公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于增补第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《关联交易制度》的议案
10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2023-12-23
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第十届董事会第一次独立董事专门会议的核查意见 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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2023-12-22
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关于中标及签约地铁屏蔽门项目自愿性信息披露公告 |
深交所公告,重大合同 |
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方大集团现发布 |
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2023-11-18
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第十届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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方大集团现发布 |
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2023-11-13
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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方大集团现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-07-22
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团现发布 |
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2023-07-12
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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方大集团现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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关于实际控制人控制的公司增持公司股份的自愿性公告 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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方大集团现发布 |
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2023-04-19
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公告 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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2023-04-14
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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方大集团现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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2022年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 ,2023-03-31 |
登记日,分配方案 |
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2023-03-27
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2022年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 ,2023-04-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-03-27
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2022年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 ,2023-04-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-03-27
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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方大集团现发布 |
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2023-03-21
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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方大集团现发布 |
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-03-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议)
7.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8.00 《本公司关于第十届董事会换届选举的议案》(以下事项逐项表决)
8.01 选举熊建明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 选举林克槟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 选举黄亚英先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.04 选举曹钟雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.05 选举詹伟哉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9.00 《本公司关于第十届监事会换届选举的议案》(以下事项逐项表决)
9.01 选举曹乃斯女士为公司第十届监事会监事的议案
9.02 选举叶志青先生为公司第十届监事会监事的议案
10.00 《本公司第十届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案》 |
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-03-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议)
7.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8.00 《本公司关于第十届董事会换届选举的议案》(以下事项逐项表决)
8.01 选举熊建明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 选举林克槟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 选举黄亚英先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.04 选举曹钟雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.05 选举詹伟哉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9.00 《本公司关于第十届监事会换届选举的议案》(以下事项逐项表决)
9.01 选举曹乃斯女士为公司第十届监事会监事的议案
9.02 选举叶志青先生为公司第十届监事会监事的议案
10.00 《本公司第十届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案》 |
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2023-02-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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方大集团现发布 |
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2023-01-18
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-02-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-17
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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2022-12-02
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关于子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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2022-11-07
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关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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方大集团现发布 |
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