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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-23
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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S*ST生化2011年6月22日收到云南省昆明市中级人民法院《民事裁定书》（2009）昆民执字第95-99-1号，详细情况如下： 关于华夏银行股份有限公司昆明高新支行申请执行三九集团昆明白马制药有限公司、三九宜工生化股份有限公司（公司已更名为“振兴生化股份有限公司”）金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2008）昆民四初字第105-109号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人三九集团昆明白马制药有限公司、振兴生化已履行完毕义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第（十一）项，裁定如下： 解除对被执行人三九集团昆明白马制药有限公司、振兴生化财产的查封、冻结。 本裁定送达后即发生法律效力 |
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2011-06-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST生化于2011年6月18日发布的《振兴生化股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时提案的补充通知》，附件《授权委托书》中议案序号7听取2010年独立董事述职报告不需审议表决，现予以更正；议案序号8累计选举董事的表决权总数表述错误，现予以更正 |
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2011-06-22
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6月29日召开2010年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年6月29日（星期三）上午9：00开始，会期半天。 2、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室 3、召集人：公司董事会 4、表决方式：现场投票表决 5、股权登记日：2011年6月24日 6、登记时间：2011年6月27-28日上午9：00至下午5：00 7、审议事项：《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事候选人的提案》等 |
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2011-06-18
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增加2010年年度股东大会临时提案的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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S*ST生化董事会刊登了《振兴生化股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》，将于2011年6月29日召开2010年度股东大会。
2011年6月15日，公司控股股东振兴集团有限公司（持有公司29.11%的股权）向公司提交了《关于提议增加2010年度股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》。
经公司董事会、监事会审核，该项提名符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第8项、第9项议案，提交于2011年6月29日召开的公司2010年年度股东大会审议。
2011年6月17日，公司收到股东王爱秀、刘化平（王爱秀持有公司4545297股，刘化平持有公司2054244股，两股东合计持有6599541股占公司总股本3.12%）的临时提案《振兴生化股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会候选人的临时提案》、《振兴生化股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人的临时提案》，内容如下：
1、《关于推荐唐文佳、孟强、唐盛、王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》。
2、《关于推荐康海洋为公司第六届监事会监事候选人的提案》；
3、《关于推荐梁原为公司第六届监事会监事候选人的提案》；
4、《关于推荐苏杰为公司第六届监事会监事候选人的提案》
经公司董事会、监事会审核，该项提案程序符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意提交《关于推荐唐文佳、孟强、唐盛、王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》作为本次股东大会的第8项议案进行审议，但存在提名监事候选人资料不完备的情况，未能有效证明符合《公司章程》对监事候选人的要求，故公司董事会不将《振兴生化股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人的临时提案》作为本次股东大会审议议案进行审议 |
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2011-06-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取2010年独立董事述职报告 |
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2011-06-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取2010年独立董事述职报告
8、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐文佳为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐孟强为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
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2011-06-08
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召开2010年度股东大会 ，2011-06-29 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取2010年独立董事述职报告
8、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐文佳为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐孟强为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
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2011-06-08
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股改进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2011-06-08
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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因S*ST生化2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。 根据有关规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。 公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。 公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2011-06-08
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6月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年6月29日（星期三）上午9：00开始，会期半天。 2、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室 3、召集人：公司董事会 4、表决方式：现场投票表决 5、股权登记日：2011年6月24日 6、登记时间：2011年6月27-28日上午9：00至下午5：00 7、审议事项：《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-05-25
