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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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总经理由“张筱青”变为“张剑波” ，2012-06-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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总经理由“张筱青”变为“张剑波” ，2012-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-19
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证券简称由“鑫光1”变为“鑫光3” ，2011-04-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-04-07
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办公地址由“珠海市拱北发展大厦十二楼”变为“广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-07
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办公地址由“珠海市拱北发展大厦十二楼”变为“广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2003-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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1997-10-23
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1997年中期转增，10转增3.70926转增上市日 ，1997-10-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-23
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1997年中期转增，10转增3.70926除权日 ，1997-10-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-23
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1997年中期转增，10转增3.70926登记日 ，1997-10-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-23
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1997年中期转增，10转增3.70926转增上市日 ，1997-10-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-23
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1997年中期转增，10转增3.70926除权日 ，1997-10-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-23
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1997年中期转增，10转增3.70926登记日 ，1997-10-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-13
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拍卖股权用于抵偿债务 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年4月12日，珠海中院依法委托广东省物价局价格认证中心
对珠江光电50%股权进行评估，评估结果为人民币1623.00万元。2003
年5月16日，珠海中院作出裁定，拍卖公司持有的珠江光电50%股权，
拍卖所得款项用于清偿债务。2003年5月29日广东物资拍卖有限公司
受托对此进行拍卖，竞买人深圳市环洁双燃料有限公司以人民币
1990.00万元竞得。
此次拍卖的成功，公司产生投资收益约20万元人民币 |
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2003-08-23
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-08-22
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股权变更提示 |
深交所公告，其它 |
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2003年8月19日，公司实际控人东方财富投资股份有限公司与收
购方河源市普富达实业有限公司就公司第一大股东深圳市绿裕实业发
展有限公司的股权签定了《股权转让合同》 |
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2003-08-19
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更换董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月17日召开，通过了
以下决议：
1、公司与深圳绿裕、麦科特纺织三方签署的《偿债协议》及《补
充协议》。
2、姜雪山、伍克燕辞去董事职务，陶玉新、徐武当选为董事。
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2003-07-03
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债权事项的提示 |
深交所公告，其它 |
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2003年6月30日，公司与深圳市绿裕实业有限公司、麦科特集团
纺织有限公司签署了《偿债合同》。本合同生效后，原应由深圳绿裕
向公司清偿的人民币32943584.87元债务转由麦科特纺织以其持有的
汉川公司的相当于上述债务金额的部分股权偿还，麦科特纺织同意自
本合同生效时起向公司承担清偿责任 |
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2003-07-04
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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2003年6月28日，公司以在中国光大银行深圳深南支行的2000
万元人民币存单作质押，为麦科特集团纺织有限公司向该支行申请
2000万元人民币银行承兑汇票额度提供全额担保，期限一个月。
公司第四届董事会第三十二次会议通过了上述担保事宜，麦科
特集团纺织有限公司为此提供等额反担保。
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2003-07-22
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独立董事意见 |
深交所公告，其它 |
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2003年7月21日，公司独立董事曹斌、刘莺、莫菊英就2003年6月
30日公司与深圳市绿裕实业发展有限公司、麦科特集团纺织有限公司
签署的《偿债合同》及2003年7月15日三方又签署的《补充合同》发
表的独立意见。
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2003-07-10
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为他人提供担保公告之补充公告 |
深交所公告，其它 |
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经向大股东深圳绿裕实业有限公司征询，截止目前，大股东深圳
绿裕实业有限公司未同麦科特集团纺织有限公司就其拥有的公司29%的
股权签署转让协议，故公司与被担保方麦科特集团纺织有限公司没有
关联关系。
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2003-07-23
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资产置换暨关联交易的补充与更正公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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对2003年7月18日发布的《资产置换暨关联交易公告》的补充与
更正：
一、关于对北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的《麦科特
纺织南京有限公司资产评估报告书》中特别事项说明段的说明。
二、评估报告中建筑物的增值率应为28.14%，而非0.00，现予以
更正。
三、对于欠款余额部分的处理。
四、用以偿债的债权公司没有计提坏帐准备。
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2003-07-18
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修改偿债协议 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第三十三次会议于2003年7月15日召开，通过
了以下议案：
1、同意对公司与深圳市绿裕实业发展有限公司、第三方麦科特
集团纺织有限公司三方签署的《偿债协议》的部分内容作出修改，即
麦科特纺织以麦科特纺织南京有限公司经评估后的股权用以偿还深圳
绿裕所欠公司的债务3294万元。2003年7月15日，三方签署了《补充
合同》。
2、定于2003年8月17日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-08-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2003年7月15日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，2名关联董事回避，实际参加董事 6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、同意对本公司与深圳市绿裕实业发展有限公司（下称深圳绿裕）、第三方麦科特集团纺织有限公司（下称麦科特纺织）三方签署的《偿债协议》的部分内容作出修改，即麦科特纺织以麦科特纺织南京有限公司经评估后的股权用以偿还深圳绿裕所欠本公司的债务3294万元。
二、经董事会的提议，公司决定，具体内容如下：
1、会议时间: 2003年8月17日上午9:30
2、会议地点：珠海市
3、召开方式：现场表决
4、会议审议事项:
（1）审议本公司与深圳绿裕、麦科特纺织三方签署的《偿债协议》及《补充协议》；
（2）审议董事更换事宜：姜雪山先生、伍克燕女士辞去董事职务，陶玉新先生、徐武先生当选为董事。
4、出席对象
(1)截止2003年4月30日15:00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；
(2)具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)本公司董事、监事及高级管理人员；
(4)本公司聘请的律师。
5、登记方式
(1)登记时间:2003年8月14-15日;
(2)地点:珠海市拱北发展大厦十二层公司证券部;
(3)登记所持资料:个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续；法人股东凭法人代表签署并加盖公章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
外地股东可采用传真或信函方式登记。
联系电话:(0756)8887666
传 真:(0756)8887666
珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2003年7月16日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席珠海鑫光集团股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号: 持股数:
委托人(签名、盖章) 受托人(签名):
委托时间：
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