| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-28
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司就中华网2003年6月24日《神州数码购并长城PC 沉默之中酝
酿重大举动》一文及《南方都市报》2003年6月25日《神码全面接管
长城电脑》一文中的有关传言做澄清。详情见公告全文。
|
|
|
2003-07-18
|
2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含
税），股权登记日为2003年7月24日，除息日为2003年7月25日。
|
|
|
2004-04-10
|
出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司与KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION于2004年2月20日签
署协议，以385万美元的价格出售公司所持有的金士顿科技电子（上
海）有限公司全部20%股权。此次股权转让已于2004年3月1日获上海
外高桥保税区管理委员会批准，并于2004年3月25日完成工商登记变
更，公司于2004年4月8日收到该出售股权款项。至此，该出售股权
事项完成。
|
|
|
2004-04-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-26
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| 长城电脑:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.2
每股净资产(元) 3.01
净资产收益率(%) 6.65
|
|
|
2004-04-26
|
2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.23
每股净资产(元) 2.75
净资产收益率(%) 8.51
二、分配预案：每10股派1元(含税)
|
|
|
2003-05-26
|
召开2002年度股东大会，9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年4月21日在深圳南山区沙河高尔夫球会2号会议室召开，会议应到、实到董事九名，两名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案及预案：
一、公司2002年度经营报告
二、公司2002年度财务决算报告
此预案需提交2002年度股东大会审议。
三、公司2002年度利润分配预案
2002年度公司共实现净利润63,966,212.23元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金、10%的法定公益金，共计提12,793,242.44元，加上年初未分配利润258,245,498.73元，本次可供分配的利润为309,418,468.52元。以公司目前总股本458,491,500股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），余下未分配利润217,720,168.52元结转下一年度。
此预案需提交2002年度股东大会审议。
四、公司2002年年度报告及报告摘要
五、公司2003年度财务预算报告
六、续聘德勤为公司2003年度财务审计单位
经董事会审议，同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计单位。[说明：该公司于2002年9月由"沪江德勤会计师事务所有限公司"更名为"德勤华永会计师事务所有限公司"。]
七、《总裁工作细则》
八、公司2003年第一季度经营报告
九、公司2003年第一季度季度报告
十、同意高克勤先生辞去公司副总裁职务的申请
鉴于高克勤先生同时兼任长城计算机软件与系统有限公司总经理职务，工作任务繁重，经董事会审议，同意高克勤先生辞去公司副总裁职务的申请。
十一、聘任周庚申先生为公司副总裁（简历见附件一）
经孙治成总裁提名，董事会审议，同意聘任周庚申先生为公司副总裁，任期与公司总裁同步。
十二、提议
1、召开会议基本情况
经公司董事会审议，定于2003年5月26日9:30在公司注册地（深圳市南山区科技园长城计算机大厦）511会议室。
2、会议审议事项
（1）2002年度董事会工作报告；
（2）2002年度监事会工作报告；
（3）2002年度财务决算报告；
（4）2002年度利润分配预案；
（5）续聘德勤为公司2003年度财务审计单位。
3、会议出席对象
（1）截止2003年5月19日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
4、会议登记方法
（1）登记手续
①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办公室办理；
②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；
③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；
④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书格式分别见附件二及附件三）。
（2）登记时间：2003年5月21--22日
（3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
（4）联系办法
公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
邮政编码：518057
电话：0755-2663 4759
传真：0755-2663 1106
联系人：李田、卢海棠
5、其他
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二OO三年四月二十四日
附件一：
简历：周庚申，男，1967年出生,36岁,1989年毕业于清华大学精密仪器专业，获工学学士学位，1989年至1997年间先后在中国长城计算机深圳公司质量部、科技部、打印机事业部从事技术开发工作，1997年至1998年在中国长城计算机深圳股份有限公司打印机事业部主管产品开发工作，1998年5月至1999年5月任打印机事业部副总经理，1999年5月至2002年末任打印机事业部总经理，2002年9月至今任显示器事业部副总经理、总经理；2001年起任中国长城计算机集团公司高级职称评委会委员。
附件二：
登记表
截止2003年5月19日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑股票 股，现登记参加公司2002年度股东大会。
股东名称/公司名称（盖章）：
是否签发授权委托书： □是 □否
股东帐户卡号： 电 话：
通讯地址： 传 真：
邮政编码： 填表日期：
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
|
|
|
2003-04-24
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.5153
3、净资产收益率(%) 5.55
二、10派2元（含税）。
|
|
|
2004-06-08
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年4月22日在公司511会议室召开，会议应到、实到董事九名，一名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明董事长主持，经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案及预案：
一、公司2003年度及2004年第一季度经营报告
二、公司2003年度财务决算报告
