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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 4.80
二、不分配，不转增。
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月31日召开，通过了如下议案：
1、公司2003年年度报告及摘要。
2、董事局2003年度工作报告。
3、监事会2003年度工作报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2004年度财务预算报告。
6、公司2003年度利润分配及弥补亏损议案。
7、《公司章程》修改议案。
8、《公司董事局议事规则》修改议案。
9、关于聘请2004年度审计单位的议案。
10、关于聘请2004年度法律顾问的议案 |
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2004-07-13
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[20042预减](000040) ST 鸿 基：2004年半年度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预警提示性公告
根据公司财务数据的初步测算，预计2004年半年度公司净利润
将实现盈利，但较去年同期净利润4102万元将有50%-70%的下降幅度，
主要因为公司去年上半年的盈利中有股权转让的收益，而今年上半年
仅为主营业务收益，故盈利较去年同期有较大幅度下降。
由于公司去年上半年的盈利来自股权转让的收益，公司未能在
《2004年第1季度报告》中预计2004年半年度主营业务利润与去年同
期非主营业务利润相比的变动幅度 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-21
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独立董事提名人和候选人声明 |
深交所公告，高管变动 |
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。
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1994-02-18
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1994.02.18是*ST鸿基(000040)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:2200万股,发行后总股本:11212.8万股) |
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1994-03-18
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1994.03.18是*ST鸿基(000040)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:2200万股,发行后总股本:11212.8万股) |
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1994-08-08
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1994.08.08是*ST鸿基(000040)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:2200万股,发行后总股本:11212.8万股) |
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1995-10-27
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-10-30
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-01
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-10-27
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1994年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-10-30
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1994年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-01
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1994年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-30
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关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司向深圳证券交易所申请并获批准，将于2004年5月10日起
撤销退市风险警示，公司股票简称将由“*ST鸿基”变更为“ST鸿基”，
股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2004-05-10
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证券简称由“*ST鸿基”变为“ST鸿基” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1996-07-17
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-24
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-22
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1995年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-08-10
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1999.08.10是*ST鸿 基(000040)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增7 |
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将公司有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年9月24日(星期五)上午9：30
（二）会议地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
（三）会议议题
1. 审议《增选公司第四届董事局独立董事》的议案；
2．审议《关于修订公司董事、监事津贴标准的议案》
3. 审议《公司章程》修改议案；
（四）参加会议办法
1．出席会议对象
（1）截止2004年9月20日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘任的见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。
2．登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件三）、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证；
（3）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续。
（4）登记时间：2004年9月22、23日上午9:00-11:00 下午2:30-4:30
（5）登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室
3．其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
联系电话:0755-82367726
传真:0755-82367780
邮编:518001
联系人: 刘莹 沈蜀江
特此公告。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 1.60
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2004-02-20
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巡检整改报告获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事局第三次临时会议于2004年2月17日召开，与会
董事学习了《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意
见》及深圳证券监管办公室下发的《关于要求公司限期整改的通知》
等文件，审议通过了《公司关于巡回检查的整改报告》。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司将福建东南广播电视网络有限公司60%股权中的42%转让给
重庆国际信托投资有限公司。
本次股权转让事项经东南网络的福建省行业主管部门和东南网
络股东会议同意。
截止目前，东南网络股权转让工商变更登记正在办理之中。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.090
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 4.92
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2003-04-05
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年3月28日，公司与深圳市新鸿泰投资发展有限公司、深圳市
中技实业发展有限公司及深圳市中技科技发展有限公司签订了《深圳市
鸿基小汽车运输有限公司合同书》，公司将所持鸿基小汽车
90%给中技实业，5%给中技科技。转让价格为人民币
8295.4万元。
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