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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-30
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-25
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-23
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-22
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-16
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-15
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司非独立董事换届选举的议案》
（1）关于推荐史珉志为公司第七届董事会董事候选人的提案
（2）关于推荐史曜瑜为公司第七届董事会董事候选人的提案
（3）关于推荐杨曦为公司第七届董事会董事候选人的提案
（4）关于推荐史顺民为公司第七届董事会董事候选人的提案
（5）关于推荐李伟勇为公司第七届董事会董事候选人的提案
（6）关于推荐闫治仲为公司第七届董事会董事候选人的提案
2、《公司独立董事换届选举的议案》
（1）关于推荐武世民为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
（2）关于推荐王丽珠为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
（3）关于推荐张林江为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
3、《公司监事会换届选举的议案》
（1）关于推荐曹三海为公司第七届监事会监事候选人的提案
（2）关于推荐朱光祖为公司第七届监事会监事候选人的提案
（3）关于推荐史喜民为公司第七届监事会监事候选人的提案 |
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2015-09-09
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-09-01
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-08-29
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重大诉讼公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-08-28
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.2
净资产收益率(%)：11.02 |
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2015-08-25
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-08-18
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-08-11
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-08-04
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-07-28
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关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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ST生化： |
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2015-07-24
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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2015-07-17
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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2015-07-15
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2015年半年度业绩预告公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-07-10
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-07-07
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-07-03
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-06-26
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-06-24
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-06-18
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-06-16
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重大诉讼公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-06-11
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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2015-06-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
9、《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
10、《听取2014年度独立董事述职报告》 |
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2015-06-06
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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ST生化现发布 |
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