此预案将提交2003年度股东大会审议。
三、公司2003年度利润分配预案
公司2003年度共实现净利润107,237,317.69元，根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金、10%的法定公益金，共计提取21,447,463.54元，加上年初未分配利润217,720,168.52元，本次可供分配利润为303,510,022.67元。公司拟以总股本458,491,500股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），余下未分配利润257,660,872.67元结转下一年度。
此预案将提交2003年度股东大会审议。
四、公司2003年年度报告及报告摘要
五、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计单位
经董事会审议，同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计单位。此预案将提交2003年度股东大会审议。
六、公司2004年第一季度季度报告
七、《公司章程》修正案（附件三）
此预案将提交2003年度股东大会审议。
八、向交行科技园支行申请综合授信额度
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向交通银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币伍仟万元（RMB 5,000万元），期限壹年。
九、提名第三届董事会董事候选人
公司第二届董事会董事即将任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名以下人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：
卢 明先生 谭文鋕先生 黄蓉芳女士
钱乐军先生 孙治成先生 是剑洪先生
同意提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：
曾之杰先生 唐绍开先生 虞世全先生
非独立董事候选人提名将提交2003年度股东大会审议；独立董事候选人提名将提交深圳证监局进行资格审核，通过后提交2003年度股东大会审议。
董事会对张志凯女士五年来为公司所做的贡献给予高度评价，并致以诚挚的感谢。
十、第三届董事会董事津贴标准
经董事会审议，同意公司第三届董事会董事的津贴标准为：
任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币3.5万元（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。
此预案将提交2003年度股东大会审议。
十一、在普教行业以买方信贷方式开展业务
为开拓教育行业市场需要，经董事会审议，同意授权经营班子开展买方信贷业务，额度限制在人民币壹亿贰仟万元（RMB1.2亿元）以内。
十二、向建行科苑支行申请授信额度
根据公司业务拓展的需要，经董事会审议，同意向建设银行科苑支行以信用担保方式申请授信额度人民币壹亿贰仟万元（RMB1.2亿元），用于开展买方信贷业务，期限壹年。
十三、提议
1、召开会议基本情况
经公司董事会审议，定于2004年6月8日9点30分在公司注册地（深圳市南山区科技园长城计算机大厦）511会议室。
2、会议审议事项
（1）2003年度董事会工作报告；
（2）2003年度监事会工作报告；
（3）2003年度财务决算报告；
（4）2003年度利润分配预案；
（5）续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计单位；
（6）《公司章程》修正案；
（7）董事会换届选举；
（8）第三届董事会董事津贴标准：
（9）监事会换届选举；
（10）第三届监事会监事津贴标准。
3、会议出席对象
（1）截止2004年5月19日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
4、会议登记方法
（1）登记手续
①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办公室办理；
②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；
③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；
④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书格式分别见附件二及附件三）。
（2）登记时间：2004年5月24--25日
（3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
（4）联系办法
公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
邮政编码：518057
电话：0755-2663 4759
传真：0755-2663 1106
联系人：李田、卢海棠
5、其他
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二OO四年四月二十六日
附件一：
登记表
截止2004年5月19日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑（股票代码：000066）股票 股，现登记参加公司2003年度股东大会。
股东名称/公司名称（盖章）：
是否签发授权委托书： □是 □否
股东帐户卡号： 电 话：
通讯地址： 传 真：
邮政编码： 填表日期：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
附件三：
《公司章程》修正案
一、《公司章程》第五章第二节第一百二十一条
原内容：
第一百二十一条 董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：单项投资运用资金总额在公司净资产的10%以下。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过前述投资额的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
除上述情形外，董事会的经营决策权限为：
(一)单项金额在公司净资产15%以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准；
(二)单项金额人民币15,000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的借款；
(三)累计金额在公司净资产30%以下的资产抵押、质押；
(四)单项金额在公司净资产3%以下、累计金额在公司净资产10%以下的对外担保；
(五)涉及资产处置(包括收购、出售、置换、清理等)或关联交易的，按照证券交易所股票上市规则及有关规定执行。
拟修改为：
第一百二十一条 董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：单项投资运用资金总额在公司净资产的10%以下。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过前述投资额的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
除上述情形外，董事会的经营决策权限为：
(一)单项金额在公司净资产15%以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准；
(二)单项金额人民币15,000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的借款；
(三)累计金额在公司净资产30%以下的资产抵押、质押；
(四)单项金额在公司净资产10%以下、累计金额在公司净资产20%以下的对外担保；
