| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 0.76
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2004-05-28
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年4月21日（周三）在公司本部以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，共有7人参与通讯表决，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议形成以下决议：
一、审议通过公司2004年第一季度报告；
二、审议通过关于的议案。
决定于2004年5月28日（周五）,现将会议有关事项通知如下：
（一）时间：2004年5月28日（周五）上午10时
（二）地点：深圳市福田区深南中路航都大厦26楼公司本部会议室
（三）会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、公司2003年年度报告及其摘要；
6、关于公司董事会薪酬方案的议案；
7、关于公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
以上审议事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五次会议审议通过，详细内容刊登于2004年12月27日、2003年4月10日的《证券时报》。
（四）会议出席对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年5月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。（授权委托书式样附后）。
（五）登记办法：
1、登记时间：2004年5月24-26日上午9:00-11:00时,下午1:30-4:00时。
2、登记地点：深圳市福田区深南中路航都大厦26楼公司董事会秘书处
3、登记手续：
⑴公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
⑵个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：深圳市福田区深南路航都大厦26楼公司董事会秘书处
联系人：张磊
联系电话：0755-83790793
传真：0755-83790776
邮政编码：518031
深圳大通实业股份有限公司董事会
2004年4月21日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳大通实业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0256
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 1.747
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2004-12-10
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解除对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深大通A于2004年12月9日接广东发展银行股份有限公司深圳宝安
支行来函，函述深大通A于2003年11月10日为深圳市银河信息产业有限
公司在该行2300万元流动资金贷款提供的连带担保责任因该担保于2004
年12月3日解除已全部免除。
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2004-12-03
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解除对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深大通A于2004年12月2日接深圳发展银行济南分行来函，函述
深大通A于2004年3月11日为遵化新利能源开发有限公司在该行3000
万元流动资金贷款提供的连带保证担保责任因归还了贷款本息已全
部免除。
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2005-02-05
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深大通Ａ第五届董事会第十次会议于2005年2月3日召开，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于修改《公司信息披露管理办法》的议案》。
二、审议通过《关于制定《公司内部控制制度》的议案》 |
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2004-09-08
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办公地址由“深圳市福田区中航苑航都大厦26楼”变为“华侨城东部工业区东E-4栋3楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-18
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大股东所持股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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深大通A于2004年12月16日接到第一大股东方正延中传媒有限公司、第三大
股东上海港银投资管理有限公司通知，通知称上述两公司所持有的深大通A定向
法人境内法人股27,000,000股（占深大通A总股本的29.84%）及深大通A发起人境
内法人股10,000,000股（占深大通A总股本的11.05%）已质押给上海银行浦东分
行，并于2004年12月15日办理了股份质押登记。
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1995-10-13
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1995.10.13是深大通Ａ(000038)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-29
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[20044预减](000038) 深大通A：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经深大通A财务部测算，公司2004年净利润与上年相比下降超过50%以上。
由于市场情况发生变化，深大通A前期签订的贸易合同的执行受到一定影响，因此公司未在
2004年第三季度报告中对2004年度经营业绩进行预测。
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2003-06-30
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2003.06.30是深大通Ａ(000038)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1993-12-10
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深大通Ａ(000038):首发A股1200万股发行日,发行价:3.68元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-08-08
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深大通Ａ(000038):1200万股新股上市,发行价:3.68元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1996-09-17
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1996.09.17是深大通Ａ(000038)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.5,配股比例:26,配股后总股本:8226万股) |
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1996-09-02
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1996.09.02是深大通Ａ(000038)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.5,配股比例:26,配股后总股本:8226万股) |
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 1.68
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-14
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贷款事项 |
深交所公告，借款 |
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近日，公司从中国农业银行深圳罗湖支行获得流动资金贷款人民
币叁仟万元正（￥30,000,000.00），贷款年利率为：5.31%。贷款
期限2004年2月6日至2005年2月6日。
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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向银行借款，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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近日，公司从中国农业银行深圳罗湖支行获得流动资金贷款人民
币贰仟万元正（￥20,000,000.00），贷款年利率为：5.31%。贷款
期限2004年1月20日至2005年1月20日 |
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2003-12-16
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公司股东股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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现就公司法人股股东深圳市立信创展投资有限公司向北京科希盟
科技集团有限公司协议转让其持有的公司法人股股份4,994,220股，
占公司总股本的5.519%的有关事宜公告如下：
公司于2003年12月12日收到公司第五大股东立信创展的通知，称
该公司已于2003年12月10日与科希盟签署了《股份转让协议》。根据
该协议，立信创展将其持有的公司4,994,220股法人股（占公司总股
本的5.519%）协议转让给科希盟，转让价格为人民币1.65元每股，
