| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-21
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[20044预减](000061) 农 产 品：业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
经农产品财务部门初步测算，预计其2004年度净利润实现数较2003年度有较大幅度的下降，
下降幅度预计超过50%，具体财务数据将在审计后的2004年年报中详细披露。
农产品在2004年中报及第三季度报告中，已披露业绩同比下滑，但当时下滑的比例未超过
50%，故未做全年业绩预告。
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送3.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-09
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2000.03.09是农 产 品(000061)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-07-02
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1998.07.02是农 产 品(000061)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:13.0718,配股后总股本:12844.4万股) |
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2003-04-17
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配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年4月16日召开，会议通过如
下决议：
1、2002年年度报告及其摘要、2002年度董、监事会工作报告。
2、2002年度公司利润分配及分红派息议案：不分配、不转增。
3、2003年度利润分配政策。
4、支付会计师事务所报酬的决策程序及2002年度报酬。
5、前次募集资金使用的专项审核报告。
6、公司内控制度的专项审核报告。
7、2003年度独立董事薪酬及提取2002年度激励基金。
二、经深交所批准，公司2002年度配股获配新增的社会公众股
30510936股定于2003年4月22日起上市流通。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0844
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 1.41
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2003-05-15
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受让股权及对外投资 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司决定受让“青岛青联”国有法人股，并向该公司单方面增资
扩股，使公司所持该公司股份达该公司总股本的59.731%。
公司决定以每股1.29元的价格，受让青岛市肉类食品集团公司所
持的青岛青联股份有限公司406.6855万股国有法人股，占青岛青联总
股本的31.1%，转让总价款为525.03万元。
同时，公司将以每股1.29元的价格，向青岛青联单方面增资扩股
930.23万股，使公司所持该公司股份达总股本的59.731%。
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2003-06-24
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受让股权获财政部批准，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司协议受让深圳市投资管理公司持有的深圳市深宝实业股份
有限公司国家股事宜已获国家财政部批复，同时，中国证监会同意豁
免公司要约收购“深深宝”股票义务。
至此，公司合计将持有深深宝股份61,848,466股，占深深宝总
股本的34%，为深深宝第一大股东。
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2003-07-31
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市农产品股份有限公司第二届董事会第九次会议于二OO三年六月三十日上午10：30在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事12人，委托授权代表1人；公司监事、副总经理等高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、关于董事会换届的事宜
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，会议决定对公司董事会进行换届。
现任公司董事长林家宏先生，考虑到企业一批德才兼备的优秀人才脱颖而出，公司领导班子团结进取、勇于开拓，决策能力和驾驭市场能力强，适应年轻化、知识化、专业化的要求，完全可以承担农产品公司的领导责任。因而，在征得深圳市商贸投资控股公司同意后，决定不再担任下一届董事长职务。
董事会认为，林家宏先生作为企业创始人之一，他带领董事会积极探索国有企业改革模式，连续十多年保持高速发展的态势；全心全意建设布吉农产品批发市场、福田农产品批发市场、民润连锁超市等深圳市民的"大菜篮"；构建深圳、南昌、上海、合肥、青岛、湛江、柳州等全国农产品批发市场体系，努力探索农产品流通体制改革，推动中国农业产业化发展；为企业制定今后十年发展目标和营造以人为本、"服务、创新、求实、奉献"的企业文化。董事会对他呕心沥血为农产品发展所作的贡献、顽强拼博、锐意改革的精神以及为人的高贵品德，予以高度评价，并一再挽留，请求他继续留任。但是，林家宏先生为了企业发展，为了让年轻人有更好的发展空间，谢绝了董事们的挽留。董事会对林家宏先生的高风亮节和崇高品德以及表现出的博大胸怀，表示敬佩，并建议下届董事会对其予以重奖。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，本届董事会研究讨论了提名委员会提出的董事会候选人员名单，决定推荐陈少群、祝俊明、项建国、赵国蓉、鲁毅、李新民、陈小华、刘敬之共八名成员为公司第四届董事会候选董事；温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇为独立董事候选董事。并提交下届股东大会选举决定。
（第四届董事会候选董事简历附后）
二、关于修改公司章程的议案
会议鉴于公司独立董事人事由三名增加到五名的实际情况，决定对公司《章程》第一百一十条进行修改，由原文："公司设立独立董事，独立董事为三名，……"修改为："公司设立独立董事，独立董事为五名，……"。
鉴于监事会人数发生变化的情况，决定对公司《章程》第一百七十二条进行修改，由原文："公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监
事会主席一名。……"修改为："公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。……"。
三、关于的通知
公司董事会决定于2003年7月31日上午10：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室，现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程
1、审议公司董事会换届的事宜；
2、审议公司监事会换届的事宜；
3、审议关于修改公司章程的议案；
（二）出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月28日下午3：00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（三）登记办法
1、公众股股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；
2、法人股东凭法人授权委托书登记；
3、登记时间：2003年7月31日会前；
4、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室；
5、异地股东可将登记内容预先传真至本公司董事会办公室；
6、联系电话：（0755）25850936或25850688－2203
传 真：(0755）25850050
邮 编：518019
（六）参会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席农产品公司2003年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人:(签章) 持股数:
委托人股票帐户: 委托日期:
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○○三年六月三十日
附：第四届董事会候选董事简历：
1、陈少群，男，1962年4月出生，广东潮阳人，硕士，工程师。
