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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2003年7月15日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，2名关联董事回避，实际参加董事 6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、同意对本公司与深圳市绿裕实业发展有限公司（下称深圳绿裕）、第三方麦科特集团纺织有限公司（下称麦科特纺织）三方签署的《偿债协议》的部分内容作出修改，即麦科特纺织以麦科特纺织南京有限公司经评估后的股权用以偿还深圳绿裕所欠本公司的债务3294万元。
二、经董事会的提议，公司决定，具体内容如下：
1、会议时间: 2003年8月17日上午9:30
2、会议地点：珠海市
3、召开方式：现场表决
4、会议审议事项:
（1）审议本公司与深圳绿裕、麦科特纺织三方签署的《偿债协议》及《补充协议》；
（2）审议董事更换事宜：姜雪山先生、伍克燕女士辞去董事职务，陶玉新先生、徐武先生当选为董事。
4、出席对象
(1)截止2003年4月30日15:00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；
(2)具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)本公司董事、监事及高级管理人员；
(4)本公司聘请的律师。
5、登记方式
(1)登记时间:2003年8月14-15日;
(2)地点:珠海市拱北发展大厦十二层公司证券部;
(3)登记所持资料:个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续；法人股东凭法人代表签署并加盖公章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
外地股东可采用传真或信函方式登记。
联系电话:(0756)8887666
传 真:(0756)8887666
珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2003年7月16日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席珠海鑫光集团股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号: 持股数:
委托人(签名、盖章) 受托人(签名):
委托时间：
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2003-06-28
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回收部分应收帐款 |
深交所公告，其它 |
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截止目前，公司对外应收款的回收工作已有重大进展。截止2002
年12月31日，公司对珠海市金怡酒店有应收款共计人民币4458万元，
经公司多次催讨，2003年6月26日，珠海市金怡酒店向公司支付欠款
人民币2000万元。由于上述应收款，公司2001年已全额计提坏帐，故
可冲回坏帐准备人民币2000万元，该笔应收款的回收，将对公司2003
年上半年净利润的影响数为人民币2000万元（未经审计）。
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2003-06-07
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002
年年报出具了有保留意见的审计报告。目前，公司被法院查封或冻结
的主要资产，在相关法院的主持下，正按法定程序处理之中。
公司因连续三年亏损，已暂停上市。2003年半年度报告能否扭亏
仍存在不确定性。若经审计后继续亏损，则会终止上市。
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2003-06-26
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重新签订偿债协议 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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公司第四届董事会第三十一次会议于2003年6月23日召开，会议
审议通过了以下议案：
一、决定解除公司与大股东深圳市绿裕实业有限公司以及广州银
建公司三方签署的《偿债协议》。并原则同意公司与深圳绿裕及第三
方麦科特集团纺织有限公司签署新的《偿债协议》。第三方麦科特集
团纺织有限公司愿以其属下的企业资产用以偿还深圳绿裕所欠公司的
债务32,943,584.87元。
二、同意姜雪山、伍克燕因工作原因辞去公司董事职务，推荐陶
玉新、徐武为董事候选人。
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2003-06-21
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月20日召开，形成了以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及年度报告
摘要、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、授权公司董事会与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，
委托其作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3、聘请广发证券股份有限公司作为股票恢复上市的推荐人；如果
股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务。
4、授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让
系统的有关事宜。
5、增加计提坏帐准备。
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2003-06-14
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诉讼事项判决结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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珠海市中级人民法院就中国电力财务有限公司诉公司及中国
有色金属工业财务公司代位权纠纷一案判决如下：公司应向电力
财务偿还借款本金及利息；并负担本案受理费。
公司近日收到广东省珠海市中级人民法院就中国电力财务有限公
司诉公司及中国有色金属工业财务公司代位权纠纷一案的民事判决书：
公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向电力财务偿还借款本金
1380万元及利息；本案一审案件受理费115298元，二审案件受理费
115298元均由公司负担。
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2003-05-24
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延期召开2002年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年5月29日召开的2002年年度股东大会延期至
2003年6月20日召开，会议地点、议题、股权登记日不变。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.019
2、每股净资产(元) -0.32
3、净资产收益率(%) 6.03
二、公司股票自2003年4月30日起暂停上市。
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2003-04-28
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（000405）ST 鑫 光暂停上市决定前停牌，特停 |
停牌公告 |
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2003-06-20
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延期召开2002年度股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2003年4月24日上午9：30在深圳市人民大厦召开，会议应到董事11人，实到7人，4名董事委托其他董事参加,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于召开2002年度股东大会决议，具体内容如下：
1、会议时间: 2003年5月29日，上午9:30
2、会议地点：珠海市拱北发展大厦
3、会议议程:
（1）2002年度董事会工作报告；
（2）2002年度监事会工作报告；
（3）2002年年度报告及年度报告摘要；
（4）2002年度财务决算报告；
（5）2002年度利润分配的预案；
（6）关于授权公司董事会与与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议将约定：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
（7）关于聘请证券公司的议案：鉴于公司股票将暂停上市，决定聘请有股票主承销资格和提供代办股份转让业务资格的证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
