| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-13
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聘任常务副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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ST盛润于2005年1月11日召开了董事会会议，会议同意聘任王建宇为公司常务副总经
理。
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2004-12-20
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股票交易异常波动及股东股权变动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000030、200030) ST 盛 润：
ST盛润股票价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制，ST盛润董事会就有关情况披露
如下：
ST盛润董事会经咨询大股东深圳市莱英达集团有限责任公司及管理层获知：ST盛润大股东
莱英达集团进行了经营层及员工持股的企业改制，该公司股东于2004年3月4日由深圳市投资管
理公司变更为深圳市莱英达集团有限责任公司工会（占90％比例）和深圳市益力实业有限公司
工会（占10％比例），由于ST盛润与大股东缺乏沟通，该变更事项未及时履行相关的报批程序
和信息披露义务。即日，莱英达集团经咨询其两大股东获知，该两公司有意向将持有莱英达集
团的股份向外出让。
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2002-04-16
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总经理由“谢如贤”变为“杨奋勃” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-21
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注册地址由“深圳市华强北路嘉华大厦六楼”变为“深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1994-06-29
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1993年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-30
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1993年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-29
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-25
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(000030、200030) *ST 盛润：2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.019
2、每股净资产(元) -5.322
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-10-29
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(000030、200030) *ST 盛润：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票*ST盛润A、B价格近期波动较大，已连续三日达到
跌幅限制，公司董事会就公司有关情况披露如下：
公司没有应披露而未披露的信息，请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-19
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌
幅限制，根据深交所有关规定，公司董事会就公司有关情况披露如下：
公司没有应披露而未披露的信息 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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[20042预亏](000030) ST盛润A：关于关联方占用公司资金还款计划的董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测,资金占用 |
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| 关于关联方占用公司资金还款计划的董事会公告
截止2004年3月31日，公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任
公司没有发生占用公司资金的情况，公司关联方深圳市东方企业有限
公司、北京市太阳管道有限公司（原北京市莱英达实业投资有限公
司）、深圳中华自行车（集团）股份有限公司各占用公司资金人民
币28,283,064.32元（含本息）、人民币18,488,500元（含本息）
及人民币232,394,686.19元。
深圳市东方企业有限公司做出的还款计划为：自2004年至2010
年底还清，每年还款额分别为60万元、150万元、500万元、500万
元、500万元、500万元及618.306432万元；北京市太阳管道有限公
司做出的还款计划为：自2004年至2009年底还清，每年还款额分别
为50万元、100万元、400万元、400万元、400万元及498.85万元。
由于深圳中华自行车（集团）股份有限公司目前正在进行债务
重组，根据公司与中国华融资产管理公司于2001年8月30日签订的
《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，在深中华
进行债务重组时，公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权
将同等对待，因此，深中华占用公司资金的偿还计划将在深中华债
务重组过程中统一考虑。
2004年上半年，由于公司短期借款仍然高达6亿多元，以致公司
财务费用较大，初步估算，2004年上半年公司业绩将出现亏损 |
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2004-07-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票ST盛润A股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限
制，公司董事会就有关情况披露如下：
公司没有应披露而未披露的信息，请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) -5.41
3、净资产收益率(%) ——
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2004-08-27
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涉及多项诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司从3月中旬开始陆续收到民事调解书、应诉通知书、民事判
决书、民事裁定书及暂缓执行决定书等文件，共涉及11个诉讼案件。
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2004-01-02
