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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-08
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关于落实湖南证监局限期整改通知的报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会湖南监管局于2004年9月20日至9月24日对中联重科进
行了巡回检查，并于2004年11月3日下发了《关于对长沙中联重工科技
发展股份有限公司限期整改的通知》。中联重科现对整改措施和落实
情况报告如下：
一、进一步加强公司规范运作和“五分开”建设
二、进一步完善公司信息披露质量
三、健全公司会计核算制度，按有关规定进行准确的会计核算
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2004-06-12
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重大合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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公司的参股公司湖南建设集团有限公司中标“长沙中联重工科
技发展股份有限公司麓谷工业园设计－施工总承包项目”。公司已
与湖南建设集团有限公司签订了《设计－施工总承包协议书》,该承
包协议共涉及金额18155万元。
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2004-07-09
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[20042预增](000157) 中联重科：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增公告
经公司财务部门初步测算，2004年半年度公司主营业务收入较上
年同期有较大幅度增长，预计2004年半年度所实现的净利润将比上年
同期增长100%以上。
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2004-06-26
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股权转让提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接公司第二大股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公
司通知：中标公司于2004年6月23日与深圳市金信安投资有限公司签
署了《股权转让协议》，拟以人民币19,600万元出让其持有的公司法
人股（共计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）。该股权转让
不涉及公司实际控制人变更，股权转让之具体情况待股权转让双方提
供充分的资料后尽快公告 |
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2004-06-30
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司将其持有的公司
80,301,702股法人股转让给深圳市金信安投资有限公司。股权转
让双方因此出具持股变动报告书。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 17.12
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2000-09-15
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2000.09.15是中联重科(000157)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.74: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-10-12
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2000.10.12是中联重科(000157)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.74: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2003-07-30
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年7月29日召开，会议通过了以下
报告和议案：
1、2002年度财务决算报告、2002年度财务审计报告、2002年度
利润分配预案、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘
要。
2、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位。
3、调整独立董事津贴。
4、选举瞿宝元、任祖武为公司第二届董事独立董事。
5、修改公司章程。
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2003-08-19
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收购中标实业有限公司全部资产及相关负债，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第七次会议于2003年8月14日召开，通过了以下
议案：
1、公司拟以银行贷款1.27亿元收购长沙高新技术产业开发区中
标实业有限公司全部经营性资产（包括民用改装车辆生产领域的特许
经营资格、专利技术、“中标”牌商标等无形资产）及相关负债。
2、上述资产收购协议（草案）。
3、提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜。
4、定于2003年9月19日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-09-24
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收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月23日召开，形成如
下决议：
1、审议通过《关于收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限
公司全部经营性资产及相关负债的议案》，公司拟以银行贷款1.27亿
元收购中标公司全部经营性资产及相关负债。
2、审议通过公司与中标公司就公司收购中标公司全部经营性资
产所签订的协议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相
关事宜的议案》 |
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2003-09-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称″股份公司″)第二届董事会第七次会议于2003年8月14日9：30在公司二楼会议室召开,会议应到董事十二名,实到十二名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、财务总监、董事会秘书亦列席了本次会议。本次会议由董事长詹纯新先生主持,会议审议并一致通过了以下议案