现任：深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事、总经理。
2、祝俊明，男，1964年1月生，湖北孝感人；在职硕士研究生，经济师。
现任：深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理。
3、项建国，男,1964年生，江西人，大学毕业，具有注册会计师、律师、注册资产评估师资格。
现任：深圳市商贸投资控股公司审计部部长、深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事。
4、赵国蓉，女，1951年生，浙江宁波人，大学，高级会计师。
现任：深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事、财务总监。
5、鲁毅，男，1964年10月生，湖北人；硕士。
现任：深圳市社会保险管理局党组副书记、副局长，深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事。
6、李新民，男，1955年2月生，湖南人，硕士，现任广深铁路实业总公司党委书记兼总经理，深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事。
7、温思美，男，1958年1月生，四川人，现任华南农业大学经济贸易学院首席教授、博士生导师；华南农业大学经济发展研究所所长。现任深圳市农产品股份有限公司第三届董事会独立董事。
8、郭晋龙，男，1961年12月出生。经济学硕士、注册会计师。现任深圳市注册会计师协会副秘书长、广东省注册会计师协会常务理事，第三届董事会独立董事。
9、李彩谋，女,1946年11月生，陕西西安人，大学学历，工程师。
现任：深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事。
10、吴叔平，男，45岁，上海人，硕士，高级经济师，现任亚商企业咨询股份有限公司副总裁、中国最具发展潜力上市公司评委会评委；
11、张勇，男，1959年10月生，辽宁大连人，博士，律师，现任广东仁人律师事务所合伙人。
12、陈小华，男，1966年3月生，江西人，硕士，经济师。
现任：深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书。
13、刘敬之，男，1945年12月生，江西吉安人；大学本科毕业，高级工程师。
现任：深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事、公司总工程师。
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2003-07-01
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第九次会议于2003年6月30日召开，会议
通过了如下议案：
1、关于董事会换届的事宜。
2、修改公司章程。
3、定于2003年7月31日召开2003年度第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第十次会议于2003年6月30日召开，会议
决定对公司监事会进行换届。
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2003-07-10
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投资组建山东寿光蔬菜批发市场有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司拟投资6000万元与山东寿光蔬菜产业集团有限公司共同组建
山东寿光蔬菜批发市场有限公司。公司已于2003年6月2日与山东寿光
蔬菜产业集团有限公司签订了《山东寿光蔬菜批发市场有限公司组建
合同》，该合同已于2003年7月1日经公司董事会审议通过。公司将占
寿光蔬菜批发市场54.41%的股权。此次投资的资金来源为自筹。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 4.89
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司董事会提议，于2004年5月18日下午3：00召开深圳市农产品股份有限公司2003年度股东大会，地点为深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议通过2003年年度报告及其摘要；
2、审议通过2003年度董事会工作报告；
3、审议通过2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度分红派息方案；
5、审议关于续聘公司2004年度审计机构的议案；
6、审议关于更换董事的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案（详细内容见本公司于2003年12月31日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。
三、会议出席对象
1、凡在2004年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席。
四、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续；
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2203
异地股东可用信函或传真方式于会前三天与公司董事会办公室联系登记。
4、登记时间：2004年5月13日至18日（上午8：00～11：30，下午2：00～5：30）
五、本次会议时间半天，与会者交通食宿费自理。
六、公司联系地址及方式：深圳市布吉路1021号天乐大厦2203
邮编：518019
电话：（0755）25850936或（0755）25850688转2203
传真：（0755）25850936或25850050
七、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2.所有提案具体内容。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市农产品股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2003-09-03
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2003年半年度分红预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月2日召开，会议
通过了公司2003年中期利润分配及资本公积金转增股本的决议 |
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2003-09-18
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下属公司转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司下属公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司将所持有
的广州民润岛内价连锁商业有限公司51%的股权转让给两家公司。
公司下属公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司于二○○
三年七月二十二日与自然人林文创、广州市中链投资有限公司、广州
市中旗连锁商业有限公司签订关于广州民润岛内价连锁商业有限公司
股权转让的协议，民润将所持有的岛内价51%的股权，转让给中链及
中旗，其中中链以2918万元的价格受让31%的股权，中旗以1882万元
的价格受让20%的股权。
公司于2003年9月17日召开第四届董事会第二次会议，会议同意
该次股权转让 |
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2003-09-09
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2003年中期分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年中期利润分配方案：每10股送5股转增3股派2元人民
币现金（含税），股权登记日为2003年9月15日，除权除息日为2003
年9月16日。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 3.64
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下决议：
1、2003年年度报告及其摘要。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、关于2003年度公司利润分配及分红派息的议案。
5、关于续聘公司2004年度审计机构的议案。
6、关于更换董事的议案。
7、关于修改公司《章程》的议案。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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增聘陈小华任公司副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会经研究决定聘任陈小华任公司副总经理，并兼任董事
