| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-30
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司今日就有关进行公告，详情见公告全文 |
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2003-07-09
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[20032预盈](000150) ST麦科特：2003年上半年业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预盈
经初步估算，2003年上半年公司业绩将实现盈利。
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2003-07-25
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收购股权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司拟收购北京北大青鸟有限责任公司持有的深圳市桑夏计
算机与人工智能开发有限公司94.84%股权，并于2003年6月26日就上
述股份转让事宜与北大青鸟订立股份转让意向书。
根据中发国际资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，本次
收购拟定的价格为6800万元，资金来源为公司前次公开发行股票的募
集资金。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，本次关联交易在股东大
会批准后有效，不需报批其他部门批准，之后即可签署正式的股份转
让协议。
二、定于2003年8月25日召开2002年度股东大会 |
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2003-08-25
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召开2002年度股东大会，上午十时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定，有关事项如下：
一、会议时间：2003年8月25日上午十时
二、会议地点：广东省惠州市汤泉酒店会议室
三、会议内容：
1、审议《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
2、审议《2002年度董事会工作报告》；
3、审议《2002年度监事会工作报告》；
4、审议《2002年度财务决算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于制订〈麦科特光电股份有限公司法人治理手册〉的议案》：
（1）、新修订的《股东大会议事规则》
（2）、新修订的《董事会议事规则》
（3）、新修订的《监事会议事规则》
（4）、新制订的《募集资金使用管理办法》
（5）、新制订的《关联交易公允决策制度》
（6）、废止的《投资权限划分和投资决策制度》
8、审议《关于〈董事、独立董事年度津贴制度〉的议案》；
9、审议《关于〈监事年度津贴制度〉的议案》；
10、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
（1）、投资精密光学产品制造项目
（2）、投资激光头项目
（3）、收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司94.84%股权
11、审议《关于聘请林岩先生为公司独立董事的议案》。
（第1、2、4-8项由第二届董事会第二次会议审议通过；第3项、第9项由第二届监事会第第二次会议审议通过；第10项中的第（1）、（2）分项、第11项由第二届董事会第三次会议审议通过，决议公告刊登于2003年4月26日、2003年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。第10项中的第（3）分项由第二届董事会第四次会议审议通过。）
四、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
凡2003年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
2、登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室
4、登记时间：2003年8月18-19日 （上午8：30-12：00，下午1：30-5:30）
5、公司地址：广东省惠州市麦地路63号麦科特中心15楼
联系电话：0752-2119664
传真：0752-2118071
联系人：丁云林 舒晓玲
6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
麦科特光电股份有限公司董事会
2003年7月24日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2003年 月 日
（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）
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2003-09-11
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收购股权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年4月23日召开第二届董事会第二次会议,会议同意公
司以1102万元收购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、北京北大青
鸟有限责任公司分别持有的广州北大青鸟商用信息系统有限公司的70%
和20%共计90%的股权。
该次收购事项已于2003年7月9日完成股权过户登记手续。本次重大
股权购买事项尚需取得中国证监会审核批准，并获公司股东大会批准后
才能实施。
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2003-08-26
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未能如期刊登股东大会决议公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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公司因未能如期刊登2002年年度股东大会决议公告，于2003年8
月26日停牌一天，2003年8月27日上午9：30分起停牌1个小时，2003
年8月27日上午10：30开始复牌。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) 1.9350
3、净资产收益率(%) 0.24
二、不分配，不转增 |
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2003-08-27
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2002年年度报告获股东大会通过，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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一、公司于2003年4月23日召开的第二届董事会第二次会议审议
通过了关于收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%股权的议案，
由于工作失误，此议案的审批程序违反了中国证监会有关规定，此项
交易不但需要提请股东大会批准，更需要首先获取证监会的批准。
二、公司2002年年度股东大会于2003年8月25日召开，通过以下
决议：
1、2002年年度报告及2002年年度报告摘要、2002年度董、监事
会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、修改《公司章程》。
3、制订《公司法人治理手册》。
4、董、监事、独立董事年度津贴制度。
5、变更部分募集资金投向。
6、上海北大青鸟企业发展有限公司提交的对《关于变更部分募
集资金投向的议案》之“收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限
公司94.84%股权”不予表决的临时提案。
7、聘请林岩为公司独立董事 |
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2003-09-05
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暂缓收购桑夏公司股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会2003年度第二次临时会议于2003年9月4日召
开，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于授权公司董事会秘书丁云林先生按证监公
司字[2001]105号文办理收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%
股权相关报批事宜的议案》。
2、审议通过了《关于暂缓收购深圳市桑夏计算机与人工智能开
发有限公司94.84%股权的议案》。
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2003-07-23
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拟以募集资金收购股权 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第四次会议于2003年7月21日召开，会议通过了