一、《关于收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案》
长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司(以下简称″中标公司″)成立于1999年3月7日,是一家在长沙高新技术产业开发区注册、并经湖南省科技厅认定的高新技术企业。该公司主要从事符合国家产业发展政策的环卫、环保及道路养护机械设备的研发、生产、销售,其主导产品有扫路车、高压清洗车、后装压缩式垃圾车、清障车、垃圾转运站等五大系列。经具有证券从业资格的评估机构湖南湘资有限责任会计师事务所进行的中标公司全部经营性资产及相关负债评估显示：中标公司全部经营性资产及相关负债的总资产为40,463.65万元,负债为27,726.46万元,净资产为12,737.19万元。股份公司拟以银行贷款1.27亿元收购中标公司全部经营性资产(包括民用改装车辆生产领域的特许经营资格、专利技术、″中标″牌商标等无形资产)及相关负债。
本次收购完成后,股份公司可以迅速进入环卫、环保及道路养护机械设备领域,股份公司的业务结构将更加合理, 工程机械的产业链条更加完善,股份公司的整体核心竞争能力和抗风险能力都将得到了进一步的提升。
独立董事就此项资产收购发表了独立意见(见附件)。
二、《资产收购协议》(草案)
《资产收购协议》(草案)系双方尚未签订的草案,股份公司拟与中标公司签订正式协议,《资产收购协议》(草案)对收购中标公司作出了以下规定：
(1)交易标的：中标公司的经营性资产和相关的负债,包括民用改装车辆生产领域的特许经营资格、专利技术、″中标″牌商标等无形资产。
(2)交易价格：1.27亿元
(3)定价政策：对于本次收购所涉及的全部经营性资产及相关负债,交易双方委托具有证券从业资格的评估机构湖南湘资有限责任会计师事务所进行了评估,评估结果：
(单位：万元)
项目 2003年5月31日
资产总计 40,463.65
负债总计 27,726.46
净资产 12,737.19
交易双方一致同意以此评估结果作为确定本次资产收购的定价依据,确定本次交易的价格为1.27亿元。股份公司以银行贷款收购。
(4)交易结算方式：现金支付,双方约定,本次资产收购款项将分两次支付。《资产收购协议》生效之日起五日内,股份公司向中标公司支付2,700万元；《资产收购协议》约定之经营性资产全部转移至股份公司之日起五日内股份公司向中标公司支付10,000万元。
(5)《资产收购协议》生效条件和生效时间：《资产收购协议》需经股份公司股东大会及中标公司股东会审议通过后方能生效,生效时间为《资产收购协议》在股份公司股东大会及中标公司股东会获得通过之日。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》。
提请股东大会授权董事会办理协议签订后有关本次资产收购的相关事宜。
四、决定于2003年9月23日。现将有关会议具体事项公告如下：
1、召开会议基本情况
1)召集人：公司董事会；
2)会议召开日期和时间：2003年9月23日上午9：30；
3)会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅。
2、会议事项
1)审议《关于收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案》；
2)审议《资产收购协议》；
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》。
以上议案内容详见董事会决议公告。
3、会议出席对象
截止2003年9月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。
4、会议登记方式
请符合上述条件的股东或代理人于2003年9月22日(9：00-11：00,14：00-16：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市银盆南路307号公司接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
5、其他
1)本次会议会期半天,出席会议者费用自理；
2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号；
3)联系电话：(0731)8923908
传真：(0731)8923906
邮政编码：410013
联系人：郭韬 吕志名
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○三年八月十九日
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2618
2、每股净资产(元) 2.8415
3、净资产收益率(%) 9.21
二、不分配，不转增 |
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2003-08-30
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签订重组并购协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司、建设部长沙建设机械研究院、湖南省浦沅集团有限公司、
湖南浦沅工程机械有限责任公司四方于2003年8月30日签订《重组
并购协议书》。
根据《重组并购协议书》的约定，浦沅集团公司的国有资产将
整体无偿划转至建机院，建机院对其进行资产整合；公司将收购整
合后的浦沅集团公司和浦沅有限公司的主要经营性资产，该项资产主
要涉及汽车起重机等经营业务。同时，《重组并购协议书》还约定，
协议各方经协商可以根据实际情况对重组并购范围、实施步骤作适当
调整 |
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2004-10-14
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[20043预增](000157) 中联重科：2004年三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年三季度业绩预增公告
经中联重科初步测算，2004年三季度该公司主营业务收入较上年
同期有较大幅度增长，预计2004年三季度实现的净利润将较上年同期
的增长幅度在100%-120%之间。
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2004-09-14
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中联重科第二届董事会第十五次会议于2004年9月9日召开。并形成
如下决议：
1、审议通过《关于方明华先生辞去总经理职务的议案》；
2、聘任殷正富担任公司总经理；聘任李建达担任公司董事会秘书；
3、聘任苏用专担任公司财务总监。
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年9月27日召开2004年度第一次临时股东大会，现将有关会议具体事项公告如下：
1、召开会议基本情况
（1）召集人：公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2004年9月27日上午9：30
（3）会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
2、会议审议事项
（1）《关于关联交易事项的议案》；