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(000030、200030) *ST 盛润：深圳市投资管理公司出让莱英达集团的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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一、2003年12月29日，深圳市投资管理公司与深圳市莱英达集
团有限责任公司签定改制“框架协议”，深圳市投资管理公司将出
让莱英达集团100%股权。据悉，“框架协议”内容仍未最后确定，
生效条件还不具备。
截止2003年9月30日，公司欠莱英达集团8893万元。
二、公司第一大股东深圳市投资管理公司将其持有公司国有股
19140万股（占公司总股本的66.36%）全部无偿划转给深圳市莱英达
集团有限责任公司，该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批
准，中国证监会已同意莱英达集团豁免要约收购“ST盛润”股票的
义务。
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2003-11-25
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(000030、200030) *ST 盛润：国有股划转获国资委批准的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年11月20日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送
的《关于广东盛润集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，
《批复》同意将深圳市投资管理公司所持有公司的19140万股国有股
划转给深圳市莱英达集团有限责任公司持有。此次国有股划转后，公
司总股本仍为28842万股，其中，深圳市莱英达集团有限责任公司公
司持有19140万股，占总股本的66.36%。上述股权的划转过户仍需获
得中国证券监督管理委员会批准 |
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2004-01-15
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(000030、200030) *ST 盛润：高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年1月14日召开2004年第一次临时股东大会。通过如
下议案：
1、《公司章程》修改案；
2、更换董事的议案；
3、增选独立董事的议案；
4、更换监事的议案。
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2004-02-11
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(000030、200030) *ST 盛润：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票*ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到涨
幅限制，公司股票（*ST盛润A、 *ST盛润B）将在2004年2月11日上
午9：30起停牌一个小时，2004年2月11日上午10：30起恢复交易。
公司没有其他应披露而未披露的信息 |
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2003-12-30
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[20034预盈](000030、200030) *ST 盛润：2003年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000030、200030) *ST 盛润：2003年度业绩预盈
根据公司1-11月份财务数据以及目前的生产经营情况初步估算，
预计公司2003年度将实现盈利。
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2003-12-23
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(000030、200030) *ST 盛润：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司股票*ST盛润A、B股价近期波动较大，A股已连续三
日达到跌幅限制。公司没有应披露而未披露的信息。
二、公司近期收到深圳福田法院民事裁定书1份、深圳中院查封
通知书1份、深圳中院应诉通知书2份、深圳中院民事裁定书4份、海
南高院民事裁定书1份、深圳罗湖法院应诉通知书1份、深圳罗湖法院
民事判决书1份及深圳福田法院应诉通知书1份，详细内容见公告全文 |
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2003-12-13
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(000030、200030) *ST 盛润：更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年12月12日刊登的“董事会公告暨召开2004年度第
一次临时股东大会通知”中的部分内容做更正 |
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2004-01-14
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛润集团股份有限公司于2003年12月10日在公司六楼会议室召开第四届董事会第八次会议。会议应到董事11名，实到10名(刘川董事因故无法出席本次董事会，委托敖迎春董事代为出席并行使表决权，故行使表决权的董事人数为11名），部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》；
二、审议通过了《公司章程》修改案（草案）；
三、审议通过了更换董事的议案：
1、同意饶江山先生辞去董事职务；
2、同意唐建西先生辞去董事职务；
3、同意提名范诵先生任董事；
四、审议通过了增选独立董事的议案：提名增选班武先生任独立董事；
五、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案：董事会决定2004年1月14日(星期三)上午9时正召开2004年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市华强北路嘉华大厦六楼。
1、会议议案如下：
（1）审议《公司章程》修改案（草案）；
（2）审议更换董事的议案；
（3）审议增选独立董事的议案；
（4）审议更换监事的议案。
2、会议出席对象为：截至2003年1月7日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事、高级管理人员，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可以不必是公司的股东。
3、会议登记方法：请符合上述条件的股东到本公司办理出席会议资格登记手续，登记时间为2004年1月12日、1月13日两天（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00），股东也可用信函或传真形式登记。
登记地点：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室
电话：（0755）83361666-209，传真：（0755）83204588
联系人：陈联坦 邮编：518031