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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S*ST生化2011年5月23日收到湖南省衡阳市中级人民法院《民事判决书》（2010）衡中法民二初字第32号，因借款合同事由引发诉讼，本案判决情况如下： 一、湖南唯康药业有限公司在本判决生效之日起十日内日偿还中国建设银行股份有限公司衡阳珠晖支行借款本金1199万元，利息4662810.05元（利息计算至2010年7月6日止），并按合同约定的利率承担2010年7月6日至借款本息全部清偿之日止的利息。逾期不能履行的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息； 二、振兴生化股份有限公司对上述债务承担连带担保责任。振兴生化股份有限公司承担保证责任后，有权向湖南唯康药业有限公司追偿。 三、本案受理费用133,717元，财产保全费5000元，合计138,717元，由湖南唯康药业有限公司、振兴生化股份有限公司共同负担。 本诉讼可能对公司本期利润和期后利润产生一定影响 |
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2011-05-10
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5月10日举行2010年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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S*ST生化定于2011年5月10日下午15：00--17：30举行2010年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副总经理兼财务总监曹正民先生、董事会秘书岳云生先生、证券事务代表闫治仲先生 |
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2011-05-04
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股改进展 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施。 |
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2011-05-04
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。 公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 0.62
3、净资产收益率(%) 7.40 |
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2011-04-30
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 0.74
3、净资产收益率(%) 24.03
二、不分配不转增 |
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2011-04-26
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延期披露2010年年报 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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因S*ST生化年度报告涉及部分资料尚需完善，经深圳证券交易所批准，2010年年报披露时间将延期至2011年4月30日 |
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2011-04-02
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股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2011-04-02
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-03
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股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2011-03-03
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
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2011-03-02
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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关于S*ST生化与固铂成山（山东）轮胎有限公司合同纠纷一案，公司2011年2月28日收到山东省荣成市人民法院《执行通知书》，现将详情予以公告 |
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2011-02-11
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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上海市第一中级人民法院根据已经发生法律效力的（2008）沪一中执字第518号民事裁定，于2010年12月15日，通过上海市高级人民法院依法委托上海东方国际商品拍卖有限公司拍卖被执行人振兴生化股份有限公司所持有的四川省长征药业股份有限公司70.42%的股份。2011年1月11日，四川蓝雁投资有限公司以人民币6500万元的高价竞得。s*st生化2011年2月9日收到上海市第一中级人民法院执行裁定书（2008）沪一中执字第518号《执行裁定书》，裁定如下：
一、被执行人振兴生化股份有限公司所持有的四川省长征药业股份有限公司70.42%的股份归买受人四川蓝雁投资有限公司所有，所有权自本裁定送达买受人时起转移。
二、解除本院对上述股份所作的冻结。
三、买受人四川蓝雁投资有限公司可持本裁定书到四川省长征药业股份有限公司和四川省乐山市工商行政管理局办理股权过户登记手续。
依据2006年公司与深圳市三九精化工有限公司签订的《转让协议》及大股东振兴集团有限公司2009年4月作出的承诺：基于该项担保给公司造成的损失应由振兴集团承担，因此公司将依法向上海唯科及振兴集团进行追偿6500万元及其他损失。
鉴于2010年11月3日四川省乐山市中级人民法院已经裁定受理四川长药破产，并于同日指定管理人，自该日起公司对四川长药不再实施实际控制，因而本次诉讼对公司本期及期后利润不产生影响 |
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2011-02-11
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重大诉讼情况 |
深交所公告 |
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原告长沙市远东金属材料有限公司向湖北省武汉市汉阳区人民法院起诉，诉请法院：1、要求第二被告宜春重工有限公司偿还欠款本金3,393,013.56元人民币；2、要求第二被告宜春公司向原告支付逾期付款利息，请求支付至清偿之日止；3、要求第三被告浙江鑫隆创业投资有限公司及第三人宜春市国有资产运营有限责任公司承担连带还款责任；4、本案全部诉讼费用由被告方承担。
s*st生化2011年2月9日收到湖北省武汉市汉阳区人民法院《民事判决书》（2008）阳民三初字第165号，判决如下：
一、被告宜春重工有限公司向原告长沙市远东金属材料有限公司偿还欠款人民币3,393,013.56元；
二、被告宜春重工有限公司向原告长沙市远东金属材料有限公司支付逾期付款利息：以3,393,013.56元为标的，自2007年4月30日起至本判决生效之日止，按中国人民银行规定同期贷款利率标准计付；
三、驳回原告长沙市远东金属材料有限公司其他诉讼请求。
四、本案诉讼费38,744元（原告已预交），由被告宜春重工有限公司负担 |
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2011-02-10
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
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2011-02-10
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股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2011-01-08
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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S*ST生化2011年1月6日收到湖南省衡阳市中级人民法院（2010）衡中法民二初字第48号《应诉通知书》、《举证通知书》及中国银行股份有限公司衡阳市城南支行《民事起诉状》，现将《应诉通知书》、《举证通知书》及《民事起诉状》相关内容予以公告 |
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2011-01-05
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股改进展公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2011-01-05
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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因S*ST生化2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。
公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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