（2）《关联交易决策制度》；
（3）《关于变更募集资金投向的议案》；
（4）《募集资金使用管理办法》；
（5）《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（6）《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》；
（7）《关于符合增发新股（A股）条件的议案》；
（8）《关于2004年度增发新股（A股）具体发行方案的议案》；
（9）《关于本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》；
（11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》；
（12）《关于申请增发新股（A股）完成前的滚存利润分配方案》；
（13）《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》；
（14）《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。
3、会议出席对象
截止2004年9月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。
4、会议登记方式
请符合上述条件的股东或代理人于2004年9月24日（9：00-11：00，14：00-16：00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆南路307号公司二楼证券部办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
5、其他
（1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理。
（2）公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。
联系电话： （0731）8923908
传真： （0731）8923904
邮政编码： 410013
联系人： 吕志名 郭韬
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月二十七日
附：董事候选人简历
董事候选人简历
殷正富先生：1956年生, 中共党员，大学学历, 高级经济师；曾任湖南浦沅工程机械总厂厂办党支部书记、主任，湖南浦沅工程机械总厂副厂长，长沙重型机器厂厂长、党委副书记，湖南浦沅集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，湖南浦沅工程机械有限公司总经理，现任长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理，湖南浦沅工程机械有限公司党委书记、总经理。
熊焰明先生：1964年生，大学学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理；长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理、公司副总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司常务副总经理。
王春阳先生：1955年生，中共党员，大学学历，高级工程师；曾任湖南浦沅工程机械总厂研究所所长、总厂副厂长，湖南浦沅集团有限公司副总经理、常务副总经理、董事，现任湖南浦沅集团有限公司总经理。
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人 ： 受托人 ：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 委托期限：
委托人签名： 2004年 月 日
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2004-09-28
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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中联重科2004年度第一次临时股东大会于2004年9月27日召开，形
成如下决议：
1、审议通过《关于关联交易事项的议案》；
2、审议通过《关联交易决策制度》；
3、审议通过《关于变更前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技
术改造项目投向的议案》；
4、审议通过《募集资金使用管理办法》；
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议通过《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告》；
7、审议通过《关于符合增发新股（A股）条件的议案》；
8、审议通过《关于2004年度增发新股（A股）具体发行方案的议案》；
9、审议通过《关于本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可
行性的议案》；
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相
关事宜的议案》；
12、审议通过《关于申请增发新股（A股）完成前的滚存利润分配方
案》；
13、审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》；
14、审议通过《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。
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2004-03-09
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修改公司章程议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月8日召开，形成如下决议：
1、《公司2003年度董、监事会工作报告》、《公司2003年度监事
会独立意见书》、《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度
财务决算报告》、《公司2003年度会计审计报告》、《公司2003年度
利润分配预案》。
2、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计
单位的议案》。
3、《公司关于调整设置董事会专门委员会及人员组成的议案》。
4、《公司关于2004年度关联交易事项的议案》。
5、《公司关于修改章程的议案》。
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2004-03-08
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召开2003年年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2004年2月5日9时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。本次应到董事十二名,实到十二名。公司监事、财务总监、董事会秘书亦列席了会议。会议由董事长詹纯新先生主持,经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2003年度会计审计报告》；
