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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-22
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非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知 |
深交所公告，股权分置 |
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为保证S*ST生化股权分置改革方案的顺利实施，进一步完善非流通股初始登记的补登记工作，审核确认非流通股股东身份和其持有的股权，保护非流通股股东的合法权益，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于发布〈D字头账户清理及补登记业务指南〉的通知》（中国结算深业字[2005]1号）的要求，公司将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料。
此外，公司现还存在部分非流通股实物股票，根据《中国结算深圳分公司上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南》，公司拟于近期收回并注销实物股票，相应股票转为无纸化股票 |
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2012-06-14
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关于非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知 |
深交所公告 |
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为保证S*ST生化股权分置改革方案的顺利实施，进一步完善非流通股初始登记的补登记工作，审核确认非流通股股东身份和其持有的股权，保护非流通股股东的合法权益，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于发布〈D字头账户清理及补登记业务指南〉的通知》的要求，公司将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料。
此外，公司现还存在部分非流通股实物股票，根据《中国结算深圳分公司上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南》，公司拟于近期收回并注销实物股票，相应股票转为无纸化股票。
请各位非流通股股东及实物股股东尽快与公司取得联系（联系电话：0351-7038776），配合公司顺利做好相关工作 |
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2012-06-09
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6月29日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2012年6月29日下午14:00开始，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2012年6月28日下午15:00至2012年6月29日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
4、股权登记日：2012年6月25日
5、会议地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
6、登记时间：2012年6月27日-6月28日上午9：00至下午17：00
7、审议事项：《振兴生化股份有限公司2011年年度报告及摘要》、《振兴生化股份有限公司2011年度利润分配预案》、《关于修订公司章程的议案》、《公司董事会换届选举的议案》 等 |
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2012-06-09
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、《振兴生化股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2011年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2011年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2011年度计提资产减值准备的议案》
8、听取2011年独立董事述职报告
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于制定关联交易管理制度的议案》
11、《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》
12、《公司董事会换届选举的议案》
13、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-06-09
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、《振兴生化股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2011年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2011年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2011年度计提资产减值准备的议案》
8、听取2011年独立董事述职报告
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于制定关联交易管理制度的议案》
11、《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》
12、《公司董事会换届选举的议案》
13、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-06-02
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股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司正在积极配合股改券商做股权分置改革方案实施的资料及其他准备工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好相关的信息披露工作。待相关资料准备完成后，公司将实施股权分置改革 |
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2012-06-02
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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因S*ST生化2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。
目前公司正在积极配合恢复上市保荐人及律师做恢复上市前的尽职调查及其他准备工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。待相关资料准备完成后，公司将向深交所提交复牌申请。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
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2012-05-26
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5月31日举行2011年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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S*ST生化定于2012年5月31日下午15：00-17：30举行2011年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副总经理兼财务总监曹正民先生、董事会秘书岳云生先生、证券事务代表闫治仲先生 |
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2012-05-08
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山西证监局现场检查有关问题的整改进展情况 |
深交所公告，违规 |