4、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记，个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；
5.会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
附2：董事、独立董事简历
范诵，男，1963年11月生，安徽黄山人，汉族，中共党员，西安交通大学在职博士研究生，高级经济师。1984年7月至1986年8月，在安徽马鞍山市冶金工业公司铸管厂工作，任技术员；1986年9月至1989年5月，在华北工学院攻读系统工程专业硕士学位；1989年6月至1990年8月，在苏州迅达电梯有限公司工程部工作，任助理工程师；1990年9月至1998年1月，在安徽省马鞍山市人民政府工作，任副科长，市府驻深办办公室主任，深圳聚鑫经济贸易公司副总经理；1998年2月至1999年6月，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任产权及发展部部长；1999年7月至2001年6月，在深圳市莱英达工贸有限公司工作，任董事长，总经理，党支部书记；2001年7月至2003年6月，在深圳新世纪饮水科技有限公司工作，任董事，总经理，党总支书记，执行总裁；2003年7月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任副总经理。
班武，男，1946年9月生，辽宁省大石桥市人，汉族，中共党员，大学学历，国际法学学会会员、中国法学会会员、中国高级法官、深圳法官协会理事。1966年-1968年2月在原籍乡政府、县委宣传部作干事工作；1968年3月-1982年1月在沈阳军区独立二师、守备六师及吉林省军区工作，历任排长、连长、指导员、军区军事教员、教导员、作战训练处处长；1982年2月-1988年7月在吉林省高级人民法院工作；1988年8月-1990年1月由吉林省最高法院借调并任命为海南省琼南中级法院经济审判庭庭长；1990年2月-2003年7月调入深圳市中级法院工作。历任刑事审判第一庭、第二庭庭长职务，并担任院审判委员会委员、院错案追究领导小组成员。
附件一、公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》
附件二、《公司章程》修改案（草案）
广东盛润集团股份有限公司董事会
2003年12月12日
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2003-10-24
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(000030、200030) *ST 盛润：股权变动提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于日前接到公司第一大股东深圳市投资管理公司通知，拟将
其持有的公司的19140万股（占66.36%）股权划转给深圳市莱英达集
团有限责任公司，目前该项股权划转已报国务院国有资产监督管理委
员会审批。
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2003-05-21
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召开公司2002年度股东大会，上午9时正 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛润集团股份有限公司于2003年4月16日在公司六楼会议室召开董事会会议。会议应到董事11名，实到7名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会报告；
二、审议通过了公司2002年年度报告；
三、审议通过了公司2002年度财务报告；
四、审议通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增；
五、审议通过了公司2003年度利润分配政策：若2003年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；
六、审议通过了董事变更的议案:(1)同意彭吉虎先生辞去独立董事职务;(2)同意高培业先生辞去独立董事职务;(3)同意刘占军先生辞去独立董事职务;(4)同意唐柏操先生辞去董事职务;(5)同意提名国世平先生任独立董事;(6)同意提名吴兆林先生任独立董事;(7)同意提名马洪先生任独立董事;(8)同意提名敖迎春先生任董事；
七、审议通过了公司2002年度计提减值准备等议案：
(1)计提其他应收款特殊坏帐准备计人民币204483469.03元；
(2)对广英达实业等单位的担保贷款预计负债计人民币309046371.01元;
(3)计提长期投资减值准备24844586.56元。
上述三项合计人民币538374426.60元。
以上一至七项决议需提交股东大会审议通过。
另外，本公司于2002年6月25日在公司六楼会议室召开了董事会会议，应到董事11人，实到董事8人，与会董事就2001年度股东大会通过的《公司章程》的有关细化制度进行了认真讨论，一致同意通过本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》，并拟提交公司2002年度股东大会表决。
本公司于2003年3月18日以通讯方式召开董事会会议，会议根据广东省工商行政管理局关于公司经营范围的要求和我公司的实际情况，经各位董事审议通过了对《公司章程》第二章第十三条的修改议案：《公司章程》的第二条第十三条由"经公司登记机关核准，公司经营范围为：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务（具体商品按粤经贸进字[1990]320号文件执行）。本公司出口商品转内销和进口商品内销，销售木材及制品，工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品、电子计算机及配件，副食品，其它食品（含烟、酒零售），橡胶制品。货运、咨询服务，实业投资。"修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围为：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务（具体商品按粤经贸进字[1990]320号文件执行）。本公司出口商品转内销和进口商品内销，销售木材及制品，工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品。咨询服务，实业投资。"该议案将提交2002年度股东大会审议。
八、董事会决定2003年5月21日(星期三)上午9时正。
1.拟定于2003年5月21日上午9时正召开2002年度股东大会，会议地点为深圳市华强北路嘉华大厦六楼；
2.会议议案如下：
(1)审议2002年度公司董事会工作报告；
(2)审议2002年度公司监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度报告及报告摘要；
(4)审议公司2002年度财务报告；
(5)审议公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
(6)审议公司2003年度利润分配政策：若2003年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。
(7)审议公司续聘财务审计单位的议案；
(8)审议董事变更的议案；
(9)审议《股东大会议事规则》；
(10)审议《董事会议事规则》；
(11)审议《独立董事制度》；
(12)审议《信息披露制度》；
(13)审议修改《公司章程》的议案；
(14)审议监事变更的议案;
(15)审议公司2002年度计提减值准备等议案。
3.会议出席对象为：截至2003年5月16日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事、高级管理人员，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