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度共实现净利润230,757,023.60元,提取10%的法定公积金23,075,702.36元,提取5%的法定公益金11,537,851.18元,加期初未分配利润72,511,486.02"!元,公司可供股东分配的利润为268,654,956.08",元。本公司拟以2003年末总股本39000万股为基数,向全体股东实施每10股转增3股、派发现金红利0.25元(含税)的分配预案。
五、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
六、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；
七、审议通过《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
公司于2001年起,聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位,负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。中喜会计师事务所有限责任公司在担任公司审计单位期间,尽责尽职,从专业角度维护了公司及其他股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性,公司拟在2004年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
八、《公司关于调整设置董事会专门委员会及人员组成的议案》；
为完善公司治理结构,更好的发挥董事会的监督和制衡作用,提高其战略决策和投资决策的科学性,现拟对公司董事会原下设的专门委员会进行如下调整：
1、各专门委员会的设置
原规划发展委员会调整为战略委员会、原财务稽核委员会调整为审计委员会、原人力资源与薪酬委员会调整为提名和薪酬委员会、保留基本建设委员会、保留投资发展委员会。
各专门委员会委员的任期与第二届董事会任期一致。
2、各专门委员会组成人员提名如下：
(1)战略委员会
战略委员会由4人组成：龙国键先生担任主任委员,成员分别为龙国键先生、刘权先生、王忠明先生(独立董事)、白暴力先生(独立董事)。
(2)审计委员会
审计委员会由3人组成：瞿宝元先生担任主任委员,成员分别为瞿宝元先生(独立董事)、任祖武先生(独立董事)、许武全先生。
(3)提名和薪酬委员会
提名和薪酬委员会由3人组成：王忠明先生担任主任委员,成员分别为王忠明先生(独立董事)、白暴力先生(独立董事)、方明华先生。
(4)基本建设及技术改造委员会
基本建设委员会会由3人组成：刘安元先生担任主任委员,成员分别为刘安元先生、方明华先生、刘权先生。
(5)投资发展委员会
投资发展委员会会由3人组成：张建国先生担任主任委员,成员分别为张建国先生、许武全先生、刘驰先生。
九、《公司关于2004年度关联交易事项的议案》；
根据公司2004年度工作计划,现将公司预计2004年度与关联方将发生的房屋租赁、汽车起重机底盘供应等关联交易事项列示如下：
1、建设部长沙建设机械研究院及其下属公司
(1)综合服务协议
(2)房屋租赁
(3)车辆租赁合同
(4)胶管、润滑油供应及包装箱加工
2、湖南省浦沅集团有限公司及其下属公司
(1)综合服务
(2)汽车起重机底盘、车桥及铸件供应
(3)驾驶室、操作室供应
(4)汽车起重机液压油箱、固定支腿供应
(5)配件供应
(6)资产租赁经营
上述关联交易金额共计45315.88万元,关联交易的情况详见本公司关联交易公告(2004年第7号)。
关联董事詹纯新先生在本项议案表决时回避表决；
公司四名独立董事亦就关联交易事项发表了独立意见：以上关联交易是根据本公司实际情况制订,符合本公司的发展需要。依据合同所规定的交易定价政策合理,体现了公允的市场化原则,符合本公司和全体股东的利益,没有损害本公司和非关联股东的权益。合同的签订的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
十、《公司关于修改章程的议案》；
根据公司第二届董事会第十一次会议通知中《公司2003年度分配预案》、《公司关于调整董事会专门委员会及人员组成的议案》的具体内容,本公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改：
1、原第六条修改为：公司注册资本为人民币50,700万元。
2、原第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股50,700万股,其中发起人持有33,800万股,其他内资股股东持有16,900万股。
3、原第一百四十六条修改为：公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名和薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
4、原第一百四十八条修改为：
审计委员会的主要职责是：
(1)提议聘请或更换外部审计机构；
(2)监督公司的内部审计制度及其实施；
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(4)审核公司的财务信息及其披露；
(5)审查公司的内控制度。
5、原第一百四十九条修改为：
提名和薪酬委员会的主要职责是：
(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
(4)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议；
(5)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
6、原第一百五十条修改为：
基本建设及技术改造委员会的主要职责是：
(1)拟定公司基本建设总体规划和年度计划；
(2)基本建设和技术改造项目的申报、立项；
(3)组织公司基本建设和技术改造项目的规划、设计、施工的招标工作；
(4)公司基本建设和技术改造竣工项目的验收、结算；
(5)公司基础设施施工归口管理。
7、增加投资发展委员会职责的条款
第一百五十一条 投资发展委员会的主要职责是：
(1)对公司投资项目、兼并收购项目进行论证并提出建议；
(2)对公司再融资方案提出建议并负责组织实施；
(3)对公司资本运作方案提出建议负责组织实施。
《公司章程》的其他条款序号顺延。
以上第二至第十项议案尚需提交公司2003年年度股东大会审议。
十一、《公司关于的议案》。
公司董事会决定于2004年3月8日,现将有关会议具体事项公告如下：
1、召开会议基本情况
(1)召集人：公司董事会
(2)会议召开日期和时间：2004年3月8日上午9：30；
(3)会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅；
2、会议审议事项
(1)审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
(2)审议通过《公司2003年度会计审计报告》；
(3)审议通过《公司2003年度利润分配预案》；
(4)审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
(5)审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；
(6)审议通过《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
(7)《公司关于调整设置董事会专门委员会及人员组成的议案》；
(8)《公司关于2004年度关联交易事项的议案》；
(9)《公司关于修改章程的议案》；
(10)《公司2003年度监事会工作报告》；
(11)《公司2003年度监事会独立意见书》。