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根据有关要求，中国证券监督管理委员会山西监管局于2011年5月3日-5月5日对S*ST生化进行了现场检查，并于2011年5月23日作出了《关于责令振兴生化股份有限公司改正决定书》。
公司对本次检查中发现的问题高度重视，立即组织有关部门和相关负责人对《决定书》进行了认真学习、分析和讨论，对照有关规定，结合公司实际情况，进行了认真的剖析和深刻反思，本着严格自律、对投资者负责的态度，积极进行了整改。现将具体情况予以公告 |
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2012-05-05
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恢复上市进展 |
深交所公告，其它 |
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S*ST生化现将其情况予以公告 |
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2012-05-05
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股改进展公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 5.98 |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) 22.98
二、不分配不转增 |
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2012-04-20
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解除对四川长药部分担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2009年10月15日，S*ST生化召开股东大会，审议通过了为四川省长征制药有限公司本金16723.82万元银行借款提供担保的议案。
2009年10月28日，公司分别与中国工商银行乐山分行、中国农业银行乐山分行、中国银行乐山分行及乐山市商业银行签订《民事调解书》，约定由公司及振兴集团有限公司共同为四川长药对上述各银行的借款提供连带担保责任，其中中国工商银行乐山分行本金7130万元、中国农业银行乐山分行本金2443.82万元、中国银行乐山分行本金6150万元及乐山市商业银行本金1000万元。
2010年11月3日，乐山市中级人民法院裁定受理四川长药破产清算，同时指定四川长药破产清算组担任破产管理人，并于2011年2月23日经审查后依法裁定四川长药破产重整。
在四川长药进入破产重整程序后，公司依法向管理人申报债权。2011年3月7日，乐山市中级人民法院作出（2010）乐民破（裁）字第2-4号民事裁定书，确认四川长药各银行债权金额为：中国银行乐山分行6641.15万元、农业银行乐山分行2987.56万元、乐山市商业银行948.89万元以及中国工商银行乐山分行7570.12万元，合计18147.72万元。
2011年9月30日，管理人制定了《重整计划草案》，确定各抵押担保债权各自对应抵押财产评估价值100%清偿，未清偿的的抵押担保债权转入并参加到普通债权予以清偿；普通债权按照35%的比例清偿。
根据该草案，中国银行乐山分行由2901台设备设定抵押，按评估值清偿1335.58万元，剩余5305.57万元进入普通债权，按35%的比例清偿1856.95万元后，还剩余3448.62万元债权；
中国农业银行乐山分行未设定抵押物，全部债权按照35%的比例清偿1045.65万元后，还剩余债权1941.91万元；
乐山市商业银行由1277台设备设定抵押，按评估值清偿2241.72万元，将可全部清偿；
中国工商银行乐山分行以1240台设备及46188平方米厂房设定抵押，按评估值清偿3006.99万元，剩余4563.13万元进入普通债权，按照35%的比例清偿1597.09万元后，还剩余2966.04万元债权。
据此，公司及振兴集团需共同承担上述银行借款连带担保责任共计8356.57万元。
2012年4月15日，公司按照约定向债权人支付了800万元，解除了公司对中国农业银行、乐山市商业银行的担保责任。目前公司还需承担对工商银行乐山分行2966.04万元、中国银行乐山分行3448.62万元借款连带担保责任。预计公司在支付剩余2700万元后，将解除对四川长药的全部担保责任。
由于合同履行过程将面临一定风险，公司无法确定是否、何时能解除剩余两家银行的全部担保责任 |
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2012-04-19
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延期披露2011年年报及2012年度第一季度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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因S*ST生化2011年年度报告相关工作尚未完成，经深圳证券交易所批准，2011年年度报告披露时间将延期至2012年4月27日。2012年度第一季度报告相应的推迟到2012年4月27日 |
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2012-04-07
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收到山西证监局监管函 |
深交所公告 |
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S*ST生化近期收到中国证券监督管理委员会山西监管局的晋证监函[2012]29号《关于督促振兴集团尽快履行承诺并恢复振兴生化上市的监管函》，要求振兴集团和振兴生化高度重视以下事项并切实做好相关工作：
1、振兴集团应在明确的期限内履行对振兴生化的承诺，解除振兴生化对上海唯科、昆明白马的全部债务担保。
2、振兴集团应在明确的期限内偿还因上海唯科和昆明白马担保给振兴生化造成的全部损失。
3、振兴集团和振兴生化应制定明确的恢复上市方案，并明确方案推进的具体时间。
4、振兴生化应在具体时间内解决宜春工程的债务纠纷问题。
5、振兴生化应在具体时间内解决好子公司山西振兴集团电业有限公司的可持续经营问题。
6、振兴生化及时做好信息披露工作和投资者关系管理工作，做好与投资者及监管部门的沟通工作。
7、振兴集团要履行好振兴生化信息披露方面的配合义务。
公司及控股股东振兴集团有限公司都将严格按照监管函的要求，切实做好上述工作，尽快完成公司股票恢复上市的相关工作 |
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2012-04-07
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重大诉讼进展情况（二） |
深交所公告 |
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S*ST生化2011年12月24日、2012年2月28日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告，公告编号：2011-057、2012-014。
公司和振兴集团均未对判决提起上诉。判决生效后，由于振兴集团未在判决书规定期限内履行判决书所确定的义务，公司于2012年3月15日向运城市中级人民法院申请强制执行。2012年4月5日，公司收到《山西省运城市中级人民法院通知》，详情如下：
你公司于2012年3月15日向本院申请执行振兴集团有限公司合同纠纷一案，本院于2012年3月19日以（2012）运中执字第31号案立案受理 |
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2012-04-07
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重大诉讼进展情况（一） |
深交所公告 |
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S*ST生化2011年12月24日、2012年2月28日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告，公告编号：2011-056、2012-013。
公司和振兴集团均未对判决提起上诉。判决生效后，由于振兴集团未在判决书规定期限内履行判决书所确定的义务，公司于2012年3月15日向运城市中级人民法院申请强制执行。2012年4月5日，公司收到《山西省运城市中级人民法院通知》，详情如下：
你公司于2012年3月15日向本院申请执行振兴集团有限公司合同纠纷一案，本院于2012年3月19日以（2012）运中执字第30号案立案受理 |
