| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-10
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(000058、200058) 深 赛 格：控股子公司中标深圳地铁有关项目 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司深圳市赛格通信有限公司于2003年6月6日获悉
中标深圳地铁一期工程通信无线子系统设备招标项目，中标金额为
人民币52716744元。赛格通信公司将于三十日内签订相关采购合同。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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(000058、200058) 深 赛 格：2003年年报延期披露 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度报告将再次延期披露，预计延期在2004年4月23
日之前披露。
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2004-01-02
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因有关媒体连续刊登了有关深赛格的报道，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因有关媒体连续刊登了有关深赛格的报道，公司将于2004年1月3日刊登澄清公告。
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2004-03-31
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(000058、200058) 深 赛 格：延期披露2003年报 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年年度报告将延期披露，预计延期至2004年4月3日披
露 |
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2004-04-17
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(000058、200058) 深 赛 格：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 12.88
二、每10股派1.12元（含税）。
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2004-05-26
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召开公司第九次股东大会（2003年度股东大会），停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、本次股东大会的召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2004年5月26日（星期三）上午9：30分
3、会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2003年度总经理业务工作报告；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司2003年年度报告及报告摘要；
7、审议关于更换董事的议案；
8、审议关于成立董事会三个专门委员会的议案；
三、出席会议对象：
1、截止2004年5月18日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
a：法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记
手续；
b：社会公众A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份
证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的
方式登记。
2、登记地点及授权委托书送：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
3、登记及授权委托书送达时间：
（1）2004年5月24日（星期一）至2004年5月25日（星期二）
上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；
（2）2004年5月26日（星期三）
上午9：00―9：30
五、注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系电话：0755-83747872 83747772
3、传真：0755-83975237
4、会议联系人：范崇澜小姐 夏丽莉小姐
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有议案文本文件。
附：深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○四年四月十七日
附：
深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书 （A/B股）
兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席2003年5月26日上午9：30分在深圳市华
强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第九次股东大会(2003年
度股东大会)。
1．代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名： 委托人身份证号码：
3．委托人股东帐号：
4.委托人持股数： 5.委托书签发日期：
6.委托有效期： 7.代理人是否有表决权：是/否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；
9.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果股东对上述第8项和第10项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决：是/否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-04-02
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(000058、200058) 深 赛 格：再次延期披露2003年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年年度报告将再次延期披露，预计延期至2004年4月10
日披露。
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2004-04-23
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(000058、200058) 深 赛 格：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0167
2、每股净资产(元) 1.961
3、净资产收益率(%) 0.85
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2004-05-22
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关于选举职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届职工代表大会于2004年5月20日召开，会议选举赵兴
学、田继梁为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期
相同 |
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2004-06-16
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担保事项及关于巡检问题整改方案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,资产(债务)重组 |
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公司于2003年12月22日与深圳发展银行深圳福田支行签订《保
证担保合同》，为深达声提供信用担保，担保自2003年12月25日至
2004年3月25日，期限为3个月，担保金额1000万元人民币。
同时该笔担保由深达声的原第一大股东新疆宏大房地产开发有限
公司对公司提供信用反担保。2004年3月16日，宏大公司将其持有的
深达声股权全部转让给广州博融投资有限公司后，现已由博融公司就
上述贷款担保对公司提供了信用反担保。
截止2004年6月14日，公司本部对外担保总额为人民币24699.45
万元，占2003年度经审计净资产的17.5%，其中对控股子公司担保总额
为23581.5 万元（没有逾期担保）；对其他公司的担保中，仅有本次
公告之对深达声担保的1000万元为逾期担保；公司控股子公司对外担保
余额为人民币3.5 亿元，全部系对公司本部提供的担保。
中国证监会沈阳证管办于2003年11月20日至28日对公司进行了
巡回检查。发出“关于要求深圳赛格股份有限公司限期整改的通知”，
公司制定整改方案如下：
一、公司将进一步完善包括股东大会、董事会在内的法人治理规
程，以确保股东更好地行使权利和履行义务。
二、截止2004年3月31日，赛格集团共欠公司往来款及公司在赛