(五)涉及资产处置(包括收购、出售、置换、清理等)或关联交易的，按照证券交易所股票上市规则及有关规定执行。
董事会行使上述第（四）项权力时，须遵守如下规定：
（1）公司不得为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（2）公司不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；
（3）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度会计报表净资产的50％；
（4）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
（5）单项金额在公司净资产10%以上、累计金额在公司净资产20%以上的对外担保由公司股东大会批准。
二、《公司章程》第五章第二节第一百三十二条
原内容：
第一百三十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决。在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。
拟修改为：
第一百三十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议公司对外担保事项须经董事会全体成员三分之二以上签署同意。
董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决。在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。
附件四：
公司第三届董事会董事候选人简历
1、卢明先生，1950年出生，毕业于中国科学院研究生院，曾在西德汉堡丁肇中研究生室学习、工作。历任本公司总裁、中国长城计算机集团总裁，现任本公司董事长、中国长城计算机集团总经理、长城科技股份有限公司执行董事，有三十多年科研开发、技术管理及经营管理经验。
2、谭文鋕先生，1948年出生，现任本公司董事、深圳开发科技股份有限公司副董事长兼总裁，长城科技股份有限公司执行董事，有三十多年的技术、管理及市场开发经验。
3、黄蓉芳女士，1944年出生，高级会计师。现任本公司董事、中国长城计算机集团副总经理、长城科技股份有限公司执行董事，有三十多年财务会计管理经验。
4、钱乐军先生，1946年出生，大学本科毕业。历任电子工业部计算机工业管理局副处长、中国长城计算机深圳公司副总经理，现任本公司董事、中国长城计算机集团公司副总经理，有三十多年的科研、生产、计划、基建技改等管理经验。
5、孙治成先生，1961年出生，大学本科毕业。历任湖南计算机厂副厂长，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁，意中希诺达国际商用设备有限公司董事、总经理，现任本公司董事兼总裁，有二十多年科研开发、技术管理、企业经营的经验。
6、是剑洪先生，1946年出生，本公司董事兼电源事业部总经理，有三十多年技术、生产、经营管理经验。
7、曾之杰先生，1968年出生，毕业于日本长崎国立大学，经济学学士，美国斯坦福大学商学院管理硕士。现任华登国际投资集团副总裁，有长期从事投资与风险投资的经验。曾服务于三菱商社及香港中信泰福有限公司，历任经理，高级经理，及主席助理。此外，还担任北京用友集团独立董事，中软国际香港有限公司董事，北京杰讯互动通信有限公司执行董事，还兼任北京世贤教育基金会董事。
8、唐绍开先生，1942年出生，1965年毕业于四川大学，大学本科学历。曾任电子工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董事、安徽省芜湖市政府高级顾问、深圳华强实业股份有限公司独立董事。
9、虞世全先生，1966年出生，中国注册会计师、注册税务师，自1989年至今先后曾在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定工作。2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西藏圣地及华纺股份独立董事。自1997年以来在《中国税务报》、《财会通讯》、《四川会计》、《中国乡镇企业会计》等报刊上发表了二十多篇关于涉税会计理论的文章。
附件五：
独立董事关于公司第三届董事会董事候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称"公司"）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人的情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第二届董事会提名以下人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：
卢 明先生 谭文鋕先生 黄蓉芳女士
钱乐军先生 孙治成先生 是剑洪先生
公司第二届董事会提名以下人员公司第三届董事会独立董事候选人：
曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生。
我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事：唐绍开 虞世全
2004年04月22日
附件六：
独立董事关于公司第三届董事会董事津贴标准的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称"公司"）章程》的有关规定，我们做为公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司第三届董事会董事津贴标准议案。
我们认为，提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事：唐绍开 虞世全
2004年04月22日
附件七：
独立董事提名人声明
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会现就提名曾之杰、唐绍开、虞世全为中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国长城计算机深圳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国长城计算机深圳股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国长城计算机深圳股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中国长城计算机深圳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
2004年04 月22日
附件八：
独立董事候选人声明
声明人曾之杰、唐绍开、虞世全，作为中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国长城计算机深圳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中国长城计算机深圳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾之杰、唐绍开、虞世全
2004年04 月22日
|
|
|
2004-12-08
|
因某媒体报道了公司的有关信息，停牌一天 |
停牌公告 |
|
| ，公司将于2004年12月9日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年12月08日开市起对长城电脑(证券代码为000066)进行临时停牌1天。
|
|
|
2004-12-09
|
重大交易，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
由于IBM进行战略转型，决定出售其全球个人电脑业务（包