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2012-04-06
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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S*ST生化现将其情况予以公告 |
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2012-04-06
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股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2012-03-31
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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S*ST生化第五届董事会第二十七次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《振兴生化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-06
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恢复上市进展 |
深交所公告 |
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S*ST生化现将其情况予以公告 |
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2012-03-06
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股改进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2012-03-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST生化2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，审议通过《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》等议案 |
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2012-02-29
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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S*ST生化2011年12月24日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告，公司2012年2月28日收到运城市中级人民法院（2012）运中商初字第6号《民事判决书》，判决如下：
本判决生效后十五日内，被告振兴集团有限公司付给原告振兴生化股份有限公司79584845.53元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费439724元，由被告振兴集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并可按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省高级人民法院 |
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2012-02-24
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2月29日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2012年2月29日下午14:00开始，会期半天。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年2月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2012年2月28日下午15:00至2012年2月29日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年2月22日
4、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
6、登记时间：2012年2月27日-2月28日上午9:00至下午17:00
7、审议事项：《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-02-29 |
召开股东大会 |
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| 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2010年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案》 |
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2012-02-14
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2月29日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2012年2月29日下午2:00开始，会期半天。
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年2月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2012年2月28日下午3:00至2012年2月29日下午3:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年2月22日
4、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
6、登记时间：2012年2月27日-2月28日上午9：00至下午5：00
7、审议事项：《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-02-04
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股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施 |
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2012-02-04
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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因S*ST生化2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。
公司现阶段恢复上市工作重点是：督促振兴集团尽快履行承诺解除公司对外担保；积极剥离电厂，改善公司财务状况。
1、督促振兴集团尽快履行承诺解除公司对外担保。
对三九集团昆明白马制药有限公司担保解除情况：截止2011年12月31日，公司对昆明白马的担保剩余本金3250万元，经公司向昆明白马了解，上述债务将于近期偿还，届时公司将解除对昆明白马的全部担保责任；
对上海唯科生物制药有限公司担保解除情况：截止到2011年12月31日，公司已解除上海唯科借款本金7400万元担保责任，其中中国民生银行2400万元，浦发银行5000万元，现公司还需承担对浦发银行5000万元、中国农业银行8000万元借款的担保。公司获悉，上海唯科已与浦发银行签订《执行和解协议》；另，上海唯科控股股东香港富泰国际有限公司（持有上海唯科55%股权）将其持有的上海唯科股权已经转让给四川恒康发展有限责任公司，目前恒康发展正与农业银行办理还款事项；上述两项担保预计将于近期全部解除。
2、积极剥离电厂，改善公司财务状况
为了减少公司亏损，改善公司财务状况，维护上市公司及股东利益，消除振兴电业对我公司获取标准无保留审计意见的影响，进一步加快公司恢复上市步伐，2011年12月30日，公司与控股股东振兴集团有限公司签订《股权转让意向书》，约定：由公司向振兴集团有限公司转让部分振兴电业股权，转让份额暂定为28.216%。
公司正在加快恢复上市进程，努力按照深圳证券交易所的要求准备材料，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市 |
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