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备忘事项 |
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详细 |
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2014-05-17
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,国家电网公司在国家电网公司电子商务平台发布了“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”。许继电气下属子公司河南许继仪表有限公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”和第6分标“集中器、采集器”的推荐中标候选人,共中12个包,预计中标总金额约为15,349万元 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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许继电气2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议并通过公司《2013年年度报告》及其摘要、公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、公司《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-07
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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许继电气预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利27,236.36万元-30,867.87万元,比上年同期增长50%-70% |
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2014-05-07
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重大经营合同中标结果 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,国家电网公司在国家电网公司电子商务平台分别公示了“中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-配电自动化主站,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-220~750kV继电保护和变电站计算机监控系统,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-35~110kV继电保护和变电站计算机监控系统,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-直流电源类设备,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-电抗器,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-消弧线圈,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-35(20)kV开关柜,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-10kV开关柜”。许继电气及下属子公司中标,中标金额合计约为28831.31万元 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1503
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于预计2014年日常关联交易的议案
8、关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
9、2013年度监事会工作报告
10、听取《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年5月15日上午9：00
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年5月9日
6、会议审议事项：2013年年度报告及其摘要、2013年度董事会工作报告、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案等 |
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2014-04-12
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华英证券有限责任公司关于公司重大资产重组之2013年度持续督导工作报告书 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0634
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.18
二、每10股送3股,派1元(含税)转增2股 |
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2014-03-18
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股份变动暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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许继电气本次非公开发行新增股份180,464,606股,将于2014年3月19日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司本次发行新增股份上市首日(即2014年3月19日)股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
公司本次向许继集团发行的180,464,606股股份的性质为有限售条件流通股,自股份上市之日起36个月内不得转让,在限售期限届满后,方可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定上市交易。本次发行结束后,许继集团因本次发行取得的股份由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股票,亦受到上述锁定期的约束 |
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2014-03-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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许继电气2014年第一次临时股东大会于2014年3月14日召开,审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2014-03-07
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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许继电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的核准,中国证监会于2013年11月4日印发了《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1396号)。
公司自收到中国证监会核准文件后及时开展相关标的资产的交割过户工作。现将有关进展情况予以公告 |
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2014-02-26
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年3月14日上午9时
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年3月10日
6、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案 |
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2014-02-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
2.1、董事候选人冷俊先生
2.2、董事候选人肖忠文先生
2.3、董事候选人张学深先生
3、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
3.1、监事候选人王定国先生
3.2、监事候选人王武杰先生 |
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2014-02-25
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董事及高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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2014年2月24日,许继电气董事会收到公司董事长李富生先生、董事姚致清先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,李富生先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务,姚致清先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定,李富生先生、姚致清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李富生先生、姚致清先生辞职后将不在公司担任任何职务。
2014年2月24日,公司董事会收到公司副总经理海涛先生、副总经理李建坤先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,公司副总经理海涛先生、副总经理李建坤先生提出辞去公司副总经理职务。根据有关规定,海涛先生和李建坤先生的辞职报告自送达董事会时生效。李建坤先生辞职后将不在公司担任任何职务,海涛先生辞职后仍担任公司下属子公司珠海许继电气有限公司和珠海许继芝电网自动化有限公司的总经理职务。
公司将尽快履行相关程序增选出新的董事及高管人员 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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重大资产重组实施进展情况 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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许继电气重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会的核准,中国证监会于2013年11月4日印发了《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1396号)。
截至本公告披露之日,本次交易标的许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权已全部交割至公司,相关工商变更登记手续已办理完毕。
由于本次交易标的许继集团柔性输电分公司交割程序较为复杂,办理周期较长,目前公司正在按规定抓紧办理许继集团柔性输电分公司涉及的债权债务等相关资产的交割工作。
公司及相关各方将继续积极实施本次重大资产重组工作,尽快完成资产交割,公司将按相关规定就工作进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-01-16
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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许继电气预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利49,802.45万元-56,442.77万元,比上年同期增长50%-70% |
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2014-01-07
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(000400) 许继电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 48229600.00
中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 24749400.00
机构专用 22557433.68
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 19117295.00 23035.00
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 18537600.00 1031688.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 126976890.00
机构专用 36434587.55
机构专用 15820649.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 14581756.34
机构专用 13215868.03
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2014-01-03
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重大资产重组实施进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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许继电气重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会的核准,中国证监会于2013年11月4日印发了《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1396号)。
截至本公告披露之日,本次交易标的许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权已全部交割至公司,相关工商变更登记手续已办理完毕。
由于本次交易标的许继集团柔性输电分公司交割程序较为复杂,涉及知识产权及债权债务数量众多,办理周期较长,目前公司正在按规定办理许继集团柔性输电分公司的资产交割工作。
公司及相关各方将继续积极实施本次重大资产重组工作,尽快完成资产交割,公司将按相关规定就工作进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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许继电气2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了公司《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》、公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》 |
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2013-12-25
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开日期和时间：2013年12月27日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午 9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15：00-12月27日下午15：00。
2、会议审议事项：关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案 |
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2013-12-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案
2、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案 |
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2013-12-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开日期和时间：2013年12月27日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15：00-12月27日下午15：00。
2、现场会议地点：公司本部三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、股权登记日：2013年12月23日
6、登记时间：2013年12月25日上午8：00-12：00、下午14：30-18：00
7、审议事项：关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案 |
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2013-12-10
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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2013年12月9日,许继电气收到持股5%以上的股东平安信托有限责任公司的通知,其于2013年12月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司流通股1,280,000股,占公司总股本的0.260%,减持均价为30.47元/股。
本次减持后,平安信托有限责任公司尚持有公司24,572,087股,占公司总股本的4.997%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-11-29
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为25,852,087股,占许继电气总股本的5.257%;
2.本次限售股份可上市流通日为2013年12月2日 |
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2013-11-23
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付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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本期债券“11许继债”票面利率为6.75%,本次付息每手(面值1,000元)“11许继债”派发利息为人民币67.50元(含税);扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为60.75元。
付息权益登记日：2013年11月29日
除息日：2013年12月2日
付息资金到账日：2013年12月2日 |
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2013-11-07
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收购报告书 |
深交所公告 |
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许继电气现发布 |
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2013-11-06
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重大资产重组事宜获得中国证监会批复 |
深交所公告 |
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2013年11月5日,许继电气收到中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1396号),批复内容如下：
一、核准你公司向许继集团有限公司发行146,373,697股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过34,090,909股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。
公司将依照上述核准文件要求,以及公司股东大会的相关授权办理本次重大资产重组的相关事宜 |
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