1、董事会2003年度工作报告。
2、监事会2003年度工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
5、关于2003年度计提及核销资产减值准备的议案。
6、公司2003年度报告。
7、关于续聘2004年度审计机构的议案。
8、关于更换公司董事的议案。
9、关于修改公司章程的议案。
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2004-07-10
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[20042预减](000026) 飞 亚 达：2004年半年度业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预警公告
公司2004年半年度初步财务核算表明，由于上半年材料成本和营
业费用增加，投资收益减少，预计公司2004年半年度业绩与去年同期
相比下降50%至100%。由于公司对2004年二季度预期收益估计不足，
故未能在2004年一季度报告中及时予以警示。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (000026、200026) 飞 亚 达：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.074
3、净资产收益率(%) 0.30
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2003-04-16
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(000026、200026) 飞 亚 达：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.311
2、每股净资产(元) 2.047
3、净资产收益率(%) -15.17
二、不分配，不转增。
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，下午3：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议经审议，决定于2003年5月22日（星期四）下午3：00在本公司九楼会议室，会期半天。
二、会议审议事项
1．审议董事会2002年度工作报告；
2．审议监事会2002年度工作报告；
3．审议公司2002年度财务决算报告；
4．审议公司2002年度利润分配预案；
5．审议公司2002年度报告；
6．审议关于续聘会计师事务所的议案；
7．审议关于修改公司章程的议案；
8．审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
9．选举公司第四届董事会成员；
10．选举公司第四届监事会成员。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．2003年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3．因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。
四、会议登记方法
1．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
2．登记时间：2003年5 月20日至21日
上午8:00－11:30下午2:00－5:30
3．登记地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦九楼
4．联系人：郝惠文 陈 卓
5．电话：（0755）83217888转8218 83259702
传真：（0755）83348369
6．与会者食、宿与交通费自理。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月十六日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-25
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(000026、200026) 飞 亚 达：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.062
3、净资产收益率(%) 0.72
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2003-05-23
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(000026、200026) 飞 亚 达：未能如期刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司未能如期刊登股东大会决议公告。
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2003-05-24
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(000026、200026) 飞 亚 达：高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年5月22日召开，会议通过
了董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度
利润分配预案、2002年度报告、继续聘任普华永道中天会计师事务所
有限公司和普华永道国际会计公司为公司2003年度境内外审计机构、
修改公司章程、将公司独立董事的津贴由每人每年的1.5万元人民币
调整为每人每年3万元人民币及选举公司第四届董、监事会成员。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月22日召开，会议
选举吴光权为公司第四届董事会董事长；聘任徐东升为总经理，郝惠
文为董秘；卢炳强、李北为副总经理，李德华为副总经理兼总会计师。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月22日召开，会议
选举邵克雄为公司监事会主席。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
决定于2004年5月12日（星期三）下午3时在本公司九楼会议室召开2003年年度股东大会，会期半天。
二、会议审议事项
1．审议董事会2003年度工作报告；
2．审议监事会2003年度工作报告；
3．审议公司2003年度财务决算报告；
4．审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5．审议关于2003年度计提及核销资产减值准备的议案；
6．审议公司2003年度报告；
7．审议关于续聘2004年度审计机构的议案；
8．审议关于更换公司董事的议案；
9．审议关于修改公司章程的议案
（1）经2003年11月20日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修改：
①原第八十九条第三款："公司董事会就公司与其他法人单位的关联交易进行表决时，有关联关系的董事按本条前两款规定采取回避措施后，导致出席董事会会议的董事人数达不到举行董事会会议的法定人数，则有关联关系的董事可参与表决，但如果该法人单位的法定代表人系出席会议的董事，则该位董事不得参与表决。"
修改为："公司董事会就公司与董事个人或其他法人单位的关联交易进行表决时，有关联关系的董事按本条前两款规定采取回避措施后，导致出席董事会会议的董事人数达不到举行董事会会议的法定人数或董事会会议无法形成决议，则提请公司召开股东大会审议批准。"
②原第一百一十八条后增加一条：
第一百一十九条："公司对外担保金额在公司净资产30％以下的，应当取得公司董事会全体成员2/3以上签署同意；对外担保金额超过公司净资产30％的，须经公司股东大会批准。
公司不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。"
对该项条款的增加导致其他条款序号变化的，本次章程修改将自动作相应调整。
（2）经2004年2月17日召开的公司第四届董事会临时会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修改：
原第五条："公司住所：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦。邮政编码：518041"
修改为："深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦。邮政编码：518057"。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．2004年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3．因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。
