| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-27
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2004.02.27是冀东水泥(000401)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.61,配股比例:30,配股后总股本:96277.1万股) |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0497
2、每股净资产(元) 1.8335
3、净资产收益率(%) 2.7125
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1200
2、每股净资产(元) 1.9037
3、净资产收益率(%) 6.30
二、不分配，不转增。
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2004-05-19
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2003年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）；
本次派息股权登记日为2004年5月25日；除息日为2004年5月26日。
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2004-07-02
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收到资源综合利用产品退还增值税2000万元，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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经唐山市国家税务局批准，公司本部于2004年6月30日收到资源
综合利用产品退还增值税2000万元。
去年同期公司收到的增值税退税为1300万元。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0612
2、每股净资产(元) 2.1186
3、净资产收益率(%) 2.89
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 8.56
二、每10股派1.00元（含税）。
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2004-02-10
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2004年2月8日签订《唐山冀东水泥股份有限公司注资控股
辽宁辽东水泥集团诚兴水泥有限公司合同》，公司拟向辽宁辽东水泥
集团诚兴水泥有限公司注资，成为该公司控股股东，同时将该公司更
名为辽阳冀东水泥诚兴有限公司,并于2004年底前由合资公司建设两
条日产2500吨熟料生产线及160万吨水泥粉磨系统，使其总生产规模
达到日产熟料5000吨，年产水泥160万吨。
合资公司注册资本暂定为13,812.5万元人民币。其中公司以现金
方式出资7,182.5万元，占注册资本的52%。
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2004-02-04
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、配售比例：每10股配3股；
2、配售价格：4.61元/股；
3、股权登记日：2004年2月3日；除权基准日：2004年2月4日；
4、配股缴款起始日为2004年2月4日，截止日为2004年2月17日 |
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2004-04-09
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于的有关事项通知如下：
1、会议日期：2004年4月9日 上午9：00。
2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。
3、会议审议事项：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》。
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》。
(3)审议公司《2003年度财务决算报告》。
(4)审议公司2003年度利润分配议案。
(5)审议聘请会计师事务所议案。
(6) 审议公司2003年年度报告及年度报告摘要。
(7) 审议修改公司章程的议案。
(8) 审议授权总经理在不增加公司贷款总额的前提下，审批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续。
(9) 对四届七次董事会审议通过的公司银行贷款事项进行追认的议案。
具体内容详见2003年10月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的四届七次董事会决议公告第五项"审议通过公司银行贷款事项"。
4、参加会议对象：
(1)凡是2004年4月2日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司法律顾问。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部
(3)登记时间：2004年4月2日---2004年4月8日（8：00-16：30）
6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
公司地址：河北省唐山市新区林荫路。
联系人：张士江
联系电话：0315-3244005
传真：0315-3244005
邮政编码：063031
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2004年2月27日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司2002年年度股东大会，具体事宜委托如下：
(1) 代理人是(否)具有表决权；
(2) 代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
对股东大会议程所列 议案投赞成票；
对股东大会议程所列 议案投反对票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
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2004-02-25
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股份变动暨配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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一、公司配股工作于2004年2月18日结束,实际向社会公众股股东配售
股份64,925,098股,逾期未被认购的股份计16,059,966股,由承销团包销。本
次配股募集资金总额373,341,145.04元，扣除有关发行费用16,454,093.96
元,本次配股实际募集资金净额356,887,051.08元已全部到位。
二、公司股份由配股前的881,785,550股增加到962,770,614股。
三、本次配股获配新增的社会公众股80,985,064股（其中董、
监事及高级管理人员获配新增75,968股暂时冻结）将于2004年2月
27日上市流通。
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2003-12-04
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增值税退税公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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经税务部门批准，公司及下属子公司于12月2日收到资源综合利
用产品退增值税2925.97万元 |
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2004-03-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-12 |
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2004-01-29
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配股提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案已经中国证监会核准。
1、配股简称：“冀东A1配”，配股代码：“080401”。
2、配售比例和发行数量：每10股配3股。
3、配售价格：4.61元/股。
4、股权登记日：2004年2月3日。
除权基准日：2004年2月4日。
5、配股缴款起止日期：配股缴款起始日为2004年2月4日，截止
日为2004年2月17日。
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2004-02-04
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配股8098.51万股缴款起始日,配股价:4.61元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-02-03
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冀东水泥(000401):配股(10配3)登记日,配股价:4.61元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-02-27
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8098.51万股配股上市,配股价4.61元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2000-08-31
