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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-20
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股东质押贷款的公告 |
深交所公告，质押 |
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方大第二大股东深圳市时利和投资有限公司以其持有的方大4711.2
万股法人股（占方大总股份的15.895%）向银行进行质押贷款，质押期
限为2004年11月15日至2005年11月15日。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0525
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 2.65
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2004-10-23
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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方大A第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司以其持有的方大A
1110万股法人股（占方大A总股份的3.74%）向银行进行质押贷款，质
押期限为2004年10月15日至2006年10月15日。
方大A第三届监事会第十二次会议于2004年10月21日召开，会议
通过以下议案：
1、2004年第三季度报告。
2、关于重大会计差错调整的议案。
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1997-06-02
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-26
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1997年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.113，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-29
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1997年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.113，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.113，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-21
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-26
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.58
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) -21.05
二、10派0.70元（含税）。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.031
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) -1.12
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2003-05-30
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2002年度报告获股东大会通过，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了2002
年度总裁工作报告、2002年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度总裁工作报告；2002年度董、监事会工作报告；2002
年度利润分配及公积金转增股本的议案；2003年度利润分配政策；2003
年度不进行资本公积金转增股本议案、2002年年度报告及摘要。
2、公司聘请会计师事务所及费用。
3、公司注册地址变更为“深圳市高新区科技南十二路方大大厦”，
并办理相关变更手续。
4、公司经营范围增加“投资兴办实业”，并办理相关变更手续。
5、公司《章程》修改草案。
6、公司建设方大（江西）新材料科技园。
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2003-06-27
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派0.70元人民币现金（含税）。
A股股权登记日及B股最后交易日为2003年7月3日，除息日为2003年7
月4日。
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2003-05-29
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(000055、200055) 方 大 Ａ：股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议决议将于5月
30日公告，公司A、B股股票于5月29日停牌一天。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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(000055、200055) 方 大 Ａ：股东大会审议通过2003年度董事会工作报告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月26日召开，会议审议通过了
以下决议：
1、公司2003年度总裁工作报告。
2、2003年度董事会工作报告。
3、公司2003年度监事会工作报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配及公积金转增股本的议案。
6、公司2004年度利润分配政策。
7、公司2004年度不进行资本公积金转增股本议案。
8、公司2004年度聘请会计师事务所的议案。
9、公司2003年年度报告及摘要。
10、关于增加经营范围的议案。
11、公司《章程》修改草案。
12、公司《章程》修改草案（临时提案）。
13、公司《股东大会议事规则》修改草案。
14、2004年度向银行申请综合授信额度。
15、公司2004年度向银行申请贷款的议案。
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2004-03-30
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(000055、200055) 方 大 Ａ：澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期部分媒体报道了公司半导体照明产业的有关情况，市场上对
公司研制成功的大功率高亮度半导体芯片传闻较多。对此，公司特进
行澄清，详见公告全文 |
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2004-04-06
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(000055、200055) 方 大 Ａ：重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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公司和下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司近日中标广
州市地下铁道总公司合同总价约为14,861万元人民币的广州地铁一号
线屏蔽门系统采购（包安装）合同，协议已于2004年4月5日签订 |
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2004-03-29