转让价款为人民币8,240,463元。
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2003-12-31
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股权变更进展 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日接到上海港银投资管理有限公司《过户登记确认书》，
该公司已于2003年12月30日办理完过户手续。
现上海港银投资管理有限公司持有公司法人股10,000,000股，
占公司总股本的11.05%，为公司第三大股东。
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2003-12-19
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日接到北京科希盟科技集团有限公司传来的中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》，该公司已于
2003年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
过户手续。
现北京科希盟科技集团有限公司持有公司法人股4,994,220股，
占公司总股本的5.519％，为公司第五大股东。
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2003-12-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第三次会议于2003年12月24日召开，形成以
下决议：
1、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
3、通过《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
4、聘任张磊为公司董事会证券事务授权代表。
5、授权董事长在对外投资和处置资产及审批贷款时，拥有不得
超出该项行为发生时公司净资产的20%的审批权。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 1.40
3、净资产收益率(%) 3.43
二、不分配，不转增 |
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2003-04-03
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2002年董监事会报告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月2日召开，会议通过了2002
年度财务报告、、2002年年度报告及摘要、2002
年利润分配预案、公积金弥补以前年度亏损及增选公司董监事的议案。
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2003-03-26
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股权变更获财政部批准，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市投资管理公司将其所持有的公司国有股7134600股转让给
深圳市立信创展投资有限公司事宜已取得了国家财政部批准，本次股
权转让完成后，立信创展将持有公司7134600股，占公司总股本的
7.88%，将成为公司的第五大股东。投资公司不再持有公司股份。
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2003-02-22
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[20024预增](000038) 深大通Ａ：2002年度业绩增长提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度业绩增长提示
2002年公司经营情况变好，预计2002年度利润总额、净利润、扣
除非经常性损益的净利润均比2001年有50%以上的增长。
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2003-03-01
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.127
2、每股净资产(元) 1.3448
3、净资产收益率(%) 9.42
二、不分配，不转增。
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2003-04-02
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召开2002年年度股东大会，上午10∶00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年2月28日（周五）上午在本公司办公地址航都大厦26楼会议室举行。会议应到董事5人，实到董事及授权董事5人，符合《公司法》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长王贺光女士召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议经审议形成以下决议：
一、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年度财务报告》；
二、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年董事会报告》；
三、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年利润分配预案》；
公司董事会决定，2002年不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
四、通过深圳大通实业股份有限公司《公积金弥补以前年度亏损的议案》
基于公司实际情况，董事会决定使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。具体议案为：
根据《公司法》及中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第3号》通知，公司拟用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。根据深圳市鹏城会计师事务所出具的"深鹏所股审字[2003]03号"审计报告，截止2002年12月31日，公司未分配利润为-44,841,930.50元，公司弥补亏损的顺序为任意盈余公积15,342,632.30元，法定盈余公积8,318,065.17元，资本公积（股本溢价）21,181,233.03元,依次弥补后，未分配利润金额为0元。
五、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年年度报告及摘要》及对财务报告中的追溯调整事项的说明。
公司于2002年8月自查补交2001年度印花税及罚款38,277.88元，该事项追溯调整到2001年度，减少本年度年初未分配利润38,277.88元。
公司于2002年10月补交海关代征1997-1998年增值税1,671,486.75元；
公司于2002年10月自查结清1997-1998年海关未结事项，原多计提的税款3,527,970.65元冲回；以上事项追溯调整以前年度，增加本年度年初未分配利润5,199,457.40元。
以上三项追溯调整共增加公司净资产5,161,179.52元。
公司独立董事认为，上述追溯调整事项的会计处理符合有关会计准则的规定，没有损害公司及股东利益。
六、通过关于增选公司董事的议案
同意提名公司副总经理龙宪章先生为公司董事候选人。
龙宪章先生简历附后。
七、通过关于召开股东大会的议案；
会议经讨论，决定于2002年4月2日（周三），并将相关事项提交股东大会审议。
另公司董事会收到董事、副总经理周劲先生的辞职报告，知会我公司由于工作原因辞去公司董事、副总经理职务，该辞职由即日起生效。
2002年年度股东大会有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年4月2日(周三)上午10∶00
(二)、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼
(三)、会议审议事项：
1、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年度财务报告》；
2、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年董事会报告》；
3、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年利润分配预案》；
4、审议深圳大通实业股份有限公司《公积金弥补以前年度亏损的议案》；
5、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年年度报告及摘要》；
6、审议关于增选公司董事的议案；
7、审议关于增选监事的议案；
增补王珏先生为监事，王珏先生简历附后
(四)、出席会议对象：
1.截止2003年3月18日(周二)下午深交所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
(五)、会议登记方式：
1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件(需加盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；
2.个人股东持本人身份证和持股凭证；
3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；
4.异地股东可使用传真或信函方式登记；
5.登记时间：2003年3月24日（周一）；
6.登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处。
(六)、其他事项
1.会期半天，费用自理
2.联系人：杨棡
3.联系电话：0755-83793793转5311
4.传真：0755-83790776
5.联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处
6.邮政编码：518041
深圳大通实业股份有限公司董事会
2003年2月28日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位出席深圳大通实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码：
委托日期：
附件二：候选董事龙宪章先生简历：
龙宪章，男，39 岁，研究生毕业，注册会计师。曾任中国南方航空动力机械集团、深圳三叶机械公司、深圳先科企业集团财务负责人，深圳深飞塑料金属制品有限公司财务负责人。现任我公司副总经理、财务负责人。
附件三：候选监事王珏先生简历：
王珏，男，40岁，研究生毕业，律师。曾任安徽省宿县律师事务所任专职律师，安徽省宿州市第二律师事务所任副主任律师，安徽省宿州市三维律师事务所任主任律师，现任北京市观韬律师事务所职业律师。
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