格集团结算中心存款及利息合计109,861,486.56元。因赛格集团目
前资金短缺，决定以持有的深圳深爱半导体有限公司的部分股权抵
偿上述款项。对于其他欠款，公司董事会将与赛格集团协商解决，敦
促其尽快还款。
三、公司承诺今后一定严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
和有关法律法规的要求，加强信息披露管理。
四、对已核销的1,893万元金额坏账损失，公司将补充提供相关
核销材料和说明。
五、公司将继续向有关部门要求提供有关公司之子公司深圳福
保赛格实业有限公司所有的土地使用权价格的证明材料。
六、关于公司为深圳市赛格通信有限公司担保1200万元银行贷款
问题：公司将立即完善327万元的房产抵押手续。要求该公司在近两年
内还清由公司提供担保的银行贷款。不再为该公司提供新的贷款担保。
七、关于公司为深圳市赛格达声股份有限公司担保1000万元银行
贷款问题：公司将不再为该公司继续提供新的贷款担保。
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2004-07-13
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.12元人民币现金（含
税）。股权登记日（B股为最后交易日）为：2004年7月19日，除息日
为2004年7月20日。
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2004-07-09
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关于第二大股东股权质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年7月8日接到公司第二大股东广州福达企业集团有限
公司的《证券质押登记说明书》，该公司已将其持有的公司57,803,469
股国有法人股（占公司总股本7.96%）质押给华夏银行股份有限公司深
圳天安支行，用于办理贷款业务。所质押的股份已从2004年7月6日起
冻结。上述股权质押事宜已办理了股权质押登记手续。
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2004-07-16
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向法人股股东派发2003年度分红款有关事宜的提示性公告 |
深交所公告，分配方案 |
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为方便各法人股股东领取现金分红款，现将公司2003年度分红派
息有关事宜提示如下：
一、公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.12元人民币现
金（含税）。根据有关规定，A股国有法人股、境内法人股不扣所得
税，实际发放现金红利每10股1.12元人民币。
二、法人股股东请将以下文件资料尽快于2004年7月20日前邮寄
至公司，以便公司根据法人股股东资料进行现金分红款的派发工作：
1、贵公司的股东代码卡复印件；
2、经2003年年检的公司营业执照复印件；
3、公司开户银行名称、银行帐户号码；
4、法定代表人身份证复印件；
5、公司联系方式；
6、贵公司开具的现金分红款的收款收据。
上述所有文件资料均需加盖公司印章 |
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2004-07-21
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年7月20日收到深圳发展银行深圳华强支行发来的“深
圳发展银行特种转帐借方凭证”，该凭证显示：2004年7月19日，深圳
发展银行深圳福田支行所属的深圳华强支行，已从公司在该行的结算
帐户中扣除了人民币10,194,178.91元，其中包括公司为深圳市赛
格达声股份有限公司承担担保责任而偿还深达声所欠深圳发展银行的
逾期贷款本金1000万元、利息186900元、复利1152.46元；代深达声
缴付部分诉讼费用6126.45元。
公司对于上述贷款担保尚未计提预计负债。
公司拟采取相应的法律措施向深达声追讨上述款项，以保障公司
的利益。
截止2004年7月20日，公司及公司控股子公司未发生其他逾期贷
款及逾期担保事宜。
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0627
2、每股净资产(元) 1.895
3、净资产收益率(%) 3.31
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-02
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(000058、200058) 深 赛 格：股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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股东持股变动报告书。
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2003-08-16
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(000058、200058) 深 赛 格：2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0601
2、每股净资产(元) 1.790
3、净资产收益率(%) 3.36 |
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2003-07-03
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(000058、200058) 深 赛 格：第二大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东广州福达企业集团有限公司已将其持有的公司
57803469股国有法人股（占公司总股本的7.96%）质押给华夏银行深
圳分行宝安支行，用于办理贷款业务。所质押的股份已从2003年7月2
日起冻结 |
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2003-07-19
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(000058、200058) 深 赛 格：第二大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2003年7月17日接到公司第二大股东广州福达企业集团有
限公司的《股份质押登记说明书》,“说明书”显示，广州福达公司
已将其持有的公司62,500,000股境内法人股（占公司总股本的8.61%）
质押给广东发展银行广州分行，用于办理贷款业务，所质押的股份已
从2003年7月9日起冻结。
上述股权质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理了股权质押登记手续 |
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2003-10-27
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(000058、200058) 深 赛 格：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.09464
2、每股净资产(元) 1.824
3、净资产收益率(%) 5.19
二、不分配，不转增 |
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，会议通过了以下
决议：
1、公司2003年度总经理业务工作报告；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、公司2003年年度报告及报告摘要；
7、关于更换董事的议案；
同意张丽英辞去第三届董事会董事职务，选举王楚为公司第三届
董事会董事。
8、决定在董事会内部成立发展战略委员会、审计委员会以及薪
酬与考核委员会。
9、公司2004年度财务预算报告。
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2003-11-29
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(000058、200058) 深 赛 格：拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会2003年第二次临时会议于2003年11月27日召
开，形成以下决议：
1、修改公司《章程》。
2、将股东推荐公司第三届董、监事会董、监事候选人的提案提
交公司股东大会审议。
3、定于2003年12月31日召开公司2003年第二次临时股东大会 |
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2004-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 第二次披露日期为2004-04-03 |
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2004-01-02
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(000058、200058) 深 赛 格：修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月31日召开，
审议并通过了以下决议：
1、修改公司《章程》。
2、选举第三届董事会董事成员。
3、选举第三届监事会监事成员。
