| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-09-21
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1998年中期转增，10转增4除权日 ，1998-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-21
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1998年中期转增，10转增4转增上市日 ，1998-10-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-21
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1998年中期转增，10转增4登记日 ，1998-09-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-21
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1998年中期送股，10送1.6登记日 ，1998-09-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-21
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1998年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，1998-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-21
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1998年中期送股，10送1.6除权日 ，1998-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-21
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1998年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0红利发放日 ，1998-10-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 1.907
3、净资产收益率(%) -5.24
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2004-11-11
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董事会公告 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2004年9月30日，华意压缩控股股东—景德镇华意电器总公
司占用华意压缩41139.60万元，其中经营性占用为18975.44万元，
非经营性占用22164.16万元。近日，华意压缩收到控股股东—景德
镇华意电器总公司偿还的人民币10000万元。余款华意压缩将加大力
度继续追讨。
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2004-12-21
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (000404) 华意压缩:
华意压缩2004年度第二次临时股东大会于2004年12月20日召开,审议通过了
以下议案:
1、《关于滕征朴先生辞去董事职务的议案》；
2、《关于廖进球先生请求辞去独立董事职务的议案》；
3、增补潘发祥为第三届董事会董事。
4、增补李良智为第三届董事会独立董事。
5、《关于向华意电器总公司购买完善200万台无氟制冷压缩机技改生产线的
议案》。
决定按评估价19330.95万元用现金购买景德镇华意电器总公司拥有的完善20
0万台无氟制冷压缩机技改生产线,此交易属于关联交易。
华意压缩第三届董事会第十七次会议于2004年12月20日召开,审议通过了《
关于聘任俞焕贵先生为总会计师的议案》。
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2004-06-26
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总经理由“滕征朴”变为“余笑兵” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-31
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[20044预盈](000404) 华意压缩：收到补贴收入 |
深交所公告，非常补贴,业绩预测 |
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| 收到补贴收入
华意压缩分别于2004年12月13日、20日、29日收到由景德镇市财政局划拨的补助资金1000
万元、500万元和1500万元，共计3000万元。该笔资金将列入华意压缩2004年补贴收入。这将对
公司2004年的损益状况产生积极的影响。预计公司2004年度盈利。
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1997-10-21
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1997.10.21是华意压缩(000404)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-11-03
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1997.11.03是华意压缩(000404)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2001-04-13
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2001.04.13是华意压缩(000404)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-19
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2002年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就刊登在2003年4月12日巨潮互联网上的2002年度报告文本
有关事项作更正。
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0043
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 0.17
二、不分配，不转增。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.021
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) -0.87
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2003-05-27
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拟聘请独立董事 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第四次会议于2003年5月26日召开，会议同意
聘请詹伟哉为公司独立董事，并决定于2003年6月27日召开2002年度
股东大会。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 华意压缩机股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年5月26日召开，因现在正处于非典时期，会议采取通讯方式表决，符合公司法和公司章程的有关规定，经公司董事传真表决，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请詹伟哉先生为公司独立董事的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，本公司董事会提名詹伟哉先生为公司独立董事候选人(简历附后)。
此独立董事候选人资格尚须报送中国证监会、中国证监会南昌特派办和深圳证券交易所审核，审核通过后本议案将提交公司2002年年度股东大会审议表决。
二、决定于2003年6月27日。现将股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月27日上午9时
2、会议地点：公司一楼会议室
3、会议内容：
（1）审议2002年年度报告及年报摘要；
（2）审议2002年度董事会工作报告；
（3）审议2002年度监事会工作报告；
（4）审议2002年度利润分配方案；
