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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-06
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2018-05-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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2018-05-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国药一致现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国药一致现发布 |
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2018-04-18
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2018-04-03
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中国国际金融股份有限公司关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度持续督导报告书 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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国药一致现发布 |
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会报告》
2.00 《公司2017年度监事会报告》
3.00 《公司2017年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
6.00 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于国药一致2018年度为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2018年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
10.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举《关于董事会换届选举的议案》
12.00 选举公司第八届董事会非独立董事
12.01 非独立董事刘勇先生
12.02 非独立董事李智明先生
12.03 非独立董事姜修昌先生
12.04 非独立董事连万勇先生
12.05 非独立董事李东久先生
12.06 非独立董事林兆雄先生
13.00 选举公司第八届董事会独立董事
13.01 独立董事陈宏辉先生
13.02 独立董事欧永良先生
13.03 独立董事陈胜群先生
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事吴壹建先生
14.02 监事刘静云女士
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2018-03-22
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)： 2.47
净资产收益率：11.91%
分配预案为：每10股派发现金红利3.00元(含税) |
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会报告》
2.00 《公司2017年度监事会报告》
3.00 《公司2017年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
6.00 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于国药一致2018年度为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2018年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
10.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于董事会换届选举的议案》
12.00 选举公司第八届董事会非独立董事
12.01 非独立董事刘勇先生
12.02 非独立董事李智明先生
12.03 非独立董事姜修昌先生
12.04 非独立董事连万勇先生
12.05 非独立董事李东久先生
12.06 非独立董事林兆雄先生
13.00 选举公司第八届董事会独立董事
13.01 独立董事陈宏辉先生
13.02 独立董事欧永良先生
13.03 独立董事陈胜群先生
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事吴壹建先生
14.02 监事刘静云女士 |
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2018-02-06
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第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2018-01-27
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-22 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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公司章程(2017年12月) |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-12-09
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关于公司实际控制人完成改制并更名的公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-12-09
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-12-09
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的议案 |
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2017-12-07
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关于子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的进展公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-11-30
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关于子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的进展公告 |
深交所公告，投资项目,股东名单 |
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国药一致现发布 |
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2017-10-26
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：1.876
净资产收益率(%)：9.15 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于投资者服务热线的公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-09-19
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-09-05
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-08-24
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-08-24
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：1.299
净资产收益率：6.41% |
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2017-07-15
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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