4.会议登记方法：请符合上述条件的股东到本公司办理出席会议资格登记手续，登记时间为5月19日、5月20日两天（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00），股东也可用信函或传真形式登记
登记地点：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室
电话：（0755）83361666-209，传真：（0755）83204588
联系人：陈联坦 邮编：518031
法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记，个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记；
5.会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
附2：董事简历
国世平，男，1957年3月生，山东省沂南县人，汉族，中共党员，毕业于武汉大学经济系，经济学博士、博士生导师、教授。1985年2月至1988年8月，在湘潭大学经济系任教，任讲师、副教授；1988年9月至1993年11月，在武汉大学经济系任教，任武汉大学港澳台经济研究中心常务副主任、教授；1993年12月至1995年7月，在深圳市政府体改委宏观调节处工作，任副处长、处长；1995年至今，在深圳大学金融系工作，任系主任、博士生导师、教授、深圳大学国际金融研究所所长。
吴兆林，男，1942年1月生，汉族，山东省东阿县人，中共党员，毕业于空军第九航校，大专文化。1959年8月至1981年1月，历任空军飞行学员，广州军区空军司令部参谋、秘书，空军第十八师秘书科长，团副政治委员；1981年2月至1991年8月，任广东省人民检察院科长，经济检察处副处长，批捕起诉处处长，广东省人民检察院检察委员会委员，广东省反贪局常务副局长；1991年9月至1999年4月，任深圳市纪委检查二室主任、市纪委常委、巡视员（正局级）；1999年5月至2000年4月，任深圳市仲裁委员会仲裁员；2000年5月至今，在广东正罡律师事所从事律师工作。
马洪，男，1967年8月生，汉族，广东省台山市人，毕业于深圳大学专科学院工商企业管理专业，大专文化，会计师、注册会计师、注册税务师。1989年1月至1993年2月，在深圳金鹏会计师事务所从事审计工作；1993年3月至1999年11月，在深圳皇嘉会计师事务所工作，合伙人；1999年12月至今，在深圳力诚会计师事务所工作，合伙人。
敖迎春，男，35岁，汉族，江西省新干县人，中共党员，毕业于中南工业大学自动控制工程系工业自动化专业，工学硕士，工程师。1993年4月至1996年5月在深圳中华自行车（集团）股份有限公司工业工程部工作，任经理助理；1996年6月至1997年5月在深圳特科泰陶瓷有限公司工作，任行政人事部副主任；1997年6月至2002年10月在深圳嘉年实业股份有限公司工作，任董事兼董事会秘书、总经理助理、总经办主任；2002年10月29日至今在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任，2003年3月至今，任广东盛润集团股份有限公司董事会秘书。
陈志涛，男，1967年生，汉族，广东人，大学本科学历，工程师，1990年毕业于暨南大学计算机专业，1990-1998年历任深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、经理助理，1998-2001年历任该公司金融部经理助理、副经理，2001年3月至今任该公司资产管理部副经理。
广东盛润集团股份有限公司董事会
2003年4月19日
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2003-03-29
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(000030、200030) ST 盛 润：莱英达工贸公司将列入公司并表范围 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会会议于2003年3月26日召开，会议同意如下事项：
由于公司持有深圳市莱英达工贸有限公司32%的股权，该公司工
会委员会将其持有该公司20%的股权委托给公司进行归口管理，这样
公司持有和托管该公司的股权达52%；且公司委派四位董事担任该公
司董事，对其有实际的控股权。会议同意从2003年起，将该公司列入
公司并表范围。
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2003-02-15
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(000030、200030) ST 盛 润：两子公司不再计入公司并表范围 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年2月12日召开董事会会议，通过以下议案：
公司下属控股子公司深圳市莱英达轻纺化工有限公司、深圳市莱
英达开发有限公司自2002年初已停止经营，从2002年起不再列入公司
并表范围。此事项不影响公司2002年度损益 |
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2003-03-06
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(000030、200030) ST 盛 润：高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年3月3日召开董事会会议，会议同意聘任潘世明为公
司总经理，杨奋勃不再担任总经理；聘任敖迎春为董秘，潘世明不再
兼任董秘；免去蒋鼎山公司副总经理职务。
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2003-03-08
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(000030、200030) ST 盛 润：诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司于2003年3月5日收到深圳中院关于深圳发展银行福田支
行诉公司及深圳市石化工业集团股份有限公司借款及担保纠纷一案的
应诉通知书。
二、公司于2003年3月7日收到深圳市罗湖区人民法院就深圳发展
银行罗湖支行诉深圳市莱英达开发有限公司及公司一案的民事判决书
称：莱英达偿还罗湖支行贷款本金人民币98万元及利息；公司对上述
债务承担连带清偿责任。本案受理费人民币15202元由莱英达及公司负
担。
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2003-02-28
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(000030、200030) ST 盛 润：多起诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近期收到深圳罗湖法院和深圳福田法院应诉通知书各1份、
深圳中院应诉通知书6份。
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2003-02-12
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(000030、200030) ST 盛 润：诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近期收到北京市第一中级人民法院就中国光大银行诉公司及
深圳市纺织（集团）股份有限公司一案的民事判决书：1、公司偿还光
大银行贷款本金人民币1400万元及利息。2、深纺织对公司的上述债务
承担连带清偿责任。该案受理费102010元由公司及深纺织负担 |
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