（5）审议<<关于聘请詹伟哉先生为公司独立董事的议案>> 4、出席会议人员： （1）本公司董事、监事及高管人员及股东大会见证律师； （2）2003年6月20日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东； （3）具有上述资格的股东授权委托代理人。 5、会议登记办法： （1）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书办理出席会议手续，外地股东可通过信函或传真方式进行登记。 （2）登记时间：2003年6月24日至26日上午8时至11时，下午2时至5时。 （3）登记地点：本公司证券办 6、其他事项： （1）会议半天，费用自理； （2）公司地址：江西省景德镇市新厂东路28号 邮编：333001 联系电话：0798-8470237 传真：0798-8470221 联系人：简家凤、巢亦文、张庆辉 特此公告 华意压缩机股份有限公司 董事会 二00三年五月二十六日 附独立董事候选人简历 詹伟哉 男 39岁 管理学博士 高级会计师 曾任西藏大学经济管理系团委书记，深圳东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市旅游集团公司财务主管，深圳市西丽大酒店总经理助理兼财务部长。现任深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，并兼任深圳市会计学会旅游分会副会长，广东省高级会计师第三评审委员会专家组成员，江西财经大学兼职教授。
华意压缩机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人詹伟哉，作为华意压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华意压缩机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华意压缩机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：詹伟哉
2003年5月19日于深圳
华意压缩机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：华意压缩机股份有限公司董事会
现就提名詹伟哉先生为华意压缩机股份有限第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任华意压缩机股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华意压缩机股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华意压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华意压缩机股份有限公司
董事会
2003年5月26日
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2003-06-28
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，会议通过了2002
年度报告正文及摘要、2002年董、监事会工作报告、2002年度利润分
配方案及聘请詹伟哉为公司独立董事的议案。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.46
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) -22.90
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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提取固定资产减值准备 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月31日召开，会议
审议通过了《关于计提固定资产减值准备议案》的修正案：
公司决定2003年度提取金额为6009万元的固定资产减值准备 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.049
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) -2.50 |
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2004-12-20
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年12月20日。现在有关事项通知如下:
1、会议基本情况
（1）、召集人：公司董事会
（2）、会议时间：2004年12月20日上午9时
（3）、会议地点：公司一楼会议室
（4）、召开方式：现场投票表决
2、会议审议事项：
（1）审议《关于滕征朴先生请求辞去董事职务的议案》；
（2）审议《关于推荐潘发祥先生为董事候选人的议案》；
（3）审议《关于廖进球先生请求辞去独立董事职务的议案》；
（4）审议《关于提名李良智先生为独立董事候选人的议案》；
（5）《关于向华意电器总公司购买完善200万台无氟制冷压缩机技改生产线的议案》；
（6）审议《关于调整监事会成员的议案》（需逐项表决）。
（1）--（4）项议案详见公司2004年6月29日、9月24日、10月21日相关公告。
3、出席会议人员：
⑴公司董事、监事、高管人员及股东大会见证律师；
⑵2004年12月9日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
⑶具有上述资格的股东授权委托代理人。
4、会议登记办法：
⑴登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书办理出席会议手续，外地股东可通过信函或传真方式进行登记。
⑵登记时间：2004年12月13日至15日上午8时至11时，下午2时至5时。
⑶登记地点：本公司证券办
5、其他事项：
⑴会议半天，费用自理；
⑵公司地址：江西省景德镇市新厂东路28号 邮编：333001
联系电话：0798-8470237
传真：0798-8470221
联系人：简家凤、巢亦文
特此公告
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2004年11月15日
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2004-12-07
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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鉴于华意压缩控股股东-景德镇华意电器总公司长期占用华意压
缩资金，华意压缩于2004年11月分别向江西省景德镇市中级人民法
院提起诉讼，要求景德镇华意电器总公司立即归还占用华意压缩款
项21677.48万元，并承担相关诉讼费用。2004年12月6日华意压缩收
到江西省景德镇市中级人民法院受理案件通知书，目前正在审理中。
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2004-12-30
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重大事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、鉴于华意压缩控股股东-景德镇华意电器总公司长期占用华意压缩资金，华意压缩于
2004年11月分别向江西省景德镇市中级人民法院提起诉讼，要求华意电器立即归还占用华意压
缩款项21677.48万元，并承担相关诉讼费用。
2004年12月28日华意压缩收到民事调解书，主要内容如下：
针对上述案件中部分占用款项9621.69万元，华意压缩同意华意电器用其价值9713.03万元
的土地使用权及厂房设施的对应等值部分折抵偿还上述欠款；抵债资产的产权过户费用由双方
各承担50%；案件受理费52.11万元由华意电器承担。
目前，该调解协议已执行完毕。其余占用款项华意压缩将继续追讨。
近日，华意压缩收到华意电器偿还的人民币6300万元。余款华意压缩将加大力度继续追讨。
二、华意压缩于2004年12月20日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过了《关于向华
意电器总公司购买完善200万台无氟制冷压缩机技改生产线的议案》，目前，资产过户手续已全
部办理完毕。
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2004-11-20
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董事会决议公告及召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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华意压缩第三届董事会第十六次会议于2004年11月15日召开，通
过了如下决议：
一、关于向华意电器总公司购买完善200万台无氟制冷压缩机技
改生产线的议案
二、决定召开2004年度第二次临时股东大会
会议时间：2004年12月20日上午9时
会议地点：公司一楼会议室
会议审议事项：
（1）《关于滕征朴先生请求辞去董事职务的议案》；
（2）《关于推荐潘发祥先生为董事候选人的议案》；
（3）《关于廖进球先生请求辞去独立董事职务的议案》；
（4）《关于提名李良智先生为独立董事候选人的议案》；
（5）《关于向华意电器总公司购买完善200万台无氟制冷压缩机技
改生产线的议案》；
（6）《关于调整监事会成员的议案》（需逐项表决）。
华意压缩拟以现金支付方式向景德镇华意电器总公司购买完善200
万台无氟制冷压缩机技改生产线，交易价格为193,309,480.32元，双
方于2004年11月15日签署了《资产转让协议》，本次交易构成了关联
交易。
华意压缩第三届监事会第六次会议于2004年11月15日召开，通
过了《关于调整部分监事会成员议案》:
1、同意俞焕贵、程桂英辞去监事职务；
2、推荐吴景华为监事候选人；
3、同意李琼作为职工代表的监事。
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