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配股，每10股配3股，配股价:4元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-27
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配股，每10股配3股，配股价:4.61元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-04
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配股，每10股配3股，配股价:4.61元/股，申购代码：080401 ，配售简称：翼东A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-02-04
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配股，每10股配3股，配股价:4.61元/股股权登记日：2004-02-03，，配股缴款日2004-02-04到2004-02-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-02-17
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配股，每10股配3股配股价:4.61元/股，股权登记日：2004-02-03，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-02-17
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案已经中国证监会核准，现第三次将本次配股方案提
示如下：
1、配股简称：冀东A1配；配股代码：080401。
2、配售比例：每10股配3股。
3、配售价格：4.61元/股。
4、股权登记日：2004年2月3日。
5、除权基准日：2004年2月4日。
6、配股缴款起始日为2004年2月4日，截止日为2004年2月17日。
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2004-01-15
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配股获准公告，停牌1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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一、公司配股方案已经中国证监会证监发行字[2003]120号文核准。
公司本次配股以每10股配3股的比例向全体股东配售。
本次配股价格为4.61元/股。
二、配股说明书摘要。
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2004-01-02
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增值税退税公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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经唐山市国家税务局批准，公司本部12月31日收到资源综合利
用产品的退还增值税1700万元。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 0.0004
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2003-03-27
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对外投资及担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第四届董事会第二次会议于2003年3月25日召开，会议通过了
如下决议：
1、对唐山冀东三友水泥有限公司增资2700万元至7500万元（占
注册资本75%），建设年产80万吨水泥粉磨系统，并将该合资公司名
称修改为“冀东水泥唐山三友有限公司”。
2、对冀东水泥扶风有限责任公司再次增资6150万元并继续为其
10500万元贷款提供担保。
3、购买唐山盾石干粉建材有限责任公司所持有的唐山冀东亚元生
物制品有限公司49%的股权，并对冀东亚元增资1200万元。
4、天津冀东水泥有限公司项目另一合作方变更为中国第二十二
冶金建设公司，双方出资比例不变。
5、为三河冀东水泥有限责任公司3000万元贷款及3000万元银行承
兑汇票提供担保。
6、为冀东水泥扶余有限责任公司5000万元贷款提供担保。
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2003-02-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于的有关事项通知如下：
1、会议日期：2003年2月28日 上午9：00。
2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。
3、会议审议事项：
(1)审议公司《2002年度董事会工作报告》。
(2)审议公司《2002年度监事会工作报告》。
(3)审议公司《2002年度财务决算报告》。
(4)审议公司2002年度利润分配议案。
(5)审议聘请会计师事务所议案。
(6)通报公司高级管理人员2002年年薪考核结果。
(7)审议公司2002年年度报告及年度报告摘要。
(8)审议公司董事会换届选举预案。
(9)审议确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案。
(10)审议监事会换届选举的议案。
(11)审议关于延长公司配股有效期的议案。
(12)审议购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的唐山冀东三友水泥有限公司80%股权的议案。
具体内容详见2001年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司三届十八次董事会决议公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告》；2003年1月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会三届三十五次会议决议公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告―购买唐山冀东三友水泥有限公司80%股权》。
4、参加会议对象：
(1)凡是2003年2月21日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司法律顾问。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部
(3)登记时间：2003年2月24日---2003年2月27日（8：00-16：30）
6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
公司地址：河北省唐山市新区林荫路。
联系人：张士江
联系电话：0315-3244005
传真：0315-3244005
邮政编码：063031
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2003年1月24日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司2002年年度股东大会，具体事宜委托如下：
(1)代理人是(否)具有表决权；
(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
对股东大会议程所列 议案投赞成票；
对股东大会议程所列 议案投反对票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
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2003-03-01
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董监事会换届选举结果 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年2月28日召开，通过如下
决议：
1、2002年度董监事会工作报告。
2、2002年度财务决算报告。
3、2002年度利润分配：每10股派发现金红利1元（含税）。
4、继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。
5、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
6、。
7、第四届董事会独立董事津贴标准。
8、延长公司配股有效期。
9、购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的唐山冀东三友
水泥有限公司80%股权。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年2月28日召开，通过
如下决议：
1、杜金弘继续任公司董事长，玄志春、张增光继续任公司副董
事长。
2、继续聘任张士江为公司董秘。
3、继续聘任张增光为公司总经理。
4、继续聘任李齐炯、侯茂林、王希立、于宝池、刘臣、高建明
为公司副总经理，李齐炯为公司总工程师（兼）。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年2月28日召开，会议
选举许书凤继续任公司监事会主席。
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2003-02-21
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司董事会于2003年2月19日召开，会议同意公司拟与唐山市丰
润区红旗水泥厂共同出资组建冀东水泥扶余有限责任公司（暂定名，
以工商注册登记为准）。合资公司总投资约8000万元人民币，首期注
册资本金1000万元，公司出资900万元，红旗水泥厂出资100万元，分
别占注册资本的90%和10%。
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