4、续聘中天华正会计师事务所为公司2003年度境内审计机构及
支付其审计报酬。
5、续聘香港何锡麟会计师行为公司2003年度境外审计机构及支
付其审计报酬。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年12月31日召开，形
成以下决议：
1、选举张为民董事为第三届董事会董事长。
2、选举郭汉标为第三届董事会副董事长。
3、聘任郑丹为董秘。
4、成立三个专门委员会 |
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2004-02-11
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(000058、200058) 深 赛 格：澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日相关媒体刊登了有关深圳市市属国企重组计划，其中涉及
公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司将加快内部资产重组的报道。
公司就上述事宜函询了公司第一大股东赛格集团，赛格集团回复公司：
截至目前为止，赛格集团内部暂无对公司进行资产重组的计划 |
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2003-12-31
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况：
1、本次临时股东大会的召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2003年12月31日（星期三）上午9时30分
3、会议地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议关于选举第三届董事会董事成员的议案；
3、审议关于选举第三届监事会监事成员的议案；
4、审议关于续聘中天华正会计师事务所为本公司2003年度境内审计机构及支付其审计报酬的议案（详见2003年10月27日《中国证券报》第17版及《大公报》A14版刊登的《深圳赛格股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》）；
5、审议关于续聘香港何锡麟会计师行为本公司2003年度境外审计机构及支付其审计报酬的议案（详见2003年10月27日《中国证券报》第17版及《大公报》A14版刊登的《深圳赛格股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》）。
三、出席会议对象：
1、截止2003年12月22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
a：法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b：社会公众A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
3、登记及授权委托书送达时间：
（1）2003年12月29日（星期一）至2003年12月30日（星期二）
上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；（2）2003年12月31日（星期三）
上午9：00-9：30
五、注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系电话：0755-8374787283747772
3、传真：0755-83975237
4、会议联系人：范崇澜小姐夏丽莉小姐
特此公告。
附：深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十七日
附：深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书A/B股
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席2003年12月31日在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
1.代理人姓名：代理人身份证号码：
2.委托人姓名：委托人身份证号码：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数：
5.委托书签发日期：
6.委托有效期：
7.代理人是否有表决权：是/否8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；
8.如果股东对上述第8项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托人签名（盖章）
（法人股东应加盖单位印章）：
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-12-24
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[20034预增](000058、200058) 深 赛 格：业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000058、200058) 深 赛 格：业绩预增
公司于2001年度根据当时的资产经营状况和有关财务制度对深圳
赛格三星实业有限公司贷款担保所计提的预计损失8,388万元，将在
本期予以转回，从而增加公司2003年度非经常性收益8,388万元，预
计由此而引起的2003年度的净利润将比上年度增加50%以上。
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2003-05-19
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召开公司第八次股东大会，下午2时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议的基本情况：
1、本次股东大会的召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2003年5月19日（星期一）下午2时30分
3、会议地点：深圳市华强北路赛格科技工业园4号楼11层赛格集团大会议室
（二）会议审议事项：
1、审议公司2002年度总经理业务工作报告；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度财务预算报告；
6、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2002年年度报告及报告摘要；
8、审议关于修改公司《章程》的议案。
（三）出席会议对象：
1、截止2003年5月8日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（四）会议登记办法：
1、登记手续：
a：法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b：社会公众A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送：深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼
邮政编码：518028
3、登记及授权委托书送达时间：
（1）2003年5月14日（星期三）至2003年5月16日（星期五）
上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
（2）2003年5月19日（星期一）
上午9：00―11：30，下午2：00－2：30
（五）注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系电话：0755-8374787283747772
3、传真：0755-83975237
4、会议联系人：范崇澜小姐夏丽莉小姐
（六）备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有议案文本文件。
附：深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○三年四月十七日
附：
深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书（A/B股）
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席2003年5月19日下午2：30分在深圳市华强北路赛格科技工业园4号楼11层赛格集团大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第八次股东大会（2002年度）。
1.代理人姓名：代理人身份证号码：
2.委托人姓名：委托人身份证号码：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数：5.委托书签发日期：
6.委托有效期：7.代理人是否有表决权：是/否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；
9.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投赞成票；
（2）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投反对票；
（3）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投弃权票。
11.如果股东对上述第8项和第10项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：
（注：本授权委托书复印件有效。)
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