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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-30
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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方 大A全资子公司方大新材料（江西）有限公司于2009年12月28日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200936000013，有效期为三年。
按照有关规定，自获得高新技术企业认定资格后三年内，所得税按15%的比例征收。
新税法实施后，依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]第039号）和洪高国税发（2008）74号文，新材料公司所得税税率不受高新技术企业认定影响，仍适用企业所得税过渡优惠政策，其2010年-2012年实际所得税税率分别按11%、12%、12.5%的比例征收 |
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2009-12-18
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大A2009年第三次临时股东大会于2009年12月17日召开，审议通过了《关于变更本公司2009年度财务报表审计机构的议案》 |
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2009-12-12
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股东时利和投资减持公司股份 |
深交所公告 |
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方 大A股东深圳市时利和投资有限公司于2008年12月6日-2009年10月23日通过集中竞价交易方式减持公司股份404.9839万股，占公司总股本比例为0.95%，于2009年12月10日通过大宗交易方式减持公司股份300万股，占公司总股本比例为0.70%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2290.4045万股，占公司总股本比例为5.37% |
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2009-12-09
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公司公告 |
深交所公告 |
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2009年12月7日，方 大A之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书，方大装饰公司中标深圳湾体育中心项目屋面Ⅱ标段分包工程，中标金额为4836.498856万元人民币，工期为153个日历天，预计从2010年3月1日开始计算工期 |
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2009-12-02
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12月17日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2009年12月17日（星期四）上午9:30，会期半天
（二）股权登记日：2009年12月10日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场
（六）登记时间：2009年12月16日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。
（七）会议审议事项：关于变更本公司2009年度财务报表审计机构的议案 |
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2009-12-02
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更本公司2009 年度财务报表审计机构的议案 |
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所”变为“天健正信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 1.39 3、净资产收益率(%) 6.31 |
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2009-10-19
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中标武汉市轨道交通屏蔽门系统项目 ，2009-10-09 |
深交所公告 |
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2009年9月29日，方 大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司收到中标通知书，方大自动化公司中标“武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统设备采购项目”。中标价为人民币80,859,828.00元，目前尚未签订正式合同 |
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2009-10-13
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公司公告 |
深交所公告 |
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近日，方 大Ａ之全资子公司深圳市自动化系统有限公司中标沈阳至铁岭城际铁路安全门工程，签订台北地铁屏蔽门供货合同，以上中标及合同金额合计35,886,360元 |
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2009-10-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年10月12日召开，审议通过了《关于修改<章程>的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》 |
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2009-10-09
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重大合同 |
深交所公告 |
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2009年9月29日，方 大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司收到中标通知书，方大自动化公司中标“武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统设备采购项目”。中标价为人民币80,859,828.00元，目前尚未签订正式合同 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司关于修改《章程》的议案
议案2：关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案；
2.2：关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案 |
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2009-09-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司关于修改《章程》的议案
议案2：关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案；
2.2：关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案 |
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2009-09-25
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10月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2009年10月12日（星期一）上午9:30，会期半天
（二）股权登记日：2009年9月28日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场。
（六）登记时间：2009年10月9日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）
（七）会议审议事项：公司关于修改《章程》的议案、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案 |
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2009-09-23
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业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方 大Ａ预计2009年1月1日-9月30日归属于母公司所有者的净利润约3500万元--4000万元，同比增长100%-150% |
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2009-09-17
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重大项目中标 |
深交所公告 |
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2009年9月15日，方 大Ａ全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标深圳绿景大厦幕墙工程,中标金额为81,464,110.41元人民币，目前尚未签订正式合同。
该项目履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测 |
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2009-09-15
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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方 大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（下称“自动化公司”）于2009年9月11日收到了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR200944200065，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自动化公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2009年至2011年），所得税税率按15%的比例征收 |
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2009-08-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年8月17日召开，审议通过了《关于2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》等议案 |
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2009-08-12
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变更2009年第一次临时股东大会现场会议时间 |
深交所公告，日期变动 |
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方 大Ａ2009年8月1日发出2009年第一次临时股东大会通知，其中现场会议时间原定于2009年8月17日（星期一）上午9:30召开，因工作原因现更改为2009年8月17日（星期一）下午2:00召开，通知其他内容不变 |
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2009-08-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
议案二：《关于2009 年度非公开发行A 股股票方案（补充版）的议案》
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金数量和用途
9、本次非公开发行股票前未分配利润的安排
10、决议有效期限
议案三：《关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案》
议案四：《关于2009 年度非公开发行A 股股票预案（补充版）的议案》
议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案六：《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》
议案七：本公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-08-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
议案二：《关于2009 年度非公开发行A 股股票方案（补充版）的议案》
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金数量和用途
9、本次非公开发行股票前未分配利润的安排
10、决议有效期限
议案三：《关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案》
议案四：《关于2009 年度非公开发行A 股股票预案（补充版）的议案》
议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案六：《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》
议案七：本公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-08-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
议案二：《关于2009 年度非公开发行A 股股票方案（补充版）的议案》
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金数量和用途
9、本次非公开发行股票前未分配利润的安排
10、决议有效期限
议案三：《关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案》
议案四：《关于2009 年度非公开发行A 股股票预案（补充版）的议案》
议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案六：《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》
议案七：本公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-08-01
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8月17日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议时间：2009年8月17日（星期一）上午9:30，会期半天
2、网络投票时间：2009年8月16日---2009年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月16日下午15：00至2009年8月17日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年8月11日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年8月12日至8月14日每日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00
（七）会议审议事项：《关于2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》等 |
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2009-07-17
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 5.14
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-17 |
拟披露中报 |
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2009-04-18
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大Ａ2008年度股东大会于2009年4月17日召开，审议通过公司关于2008年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2008年年度报告全文及摘要等议案 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2009-04-15
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为44,248,248股，占总股本比例为10.37%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年4月17日 |
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