四、会议登记方法
1．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
2．登记时间：2004年5 月10日至11日
上午9:00－12:00下午1:00－5:00
3．登记地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦九楼
4．联系人：郝惠文 陈 卓
5．电话：（0755）83217888转8218 83259702
传真：（0755）83348369
6．与会者食、宿与交通费自理。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○○四年四月八日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-08
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(000026、200026) 飞 亚 达：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 0.99
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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(000026、200026) 飞 亚 达：2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 2.076
3、净资产收益率(%) 0.42
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2004-10-08
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办公地址由“深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦”变为“深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-31
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000026、200026) 飞 亚 达：
飞亚达第四届董事会第十次会议于2004年12月30日召开，会议通过如下议案：
一、同意由镭辞去公司董事职务，提名王宝瑛为公司董事候选人；刁伟程辞去公司独立董事
职务，提名郭万达为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、《关于增加深圳市亨吉利世界名表中心有限公司的注册资本的议案》。
三、《关于完善公司内部控制工作的议案》。
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2002-12-31
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2002.12.31是飞亚达Ａ(000026)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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1996-01-04
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1996.01.04是飞亚达Ａ(000026)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:30,配股后总股本:11542.5万股) |
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1996-01-17
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1996.01.17是飞亚达Ａ(000026)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:30,配股后总股本:11542.5万股) |
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1995-12-29
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1995.12.29是飞亚达Ａ(000026)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:30,配股后总股本:11542.5万股) |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-24
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借款事项公告 |
深交所公告，借款 |
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近日，飞亚达与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《综合授
信额度合同》，深圳发展银行深圳江苏大厦支行向飞亚达提供综合
授信额度人民币伍仟万元整，授信期限自2004年9月14日至2005年9
月14日，并由飞亚达控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债
务提供连带责任保证，保证的最高债务本金为人民币伍仟万元整。
2004年9月14日，飞亚达与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签
署《贷款合同》，使用《综合授信额度合同》项下的流动资金贷款
人民币贰仟万元整，期限自2004年9月14日至2005年9月14日止，贷
款利率为年利率5.31% |
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2004-02-24
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(000026、200026) 飞 亚 达：公司注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司即将迁往新建的飞亚达科技大厦，公司注册地变更为“深
圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦”。本次注册地址变更事项
所涉及修改公司章程部分，将提交下一次股东大会审议。
公司办公地址、联系电话暂未发生变动。
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-04
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(000026、200026) 飞 亚 达：收回信托理财资金及收益 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2002年11月1日与新华信托投资股份有限公司签订《资金
信托合同》，信托理财金额8,000万元，期限一年。
目前，该信托理财合同已履行完毕，公司继2003年6月收回半年
期投资收益320万元后，又于2003年10月31日收回信托理财本金8,000
万元及投资收益320万元。至此，该项合同之全部本金及应得收益合
计人民币8,640万元均已收回 |
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2003-11-22
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(000026、200026) 飞 亚 达：修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年11月20日召开，会议审议
通过如下议案：
1、《关于巡回检查的整改报告》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
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2003-03-15
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[20024预亏](000026、200026) 飞 亚 达：2002年度预亏提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000026、200026) 飞 亚 达：2002年度预亏提示
公司第三届董事会临时会议于2003年3月13日召开，会议同意公
司根据部分资产的减值情况，依照有关规定增加计提各项资产减
值准备或直接确认损失，全面处理潜亏因素。现已初步确认计提合计
金额8740万元，计入2002年度损益。
鉴此，公司2002年度全年业绩将发生较大亏损。
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