（8）关于授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案；
（9）关于增加计提坏帐准备的议案。
4、出席对象
(1)截止2003年5月20日15:00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；
(2)具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)本公司董事、监事及高级管理人员；
(4)本公司聘请的律师。
5、会议登记
(1)登记时间:2003年5月27-28日;
(2)地点:珠海市拱北发展大厦十二层公司证券部;
(3)登记所持资料:个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续；法人股东凭法人代表签署并加盖公章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
外地股东可采用传真或信函方式登记。
联系电话:(0756)8887666；
传 真:(0756)8887666
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席珠海鑫光集团股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号: 持股数:
委托人(签名、盖章) 受托人(签名):
委托时间：
珠海鑫光集团股份有限公司董事会
2005年4月25日
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2003-04-03
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[20024预亏](000405) ST 鑫 光：预计2002年度业绩继续亏损，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预计2002年度业绩继续亏损
公司2002年前三季度累计亏损2700余万元，预计2002年全年业绩
将继续出现亏损。目前，公司诉讼较多，债务沉重，公司正在资产重
组方面进行努力。
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2003-04-05
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[20024预亏](000405) ST 鑫 光：预计2002年度业绩将继续亏损 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预计2002年度业绩将继续亏损
公司2002年前三季度累计亏损2700余万元，预计2002年全年业绩
将继续出现亏损。公司会面临暂停上市的风险。目前，公司诉讼较多，
债务沉重，公司正在资产重组方面进行努力。
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2003-02-13
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[20024预亏](000405) ST 鑫 光：风险提示性公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 风险提示性公告
一、通过对公司2002年度生产经营及财务状况进一步分析，预计
公司2002年将继续亏损，公司面临暂停上市的风险。
二、因金怡酒店与公司办公场所同在珠海市金苑大厦，金怡酒店
因亏损、欠电费等原因暂时歇业（公司不欠供电部门电费），整座大
楼自2003年1月3日起至今均被供电部门作停电处理。
三、就香港鸿威投资有限公司诉公司合资经营纠纷一案，珠海市
中级人民法院一审判决如下：公司应偿还人民币12108650元及其利息
给香港鸿威。本案诉讼费人民币110171元由公司负担。
就工行（亚洲）有限公司诉公司借款担保合同纠纷一案，珠海中
院一审判决如下：公司应承担金光公司至本判决生效之日止未能偿还
借款本息1/2的赔偿责任。案件受理费人民币159055元，由金光公司
负担75927元，公司负担75928元 |
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2003-03-01
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诉讼事项与致歉公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司近日收到珠海市中级人民法院关于南洋商业银行有限公
司诉公司担保事项一案的“民事案件应诉通知书”。
二、公司未能及时对2002年全年业绩作出准确的预计，几度变更
业绩预计结果，没有及时揭示公司2002年亏损和公司股票可能暂停上
市的风险，深交所对公司予以公开谴责。
公司董事会向全体投资者郑重致歉。
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2003-03-06
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[20024预亏](000405) ST 鑫 光：董事会否决偿债合同，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 董事会否决偿债合同
一、2002年第三季度，公司累计亏损2700余万元，预计2002年全
年业绩将继续出现亏损，公司会面临暂停上市的风险。
目前，公司涉及多起巨额诉讼，资产重组并无实质性进展。至于
公司办公场所因金怡酒店欠电费停电而无法正常办公的问题，公司已
安排在珠海市拱北发展大厦十二楼新的场所办公。
电话：0756-8887666，传真：0756-8886836。
二、公司第四届董事会第二十五次会议于2003年2月26日召开，
会议否决了2002年12月30日公司与第一大股东深圳绿裕实业发展有限
公司、广州银建商品房产经营有限公司三方签订的《偿债合同》；原
则同意公司与深圳绿裕及广州银建签署新的《偿债合同》。
三、2003年1月2日公司四届董事会第二十五次会议应调整为第
二十四次。
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1997-09-03
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1997.09.03是ST 鑫 光(000405)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2004-03-19
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今日起被终止上市 |
终止上市，基本资料变动 |
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1997-05-08
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1996年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-09
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1996年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-28
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1997年中期转增，10转增3.70926登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增3.70926除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-31
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1997年中期转增，10转增3.70926上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-29
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1997.08.29是ST 鑫 光(000405)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-09-01
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1997.09.01是ST 鑫 光(000405)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2004-03-19
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股票终止上市 |
深交所公告，风险提示 |
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公司于2004年3月18日收到深圳证券交易所《关于珠海鑫光集团
股份有限公司的决定》。深交所决定公司股票自2004年
3月19日起终止上市。
公司已与广发证券股份有限公司签署了《代办股份转让协议》。
按有关规定，公司股票将于深交所作出终止上市决定之日起45个工作
日内进入代办股份转让系统交易 |
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1997-09-16
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1997.09.16是ST 鑫 光(000405)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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