| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-06-05
|
6月25日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2010年6月25日（星期五）上午9：00开始，会期半天。
2、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
3、召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年6月22日
6、登记时间：2010年6月23-24日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：《三九宜工生化股份有限公司2009年年度报告及摘要》、《三九宜工生化股份有限公司2009年度利润分配预案》、《关于变更公司注册名称议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等。
|
|
|
2010-06-05
|
重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
|
|
关于中国银行股份有限公司云南省分行与S*ST生化金融借款合同纠纷一案，公司2010年6月2日收到云南省昆明市中级人民法院（2010）昆民执字第102号执行通知书、（2010）昆民执字第102号财产申报通知书。
公司于2009年4月13日与振兴集团有限公司签订《协议书》，协议规定：由振兴集团承接三九生化对昆明白马银行贷款的担保，如因对昆明白马担保而给三九生化造成损失的，由振兴集团赔偿。
目前公司控股股东振兴集团有限公司正与中国银行股份有限公司云南省分行积极协商转接公司对昆明白马制药有限公司的担保，以避免给上市公司造成损害。
以上案件如有新的进展情况，公司将及时进行公告。
|
|
|
2010-06-05
|
召开2009年度股东大会 ，2010-06-25 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1、《三九宜工生化股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2、《三九宜工生化股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3、《三九宜工生化股份有限公司2009年度财务决算报告》
4、《三九宜工生化股份有限公司2009年年度报告及摘要》
5、《三九宜工生化股份有限公司2009年度利润分配预案》
6、《三九宜工生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则》
8、《三九宜工生化股份有限公司董事会议事规则》
9、《三九宜工生化股份有限公司独立董事工作制度》
10、《三九宜工生化股份有限公司对外担保管理制度》
11、《三九宜工生化股份有限公司重大投资管理制度》
12、《三九宜工生化股份有限公司监事会议事规则》
13、《关于变更公司注册名称议案》
14、《关于变更公司经营范围的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2010-06-01
|
恢复上市进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
|
|
2010-06-01
|
股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST生化于2007年12月12日披露《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革说明书》。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革方案》。目前，公司股改方案尚未实施 |
|
|
2010-05-20
|
5月21日举行2009年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
S*ST生化定于2010年5月21日下午15：00--17：00举行2009年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司副总经理兼财务总监曹正民先生、董事会秘书岳云生先生 |
|
|
2010-05-07
|
对外投资 |
深交所公告 |
|
|
标的公司名称：乐山双林医药投资有限公司。
该投资主体广东双林生物制药有限公司，S*ST生化持有其100%股份。
标的公司注册资本：1000万元
标的公司股权比例：广东双林生物制药有限公司以货币出资1000万元，占公司注册资本100%。
标的公司于2010年4月19日经四川省乐山市工商行政管理局批准设立。
投资目的：保障公司可持续经营发展。
|
|
|
2010-05-04
|
恢复上市进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，根据有关规定，现已取得如下进展：
2009年12月18日，公司向宜春市国有资产运营有限责任公司转让公司所拥有的工程机械业务及相关资产、负债，以及江西特种汽车有限责任公司97.5%的股权的事项已在宜春市袁州区工商行政管理部门办理完毕股权过户手续。公司原宜工工程机械业务涉及相关债务转由宜春重工有限公司继承。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2010-05-04
|
股改进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
S*ST生化于2007年12月12日披露《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革说明书》。2007年12月24日，召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革方案》。
目前，公司股改方案尚未实施。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 0.07
3、净资产收益率(%) 121.04
|
|
|
2010-04-29
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.017
3、净资产收益率(%) 96.79
二、不分配不转增
|
|
|
2010-04-29
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
S*ST生化预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约1,300.00万-1,800.00万元，同比增长595.65%-863.21%。
|
|
|
2010-04-27
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
S*ST生化预计2010年一季度归属于母公司所有者的净利润约1000万元。
|
|
|
2010-04-22
|
债务转移进展 |
深交所公告 |
|
|
2007年12月13日，S*ST生化董事会批准公司将以人民币壹元的价格向宜春市国有资产运营有限责任公司转让三九生化所拥有的工程机械业务及相关资产、负债，以及江西特种汽车有限责任公司97.5%的股权（以上合称“宜工业务及相关资产、负债”）。
2009年12月18日，上述资产及股权办理完毕过户手续。
2009年12月23日，宜春国有运营公司与浙江鑫隆创投有限公司、宜春重工有限公司签订“宜工机械”资产包移交协议。约定：资产移交后，浙江鑫隆公司在“宜工机械”资产包的权利义务均由宜春重工公司承继，宜春重工公司届时自动成为“宜工机械”资产包的当事人，承担“宜工机械”资产包中资产和负债项下的全部权利和义务。
上述协议已经宜春国有运营公司、浙江鑫隆公司、宜春重工公司三方签署后即生效并已移交完毕。至此，公司原宜工工程机械业务涉及相关债务转由宜春重工公司承继，债务转移完成。
编号为CQ09JX1002046的“宜春工程机械业务相关资产、负债”项目挂牌时要求：该项目涉及的银行及其它1.6亿元债务，受让人（宜春重工公司）必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。
|
|
|
2010-04-21
|
延期披露2009年年报及2010年度第一季度报告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
因S*ST生化2009年年度报告相关工作尚未完成，经深圳证券交易所批准，2009年年度报告披露时间将延期至2010年4月29日。2010年度第一季度报告披露时间相应的推迟到2010年4月29日。
|
|
|
2010-04-14
|
业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