会秘书。
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 1.84
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2003-09-02
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于二○○三年七月三十日下午4：30在深圳市红荔路圣廷苑凤凰楼18号房召开。会议应到董事13人，实到13人；公司监事、副总经理等高级管理人员列席了会议。会议由林家宏董长主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司2003年半年度报告及其摘要的议案；
二、关于公司2003年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案
经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年1-6月实现主营业务收入1,335,353,445.47元，利润总额49,940,166.81元，税后利润36,800,347.55元人民币。按本公司2003年6月30日总股本215,368,579股计，每股收益为0.17元。根据《公司法》和公司《章程》规定，2003年度中期利润分配方案为：提取10%的法定盈余公积金3,680,034.76元、5%的法定公益金1,840,017.38元， 2003年中期可供股东分配的利润为31,280,295.41元，加上2002年度未分配利润124,369,154.76元，可供分配利润合计为155,649,450.17元，每股可分配利润为0.723元。公司中期分红派息方案为每10股送5股、用资本公积转增3股并派现金2元(含税)，剩余4,891,444.87元，结转下年度分配。本次分红派息及资本公积金转增股本预案，尚须经本公司股东大会审议通过。
三、关于的议案
拟定于2003年9月2日上午10：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。
（一）会议主要议案
审议公司2003年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案
（二）出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月28日下午3：00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。以上议案请各位董事审议。
（三）登记办法
1、公众股股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；
2、法人股东凭法人授权委托书登记；
3、登记时间：2003年9月2日会前；
4、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室；
5、异地股东可将登记内容预先传真至本公司董事会办公室；
6、联系电话：（0755）25850936或25850688－2203
传真：（0755）25850050
邮编：518019
（四）参会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市农产品股份有限公司2003年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人:(签章) 持股数:
委托人股票帐户: 委托日期:
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○三年七月三十日
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2003-07-11
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受让瑞达苑产权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年4月18日公司与公司第一大股东深圳市商贸投资控股公司
签订了《关于受让瑞达苑部分物业的协议》，受让商贸控股公司所持
瑞达苑部分物业，受让价格为2101.07万元。本次交易构成关联交易。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-07
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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二○○三年二月六日，某媒体刊登了题为《深圳农产品触角伸向
全国》的报道。报道中涉及公司去年总资产、净资产等有关数据。该
报道涉及的财务数据与公司实际不符。公司二○○三年度财务数据应
以公司经审计的数据为准。目前公司二○○三年度的审计工作正在进
行之中。
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2003-12-31
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年12月29日召开，会议通
过如下议案：
1、。
2、调整董事会提名、审计、战略及薪酬与考核委员会组成人员。
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2003-04-03
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案已经中国证监会核准：
1、配售比例：每10股配售3股。
2、配售价格：9.19元/股。
3、股权登记日：2003年3月28日。
4、除权基准日：2003年3月31日。
5、缴款起始日为2003年3月31日，截止日为2003年4月11日。
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2003-03-28
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案已经中国证监会核准：
1、配售比例：每10股配售3股。
2、配售价格：9.19元/股。
3、股权登记日：2003年3月28日，除权基准日：2003年3月31日。
4、配股缴款起始日为2003年3月31日，截止日为2003年4月11日。
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2003-04-16
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召开2002年度股东大会，下午3：00,会议半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司董事会提议，于2003年4月16日下午3：00召开深圳市农产品股份有限公司2002年度股东大会，地点为深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议通过2002年年度报告及其摘要；
2、审议通过2002年度董事会工作报告；
3、审议通过2002年度监事会工作报告；
4、审议2002年度分红派息方案；
5、审议关于2002年度利润分配政策的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的决策程序和2002年度报酬的议案；
7、审议关于前次募集资金使用的专项审核报告；
8、审议关于公司内控制度的专项审核报告；
9、审议关于2003年度独立董事薪酬的议案。
三、会议出席对象
1、凡在2002年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席。
四、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续；
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2203
异地股东可用信函或传真方式于会前三天与公司董事会办公室联系登记。
4、登记时间：2003年4月11日至15日（上午8：00～
11：30，下午2：00～5：30）
五、本次会议时间半天，与会者交通食宿费自理。
六、公司联系地址及方式：深圳市布吉路1021号天乐大厦2203
邮编：518019
电话：（0755）25850936或（0755）25850688转2203
传真：（0755）25850936或25850050
七、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2.所有提案具体内容。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二00三年三月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市农产品股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2003-03-13
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 5.90
3、净资产收益率(%) 13.64
二、不分配，不转增。
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