如下决议：
1、拟以募集资金6800万元收购北京北大青鸟有限责任公司持有的
深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司94.84%股权。
2、召开2002年度股东大会。
3、《关于变更部分募集资金投向的议案》及股东大会通知另行
作出。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0059
2、每股净资产(元) 1.9362
3、净资产收益率(%) 0.3048
二、不分配，不转增。
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2003-10-22
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对外投资之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司经与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、北京天桥北大青
鸟科技股份有限公司协商，初步达成了对北京北大高科技产业投资有
限公司共同进行增资扩股的意向。公司在本次增资扩股中将出资人民
币1.5亿元，占北京北大高科增资扩股后注册资本的20%。
此项对外投资为关联投资，将于2003年10月23日提交公司第二届
董事会第六次会议进行审议，具体内容将刊登在近期的董事会公告中。
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2003-10-11
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部分股权被冻结及诉讼事项 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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公司第三大股东麦科特集团有限公司因深圳发展银行佛山支行诉
麦科特集团精密有限公司等借款合同纠纷一案承担连带保证责任，被
广东省佛山市中级人民法院冻结其持有的公司1387万股国有法人股
（占公司总股本的4.28%），冻结期限为2003年7月8日至2004年7月7
日止。
另获悉，因黄莉民诉麦科特集团公司关于惠州市江北41号小区欠
款纠纷案，麦科特集团公司另持有公司1853万股国有法人股（占公司
总股本的5.72%）在被深圳市中级人民法院冻结后，已进入司法拍卖
程序。
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2004-07-13
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[20042预增](000150) *ST 光电：2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示性公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年半年
度保持盈利，净利润较上年同期预计增长50-400%。
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2004-08-05
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地址及联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2004年8月5日起，公司办公地址迁往深圳市南山区高新技术工
业园南区北大青鸟大楼第七层，现就有关事项公告如下：
1、公司办公地址：深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟
大楼第七层（邮编：518057）
2、董秘办联系方式：
（1）地址：深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼第
七层董秘办（邮编：518057）
（2）电话：0755-26038426，0755-26038427
（3）传真：0755-26038428
（4）电子邮箱：se000150@sina.com
（5）联系人：丁云林 舒晓玲 张珂
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0240
2、每股净资产(元) 1.7037
3、净资产收益率(%) 1.4084 |
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2004-08-28
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司控股子公司广州北大青鸟商用信息系统有限公司拟与北京
天桥北大青鸟科技股份有限公司，深圳中环宇光电科技有限公司及
深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司拟与深圳市北大青鸟科
技有限公司签订产品购销协议。
青鸟天桥为公司的控股股东的控股股东，深圳青鸟为公司的关
联企业，本次交易构成关联交易。
公司第二届董事会2004年度第二次临时会议对上述关联交易进
行了审议，非关联董事一致通过。
公司已于2004年7月27日披露了公司2004年半年度报告及摘要。
现就公司2004年半年度报告的有关事项作如下补充：
一、2004年上半年公司经营活动现金流量净额-2,693.03万元比
上年同期7,806.32万元减少-134%。
二、2004年上半年，公司先后与深圳市北大青鸟科技有限公司、
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司发行购买商品的关联交易，涉及
金额973万元、532万元，与深圳市北大青鸟科技有限公司发行销售商
品的关联交易，涉及金额1471万元。现就有关事项进行补充。
2004年8月25日，公司与北京北大青鸟有限责任公司签署《资金
补偿协议》。
公司在实施收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司、深圳市桑
夏计算机与人工智能开发有限公司等投资行为时，因收购程序和办理
变更手续较为复杂，付款时间与最终办理股权过户和工商登记手续上
存在时间差异。该公司同意并代表有关各方按照银行同期定期存款利
率水平向公司支付预付款项的资金补偿费220万元。公司已收到该220
万元补偿款。上述事项将增加公司2004年当期收益。
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2004-01-30
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作如下
公告：到目前为止，公司生产经营活动一切正常，无应披露而未披露
的信息。
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2004-02-17
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月16日召开，通过
了如下决议：
1、通过了《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》。
2、通过了《关于对个别重大资产计提特别减值事项的报告》。
3、通过了《关于收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公
司94.84%股权的议案》。
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2004-02-18
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股东签署股权转让补充协议等的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东于2002年12月30日签署了《关于麦科特光电股份有限
公司股权转让之协议书》，针对协议中股权转让等事宜，公司股东经
协商于2004年2月13日另行签署了相关协议，包括：
1、《关于麦科特光电股份有限公司股权转让之协议书之补充协
议》。
2、《关于解除麦科特光电股份有限公司股权托管之协议书》。
3、惠州市益发光学机电有限公司与公司股东上海北大青鸟企业
发展有限公司签署的《关于麦科特光电股份有限公司股权转让之协议
书》之补充协议。
4、惠州市科技投资有限公司与公司股东上海北大青鸟企业发展
有限公司签署的《关于麦科特光电股份有限公司股权转让之协议书》
之补充协议。
5、新标志有限公司与公司股东上海北大青鸟企业发展有限公司
签署的《关于麦科特光电股份有限公司股权转让之协议书》之补充
协议。
6、麦科特集团制冷有限公司与公司股东上海北大青鸟企业签署
的《关于麦科特光电股份有限公司股权转让之协议书》之补充协议。
7、股权质押补充协议。
在上述协议签署后，依约定，惠州市科技投资有限公司将其持有
的公司1700万股法人股、新标志有限公司将其持有的公司754.38万股
法人股和麦科特集团制冷有限公司将其持有的公司376.2万股法人股，
共计2830.58（占公司股份总数的8.74%）先行过户给上海青鸟。
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2004-01-15
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[20034预亏](000150) ST麦科特：2003年度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| 2003年度预亏
一、公司第二届董事会第八次会议于2004年1月14日召开。会议
审议并通过了如下决议：
