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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.239
2、每股净资产(元) 5.749
3、净资产收益率(%) 23.73 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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国药一致第六届董事会第十三次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于修订<国药一致信息披露事务管理制度>的议案》 |
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2012-09-08
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2012年第二次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2012-09-01
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9月7日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年9月7日下午14：00
5、网络投票时间：2012年9月6日-9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年9月6日下午3:00至2012年9月7日下午3:00。
6、股权登记日：2012年8月31日
7、登记时间：2012年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
8、审议事项：《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2012-08-21
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(000028) 国药一致:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 11654656.20
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11437006.86
机构专用 8947637.08
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 7874762.80
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 7004747.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17556351.78
机构专用 11328991.15
机构专用 7721017.50
机构专用 6742649.54
机构专用 4989960.12
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2012-08-18
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法定代表人由“魏玉林”变为“闫志刚” ，2012-08-17 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-18
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法定代表人由“魏玉林”变为“闫志刚” ，2012-08-17 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-18
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9月7日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2012年9月7日下午2:00
网络投票日期和时间为：2012年9月6日-9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年9月6日下午3:00至2012年9月7日下午3:00
4、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
5、股权登记日：2012年8月31日
6、登记时间：2012年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.833
2、每股净资产(元) 5.374
3、净资产收益率(%) 16.35
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《国药一致关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2012-08-11
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年8月17日下午14：00
5、网络投票时间：2012年8月16日-8月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月16日下午3:00至2012年8月17日下午3:00。
6、股权登记日：2012年8月10日
7、登记时间：2012年8月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
8、审议事项：《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《国药一致关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2012-08-11
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年10月22日，国药一致第六届董事会第四次会议审议通过了公司发行短期融资券的事项，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 2012年7月24日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注[2012] CP195号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币4亿元， 有效期截止2014年7月24日， 在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司于2012年8月10日完成了2012年度第一期短期融资券4亿元发行，上述募集资金已到达公司指定账户，现将发行情况予以公告 |
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2012-08-03
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2012年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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注册金额：人民币4亿元
本期发行金额：人民币4亿元
发行期限：365天
短期融资券面值：人民币壹佰元（即人民币100元）
发行价格及利率确定方式：面值发行，通过簿记建档、集中配售方式确定发行利率。
发行日期：2012年8月9日
担保情况：国药控股股份有限公司提供无条件全额不可撤销连带责任担保
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
发行人主体评级：AA
担保人主体评级：AAA
债项评级：A-1 |
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2012-07-31
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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经国药一致于2011年11月18日召开的2011年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP195号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由深圳发展银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券，公司后续将按规定及时披露发行的相关情况 |
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2012-07-17
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开的日期和时间：2012年8月17日下午2:00；
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月16日下午3:00至2012年8月17日下午3:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
5、股权登记日：2012年8月10日
6、登记时间：2012年8月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
7、审议事项：《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《国药一致关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分董事的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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支付车陂项目终止合作补偿金并在车陂地块自建分销总部大楼 |
深交所公告，投资项目 |
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2007年3月28日，国药一致第四届董事会第十五次会议审议通过了广州车陂项目土地开发的议案，同意对广州车陂地块进行办公综合楼开发。2010年3月，公司下属全资子公司广东惠信投资有限公司与广州汇泽投资有限公司签订了《车陂房产转让和项目合作合同书》，拟合作开发广州车陂地块。后根据公司发展规划，分销事业部未来对办公场所将提出更高的要求。经公司于2012年6月20日召开的第六届董事会第十次会议审议全票通过，同意改变车陂地块原有合作开发方案，终止广东惠信投资有限公司与广州汇泽投资有限公司签署的上述协议，改为利用车陂地块自建分销事业部总部大楼，项目投资概算1.81亿元。
董事会同意广东惠信投资有限公司就终止“广州车陂土地转让和合作项目”支付广州汇泽投资有限公司1760万元（其中：终止合作补偿金1600万元，车陂河涌整治补偿款100万元，项目前期可研、设计投入费用60万元） |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国药一致2011年度分红派息方案为：每10股派现金人民币1.30元（税前）。
A股股权登记日：2012年6月18日，除息日：2012年6月19日；
B股最后交易日：2012年6月18日，B股股权登记日：2012年6月21日，除息日：2012年6月19日 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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下属国药控股广西物流有限公司房屋拆迁可获补偿安置 |
深交所公告，其它 |
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根据《南宁市国土资源局关于收回广西壮族自治区南宁医药批发站0204010宗地国有土地使用权（作为龙腾路旧城改造项目用地）的通知》，国药一致全资子公司国药控股广西有限公司之下属企业国药控股广西物流有限公司（原广西壮族自治区南宁医药批发站）位于南宁市中尧路7号的21781.6平方米土地已纳入南宁市龙腾路片区旧城改造范围，需要拆迁。广西桂台房地产开发有限公司通过参加南宁市国土资源局土地交易中心举行的土地公开挂牌捆绑出让程序，取得了上述国有土地的使用权，并负责上述土地的拆迁补偿安置工作。经充分协商，2012年5月9日国药控股广西物流有限公司与广西桂台房地产开发有限公司签订了《房屋拆迁补偿安置协议书》。
协议主要内容如下：
协议约定被拆迁土地及地下、地上物以及职工安置补偿等一揽子问题按“货币+实物”的方式进行补偿安置，国药控股广西物流有限公司可获得的拆迁补偿包括5000万元人民币货币补偿和1500平方米商业物业、5500平方米办公物业、100个有产权固定车位的实物补偿。拆迁补偿安置费用包含国药控股广西物流有限公司被拆迁的土地、房屋建筑及固定资产成本，相关的人员安置费用，相关的流动资产损失和其他与拆迁相关的补偿费用等 |
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2012-04-28
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国药一致2011年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.423
2、每股净资产(元) 5.093
3、净资产收益率(%) 8.63 |
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