3、会议出席对象
截止2004年3月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。
4、会议登记方式
请符合上述条件的股东或代理人于2004年3月5日(9：00-11：00,14：00-16：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市银盆南路307号公司二楼证券部办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
5、其他
(1)本次会议会期半天,出席会议者费用自理。
(2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。
联系电话： (0731)8923908
传真： (0731)8923904
邮政编码： 410013
联系人： 吕志名 郭韬
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
二○○四年二月七日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人 ： 受托人 ：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托期限：
委托人签名：
2004年 月 日
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2004-02-07
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 18.80
二、每10股派0.25元（含税）转增3股。
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2004-02-21
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2003年年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据财政部的要求，现对公司2003年年报及摘要中有关董事会
审议通过的分派现金红利进行会计调整处理，详见公告全文。
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2003-03-05
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.3941
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 15.28
二、不分配，不转增 |
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2004-01-13
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[20034预增](000157) 中联重科：2003年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预增
经公司财务部门初步测算，2003年度公司主营业务收入较去年同
期有较大幅度增长，预计2003年度的净利润将比上年同期增长50%以
上。
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2003-12-23
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收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月22日召开，
形成如下决议：
1、公司拟以自筹资金9,846.37万元收购湖南浦沅工程机械有限
责任公司所拥有的与生产25吨及25吨以上起重机相关的经营性资产及
负债。
2、《资产收购协议》。
3、提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜。
4、修改公司章程。
二、公司与浦沅有限公司签订的《资产收购协议》生效条件已
获得满足，《资产收购协议》正式生效，并开始办理的人员、
业务接管及产权变更等手续。
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2004-01-07
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资产收购进度提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负
债的事宜，截至2003年12月31日，公司已向浦沅有限公司支付资产
收购款的55%，共计人民币5,240万元，并于2003年12月31日取得长
沙市产权贸易中心签发的《产权交割证明书》。本次产权交割的资
产总额为43,614.51万元，负债总额为33,768.14万元。公司将以
《产权交割证明书》为依据，办理相关资产的过户手续。
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2004-02-07
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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向银行贷款 |
深交所公告，借款,资产(债务)重组 |
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一、公司2003年度因收购资产及生产规模扩大的需要向银行申
请流动资金贷款合计43,050万元，均由建设部长沙建设机械研究院
提供连带责任还款保证担保。
二、公司与湖南机床厂于2002年12月21日签署了《长沙中联重
工科技发展股份有限公司兼并湖南机床厂协议书》。
截止2003年12月29日，在本次资产收购过程中，公司共获得
7676.28万元的债务减免。至此，本次资产收购已完成。
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2003-12-22
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届董事会第十次会议于2003年11月18日15：00在公司二楼会议室召开,会议应到董事十二名,实到十一名,董事刘驰先生因病无法出席本次会议,委托董事张建国先生代为表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、财务总监、董事会秘书亦列席了本次会议。本次会议由董事长詹纯新先生主持,会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于收购湖南浦沅工程机械有限公司相关经营性资产及负债的议案》
湖南浦沅工程机械有限公司(以下简称″浦沅有限公司″)成立于2001年12月24日,是湖南省浦沅集团有限公司(以下简称″浦沅集团″)的子公司,主营工程起重机械、建设机械、特种车辆、环保机械等机电产品的开发、生产、销售、维修、租赁并提供技术咨询服务,其汽车起重机、特种车辆产品的研发能力、制造能力在行业内处于领先水平。汽车起重机的市场占有率位列行业第二。浦沅有限公司2001年资产总额、负债总额、实现的销售收入及净利润分别为：105,316.45万元、60,696.83万元、42,916.16万元、369.39万元,2002年资产总额、负债总额、实现销售收入及净利润分别为：106,986.08万元、62,255.32万元、67,844.16万元、392.80万元。
