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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-16
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关于裁决抵偿借款的公告 |
深交所公告，股权转让,借款 |
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| (000027) 深能源A:
深能源A在2004年4月13日公告中披露了有关裁决抵偿借款事项:深圳市仲裁
委员会裁定书裁定,深圳市鸿运成实业有限公司将以其持有的广东美的集团股份
有限公司(美的电器)240万股法人股抵偿其向深能源A借款的本金计人民币1200万
元及相应利息。
深能源A于2004年12月13日收到股份过户登记确认书,鸿运成实业将其持有的
美的电器240万股法人股于2004年12月7日办理了过户登记手续,过户至深能源A。
本次过户手续完成后,深能源A持有美的电器法人股共计4,630,800股。
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2005-01-20
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深能源A董事会四届二十二次会议于2005年1月18日召开。会议通过如下决议：
一、高自民辞去公司董事职务，提名曹宏为公司董事候选人。
二、决定于2005年2月28日（星期一）上午9时，在深圳市福田区深南大道时代金融中心24
楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会审议上述议案。
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1994-07-05
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1993年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-18
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1994年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-21
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1994年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-06
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1997年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-15
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办公地址由深圳市福田区深南中路2068号华能大厦33层变为深圳市福田中心区深南中路4001号时代金融中心24、25楼 |
公司概况变动-办公地址 |
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1994-06-29
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1993年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-30
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1993年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-29
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1993年年度分红，10派0.63(含税)，税后10派0.63，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1910
2、每股净资产(元) 2.5875
3、净资产收益率(%) 7.38
二、不分配，不转增 |
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2003-08-29
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.5元人民币（含税）；
股权登记日为：2003年9月4日；除息日为2003年9月5日 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.3584
2、每股净资产(元) 2.7495
3、净资产收益率(%) 13.0368
二、不分配，不转增。
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2003-11-07
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司董事会四届十三次会议于2003年11月5日召开，会议通
过以下事项：
1、提名毕建新为董事候选人，提交公司2003年临时股东大会审
议。
2、聘任毕建新为总经理、秦飞为董秘、郭志东为副总经理。
3、同意解除邵崇常务副总经理职务、胡坚董秘职务。
4、修改公司章程部分条款。
5、定于2003年12月9日召开公司2003年临时股东大会。
二、公司董事会四届十三次会议于2003年11月5日召开，会议同
意王学为辞去公司董事长、董事职务；选举杨海贤董事为公司董事长。
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2004-07-09
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董事会四届十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会四届十九次会议于2004年7月6日召开。会议审议通过
如下议案：
一、同意刘燕航辞去公司董事职务，提名陈敏生为公司董事候选
人。
二、设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
并通过了各委员会组成人员。
三、同意公司出资7845万元人民币用于收购惠州市捷能发电厂有
限公司51%股权。
四、同意公司向中国民生银行深圳分行华联支行申请十亿元人民
币的综合授信额度贷款，期限一年。
五、审议通过了《关于变更公司住所的议案》：
1、将公司住所变更为“深圳市福田区深南大道4001号时代金融
中心24～25层”。
2、同意修改公司章程相应条款。
六、上述第一、二、五项需提交2004年临时股东大会审议，临时
股东大会通知另行公告。
根据广东省物价局粤价[2004]181号文《关于深圳市西部电力有
限公司#6号机组上网电价的通知》，公司控股子公司深圳市西部电力
有限公司#6发电机组的上网电价（含脱硫费用）不含税为35.897分/千
瓦时，含税为42分/千瓦时，此上网电价从该机组正式投入商业运行之
日起执行。
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2004-07-02
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派3元人民币（含税）；
股权登记日为：2004年7月9日，除息日为2004年7月12日。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-02-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
公司董事会四届二十二次会议决定于2005年2月28日（星期一）上午9时，在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，会期半天。
二、会议审议事项
1、关于增选董事的议案（详见本公司董事会四届二十二次会议决议公告）
三、会议出席对象
1、截止2005年2月23日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2005年2月25日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司董事会秘书处
五、其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系电话：0755-83025351
传真：0755-83025353
联系人：周朝晖、黄国维
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○五年一月十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2003-08-05
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签定授信协议 |
深交所公告，借款 |
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公司目前正在进行东莞樟洋电厂等项目的投资，需要大量资金，
为保证项目所需资金，公司于2003年7月14日与中国银行深圳市分行
签定《授信额度协议》。其主要内容为：中国银行深圳市分行为公司
提供不超过人民币肆亿元的授信额度，担保方式为信用保证，授信期
限从2003年7月14日至2006年7月14日止，授信业务品种为借款。
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2003-07-26
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年7月25日召开，会议通过以
下报告和议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理业务报告、
2002年度财务报告及利润分配方案、2002年年度报告及其摘要。
2、聘请公司2003年度审计单位和法律顾问。
3、投资东莞樟洋电厂项目。
4、更换董、监事。
5、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳
市能源集团有限公司签署发电机组委托运营合同、煤炭采购委托合同。
6、妈湾电力、西部电力分别与深圳市能源集团、深圳市能源运输
有限公司签署煤炭运输合同。
二、公司监事会四届三次会议于2003年7月25日召开，会议一致
选举赵祥智为公司监事会主席。
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2004-02-27
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提高董秘职位级别 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会决定聘任秦飞担任的董事会秘书为公司副总经理级。
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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投资惠阳发电厂以大代小项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司董事会四届十四次会议于2003年11月21日召开。会议同意公
司投资惠阳发电厂“以大代小”项目，与其他股东合资设立项目公司，
公司持有该项目公司51%股权，负责开发、经营该发电厂,首期投入资
本金5000～8000万元人民币。
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2003-12-30
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年12月26日公司与关联方香港众鑫发展有限公司签署了《股
权转让协议书》，公司收购众鑫公司持有的香港港能发展有限公司90%
股权，转让价格确定为8,084,595.03元。
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2003-12-10
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年临时股东大会于2003年12月9日召开，通过以下议案：
1、王学为不再担任公司董事，选举毕建新为公司董事。
2、修改公司章程部分条款。
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2003-12-09
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召开2003年临时股东大会，上午10时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会决定于2003年12月9日（星期二）上午10时，在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦33层会议室。
二、会议审议事项
1、关于变更董事的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案。
（详见董事会决议公告）
三、会议出席对象
1、截止2003年12月3日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年12月8日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系电话：0755-83684356
传真：0755-83684248
联系人：周朝晖
深圳能源投资股份有限公司
董事会
二○○三年十一月六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2003年临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2003-04-01
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会四届七次会议于2003年3月28日召开，会议同意赵克
强辞去总经理，聘任杨海贤为公司总经理；邵崇为公司常务副总经理。
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