S*ST生化修正后的业绩预计为：预计2009年度净利润约200万元，同比下降90%-92%。
|
|
|
2010-04-01
|
恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，根据有关规定，现已取得如下进展：
2009年12月18日，公司向宜春市国有资产运营有限责任公司转让公司所拥有的工程机械业务及相关资产、负债，以及江西特种汽车有限责任公司97.5%的股权（以上合称“宜工业务及相关资产、负债”或“标的资产”）的事项已在宜春市袁州区工商行政管理部门办理完毕股权过户手续。
但涉及宜工相关债务转移尚未完成，依据约定，相关债务由资产受让方全部承担，公司正与宜春市国有资产运营有限责任公司及相关债权人办理债务转移事项。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2010-04-01
|
重大诉讼执行裁定 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
关于上海东风柴油机销售公司与S*ST生化重大诉讼事宜，公司于2010年3月29日收到上海市杨浦区人民法院（2009）杨执字第2326号执行通知书和执行裁定书，裁定如下：
查封、扣押、冻结、划拨三九宜工生化股份有限公司银行存款人民币4,700,000.00元或相等价值的其他财产。
本诉讼可能对公司本期利润和期后利润产生一定影响。
|
|
|
2010-04-01
|
股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST生化于2007年12月12日披露《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革说明书》。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革方案》。目前，公司股改方案尚未实施。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-18
|
重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
|
|
兴业银行股份有限公司深圳分行与S*ST生化、振兴集团有限公司、山西振兴集团有限公司、山西振兴集团电业有限公司、山西丰喜肥业（股份）有限公司五被告保证合同纠纷一案，因山西振兴集团有限公司不服广东省深圳市福田区人民法院（2008）深福法民二初字第3145号民事判决，上诉至深圳市中级人民法院，现该案已调解结案。公司于2010年3月15日收到深圳市中级人民法院上述一案的民事调解书（2009）深中法民二终字第1504号。 经审查，该协议符合自愿、合法原则，法院予以确认。 本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。 该调解书已履行完毕 |
|
|
2010-03-02
|
恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，根据有关规定，现已取得如下进展：
2009年12月18日，公司向宜春市国有资产运营有限责任公司转让公司所拥有的工程机械业务及相关资产、负债，以及江西特种汽车有限责任公司97.5%的股权（以上合称“宜工业务及相关资产、负债”或“标的资产”）的事项已在宜春市袁州区工商行政管理部门办理完毕股权过户手续。
但涉及宜工相关债务转移尚未完成，依据约定，相关债务由资产受让方全部承担，公司正与宜春市国有资产运营有限责任公司及相关债权人办理债务转移事项。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2010-03-02
|
股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
2007年12月24日，S*ST生化召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革方案》。目前，公司股改方案尚未实施。
|
|
|
2010-02-11
|
第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
S*ST生化第五届董事会第十六次会议于2010年2月10日召开，审议通过了关于制定《三九宜工生化股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案、关于制定《三九宜工生化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案、《三九宜工生化股份有限公司董事会专业委员会组成人员调整方案》。
|
|
|
2010-02-03
|
股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST生化于2007年12月12日披露《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革说明书》。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革方案》。目前，公司股改方案尚未实施。
|
|
|
2010-02-03
|
恢复上市进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，根据有关规定，现已取得如下进展：
2009年12月18日，公司向宜春市国有资产运营有限责任公司转让公司所拥有的工程机械业务及相关资产、负债，以及江西特种汽车有限责任公司97.5%的股权的事项已在宜春市袁州区工商行政管理部门办理完毕股权过户手续。
但涉及宜工相关债务转移尚未完成，依据约定，相关债务由资产受让方全部承担，公司正与宜春市国有资产运营有限责任公司及相关债权人办理债务转移事项。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。
|
|
|
2010-01-28
|
重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
|
|
关于三九宜工生化股份有限公司和深圳市天茂源投资有限公司的重大诉讼事宜，深圳市罗湖区人民法院于2010年1月21日作出了（2009）深罗法民二初字第4504号民事裁定书，具体内容如下：驳回原告深圳市天茂源投资有限公司起诉。
|
|
|
2010-01-12
|
重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
关于S*ST生化和江西省分宜驱动桥有限公司的重大诉讼进展事宜，2010年1月11日公司收到江西省新余市中级人民法院下达的（2009）余执字第45-2号执行裁定书，具体内容如下：
对三九宜工生化股份有限公司在广东双林生物制药有限公司的预期股息(或红利)的收益予以冻结；冻结期限为二年。
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月31日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕。
公司将根据上述约定与各相关当事人协商解决，协商不成公司将依法申请再审 |
|
|
2010-01-07
|
第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
S*ST生化第五届董事会第十五次会议于2010年1月6日召开，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案、《关于为四川省长征药业股份有限公司提供担保的议案》等议案 |
|
|
2010-01-05
|
恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2009年12月18日，S*ST生化向宜春市国有资产运营有限责任公司转让公司所拥有的工程机械业务及相关资产、负债，以及江西特种汽车有限责任公司97.5%的股权的事项已在宜春市袁州区工商行政管理部门办理完毕股权过户手续。
但涉及宜工相关债务转移尚未完成，依据约定，相关债务由资产受让方全部承担，公司正与宜春市国有资产运营有限责任公司及相关债权人办理债务转移事项。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
|
|
2010-01-05
|
股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST生化于2007年12月12日披露《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革说明书》。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司股权分置改革方案》。目前，公司股改方案尚未实施 |
|
| | | |