本公司经过充分论证,拟收购浦沅有限公司所拥有的与生产25吨及25吨以上汽车起重机相关的经营性资产及负债。经本公司与浦沅有限公司确认以2003年6月30日作为评估基准日,该部分资产总额为43,614.51万元,负债总额为33,768.14万元,净资产为9,846.37万元。本公司拟以自筹资金9,846.37万元收购浦沅有限公司所拥有的与生产25吨及25吨以上汽车起重机相关的经营性资产及负债(含相关的商标、专利、非专有技术及汽车起重机特许经营资质等无形资产)。
本公司通过收购浦沅有限公司的相关经营性资产,可以迅速进入汽车起重机行业,培植新的利润增长点,进一步完善公司的工程机械产品链,实现产品多元化,增强公司综合实力、核心竞争力和抗风险能力。
独立董事就此项资产收购发表了独立意见(见附件)。
二、《资产收购协议》(草案)
《资产收购协议》(草案)对收购浦沅有限公司作出了以下规定：
(1)交易标的：浦沅有限公司所拥有的与生产25吨及25吨以上汽车起重机相关的经营性资产及负债(含相关的商标、专利、非专有技术及汽车起重机特许经营资质等无形资产)。
(2)交易价格：人民币9,846.37万元
(3)定价政策：对于本次收购所涉及的经营性资产及负债,交易双方委托具有证券从业资格的评估机构天职孜信会计师事务所有限责任公司进行了评估,评估结果：
(单位：万元)
项目 2003年6月30日
资产总计 43,614.51
负债总计 33,768.14
净资产 9,846.37
交易双方一致同意以此评估结果作为确定本次资产收购的定价依据,确定本次交易的价格为9,846.37万元。公司以自筹资金收购。
(4)交易结算方式：现金支付
(5)《资产收购协议》(草案)生效条件和生效时间：《资产收购协议》(草案)生效条件为：①本公司股东大会批准；②浦沅有限公司股东会或在四家股东正式退出后浦沅集团董事会的批准。生效时间为生效条件均获得满足之日。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》。
提请股东大会授权董事会办理协议签订后有关本次资产收购的相关事宜。
由于本公司、本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院、浦沅集团和浦沅有限公司于2003年8月30日签订了《重组并购协议》(已于2003年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网进行披露),浦沅集团将被整体划拨至本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2002年修订本)》第七章第三节的有关规定,浦沅有限公司为本公司的潜在关联人,本次资产收购构成关联交易。在对上述三议案进行表决时,关联董事进行了回避。
四、《修改公司章程的议案》
原公司章程第十三条为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：开发、研制、销售、租赁工程机械及其它机械设备、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品并提供相关售后技术服务；销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业研制、开发的技术和生产科技产品的出口业务,本企业科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；承办本企业对外合资经营、合作生产及″三来一补″业务。
修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：开发、生产、销售工程机械、环卫机械及其它机械设备、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、汽车(不含小轿车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；房地产投资。
以上议案尚须提交股东大会审议。
五、《配件加工服务框架合同》
本公司于2003年11月18日就配件加工服务与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司签订了《配件加工服务框架合同》。
长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司是本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院控股子公司。因此,以上合同的签订构成关联交易。在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。
六、决定于2003年12月22日。现将有关会议具体事项公告如下：
1、召开会议基本情况
1)召集人：公司董事会；
2)会议召开日期和时间：2003年12月22日上午9：30；
3)会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅。
2、会议事项
1)审议《关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债的议案》；
2)审议《资产收购协议》；
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案》；
4)审议《修改公司章程的议案》。
以上议案内容详见董事会决议公告。
3、会议出席对象
截止2003年12月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。
4、会议登记方式
请符合上述条件的股东或代理人于2003年12月19日(9：00-11：00,14：00-16：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市银盆南路307号公司接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
5、其他
1)本次会议会期半天,出席会议者费用自理；
2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号；
3)联系电话：(0731)8923908
传真：(0731)8923906
邮政编码：410013
联系人：郭韬 吕志名
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○三年十一月二十一日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人 本单位 出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人 签名 ： 委托人股票帐号：
持股数： 股 委托日期：
被委托人 签名 ： 被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-11-21
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收购资产，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年11月18日召开，会议审议
并一致通过了以下议案：
一、《关于收购湖南浦沅工程机械有限公司相关经营性资产及负
债的议案》。
二、《资产收购协议》（草案）
三、《关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的
议案》。
四、《修改公司章程的议案》。
五、《配件加工服务框架合同》。
六、定于2003年12月22日召开2003年第二次临时股东大会 |
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