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因某媒体报道了有关方大A的重大信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了有关方大A 的重大信息，公司将于2004年3月30日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票方大A(000055)、方大B(200055)将于2004年3月29日开市起临时停牌一天。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，下午2:30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年5月28日（星期三）下午2:30，会期半天；
二、会议地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅；
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议议程：
1、审议本公司2002年度总裁工作报告；
2、审议本公司2002年度董事会工作报告；
3、审议本公司2002年度监事会工作报告；
4、审议本公司2002年度财务决算报告；
5、审议本公司2002年度利润分配及公积金转增股本的议案；
6、审议本公司2003年度利润分配政策；
7、审议本公司2003年度不进行资本公积金转增股本的议案；
8、审议本公司2003年度聘请会计师事务所的议案；
9、审议本公司2002年年度报告及摘要；
10、审议本公司《章程》修改草案；
11、审议本公司关于建设方大（江西）新材料科技园的议案。
五、出席会议对象：
1、2003年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
六、参加会议办法：
1、登记手续：
法人股东委托代理人持单位介绍信、授权委托书（样式附后）、持股证明和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2002年5月19、20日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）；
3、登记地址：方大集团股份有限公司董事会秘书处
深圳市南山区西丽龙井方大城
邮政编码：518055
4、联系人：曹小姐
联系电话：86（755）26788571-6622
传真：86（755）26788353
七、与会股东食宿及交通费用自理。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二00三年四月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：
委托人对审议事项的投票指示： 同意 反对 弃权
1、本公司2002年度总裁工作报告
2、本公司2002年度董事会工作报告
3、本公司2002年度监事会工作报告
4、本公司2002年度财务决算报告
5、本公司2002年度利润分配及公积金转增股本的议案
6、本公司2003年度利润分配政策
7、本公司2003年度不进行资本公积金转增股本议案
8、本公司2003年度聘请会计师事务所的议案
9、本公司2002年年度报告及摘要
10、本公司《章程》修改草案
11、本公司关于建设方大（江西）新材料科技园的议案
注：请在相应的方格内填"√"，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。
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2004-04-15
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 0.34
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2004-05-22
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2003年度派息实施公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| 2003年度派息实施及第三届董监事会会议决议公告
公司2003年度派息方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次派息股权登记日及B股最后交易日为2004年5月28日，除息日
为2004年5月31日。
公司第三届监事会第十次会议于2004年5月20日召开，会议通过
了公司《关于中国证监会深圳证监局巡检的整改报告》。
中国证监会深圳证监局于2004年3月8日至15日对公司进行了例
行巡回检查，并下发了《关于要求深圳方大集团股份有限公司限期整
改的通知》，要求公司对存在的问题进行限期整改。
公司董事、监事及高级管理人员一致认为《整改通知》提出的问
题符合实际情况，现将具体整改措施进行汇报。
公司第三届董事会第十五次会议于2004年5月20日召开，形成如
下决议：
1、公司《关于中国证监会深圳证监局巡检的整改报告》。
2、公司关于对下属企业提供担保的议案。
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2005-01-06
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被证监会立案调查 |
深交所公告，其它 |
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方大A曾分别于2004年8月10日和10月23日披露了该公司对2001年至2003年利润、资产情况
自查中发现的问题。为了核实上述问题，2005年1月4日，方大A收到中国证券监督管理委员会
深圳稽查局通知，通知称证监会将对方大A上述问题可能导致的涉嫌虚假陈述进行立案调查。
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2005-01-11
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[20044预盈](000055) 方 大A：股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票异常波动
方大B已连续三个交易日达到跌幅限制，并且近期有关方大Ｂ的传闻较多，对此方大
Ｂ公告如下：
经向公司主要股东和公司管理层咨询，公司已按照有关法律法规的要求履行信息披露
义务，不存在应披露而未披露的信息。
目前，公司生产经营情况良好，2004年度已接获的订单总额达9.56亿元人民币，较
上年同期增长44.43%。
公司半导体IC及照明产业二期建设已顺利完工并投入正常生产。公司研制生产的具
有自主知识产权、国内领先并达到国际先进水平的大功率高亮度半导体芯片已于2004年
11月成功投放市场。
经初步估算，预计公司2004年度盈利。
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1997-01-01
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证券简称由“深方大A”变为“深圳方大” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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2004年度主要经营数据预先公告 |
深交所公告，其它 |
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| (000055、200055) 方 大 Ａ：
2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益 0.0743
2、净资产收益率 3.70%
3、净资产 595,207,994.06
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2005-01-07
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下属子公司中标 |
深交所公告，重大合同 |
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2004年12月15日至12月31日，方大Ａ下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司相继中
标了北京江西大厦（一期）、广州天河城东塔楼、深圳龙珠医院、湖北东风汽车工业投资有限
公司研发信息中心等多个大型建设项目的幕墙工程，中标合同总金额8,075万元。
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1997-05-27
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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