括台式电脑、笔记本电脑业务），长城电脑与IBM达成明确意向，
但未签署意向协议书，拟将长城电脑所持的长城国际信息产品
（深圳）有限公司全部20％股权转让予IBM，由其集中处置，交
易价格将以具有从事证券业务资产评估资格的评估机构的评估
结果为定价参考，双方协商确定，但不低于账面值及评估值。
正式协议将于近期签署。
本项交易需长城电脑股东大会批准。
预计本项交易对长城电脑主营业务及2005年度的盈利状况影
响不大。
|
|
|
2004-12-14
|
出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
长城电脑与IBM Far East Holdings B.V.、IBM Products AP Limited于2004年12月10日签
署股权转让协议，拟将长城电脑持有的长城国际全部20％的股权以4,400万美元转让予IPA，本
次出售股权交易不构成关联交易。
本次出售资产不涉及其他人员安置、土地租赁等其他安排。
本项交易尚需获得长城电脑股东大会的批准。
(000066) 长城电脑：对外投资提示性公告
经董事会批准，长城电脑于2004年12月10日与IBM International Holdings B.V.达成协议，
共同以现金方式出资成立长城国际系统科技（深圳）有限公司，投资总额初期拟为700万美元，
其中注册资本为350万美元，IBM持有80％的股份，长城电脑持有20％的股份，投资总额与注册资
本的差额部分将在该公司成立后由该公司自筹解决。该公司主要从事服务器等高端产品的加工制
造。
(000066) 长城电脑：第三届董事会第五次会议决议公告
长城电脑第三届董事会第五次会议于2004年12月6日召开，审议通过了以下议案：
一、同意将《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全
部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》提交公司股东大会审议。
二、同意公司与IBM International Holdings B. V. 共同以现金方式出资成立合作经营
公司，合作经营公司的投资总额为700万美元，注册资本为350万美元，股权结构为：IBM
International Holdings B.V.出资280万美元，持80％股份，长城电脑出资70万美元，持20％
股份。
|
|
|
2005-01-05
|
高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2004年12月31日，长城电脑以传真/专人送达方式审议通过了以下议案：
一、同意聘任高克勤为公司副总裁，任期同第三届董事会。
二、同意李田辞去公司董事会秘书职务的申请。
三、同意聘任杜和平为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。
|
|
|
2005-01-28
|
[20044预增](000066) 长城电脑：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
长城电脑预计2004年度业绩比去年同期增长200%-250%。
长城电脑2004年第三季度季度报告中曾预计2004年度的净利润比上年同期增长100%以上。
|
|
|
2004-12-16
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
| (000066) 长城电脑:
鉴于目前证券市场上对长城电脑日前对外投资的信息披露情况出现质疑,现
长城电脑解释如下:
12月6日,公司召开了第三届董事会第五次会议,会议原则同意公司与IBM Int
ernational Holdings B. V. 共同以现金方式出资成立合作经营公司。
鉴于投资金额小(公司仅出资70万美元),且合作公司未来对公司的影响有不
确定性,公司董事会认为该对外投资事项不属于深交所《股票上市规则》规定的
须披露事项,故公司未对此作专门披露。
公司与IBM在12月12日就合作事项举行了新闻发布会。12月13日,公司股票出
现异动,公司及时地于12月14日发布了《对外投资提示性公告》。
长城电脑董事会再次重申,该对外投资事项对公司目前影响较小。
|
|
|
1997-06-10
|
1997.06.10是长城电脑(000066)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 发行前股本 |
|
|
2000-02-23
|
2000.02.23是长城电脑(000066)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股12,配股比例:16.483,配股后总股本:30566.1万股) |
|
|
2000-01-25
|
2000.01.25是长城电脑(000066)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股12,配股比例:16.483,配股后总股本:30566.1万股) |
|
|
2000-01-26
|
2000.01.26是长城电脑(000066)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股12,配股比例:16.483,配股后总股本:30566.1万股) |
|
|
2000-03-16
|
2000.03.16是长城电脑(000066)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股12,配股比例:16.483,配股后总股本:30566.1万股) |
|
|
2004-08-05
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-11
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-13
|
获2亿5仟万元银行综合授信额度公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
长城电脑向中国建设银行深圳市分行以信用担保方式申请人民币
贰亿伍仟万元综合授信额度，期限壹年，该申请于2004年10月11日获
得中国建设银行深圳市分行的批准。
|
|
|
2004-09-29
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
长城电脑第三届监事会第三次会议于2004年9月27日召开，通过了
《关于巡回检查问题的整改方案》。
长城电脑第三届董事会第三次会议于2004年9月27日召开，通过了
以下议案：
一、《关于巡回检查问题的整改方案》；
二、《募集资金管理制度》。
|
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 12.33
|
|
|
2004-03-02
|
[20034预增](000066) 长城电脑：2003年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
|
| 2003年度业绩预增
一、预计公司2003年度业绩将比上年同期增长50%以上。
二、2004年2月20日，公司与KINGSTON TECHNOLOGY
CORPORATION签署协议，以385万美元的价格出售公司所持有的金士
顿科技电子（上海）有限公司全部20%的股权。本次交易不构成关
联交易。公司董事会已于2004年1月8日审议通过了此项议案。
|
|
|
2004-04-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-30
|
关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司与长城宽带网络服务有限公司、中信网络有限公司共同出
资成立长信数码信息文化发展有限公司。该公司的工商登记手续已
于2003年12月16日完成 |
|
| | | |