1、同意聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、同意对个别重大资产按个别认定法计提特别资产减值准备，
计提金额合计为10,270.7万元，其中坏账准备9,957.9万元，其他资
产减值准备为312.8万元，上述资产减值准备属于非经常性损益。
3、公司董事会决定2004年2月16日召开2004年度第一次临时股
东大会。
二、因受计提特别资产减值准备等因素的影响，公司预计2003年
度整体将出现较大幅度亏损。
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2003-12-30
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年12月29日召开，大
会审议通过了《关于收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%股
权的议案》。
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2003-11-08
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，特发
布公告，敬请广大投资者注意投资风险。到目前为止，公司
生产经营活动一切正常，无应披露而未披露的信息。
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2003-11-18
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第七次会议于2003年11月14日召开。会议审议
并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对北京北大高科技产业投资有限公司进行
增资扩股的议案》：
经与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、北京天桥北大青鸟科
技股份有限公司两家公司协商，拟将北京北大高科技产业投资有限公
司增资扩股至注册资本人民币7.5亿元，股权结构拟设置为：青鸟华
光出资4.5亿元，占注册资本的60％；青鸟天桥出资1.5亿元（原有出
资0.5亿元，新增1亿元），占注册资本的20％；公司出资1.5亿元，
占注册资本的20％。本次构成关联交易。
二、审议通过了《麦科特光电股份有限公司投资者关系管理制
度》；
三、定于2003年12月18日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-12-18
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午九时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦科特光电股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年11月14日在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座4层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事和授权董事9人（徐祗祥董事、陈树新董事委托侯琦董事出席会议并行使表决权），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由许振东董事长主持，公司部分监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对北京北大高科技产业投资有限公司进行增资扩股的议案》：
本次对外投资为关联投资，董事会在审议本次投资的议案时，关联董事已回避表决。本次交易行为尚需提交本公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决，待经股东大会批准后签署正式的增资扩股协议。具体内容详见《对外投资暨关联交易公告》及本公司2003年10月27日刊登的第二届董事会第六次会议决议公告。
二、审议通过了《麦科特光电股份有限公司投资者关系管理制度》；
三、审议通过了《关于的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定，有关事项如下：
一、会议时间：2003年12月18日上午九时
二、会议地点：广东省深圳市深港产学研基地大厦
三、会议内容：
1、审议《关于对北京北大高科技产业投资有限公司进行增资扩股的议案》；
2、审议《关于将募集资金投资项目中部分闲置资金暂时弥补公司流动资金的议案》。（由2003年10月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过）
四、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
凡2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
2、登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室深圳办事处
4、登记时间：2003年12月10-11日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5:30）
5、联系地址：深圳市南山区高新技术园区南区深港产学研基地大厦西座5楼（邮编：518057）
联系电话：0755-26972877
传 真：0755-26972877
联 系 人：丁云林 舒晓玲
6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
麦科特光电股份有限公司董事会
2003年11月14日
授 权 委 托
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2003年 月 日
（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）
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2003-10-30
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作
如下公告：到目前为止，公司生产经营活动一切正常，无应披露而未
披露的信息。
二、根据公司经营业务的需要，公司决定在深圳设立麦科特光电
股份有限公司董事会秘书办公室深圳办事处 |
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2003-12-19
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对一公司增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月18日召开。审议
通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对北京北大高科技产业投资有限公司进行
增资扩股的议案》；
2、审议通过了《关于将募集资金投资项目中部分闲置资金暂时
弥补公司流动资金的议案》。
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2003-11-27
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重大股权购买，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司第二届董事会第二次会议于2003年4月23日召开，会议
同意公司拟以自有现金1,102万元分别收购北京天桥北大青鸟科技股
份有限公司合法持有的广州北大青鸟商用信息系统有限公司70%股权
和北京北大青鸟有限责任公司合法持有的广州商用20%股权。
二、定于2003年12月29日召开2003年度第三次临时股东大会 |
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2003-04-05
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-01-24
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午九时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 麦科特光电股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年12月20日在广东省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼本公司会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席10人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举许振东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；选举蔡刚先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年。（简历附后）
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，董事会同意聘任李立新先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）
三、审议通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，董事会同意聘任丁云林先生为公司第二届董事会秘书，任期三年；同时聘任舒晓玲女士为公司第二届董事会证券事务代表，任期三年。（简历附后）
四、审议通过了 |
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